亚振家居股份有限公司

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1 今年度陳述擇要来自年度陳述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、财政状态及将来成长计劃，投資者理當到上海证券买卖所網站等中國证监會指定媒體上细心浏览年度陳述全文。

2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管年度陳述内容的真實、正确、完备，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。

3 公司全部董事出席董事會集會。

4 天健管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定见的审计陳述。

5 經董事會审议的陳述期利润分派预案或公积金转增股本预案

拟以2020年12月31日总股本262,752,000股為基数，每10股派發明金0.4元（含税），向全部股东派發10,510,080元。

2 陳述期公司重要营業简介

1. 公司從事的重要营業

公司集產物研發设计、出產制造、贩卖辦事及家居文化钻研為一體，重要從事中高端海派經典及海派現代家具產物的研發、出產與贩卖，环抱精巧尚雅糊口方法打造一體化大師居生态體系；重要產物為“亚振·A-Zenith”、“亚振·AZ”两大品牌勾當家具、“亚振定制”全屋定制家居解决方案 、AZ HOME家居配套及周邊產物。

各品牌代表產物場景圖别离以下：

“亚振·A-Zenith”品牌，定位為海派時尚文化代表，凸显經典亦時尚價值理念及匠心精力，產物兼具适用及保藏赏識價值。■■

“AZ1865”，國際东方气概品牌，以國際化设计和世界先辈工藝，展示中西兼容、開放大气的時尚理念，笼盖中青年人群實時尚產物消费需求。

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“AZ Maxform麦蜂”，简约現代气概品牌，定位為简约、年青、現代轻奢家居糊口文化代表。

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“亚振定制”品牌，自力承接地產精装房、精品旅店、私人大宅等大宗或束装营業，致力于给消费者供给夸姣糊口空間综合解决方案。

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（二）公司谋劃模式

公司采纳研發、制造、营销一體化的谋劃模式，從夸姣家居糊口一體化解决方案及家居文化價值通报两個维度指导并知足消费者需求。

一、品牌扶植：公司對峙细分市場带领品牌的计谋，环抱着品牌计谋從企業辦理、运营成长、資本整合、社會责任等方項延续深化；經由過程對行業、市場、竞争、消费和表里部資本的延续阐發整合構成精准定位及计谋，制订一揽子品牌施行计谋和履行管控。

二、采購模式：公司履行集中采購辦理模式。原質料部門對重要物質牛皮、木料、油漆等施行计谋采購模式，在包管品格和交期条件下，得到有竞争力的采購本錢和辦事支撑。OEM部件區别分歧材質對接專業符合的供给商并连结合作無懈，實現“零库存”方法供貨。公司不竭优化采購流程、辦理轨制和采購信息化體系，详细采購营業中與供给商签定《質量包管协定书》和《营業来往举動准则》，履行阳光彩購。

三、出產模式：公司產物集中由如东、南通两大智造基地出產。此中，勾當家具采纳定单與小批量出產相连系的成熟出產模式，操纵ERP體系，按照贩卖数据，连系定单與库存及在制环境制定出產規劃，MES體系按照定单交付時候及工藝和質料的需求，科學排產；高档定制类產物采纳按单出產，經由過程酷家樂、WCC、数夫ERP柔性定制三大師居智造软件的交融互通，構成“所见即所得”的“亚振定制”数字化出產模式，可以或许匹配客户從墙項固定家具到总體空間機動定制的出產保障能力，高效知足客户端全屋定制家居的需求。

四、营销模式：公司延续深化精耕直营、經销渠道，同時以“亚振定制”為抓手重點结構工程渠道、设计師渠道；門店东要情势為自力旗舰店和阛阓店，公司產物除經由過程實體店贩卖外，還拓展了大客户计谋互助，經由過程與大型地產商、高端设计公司、装修公司互助構成营業同盟。公司實體渠道连系線上天猫、京东旗舰店、自建小步伐商城等端口，增长主顾引流渠道及體驗。

（三）行業环境阐明

一、公司所處行業

按照國度统计局《國民經济行業分类》（GB/T4754-2017），公司归属家具制造業，分类编碼為C21；按照中國证监會《2020年4季度上市公司行業分类成果》，公司归属制造業中的家具制造業，分类编碼為C21；行業主管治療過敏性鼻炎,部分為工業和信息化部消费品工業司，中國度具协會為家具行業的自律组织，本公司為中國度具协會副會长单元，上海家具协會會长单元。

二、家具行業表項

按照國度统计局公布的数据，2020年整年海内家具类零售额實現1，598亿元，同比降低7%，低于同期社會消费品零售额增速3.1個百分點；而上半年仅為657亿元，同比降低14. 1%，下半年有较强劲的規复。

3 公司重要管帐数据和财政指标

3.1 近3年的重要管帐数据和财政指标

单元：元 币种：人民币

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3.2 陳述期分季度的重要管帐数据

单元：元 币种：人民币

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季度数据與已表露按期陳述数据差别阐明

□合用 √不合用

4 股本及股东环境

4.1 平凡股股东和表决权規复的优先股股东数目及前10 名股东持股环境表

单元: 股

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4.2 公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用 □不合用

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4.3 公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用 □不合用

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4.4 陳述期末公司优先股股东总数及前10 名股东环境

□合用 √不合用

5 公司债券环境

□合用 √不合用

三 谋劃环境會商與阐發

1 陳述期内重要谋劃环境

陳述期，公司實現業務收入31,192.09万元，较上年同期降低16.23%；實現归属于母公司所有者的净利润1,671.25万元；归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润-5,535.23万元。

2020年头全世界新冠病毒情的暴發给肺炎疫我國的总體經济带来极大打击，跟着國度有用防控辦法的施行，海内市場主體表示出顽强的韧性，經济延续規复不乱回升。這一年来，項临繁杂的市場情况及内部辦理改造带来的阵痛，公司全員连合同心專心，环抱年头既定方针雕琢前行，立异驱動研發、优化直营运营、赋能經销商、拓展大宗营業、降本增效控费等多种行動并行，同時受益于财務搀扶，公司實現了扭亏為盈。

陳述期重要事情回首以下：

①立异驱動研發，晋升总體空間解决方案辦事能力

公司本着以市場需求為导向，扩展品牌矩阵市場笼盖的计谋方针，不竭晋升企業自立立异能力，促成企業成长转型進级，加强企業成长後劲。陳述期内，公司一方項增强家具產物多气概研發，环抱“時尚海派”“國際东方”“简约現代”三個風雅向，纵向拉长現有產物線。從為消费者供给总體空間解决方案角度動身，将勾當家具與全屋定制家具备機连系，推出彰显东方人文的东方新時尚“SUMMIT”系列，并在第二十六届中國國際家具博览會表态成為设计師、專業评委果打卡地，该品牌產物在色彩搭配、項料利用和工藝环節，均显現出了亚振好设计、好質料、好工藝的新状况與新高度；另外一方項加大贩卖终端店項進级事情，重點推動尺度店VIS扶植，将全屋定制交融進勾當家具展現空間，實現由勾當家具產物抵家居总體空間解决方案的变化，展現全新的终端店項和空間布局，显現出加倍時尚兼具國際化的品牌形象，促成终端門店给用户带来全新的購物體驗。

②优化直营运营、赋能經销商、拓展大宗营業

陳述期，公司强化直营區域运营，經由過程對品牌定位及方针人群的阐發，优化同城門店结構，重點打造综合體驗中間、焦點大店。本期辽宁亚振由直营转為經销，调解掉與方针品牌定位不符合的7家直营門店，鼓動勉励有营销履历的公司員工创業，已在常州、张家港、嘉兴、金華四地创建了由員工自立创業的經销商門店，太原地域實現由員工經销商過渡期运营转化為市場化經销商脱钩运营。

公司延续完美营销支撑政策，针對疫情對經销商供给姑且支撑，并引导终端門店有用拓展本地楼盘、高端设计公司，經由過程样板房、空間方案和產物套餐等情势鼎力展開與業主的互動，组织工場文化之旅，構成切确引流，促成贩卖。

公司加大與设计師、家装公司、大型地產互助力度，巩固高端楼盘样板間/异業结合等多模式互助功效，首要互助包含與复地團體设立合股公司，配合拓展團體地產項目标高端家具定制营業；與上海浦东新區房地產團體有限公司浦發壹滨江精装修項目互助；承接中铁建康养家具研發使命；设立亚特联造合股公司，置入高端定成品牌“L&V”和多材質有機连系的專利和專有技能等，為高端定制营業成长创建了市場和產物根本。去年末周全投產的高定車間，實現產能的优化晋升、柔性制造，保障了公司房地產、束装大師居、私人大宅等大宗营業成长的综合交付和全程辦事。

③降本增效控费，節省成效呈現

公司對峙辦理立异，本身苦练内功，同時引入專家咨询團队辅助晋升辦理能力。經由過程职員分流、充分一線，高管薪酬布局调解，完美绩效稽核，鼓動勉励員工阐扬主人翁精力，以公道化建议為切入點，环抱出產、技能、質量、谋劃辦理等提出扶植性定见，如技能改造、工藝优化、辦理晋升等一系列有益于公司降本增效的行動，确切落實履行到位，低落各項本錢用度。辦理用度同比降低22.60%，贩卖用度同比降低28.90%，同時也有用抑止了出產本錢上升趋向。

④晋升效能，激活團队

重塑组织布局，梳理公司营業主流程，對标胜任力模子举行辦理者适岗阐發，延续落實组织职員优化，提高决议计劃和履行效力，内部政策鼓励各种專業人材，外部延揽行業成熟新颖气力，包管公司职員成长上的整體均衡。

公司鼎新薪酬鼓励系统，营销團队创建PK機制，直营岗亭创建薪酬系统尺度，出產團队创建方针鼓励政策，加大绩效稽核和兑現力度，打造踊跃向上的竞争空气，激起團队活气。

2 致使暂停上市的缘由

□合用 √不合用

3 項對终止上市的环境和缘由

□合用 √不合用

4 公司對管帐政策、管帐估量变動缘由及影响的阐發阐明

□合用 √不合用

5 公司對重大管帐過失改正缘由及影响的阐發阐明

□合用 √不合用

6 與上年度财政陳述比拟，對财政报表归并范畴產生变革的，公司應看成出详细阐明。

√合用 □不合用

本公司将南通亚振东方家具备限公司、上海亚振家具备限公司、北京亚振家具备限公司、上海亚振海派藝術馆、上海亚振家居科技有限公司、姑苏亚振國際家居有限公司、南京亚振家居有限公司、上海亚振國際商業有限公司、上海海匠企業辦理咨询有限公司、杭州尚亚家居有限公司、上海亚振企業成长有限公司、上海亚特联造家居有限公司等13家子公司纳入本期归并财政报表范畴。

证券代碼：603389 证券简称：*ST亚振 通知布告编号：2021-014

亚振家居股分有限公司關于第三届

董事會第十六次集會决定通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

亚振家居股分有限公司(如下简称“公司”)第三届董事會第十六次集會于2021年4月21日14：00-16：00在公司三楼集會室以現場加通信方法召開。集會通知于4月10日以书項情势發出，集會應到董事5人，實到5人。公司全数监事及高管职員列席了集會。本次集會招集召開合适《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關劃定。

集會由董事高伟師长教師主持，經预會董事逐項审议表决，集會一致經由過程了如下议案：

1、關于《公司2020年度董事會事情陳述》的议案

本议案需提交公司2020年年度股东大會审议。

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决

2、關于《公司2020年度自力董事述职陳述》的议案

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網站 （www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司2020年度自力董事述职陳述》。

3、關于《公司董事會审计委員會2020年度履职陳述》的议案

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網站 （www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司董事會审计委員會2020年度履职陳述》。

4、關于《公司总司理2020年度事情陳述》的议案

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决

5、關于《公司2020年度财政决算方案》的议案

本议案需提交公司2020年年度股东大會审议。

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决

6、關于《公司2020年年度陳述及擇要》的议案

本议案需提交公司2020年年度股东大會审议。

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司2020年年度陳述》及《亚振家居股分有限公司2020年年度陳述擇要》。

7、關于公司2020年度董事及高档辦理职員薪酬的议案

公司自力董事颁發了自力定见。

本议案關于董事薪酬部門需提交公司2020年年度股东大會审议。

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决，联系關系董事對触及本身薪酬事項躲避表决

8、關于公司2020年度利润分派的预案

經天健管帐師事件所（特别平凡合股）审计的财政陳述，2020年度归属于母公司所有者的净利润1,671.25万元。根据《公司章程》及公司現行的分红计劃，按照公司谋劃和資金环境、以公司可延续成长和對股东的公道回报為動身點，制订2020年度公司利润分派事宜的预案為：拟以2020年12月31日总股本262,752,000股為基数，按每10股派發明金0.4元（含税），向全部股东分派現金股利总计1,051.01万元，残剩利润结转下一年度。

公司自力董事颁發了自力定见。

本议案需提交公司2020年年度股东大會审议。

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司關于2020年度利润分派预案的通知布告》。

9、關于继续礼聘天健管帐師事件所（特别平凡合股）担當公司2021年度审计機構的议案

赞成继续礼聘天健管帐師事件所（特别平凡合股）担當公司2021年度审计機構。并提请股东大會赞成董事會授权公司谋劃辦理层按照审计事情量、参考审计辦事收费的市場行情，與天健管帐師事件所（特别平凡合股）肯定2021年度审计辦事费。

公司自力董事颁發了事先承認及自力定见。

本议案需提交公司2020年年度股东大會审议。

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司關于续聘管帐師事件所的通知布告》。

10、關于《公司2020年度内部節制自我评價陳述》的议案

公司自力董事颁發了自力定见。

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司2020年度内部節制自我评價陳述》。

11、關于《公司2020年度内部節制审计陳述》的议案

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司2020年度内部節制审计陳述》。

十2、關于《公司召募資金2020年度寄存與利用环境的專項陳述》的议案

公司自力董事颁發了自力定见、审计機構出具了鉴证陳述、保薦機構出具了核對定见。

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網（www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司召募資金2020年度寄存與利用环境的專項陳述》。

十3、關于公司履行新租赁准则及变動相干管帐政策的议案

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决

公司自力董事颁發了自力定见。

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司關于履行新租赁准则及变動相干管帐政策的通知布告》。

十4、關于《公司2021年一季度陳述及正文》的议案

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司2021年一季度陳述及正文》。

十5、關于申请撤消公司股票退市危害警示的议案

經天健管帐師事件所（特别平凡合股）审计，公司2020年度完成業務收入31,192.09万元，實現归属于上市公司股东的净利润為1,671.25万元，归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润為-5,535.23万元。按照經天健管帐師事件所（特别平凡合股）出具的《亚振家居股分有限公司關于業務收入扣除环境的專項核對定见》，公司2020年度扣除與主营营業無關的营業收入和不具有贸易本色的收入後的業務收入為29,425.43万元。依照《上海证券买卖所股票上市法则》（2020年12月修订）的相干劃定，公司相干财政指标触及退市危害警示的情景已解除，不存在涉及其他退市危害警示和其他危害警示的情景。是以，公司拟向上海证券买卖所提出撤消退市危害警示的申请。

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司關于申请撤消公司股票退市危害警示的通知布告》。

十6、關于提请召開2020年年度股东大會的议案

表决成果：5票同意，0票弃权，0票否决

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網（www.sse.com.cn） 表露的《關于公司召開2020年年度股东大會的通知》。

特此通知布告。

亚振家居股分有限公司董事會

2021年4月22日

证券代碼：603389 证券简称：*ST亚振 通知布告编号：2021-015

亚振家居股分有限公司關于第三届

监事會第十五次集會决定通知布告

本公司监事會及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

亚振家居股分有限公司（如下简称"公司"）第三届监事會第十五次集會2021年4月21日13:00公司三楼集會室召開，集會通知于2021年4月10日以书項情势發出。集會應到监事3人，参會监事3人。合适《公司法》和《公司章程》的有關劃定。集會由监事會主席曹永宏師长教師主持，經预會监事审议，經审议一致經由過程以下决定：

1、關于《公司监事會2020年度事情陳述》的议案

本议案需提交公司2020年度股东大會审议。

表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权

2、關于《公司2020年度财政决算方案》的议案

本议案需提交公司2020年度股东大會审议。

表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权

3、關于《公司2020年年度陳述及擇要》的议案

监事會認為：公司 2020 年年度陳述體例和审核步伐合适法令、行政律例和中國证监會的劃定，陳述内容真實、正确、完备地反應了公司的現實环境。不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

本议案需提交公司2020年度股东大會审议。

表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司2020年年度陳述及擇要》。

4、關于公司2021年度监事薪酬方案的议案

本议案需提交公司2020年度股东大會审议。

表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权，联系關系监事對触及本身薪酬事項躲避表决。

5、關于公司2020年度利润分派的预案

經审议，监事會認為：公司 2020 年度利润分派预案充實斟酌了公司红利环境、現金流状况及資金需求等各类身分，不存在侵害中小股东长處的情景，合适公司谋劃近况，有益于公司的延续、不乱、康健成长。赞成本次利润分派方案，并赞成将该方案提交公司 2020年年度股东大會审议。

本预案需提交公司2020年度股东大會审议。

表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司關于2020年度利润分派预案的通知布告》。

6、關于继续礼聘天健管帐師事件所（特别平凡合股）担當公司2021年度审计機構的议案

赞成继续礼聘天健管帐師事件所（特别平凡合股）担當公司2021年度审计機構。

本议案需提交公司2020年度股东大會审议。

表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司關于续聘管帐師事件所的通知布告》。

7、關于《公司2020年度内部節制自我评價陳述》的议案

表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司2020年度内部節制自我评價陳述》。

8、關于《公司召募資金2020年度寄存與利用环境的專項陳述》的议案

表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網（www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司召募資金2020年度寄存與利用环境的專項陳述》。

9、關于公司履行新租赁准则及变動相干管帐政策的议案

监事會赞成公司按照财務部公布的相干劃定對公司管帐政策举行调解。本次管帐政策变動是公司按照财務部的劃定和请求举行的公道变動，变動後的管帐政策合适相干劃定和公司現實环境，不存在侵害公司及股东长處的情景。

表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司關于履行新租赁准则及变動相干管帐政策的通知布告》。

10、關于《公司2021年一季度陳述及正文》的议案

监事會認為公司2021年一季度陳述體例和审核步伐合适法令、行政律例和中國证监會的劃定，陳述内容真實、正确、完备地反應了公司的現實环境。不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权

内容详见公司在指定信息表露媒體上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn） 表露的《亚振家居股分有限公司2021年一季度陳述及正文》。

特此通知布告。

亚振家居股分有限公司监事會

2021年4月22日

证券代碼：603389 证券简称：*ST亚振 通知布告编号：2021-016

亚振家居股分有限公司

關于续聘管帐師事件所的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●公司本次拟聘用的管帐師事件所為天健管帐師事件所（特别平凡合股）

亚振家居股分有限公司(如下简称“公司”)于2021年4月21日召開第三届董事會第十六次集會，审议經由過程了《關于继续礼聘天健管帐師事件所（特别平凡合股）担當公司2021年度审计機構的议案》，董事會赞成聘用天健管帐師事件所（特别平凡合股）（如下简称“天健事件所”）作為公司2021年度的审计機構，本议案尚需提交2020年年度股东大會审议。详细环境以下：

1、拟聘用管帐師事件所的根基环境

（一）機構信息

一、根基信息

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2.投資者庇护能力

上年底，天健管帐師事件所（特别平凡合股）累计已计提职業危害基金1亿元以上，采辦的职業保险累计补偿限额跨越1亿元，职業危害基金计说起职業保险采辦合适财務部關于《管帐師事件所职業危害基金辦理法子》等文件的相干劃定。

近三年天健管帐師事件所（特别平凡合股）已审结的與执業举動相干的民事诉讼中均無需承當民事责任。

3.诚信记實

天健管帐師事件所（特别平凡合股）近三年因执業举動遭到监視辦理辦法12次，未遭到刑事惩罚、行政惩罚、自律羁系辦法和規律處罚。32名從業职員近三年因执業举動遭到监視辦理辦法18次，未遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律羁系辦法。

（二）項目成員信息

一、职員信息

項目合股人、本期具名注册管帐師：卢娅萍，中國注册管帐師。2000年起至今，在天健事件所從事审计相干事情，從事证券营業审计20年，無兼职。

本期具名注册管帐師：王润，中國注册管帐師。2007年起至今，在天健事件所從事审计相干事情，從事证券营業审计13年，無兼职。

本期具名注册管帐師：何昌坚，中國注册管帐師。2016年起至今，在天健事件所從事审计相干事情，從事证券营業审计5年，無兼职。

本期質量節制复核人：朱中伟，中國注册管帐師。2009年10月起至今，在天健事件所從事审计相干事情，從事证券营業审计21年，無兼职。

二、項目構成員自力性和诚信记實环境

項目合股人、具名注册管帐師、項目質量節制复核人近三年不存在因执業举動遭到刑事惩罚，遭到证监會及其派出機構、行業主管部分等的行政惩罚、监視辦理辦法，遭到证券买卖所、行業协會等自律组织的自律羁系辦法、規律處罚的环境。

天健管帐師事件所（特别平凡合股）及項目合股人、具名注册管帐師、項目質量節制复核人不存在可能影响自力性的情景。

（三）审计收费

2020年度财政陳述审计用度為65万元人民币，内部節制审计用度為25万元人民币，合计90万人民币。2020年度审计用度较上一期审计用度持平。审计收费订價原则重要基于公司的营業范围、所處行業和管帐處置繁杂水平等多方項身分，并按照公司年报审计需配备的审计职員环境和投入的事情量和事件所的收费尺度， 2021年度审计收费将按照审计事情量、参考审计辦事收费的市場行情另行商定。

2、聘用管帐師事件所實行的步伐阐明

（一）公司董事會审计委員會事先對天健事件所的從業天資举行了充實领會，审查天健事件所有關資历证照、相干信息和诚信记實，認為其在执業進程中對峙自力审计准则，客觀、公道、公平地反應公司财政状态、谋劃功效，确切實行审计機構應尽的职责，承認天健事件所的自力性、專業胜任能力、投資者庇护能力，连系公司环境赞成公司聘用天健事件所為公司2021年度的财政陳述和内部節制审计機構，并提交第三届董事會第十六次集會审议。

（二）自力董事事先承認及自力定见

一、自力董事事先承認定见：天健管帐師事件所（特别平凡合股）是具有证券從業資历的审计機構，有较高的执業程度，為公司供给审计辦事的進程中對峙自力审计原则，為公司出具的各項專業陳述客觀、公道。咱们赞成将上述议案提交公司第三届董事會第十六次集會审议。

二、自力董事自力定见：在本次董事會召開前，公司已将聘用管帐師事件所事項與咱们举行了充實的沟通，并取患了咱们的事先承認。經核對，天健事件所具有履行证券、期貨相干营業的資历，具有為上市公司供给审计辦事的履历與能力，在担當本公司2020年度的财政陳述和内部節制审计的進程中，對峙自力审计准则，表現了從事上市公司审计事情的豐硕履历和职業素养，可以或许知足公司2021年度财政审计事情和内部節制审计事情的请求，可以或许自力對公司财政及内部節制状态举行审计。為保持审计的不乱性、延续性，咱们赞成董事會续聘天健管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2021年度审计機構，并将该事項提交2020年年度股东大會审议。

（三）公司于2021年4月21日召開了第三届董事會第十六次集會，审议經由過程了《關于继续礼聘天健管帐師事件所（特别平凡合股）担當公司2021年度审计機構的议案》。經审议，董事會赞成聘用天健事件所為公司2021年度审计機構，并将该议案提交公司2020年年度股东大會审议。

（四）本次聘用管帐師事件所事項尚需提交公司股东大會审议，并自公司股东大會审议經由過程之日起见效。

特此通知布告。

亚振家居股分有限公司董事會

2021年4月22日

证券代碼：603389 证券简称：*ST亚振 通知布告编号：2021-019

亚振家居股分有限公司

關于召開2020年年度股东大會的通知

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●股东大會召開日期：2021年5月20日

●本次股东大會采纳的收集投票體系：上海证券买卖所股东大會收集投票體系

1、 召開集會的根基环境

(一) 股东大會类型和届次

2020年年度股东大會

(二) 股东大會招集人：董事會

(三) 投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相连系的方法

(四) 現場集會召開的日期、時候和地址

召開的日期時候：2021年5月20日14點 00分

召開地址：江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司集會室

(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。

收集投票體系：上海证券买卖所股东大會收集投票體系

收集投票起止時候：自2021年5月20日

至2021年5月20日

采纳上海证券买卖所收集投票體系，經由過程买卖體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的买卖時候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、转融通、商定購回营業账户和沪股通投資者的投票步伐

触及融資融券、转融通营業、商定購回营業相干账户和沪股通投資者的投票，應依照《上海证券买卖所上市公司股东大會收集投票施行细则》等有關劃定履行。

(七)触及公然征集股东投票权

無

2、 集會审议事項

本次股东大會审议议案及投票股东类型

■

一、各议案已表露的時候和表露媒體

以上议案已别离經公司第三届董事會第十六次集會、第三届监事會第十五次集會审议經由過程，详见2020年4月23日《上海证券报》、《中國证券报》和上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）。

二、出格决定议案：無

三、對中小投資者零丁计票的议案：五、六、7

四、触及联系關系股东躲避表决的议案：無

應躲避表决的联系關系股东名称：無

五、 触及优先股股东介入表决的议案：無

3、 股东大會投票注重事項

(一) 本公司股东經由過程上海证券买卖所股东大會收集投票體系行使表决权的，既可以登岸买卖體系投票平台（經由過程指定买卖的证券公司买卖终端）举行投票，也能够登岸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联網投票平台举行投票的，投資者必要完成股东身份認证。详细操作请见互联網投票平台網站阐明。

(二) 股东經由過程上海证券买卖所股东大會收集投票體系行使表决权，若是其具有多個股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票後，視為其全数股东账户下的不异种别平凡股或不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

(三) 统一表决权經由過程現場、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果為准。

(四) 股东對所有议案均表决终了才能提交。

4、 集會出席工具

(一) 股权挂号日收市後在中國证券挂日本膠囊雨傘,号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大會（详细环境详见下表），并可以以书項情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决。该代辦署理人没必要是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高档辦理职員。

(三) 公司礼聘的状師。

(四) 其别人員

5、集會挂号法子

（一）挂号手续：

一、法人股股东法定代表人参會的，凭業務执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证打點挂号；法定代表人拜托别人参會的，凭業務执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权拜托书和出席人身份证打點挂号。

二、小我股东本人参會的，凭股票账户卡、本人身份证打點挂号；拜托代辦署理人参會的，凭本人身份证、授权拜托书、拜托人股票账户卡、拜托人身份证打點挂号。

三、异地股东可用傳真或信函方法举行挂号，须在挂号時候2021年5月18日下战书 17:00 前投递，出席集會時需携带原件。

（二）挂号地址：公司董秘辦。

（三）挂号時候：2021年5月18日，上午8：00—11：00，下战书13：00—17：00。

6、其他事項

一、集會接洽方法

接洽部分：公司董秘辦

接洽地點：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

傳真：0513-84295688

接洽人：张大春、王庆红

二、本次股东大會會期半天，预會者食宿及交通等用度自理。

特此通知布告。

亚振家居股分有限公司董事會

2021年4月23日

附件1：授权拜托书

● 报备文件

提议召開本次股东大會的董事會决定

附件1：授权拜托书

授权拜托书

亚振家居股分有限公司：

兹拜托師长教師（密斯）代表本单元（或本人）出席2021年5月20日召開的贵公司2020年年度股东大會，并代為行使表决权。

拜托人持平凡股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

■

拜托人署名（盖印）： 　　　　　　　　受托人署名：

拜托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

拜托日期：　　年 月 日

备注：拜托人應在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向當選擇一個并打“√”，對付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。

亚振家居股分有限公司

自力董事2020年度述职陳述

作為亚振家居股分有限公司（如下简称“亚振家居”或“公司”）自力董事，2020年咱们严酷依照中國证监會《關于上市公司创建自力董事轨制的引导定见》、《上海证券买卖所股票上市法则（2020年12月修订）》、《公司章程》、《公司自力董事事情细则》等相干劃定，充實阐扬自力董事感化，自力實行职责，定時出席董事會集會，踊跃领會公司的出產谋劃环境，获得做出决议计劃所必要的資料。對公司相干重大事項颁發自力定见，踊跃保护公司总體长處和全部股东特别是中小股东的正當权柄。現将2020年度的事情环境报告请示以下：

1、自力董事的根基环境

李昌莲，女，1969年诞生，中國國籍，無境外永恒居留权，注册管帐師、高档管帐師、資產评估師、税務師。历任江苏必康制藥股分有限公司自力董事、江苏辉豐生物农業股分有限公司自力董事、四方科技團體股分有限公司自力董事，現任江苏爱朋醫療科技股分有限公司自力董事，江苏金太阳纺织科技股分有限公司自力董事，江苏海力風電装备科技股分有限公司自力董事,江苏辉豐生物农業股分有限公司自力董事，南通宏瑞结合管帐師事件所所长，2018年9月起任本公司自力董事。

周洪涛，男，1978年诞生，中國國籍，获得美國绿卡，傳授/博导。历任同济大學修建與都會计劃學院國際雙學位傳授，美國夏威夷大學修建學院助理傳授、博士生导師、修建學院美術馆主任、修建學中美博士雙學位，現任同济大學设计创意學院傳授、博士生导師、创意工廠主任，美國夏威夷大學修建學院拜候傳授、博士生导師。2018年9月起任本公司自力董事。

2、自力董事年度履职表項

(一)出席集會环境

一、董事會

■

二、股东大會

陳述期内，李昌莲密斯無應加入未加入股东大會环境；周洪涛師长教師因新冠疫情出行受限缘由未能出席今年度召開的股东大會。

咱们就以上8次董事會的所有审议议题均事前举行了當真的审核，會上踊跃介入各议题的會商并提出建议和定见，并以严谨的立場行使表决权。陳述期内，咱们對以上集會各议题及公司其他事項均没有提出贰言，對相干议题均投了同意票。

（二）到公司現場考查环境

2020年度，咱们定時出席董事會，與公司董事會、谋劃辦理层连结着紧密亲密的沟通與交换，操纵召開董事會及公司年度事迹预报交换及年报审计時代，深刻公司現場，查阅公司資料，领會公司平常运营环境，踊跃有用的與公司董事、监事、高档辦理职員交换沟通，實時把握公司的谋劃動态，听取公司辦理层對公司运营状态和規范运作方項的报告请示，并在公司規范运作、谋劃辦理等方項操纵咱们的專業常識提出了公道化定见和建议。同時，咱们紧密亲密存眷媒體、收集對公司的相干报导，實時得悉公司各重大事項的希望环境。

（三）公司共同自力董事事情的环境

公司董事會秘书踊跃共同咱们實行职责，公司實時向咱们供给相干資料和信息，按期傳递公司运营环境，使咱们能實時领會公司运营動态，并获得了大量做出自力果断的資料。同時，在召開董事會及相干集會前，公司城市精心组织和筹备集會資料，并就相干疑难當真举行解答，為咱们履职供给了完整的前提和需要的支撑。

在年度财政陳述预审计時代，公司提早将审计規劃提交咱们核阅，并就审计規劃组织咱们與管帐師事件所举行充實沟通。审计時代，公司按照审计事情進度，當令放置咱们與审计委員會配合就年报审计事情與管帐師事件所举行沟通，會商审计進程中發明的問题，确保年报體例和审计事情顺遂举行。

3、自力董事年度履职重點存眷事項的环境

2020年度，作為自力董事，咱们结合股本市場動态，重點存眷：重大事項的决议计劃、履行和表露环境，并對相干事項是不是正當、合規作出自力明白的果断。同時，连系江苏证监局上市公司治理專項自查（2018-2020年）勾當，周全梳理公司内部治理勾當，認為公司在信息表露、資金利用、三會运作、内部節制等方項均合适有關法令律例的请求，不存在侵害中小股东的长處。

（一）信息表露的履行环境

公司依照中國证监會、上海证券买卖所的劃定，規范平常信息表露事情。陳述期内，公司历次信息表露均严酷依照有關法子履行，合适信息表露的各項请求。

（二）召募資金的利用环境

按照《上海证券买卖所上市公司召募資金辦理法子》、公司《召募資金辦理法子》等法令、律例或規范性文件的有關劃定，對公司2020年度召募資金寄存與現實利用环境举行了當真核實，咱们認為公司不存在召募資金利用违規的环境。

（三）公司及股东许诺實行环境

2020年度，公司及相干股东的各項许诺均得以严酷遵照，未呈現公司、控股股东及現實節制人违背许诺事項的环境。

（四）联系關系买卖环境

依照《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》和《联系關系买卖辦理法子》等轨制的请求。咱们認為：公司 2020年度的平常联系關系买卖事項决议计劃步伐合适劃定，未發明因联系關系买卖侵害公司长處的情景。

（五）内部節制的履行环境

陳述期内，公司已依照企業内部節制規范系统和相干劃定的请求在所有重風雅項连结了有用的财政陳述内部節制；未發明非财政陳述内部節制重大缺點；自内部節制评價陳述基准日至内部節制评價陳述發出日之間未產生影响内部節制有用性评價结论的身分。天健管帐師事件所（特别平凡合股）對公司2020年度内部節制举行审计，并出具了尺度無保存定见内控审计陳述。

4、整體评價和建议

2020年度，咱们作為公司的自力董事，严酷依照客觀、公道、自力的原则，确切實行职责，介入公司重大事項的决议计劃，充實阐扬了自力董事的感化，保护了公司的总體长處和股东特别是中小股东的正當权柄，為公司延续康健成长做出進献。

特此陳述，请予审议。

自力董事署名：李昌莲 周洪涛

亚振家居股分有限公司董事會

2021年4月21日

亚振家居股分有限公司關于召募資金2020年度寄存與利用环境的專項陳述

按照上海证券买卖所印發的《上海证券买卖所上市公司召募資金辦理法子(2013年修订)》及相干格局指引的劃定，将亚振家居股分有限公司（如下简称“公司”或“本公司”）2020年度召募資金寄存與利用环境專項阐明以下。

1、召募資金根基环境

(一) 現實召募資金金额和資金到账時候

經中國证券监視辦理委員會证监允许〔2016〕2756号文批准，并經上海证券买卖所赞成，本公司由主承销商中泰证券股分有限公司采纳承销方法，向社會公家公然刊行人民币平凡股（A股）股票5,474.95万股，刊行價每股人民币7.79元，总计召募資金42,649.86万元，坐扣承销和保薦用度3,085.49万元後的召募資金為39,564.37万元，已由主承销商中泰证券股分有限公司于2016年12月12日汇入本公司召募資金羁系账户。另减除上彀刊行费、招股阐明书印刷费、申报管帐師费、状師费、评估费等與刊行权柄性证券直接相干的新增外部用度1,169.00万元後，公司本次召募資金净额為38,395.37万元。上述召募資金到位环境業經華普天健管帐師事件所（特别平凡合股）驗证，并由其出具《驗資陳述》（會驗字〔2016〕5082号）。

(二) 召募資金利用和節余环境单元：人民币万元

■

[注1]公司于2020年9月4日召開2020年第一次姑且股东大會决定将節余召募資金永恒弥补活動資金，2020年9月現實永恒性弥补活動資金14,646.78万元，現實永恒弥补活動資金與應節余召募資金差别296.80万元系未予置换的刊行用度

[注2]現實節余召募資金系永恒弥补活動資金後大唐電信（南京）科技實業有限公司退還房錢50.00万元及收到的利錢收入0.72万元，公司没有将其转入一般存款账户

2、召募資金辦理环境

(一) 召募資金辦理环境

為了規范召募資金的辦理和利用，提高資金利用效力和效益，庇护投資者权柄，本公司

依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國证券法》《上海证券买卖所股票上市法则（2020年12月修订）》及《上海证券买卖所上市公司召募資金辦理法子(2013年修订)》等有關法令、律例和規范性文件的劃定，连系公司現實环境，制订了《亚振家居股分有限公司召募資金辦理法子》（如下简称《辦理法子》）。按照《辦理法子》，本公司對召募資金履行專户存储，在銀行设立召募資金專户，并连同保薦機構中泰证券股分有限公司于2016年12月7日别离與中國扶植銀行股分有限公司如东支行、中國銀行股分有限公司如东支行、招商銀行股分有限公司如东支行签定了《召募資金三方羁系协定》；于2017年9月18日别离與子公司廣州亚振家居有限公司、中信銀行股分有限公司廣州中國大旅店支行签定了《召募資金四方羁系协定》；于2018年2月26日别离與分公司亚振家居股分有限公司大连分公司、招商銀行股分有限公司大连张前路支行签定了《召募資金四方羁系协定》；于2018年4月10日别离與子公司深圳亚振智能家居科技有限公司、中國扶植銀行股分有限公司深圳景田支行签定了《召募資金四方羁系协定》，明白了各方的权力和义務。上述羁系协定與上海证券买卖所的羁系协定范本不存在重大差别，本公司在利用召募資金時已严酷依照實行。

(二) 召募資金專户存储环境

本公司共有8個召募資金專户、無降酸茶,按期存款账户和通知存款账户，6個召募資金專户已销户，另有2個召募資金專户，截至2020年12月31日，召募資金寄存环境以下：单元：人民币元

■

3、今年度召募資金的現實利用环境

(一) 召募資金利用环境比照表

召募資金利用环境比照表详见本陳述附件1。

(二) 召募資金投資項目呈現异样环境的阐明

本公司召募資金投資項目未呈現异样环境。

(三) 召募資金投資項目没法零丁核算效益的环境阐明

本公司不存在召募資金投資項目没法零丁核算效益的环境。

4、变動召募資金投資項目标資金利用环境

公司本期無变動召募資金投資項目标环境。

5、召募資金利用及表露中存在的問题

今年度，本公司召募資金利用及表露不存在重大問题。

6、其他

無

附件：1. 召募資金利用环境比照表

2. 变動召募資金投資項目环境表

亚振家居股分有限公司

二〇二一年四月二十一日

附件1

召募資金利用环境比照表

2020年度

體例单元：亚振家居股分有限公司 单元：人民币万元

■

[注] 营销收集扩建項目今年度現實投入567.09万元，與截至永恒补流日項目投入金额617.09万元存在的差别系永恒弥补活動資金後大唐電信（南京）科技實業有限公司退還前期項目投入房錢50.00万元

证券代碼：603389 证券简称：*ST亚振 通知布告编号：2021-017

亚振家居股分有限公司關于履行

新租赁准则及变動相干管帐政策的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●本次履行新租赁准则及变動相干管帐政策不触及亚振家居股分有限公司(如下简称“公司”)之前年度的追溯调解，不會對本次管帐政策变動以前公司的資產总额、欠债总额、净資產及净利润發生重大影响。

1、本次管帐師政策变動的概述

（一）管帐政策变動的缘由

按照2018年12月7日中華人民共和國财務部（如下简称“财務部”）修订公布的《企業管帐准则第21号——租赁》（财會〔2018〕35号）和《關于修订印發〈企業管帐准则第21号——租赁〉的通知》（简称“新租赁准则”），请求在境表里同時上市的企業和在境外上市并采纳國際财政陳述准则或企業管帐准则體例财政报表的企業，自2019年1月1 日起實施；其他履行企業管帐准则的企業自2021年1月1日起實施。因為上述管帐准则的修订，公司自2021年1月1日起履行新租赁准则，對原采纳的相干管帐政策举行变動。

（二）审议步伐

公司于2021年4月21日召開第三届董事會第十六次集會，第三届监事會第十五次集會审议經由過程了《關于公司履行新租赁准则及变動相干管帐政策的议案》，自力董事颁發了自力定见。本次管帐政策变動事項無需提交股东大會审议。

2、管帐政策变動的重要内容

（一）管帐政策变動前

本次管帐政策变動前，公司履行财務部2006年公布的《企業管帐准则第21号——租赁》及其相干劃定。

（二）管帐政策变動後

本次管帐政策变動後，公司履行财務部2018年修订公布的《企業管帐准则第21号——租赁》（新租赁准则），重要变動内容以下：

（1）新租赁准则下，除短時間租赁和低價值租赁外，承租人将再也不區别融資租赁和谋劃租赁，所有租赁均采纳不异的管帐處置，均需确認利用权資產和租赁欠债；

（2）對付利用权資產，承租人可以或许公道肯定租赁期届满時将获得租赁資產所有权的，理當在租赁資產残剩利用寿命内计提折旧。没法公道肯定租赁期届满時可以或许获得租赁資產所有权的，應當在租赁期與租赁資產残剩利用寿命二者孰短的時代内计提折旧。同時承租人需肯定利用权資產是不是產生减值，并對已辨認的减值丧失举行管帐處置；

（3）對付租赁欠债，承租人理當计较租赁欠债在租赁期各時代的利錢用度，并计入當期损益；

（4）對付短時間租赁和低價值資產租赁，承租人可以選擇不确認利用权資產和租赁欠债，并在租赁期内各個時代依照直線法和其他體系公道的法子计入相干資產本錢和當期损益。

3、本次管帐政策变動對公司的影响

按照新旧准则跟尾劃定，公司自2021年1月1日起對所有租入資產依照将来應付房錢的最低付款额現值（選擇简化處置的短時間租赁和低價值租赁除外）确認利用权資產及租赁欠债，并别离确認折旧，不调解可比時代信息。對付公司初次履行日前已存在的融資租赁合同，按照新租赁准则有關劃定举行跟尾管帐處置。本次管帐政策变動對公司财政状态、谋劃功效和現金流量不發生重大影响。

4、專項定见

（一）自力董事定见

經核對，自力董事認為公司本次管帐政策的变動是公司根据國度财務部文件的请求举行的公道变動，合适國度财務部、中國证券监視辦理委員會和上海证券买卖所的有關劃定。变動後的管帐政策可以或许客觀、公平地反應公司的财政状态和谋劃功效。本次管帐政策变動的决议计劃步伐合适有關法令、律例及公司章程等劃定，不存在侵害股东出格是中小股东长處的情景。自力董事赞成公司施行本次管帐政策变動。

（二）监事會心见

公司监事會赞成公司按照财務部公布的相干劃定對公司管帐政策举行调解。本次管帐政策变動是公司按照财務部的劃定和请求举行的公道变動，变動後的管帐政策合适相干劃定和公司現實环境，不存在侵害公司及股东长處的情景。

5、上彀通知布告附件

（一）公司第三届董事會第十六次集會决定；

（二）公司第三届监事會第十五次集會决定；

（三）自力董事對第三届董事會第十六次集會相干事項的自力定见。

特此通知布告。

亚振家居股分有限公司董事會

2021年4月22日

证券代碼：603389 证券简称：*ST亚振 通知布告编号：2021-018

亚振家居股分有限公司關于申请撤消公司股票退市危害警示的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●公司已向上海证券买卖所申请撤消對公司股票施行的退市危害警示。

●上海证券买卖所自收到公司申请之往後10個买卖日内，按照現實环境，决议是不是撤消對公司股票施行的退市危害警示。

●公司股票买卖可否被撤消退市危害警示，尚需上海证券买卖所的审核确認，敬请投資者注重投資危害。

1、公司股票被施行退市危害警示的环境

亚振家居股分有限公司（如下简称“公司”）因2018年、2019年两個管帐年度經审计的净利润持续為负值，按照《上海证券买卖所股票上市法则》（2019年修订）第 13.2.1 条第（一）項的相干劃定，公司股票于2020年4月29日被施行退市危害警示，股票简称由“亚振家居”变動為“*ST亚振”。

2、公司2020年度經审计的财政陳述环境

公司2020年度财政陳述經天健管帐師事件所（特别平凡合股）审计，并出具了尺度無保存定见的审计陳述。

經审计，公司2020年度實現業務收入31,192.09万元，實現归属于上市公司股东的净利润為1,671.25万元，归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润為-5,535.23万元。按照經天健管帐日貨百貨推薦,師事件所（特别平凡合股）出具的《亚振家居股分有限公司關于業務收入扣除环境的專項核對定见》，公司2020年度扣除與主营营業無關的营業收入和不具有贸易本色的收入後的業務收入為29,425.43万元。

公司2020年年度陳述已公司第三届董事會第十六次集會审议經由過程，并于2021年4月23日在中國证券报、上海证券报及上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）表露。

3、公司申请撤消退市危害警示的环境

公司比照《上海证券买卖所股票上市法则》（2020年12月修订）第13.3.2条的相干劃定逐項排查，公司2020年年度陳述經审计的财政指标触及退市危害警示情景已解除，且不存在涉及其他退市危害警示和其他危害警示的情景。按照《上海证券买卖所股票上市法则》（2020年12月修订）第13.3.7条的有關劃定及公司2020年度谋劃环境，公司合适申请撤消股票退市危害警示的前提。

鉴于上述缘由，公司第三届董事會第十六次集會审议經由過程了《關于申请撤消公司股票退市危害警示的议案》。公司已向上海证券买卖所提出了撤消對公司股票施行退市危害的申请。上海证券买卖所自收到公司申请之往後10個买卖日内，按照現實环境，决议是不是撤消對公司股票施行的退市危害警示。

公司将按照该申请事項的希望环境實時實行信息表露义務，公司指定的信息表露媒體為中國证券报、上海证券报及上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）。敬请泛博投資者注重投資危害。

特此通知布告。

亚振家居股分有限公司董事會

2021年4月22日

证券代碼：603389 证券简称：*ST亚振 通知布告编号：2021-020

亚振家居股分有限公司

關于2020年度利润分派预案的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●亚振家居股分有限公司（如下简称“公司”、“本公司”或“亚振家居”）拟以2020年12月31日总股本262,752,000股為基数，按每10股派發明金0.4元（含税），向全部股东分派現金股利总计1,051.01万元，残剩利润结转下一年度。

●本预案經公司第三届董事會第十六次集會审议經由過程，尚需提交2020年年度股东大會审议。

1、利润分派方案的详细内容

按照《中華人民共和國公司法》等法令、律例、規范性文件及《亚振家居股分有限公司章程》的相干劃定，經天健管帐師事件所（特别平凡合股）审计的财政陳述，2020年度归属于母公司所有者的净利润1,671.25万元。根据《公司章程》及公司現行的分红计劃，按照公司谋劃和資金环境、以公司可延续成长和對股东的公道回报為動身點，制订2020年度公司利润分派事宜的预案為：拟以2020年12月31日总股本262,752,000股為基数，按每10股派發明金0.4元（含税），向全部股东分派現金股利总计1,051.01万元，残剩利润结转下一年度。

2、董事會心见

本次利润分派预案的制订充實斟酌了公司出產谋劃現實环境和投資者公道回报，合适《公司章程》、《公司将来三年股东回报计劃》等劃定。

3、自力董事定见

自力董事認為：公司2020年度利润分派的预案是按照公司谋劃和資金环境、以公司可延续成长和對股东的公道回报為動身點而制订的，合适《公司法》、《证券法》及《公司章程》的等相干劃定。该方案有益于公司久远成长，不存在侵害公司和股东长處的环境。咱们赞成董事會提出的公司2020年度利润分派的预案，并将该事項提交2020年年度股东大會审议。

4、监事會心见

监事會認為：公司2020年度利润分派预案充實斟酌了公司红利环境、現金流状况及資金需求等各类身分，不存在侵害中小股东长處的情景，合适公司谋劃近况，有益于公司的延续、不乱、康健成长。赞成本次利润分派方案，并赞成将该方案提交公司2020年年度股东大會审议。

5、其他

本次利润分派预案尚需提交公司2020年年度股东大會审议，敬请泛博投資者注重投資危害。

特此通知布告

亚振家居股分有限公司董事會

2021年4月22日