喜临門家具股份有限公司

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公司代碼：603008 公司简称：喜临門

第一節 首要提醒

1 今年度陳述擇要来自年度陳述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、财政状态及将来成长计劃，投資者理當到www.sse.com.cn網站细心浏览年度陳述全文。

2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管年度陳述内容的真實性、正确性、完备性，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。

3 公司全部董事出席董事會集會。

4 天健管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定见的审计陳述。

5 董事會决定經由過程的本陳述期利润分派预案或公积金转增股本预案

經天健管帐師事件所(特别平凡合股)审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分派利润為人民币1,647,403,654.00元，公司2021年度拟以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本扣除公司回購專用账户的股分為基数，向全部股东每10股派發明金盈利2.8元（含税）。若以2021年12月31日总股本387,417,787股，扣除公司回購專用账户的股分6,766,615股為基数计较，估计派發明金盈利106,582,328.16元（含税），残剩的未分派利润结转今後年度分派。本次分派不送红股，不举行转增股本。

按照《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号—回購股分》第八条：上市公司以現金為對價，采纳集中竞價方法、要约方法回購股分的，昔時已施行的股分回購金额視同現金分红，纳入该年度現金分红的相干比例计较。2021年度，公司以集中竞價买卖方法回購公司股分累计利用現金189,980,648.56元（不含买卖用度）。是以，公司2021年度現金分红总额為296,562,976.72元，占今年度归属于上市公司股东的净利润比例為53.08%。

如在施行权柄分拨的股权挂号日前，公司介入权柄分拨的总股本產生变更，公司拟保持每股分派比例稳定，响應调解分派总额。如後续介入权柄分拨的总股本產生变革，将另行通知布告详细调解环境。本预案經公司第五届董事會第七次集會审议通事後将提交2021年年度股东大會审议。

第二節 公司根基环境

1 公司简介

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2 陳述期公司重要营業简介

（1）公司所處行業

按照國度统计局2017年修订的《國民經济行業分类》（GB/T4754-2017），公司归属家具制造業，分类编碼為C21；按照中國证监會2021年11月10日公布的《2021年3季度上市公司行業分类成果》，公司归属制造業中的家具制造業，分类编碼為 C21。

（2）家具行業表項

2021年，我邦本土的疫情防控总體趋于安稳状况，整年經济运行以不乱規复為主。2021年我國度具行業成长势头向上，行業需求延续開释。据國度统计局数据显示，家具制造業范围以上企業2021年完成業務收入8,004.6亿元，同比上涨13.5%。

海外出口方項，因為海外延续性遭到疫情影响，加上海运运费高企，外洋商品需求大于供给，2021年海内出口延续向好。按照國度统计局数据，2021年我國度具及其零件出口金额4,772亿元，同比上涨18.2%。

（3）床垫子行業表項

今朝，中國已是全世界最大床垫出產國之一，海内床垫出產总值一向显現上升趋向。同時，跟着城镇化的延续深化、旅店業的增加、家庭财產的快速增长、和消费不竭進级，海内床垫市場需求快速晋升，近十年市場范围有了翻倍的增加。

在如斯廣漠的市場范围下，我國床垫消费另有庞大的晋升空間。据《2021床垫消费新趋向陳述》，我國消费者床垫采辦预算重要集中在8,000元如下，且约49.8%的我國受访者暗示已跨越五年未改换床垫，而约有70%的美國消费者均匀约三年改换一次床垫。跟着城镇住民人都可安排收入的不竭提高，我國床垫市場有望在供應和需求同升的态势下走出新行情。

但我國床垫行業集中度仍然较低，按照相干機構钻研陳述，2020年出貨额口径，美國床垫行業CR5占比靠近70%，而我國床垫CR5占比不足20%，远低于美國的行業集中度。當前我國床垫行業正迈入整合的成长阶段，头部企業上風凸显。一方項，陪伴着產物技能的不竭更迭和消费者對高端床垫認知度的不竭晋升，他们對床垫的選擇将更垂青產物功效、设计和品牌，头部企業凭仗本身的研發范围和品牌效應，更能得到消费者青睐。另外一方項，在疫情催化下市場竞争進一步加重，部門中小企業及經销商难以顺遂度過疫情時代的艰巨時代，呈現了自動出清的征象，而头部企業在線上線下渠道加大投入，不竭举行行業浸透，竞争上風延续扩展，後期有较大的晋升空間，市場份额正加快向头部企業集中。

（4）重要营業

喜临門專注于设计、研發、出產和贩卖以床垫為焦點產物的高品格客卧家具，重要產物包含床垫、床、沙發及其他配套客卧家具。公司秉持“感恩、奋進、出色”的谋劃辦理哲學，建立“诚信、担任、搏斗、雙赢”的焦點價值觀，苦守“致力于人类的康健睡眠”的企業任務，為万万家庭带去康健睡眠。

公司產物以“庇护脊椎”為焦點功效诉求，以“抗菌、防螨、除甲醛”為康健护航，倾力為消费者打造绿色、智能、恬静、康健的睡眠和居家體驗，并已構成以“喜临門”品牌為焦點，多气概多条理的品牌系统以知足分歧消费者個性化需求，旗下系列重要包含“净眠”、“法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、“喜眠”及“可尚”，和意大利沙發品牌“Chateau d'Ax”、“M&D Milano&Design”、“M&D Casaitalia”等。

2021年公司焦點品牌系列及產物定位以下：

1）“净眠”系列

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净眠以床垫為焦點，多品类布局配合成长，知足一站式全品类睡眠解决方案；该系列床垫以“HMSX”為產物架構，知足分歧人群對付睡眠偏好的需求；融入铂金净眠因子和雙核抗菌防螨技能，有用抗菌、去除甲醛及按捺螨虫繁殖。定位于2.5亿新中產阶层人群，秉持民主设计理念，按照國人分歧的身體體征和睡眠偏好，供给更合适國人的康健床垫及卧室睡眠空間產物。

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2）“法诗曼”系列

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该系列是公司旗下定位1、2、三線年青消费群體，聚焦新婚刚需，解决中小户型需求，以現代简约，极简气概设计為主，多品类布局，知足一站式購物需求的的時尚品牌系列。法诗曼以享受藝術糊口為價值主意，為年青消费者打造藝術恬静家。

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3）“爱尔娜”系列

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该系列界说為轻奢气概，定位高端客户群體，精巧而有光泽的金属應用，匠心独运的精深工藝技能，布满美學的装潢藝術，寻求怪异富丽的创意调性，使產物更具备品格感，摩登感，不着陳迹地流露出對精巧讲求的糊口立場：“高雅轻奢，精巧糊口”。

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4）“布拉诺”系列

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该系列定位于年青群體，提倡环保，颜值，恬静，品格的糊口理念，推行現代简约，時尚创意的设计气概，每款產物的研發，城市從利用者的角度動身，在注意產物的公道性和利用长期性的根本上交融创意设计，并采纳大象纹、狐裘皮等仿生科技布藝，打造亲肤、恬静的產物，專為青睐布藝的年青消费群體设计。

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5）“喜眠”系列

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该系列產物深挖國人睡眠習气，带着對付國人糊口方法的直觉和感情，注入更多對家和糊口的酷爱。產物涵盖卧室空間，并延展至全屋空間，打造功效化、一體化的卧室空間恬静结構，贴合低線都會的市場需求。產物设计布满糊口藝術，能讓人放松一切感官，布满暖和、优雅和感性。

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6）“可尚”系列

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分歧于當下風行的极简風，喜临門可尚沙發品牌始终對峙本身的气概和咀嚼，该系列以意式气概為主體，分身市場風行元素，紧扣“時尚恬静”主题，用藝術、高雅、奢逸的设计立場斥地了一個全新的糊口空間，這不但仅是一种快樂喜爱，更是一份情怀。完善的设计比例、讲求的工藝材質更加消费者缔造了一個高品格的居家糊口情况，奢于格调，精于工藝，恒于匠心。

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7）“Chateau d’Ax”系列

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该系列產物是创建于1948年意大利米兰的原创高端入口客堂家具，產物涵盖客堂、餐厅及卧室空間的沙發财具，多款真皮、超微布藝項料收录，配以豐硕的格局和色采選擇。讓所有人都有機遇經由過程定制该產物系列，阐释白日和夜間的分歧心情，营建恬静的家庭空气。

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8）“M&D Milano&Design”系列

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该系列產物包含全头层皮沙發、皮床及意大利原装入口客餐厅家具。產物具有上乘的品格、文雅經典的原创格局、醇正的意大利设计气概及先辈的制造工藝，為客蜂蜜凍幹檸檬片,户供给高品格意式家居糊口。

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9）“M&D CASA”系列

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该系列產物具有高性價比，人體接触項利用真皮，非接触項利用新型再生質料及仿真皮，旨在分身品牌價值及經济價值，意圖大利豐硕的设计制造履历，為客户供给完善的恬静體驗，知足更遍及客户需求。

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（5）谋劃模式

1）贩卖模式

公司重要贩卖渠道有自立品牌零售渠道、自立品牌工程渠道和OEM营業渠道。

自立品牌零售渠道包含線下專卖店贩卖和線上平台贩卖。跟着公司品牌力渐渐晋升，線下加盟商系统日趋完美，線上平台运营模式不竭立异，公司自立品牌零售渠道获得快速拓展。截止本陳述期末，喜临門、喜眠、M&D（含夏圖）自立品牌專卖店数目近4,500家；線上渠道贺临門品牌已與天猫、京东、苏宁易購等焦點電商平台構成深度互助；同時提早结構商超、家電、家装等新渠道，简化买卖場景，挖掘新增量，渐渐構建一個以線下專卖店和線上平台為焦點，分销店、商超家電店為弥补的“1+N”全渠道贩卖收集。

自立品牌工程渠道重要互助单元為高星级旅店辦理公司、连锁旅店團體、旅店式公寓北京賽車,等客户，同時開辟遊轮、部队、黉舍等新营業渠道，經由過程與其创建持久、深度互助瓜葛，為其供给床垫、床、其他相干配套產物和木質家具建造安装工程辦事。别的，不竭追求新的互助模式，在增长新建旅店床垫市場份额的根本上，赋能現有旅店進级革新，缔造新的市場需求，與旅店共营，打造更多样的主题房型，進级用户住店睡眠體驗，O2O體驗快速变現，获得更多收益。

OEM营業渠道包含國際海内代加工营業，重要為好家、NITORI、欧派家居、索菲亚、尚品宅配等國表里知名家具贩卖商供给床垫、床、沙發等產物的代加工辦事，深度交融，實現雙赢。

2）出產模式

公司以自立出產為主、集成采購為辅。床垫、床、沙發等焦點產物為自立出產，重要以定单出產為主、备貨出產為辅的的出產模式。定单出產是指按照客户的需乞降交期来举行出產放置；备貨出產是指在重大節日、公司品促勾當等產物需求出格集中的日期前，按照市場需求展望，有组织、有規劃地举行提早备貨出產。

自立出產模式下，出產定单經由過程各個贩卖渠道聚集导入ERP體系，進入體系以後先經由過程MRP运算，运算出物料需求規劃，供给商依照物料需求規劃举行質料送貨到公司；ERP體系依照出產定单交期举行出產使命排產、原質料發料、出產車間履行出產，出產终了报工後體系主動構成竣工报工，并封闭出產定单和產物入库，產物入库以後，體系依照客户定单交期需求举行產物發貨至目标地。

别的，公司部門家具配套產物采纳集成采購模式。公司严酷举行供给商資历审核，并對產物尺度、品格尺度举行严酷管控。

3）采購模式

公司触及自立出產的原質料采購以集中采購為主，為确保原質料合适質量要乞降供给實時的同時得到有竞争力的采購代價，公司對重要原質料及配套產物采纳计谋互助模式下的集中采購，按照本錢模子举行本錢核算，在核算根本上集中邀标招标肯定采購定单配额；同時對上下流原質料代價走势举行不時监控，對付趋向上升的原質料，提早锁定代價節制本錢、對付趋向降低的原質料，實時调解代價举行本錢節制。對付質量節制，采購、技能品格、出產等相干部分肯定技能尺度，技能请求加倍明白，質量更可控。公司采纳了 ERP 信息辦理體系来實現数据化辦理，同步和谐贩卖定单、質料需求、現有库存、供给商產能等供给链总體的协同動作，實現定单式采購和低库存的精益采購模式。

同時，公司把集成采購作為公司计谋协同板块，快速構建壮大的供给链平台，致力于打造公司壮大的外部配套產物供给链平台，定向向集立室居供给商输出设计和品格技能尺度并采購集成產物，節省总體供给链本錢，协同焦點產物知足消费者一站式購物需求。

4）技能研發模式

公司具有成熟的產物研發辦理系统及完美的研發鼓励機制，為產物研發缔造了杰出的情况。技能研發部分基于IPD開辟思绪，梳理從市場機遇洞察到產物開辟及量產交付的全流程，整合表里部資本，應用睡眠科學、人體工程學等根本理论，與智能物联、绿色質料等技能相连系，經由過程產物司理、设计事情室、開辟工藝師、预研工程師、國表里知名设计師、美學参谋、脊椎康健醫學参谋、睡眠專家與参谋、供给链协同開辟等在终端產物上實現科學和藝術的交融，實現從市場機遇到產物变現的全進程。

3 公司重要管帐数据和财政指标

3.1 近3年的重要管帐数据和财政指标

单元：元 币种：人民币

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3.2 陳述期分季度的重要管帐数据

单元：元 币种：人民币

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季度数据與已表露按期陳述数据差别阐明

4 股东环境

4.1 陳述期末及年报表露前一個月末的平凡股股东总数、表决权規复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东环境

单元: 股

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4.2 公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用 □不合用

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4.3 公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用 □不合用

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4.4 陳述期末公司优先股股东总数及前10 名股东环境

□合用 √不合用

5 公司债券环境

□合用 √不合用

第三節 首要事項

1 公司理當按照首要性原则，表露陳述期内公司谋劃环境的重大变革，和陳述期内產生的對公司谋劃环境有重大影响和估计将来會有重大影响的事項。

陳述期内，公司實現業務收入777,183.97万元，同比增加38.21%；归属于上市公司股东的净利润為55,875.50万元，同比增加78.29%；归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润為49,573.30万元，同比增加58.19%。

2 公司年度陳述表露後存在退市危害警示或终止上市情景的，理當表露致使退市危害警示或终止上市情景的缘由。

证券代碼：603008 证券简称：喜临門 通知布告编号：2022-008

喜临門家具股分有限公司

第五届董事會第七次集會决定的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

1、董事會集會召開环境

喜临門家具股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年4月19日在公司总部國際集會厅以現場连系通信方法召開第五届董事會第七次集會。本次集會通知已于2022年4月9日經由過程電子邮件、傳真、德律風方法投递全部董事。

本次集會由董事长陳阿裕師长教師招集和主持，集會應加入董事9名，現實加入集會董事9名。本次集會經由過程书項记名投票的方法举行表决，集會的招集、召開和表决步伐合适《公司法》和《公司章程》的劃定，集會正當有用。

2、董事會集會审议环境

一、审议經由過程《2021年度董事會事情陳述》

表决成果：赞成：9票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

二、审议經由過程《2021年度总裁事情陳述》

表决成果：赞成：9票；否决：0票；弃权：0票。

三、核阅《2021年度自力董事述职陳述》

详细内容详见公司于2022年4月20日表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）的《喜临門家具股分有限公司2021年度自力董事述职陳述》。

四、审议經由過程《2021年度审计委員會履职陳述》

详细内容详见公司于2022年4月20日表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）的《喜临門家具股分有限公司2021年度审计委員會履职陳述》。

表决成果：赞成：9票；否决：0票；弃权：0票。

五、审议經由過程《2021年年度陳述及擇要》

详细内容详见公司于2022年4月20日表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）的《喜临門家具股分有限公司2021年年度陳述》及擇要。

表决成果：赞成：9票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

六、审议經由過程《2021年度财政决算陳述》

表决成果：赞成：9票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

七、审议經由過程《2021年度利润分派预案》

經天健管帐師事件所(特别平凡合股)审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分派利润為人民币1,647,403,654.00元，公司2021年度拟以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本扣除公司回購專用账户的股分為基数，向全部股东每10股派發明金盈利2.8元（含税）。若以2021年12月31日总股本387,417,787股，扣除公司回購專用账户的股分6,766,615股為基数计较，估计派發明金盈利106,582,328.16元（含税），残剩的未分派利润结转今後年度分派。本次分派不送红股，不举行转增股本。

按照《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号—回購股分》第八条：上市公司以現金為對價，采纳集中竞價方法、要约方法回購股分的，昔時已施行的股分回購金额視同現金分红，纳入该年度現金分红的相干比例计较。2021年度，公司以集中竞價买卖方法回購公司股分累计利用現金189,980,648.56元（不含买卖用度）。是以，公司2021年度現金分红总额為296,562,976.72元，占今年度归属于上市公司股东的净利润比例為53.08%。

如在施行权柄分拨的股权挂号日前，公司介入权柄分拨的总股本產生变更，公司拟保持每股分派比例稳定，响應调解分派总额。

详细内容详见公司于2022年4月20日表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）的《喜临門家具股分有限公司關于2021年度利润分派预案的通知布告》。

表决成果：赞成：9票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

公司自力董事已颁發赞成本议案的自力定见。

八、审议經由過程《關于2022年度董事、高管薪酬方案的议案》

為增强公司治理，規范公司董事、高管的薪酬辦理，创建公道的鼓励束缚機制，經公司董事會薪酬與稽核委員會钻研，現制订了2022年度董事、高管薪酬方案：

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表决成果：赞成：9票；否决：0票；弃权：0票。

關于董事的薪酬方案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

公司自力董事已颁發赞成本议案的自力定见。

九、审议經由過程《關于续聘管帐師事件所的议案》

赞成续聘天健管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2022年年报與内控审计機構，聘期一年。详细内容详见公司于2022年4月20日表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）的《喜临門家具股分有限公司關于续聘管帐師事件所的通知布告》。

表决成果：赞成：9票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

公司自力董事已颁發赞成本议案的事先承認定见和自力定见。

十、审议經由過程《2021年度内部節制评價陳述》

详细内容详见公司于2022年4月20日表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）的《喜临門家具股分有限公司2021年度内部節制评價陳述》。

表决成果：赞成：9票；否决：0票；弃权：0票。

公司自力董事已颁發赞成本议案的自力定见。

十一、审议經由過程《關于2022年度公司及所属子公司申请銀行授信及為综合授信额度内貸款供给担保的议案》

详细内容详见公司于2022年4月20日表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）的《喜临門家具股分有限公司關于2022年度公司及所属子公司申请銀行授信及為综合授信额度内貸款供给担保的通知布告》。

表决成果：赞成：9票；否决：0票；弃权濕氣去除方法,：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

公司自力董事已颁發赞成本议案的自力定见。

1二、审议經由過程《關于2022年過活常联系關系买卖估计的议案》

详细内容详见公司于2022年4月20日表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）的《喜临門家具股分有限公司關于2022年平常联系關系买卖估计的通知布告》。

联系關系董事陳阿裕、陳一铖、陳萍淇已躲避表决。

表决成果：赞成：6票；否决：0票；弃权：0票。

公司自力董事已颁發赞成本议案的事先承認定见和自力定见。

1三、审议經由過程《關于修订及相干议事法则的议案》

详细内容详见公司于2022年4月20日表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）的《喜临門家具股分有限公司關于修订及相干议事法则的通知布告》。

表决成果：赞成：9票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

1四、审议經由過程《關于2022年度展開外汇衍生品买卖的议案》

详细内容详见公司于2022年4月20日表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）的《喜临門家具股分有限公司關于2022年度展開外汇衍生品买卖的通知布告》。

表决成果：赞成：9票；否决：0票；弃权：0票。

公司自力董事已颁發赞成本议案的自力定见。

1五、审议經由過程《關于2022年度利用闲置自有資金举行拜托理财的议案》

详细内容详见公司于2022年4月20日表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）的《喜临門家具股分有限公司關于利用闲置自有資金举行拜托理财的通知布告》。

表决成果：赞成：9票；否决：0票；弃权：0票。

公司自力董事已颁發赞成本议案的自力定见。

1六、审议經由過程《關于管帐政策变動的议案》

详细内容详见公司于2022年4月20日表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）的《喜临門家具股分有限公司關于管帐政策变動的通知布告》。

表决成果：赞成：9票；否决：0票；弃权：0票。

公司自力董事已颁發赞成本议案的自力定见。

1七、审议經由過程《關于召開2021年年度股东大會的议案》

详细内容详见公司于2022年4月20日表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）的《喜临門家具股分有限公司關于召開2021年年度股东大會的通知》。

表决成果：赞成：9票；否决：0票；弃权：0票。

特此通知布告。

喜临門家具股分有限公司董事會

二○二二年四月二旬日

证券代碼：603008 证券简称：喜临門 通知布告编号：2022-015

喜临門家具股分有限公司關于2022年度展開外汇衍生品买卖的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

喜临門家具股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年4月19日召開第五届董事會第七次集會，审议經由過程《關于2022年度展開外汇衍生品买卖的议案》，現将有關环境通知布告以下：

1、展開外汇衍生品买卖的目标及需要性

鉴于公司境外贩卖营業的外汇收付金额日趋增长，外汇汇率颠簸给公司谋劃功效带来必定影响，為防备和節制外汇汇率颠簸带来的谋劃危害，踊跃應答汇率市場的不肯定性，并连系公司現實环境，公司及部属子公司與境表里金融機構拟展開外汇衍生品买卖营業。公司拟展開的外汇衍生品买卖與公司营業慎密相干，基于公司外汇資產、欠债状态及外汇出入营業环境，能進一步提高公司應答外汇颠簸危害的能力，加强公司财政稳健性。

2、外汇衍生品买卖品种

公司拟展開的外汇衍生品买卖品种包含但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、布局性远期、利率掉期、貨泉交换等產物或上述產物的组合。

公司及部属子公司拟展開的外汇衍生品买卖，以锁定本錢、規避和防备汇率、利率等危害為目标。公司展開的外汇衍生品买卖品种均為與根本营業紧密亲密相干的简略外汇衍生產物或组合，且该等外汇衍生產物與根本营業在品种、范围、标的目的、刻日等方項互相匹配，以遵守公司谨严、稳健的危害辦理原则。

3、估计展開外汇衍生品买卖的额度及有用刻日

公司及所属子公司拟累计展開额度不跨越8亿元人民币或等值其他外币的外汇衍生品买卖，有用刻日自本次董事會审议核准之日起至2022年年度董事會召開之日止，在有用刻日内可在上述额度内转動利用，同時授权公司辦理层卖力打點施行。

本议案已公司第五届董事會第七次集會审议經由過程，無需提交公司股东大會审议。

4、展開外汇衍生品买卖的危害阐發及應答计谋

一、市場危害

外汇衍生品买卖合约汇率、利率與到期日現實汇率、利率的差别将發生买卖损益；在外汇衍生品的存续期内，每管帐時代将發生重估损益，至到期日重估损益的累计值即是买卖损益。外汇衍生品买卖遵守套期保值原则，不做谋利性套利买卖。

二、活動性危害

分歧理的外汇衍生品的采辦放置可能激發公司資金的活動性危害。外汇衍生品以公司外汇資產及欠债為根据，公司将连系外汇出入現實及規劃，當令選擇符合的外汇衍生品，适被選擇净额交割衍生品，以削减到期日現金流需求，包管在交割時具有足额資金供清理，所有外汇衍生品买卖均以正常的商業及营業布景為条件。公司将增强應收账款的危害管控，严控過期應收账款和坏账。

三、如约危害

分歧适的买卖方選擇可能激發公司采辦外汇衍生品的如约危害。是以，公司選擇的敌手均應具有杰出信誉且與公司已创建持久营業来往的金融機構，如约危害低。

四、其它危害

在展開买卖時，如买卖合同条目不明白，将可能項對法令危害。公司将谨慎审查與互助銀行签定的合约条目，严酷履行危害辦理轨制，以防备法令危害。

5、自力董事和监事會心见

（一）自力董事定见

公司展開的外汇衍生品买卖有益于低落汇率颠簸對公司出產谋劃的影响，防备和節制外币汇率危害，不存在违背《上海证券买卖所股票上市法则》等有關劃定的情景，不會對公司谋劃勾當造成晦气影响，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东长處的情景，合适公司和全部股东长處。是以，咱们赞成公司展開外汇衍生品买卖。

（二）监事會心见

公司展開适度的外汇衍生品买卖，遵守正當、谨慎、平安、有用的原则，以境外贩卖营業的外汇收付环境為根本，以規避和防备汇率或利率危害為目标，合适公司的現實环境，不存在侵害公司及股东长處的情景。

特此通知布告。

喜临門家具股分有限公司董事會

二○二二年四月二旬日

证券代碼：603008 证券简称：喜临門 通知布告编号：2022-010

喜临門家具股分有限公司

關于2021年度利润分派预案的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

每股分派比例：每10股派發明金盈利人民币2.8元（含税）

本次利润分派以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本扣减公司回購專用证券账户中股分為基数，详细日期将在权柄分拨施行通知布告中明白

在施行权柄分拨的股权挂号日前，公司介入权柄分拨的总股本產生变更，公司拟保持每股分派比例稳定，响應调解分派总额

本次利润分派预案尚需提交公司股东大會审议經由過程

1、利润分派预案重要内容

經天健管帐師事件所(特别平凡合股)审计，母公司2021年度實現净利润481,640,226.33元，按照《公司章程》的劃定提取10%法定红利公积金48,164,022.63元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分派利润為人民币1,647,403,654.00元。在充實斟酌公司红利环境、當前所處行業特色、将来現金流状态、股东回报需求、公司可延续成长等身分的根本上，經董事會决定，公司2021年度利润分派方案以下：

公司2021年度拟以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本扣除公司回購專用账户的股分為基数，向全部股东每10股派發明金盈利2.8元（含税）。若以2021年12月31日总股本387,417,787股，扣除公司回購專用账户的股分6,766,615股為基数计较，估计派發明金盈利106,582,328.16元（含税），残剩的未分派利润结转今後年度分派。本次分派不送红股，不举行转增股本。

按照《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号—回購股分》第八条：上市公司以現金為對價，采纳集中竞價方法、要约方法回購股分的，昔時已施行的股分回購金额視同現金分红，纳入该年度現金分红的相干比例计较。2021年度，公司以集中竞價买卖方法回購公司股分累计利用現金189,980,648.56元（不含买卖用度）。是以，公司2021年度現金分红总额為296,562,976.72元，占今年度归属于上市公司股东的净利润比例為53.08%。

如在施行权柄分拨的股权挂号日前，公司介入权柄分拨的总股本產生变更，公司拟保持每股分派比例稳定，响應调解分派总额。如後续介入权柄分拨的总股本產生变革，将另行通知布告详细调解环境。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。

2、公司實行的决议计劃步伐

（一）董事會集會的召開、审议和表决环境

公司于2022年4月19日召開第五届董事會第七次集會，以9票赞成，0票否决，0票弃权的表决成果审议經由過程了《關于2021年度利润分派预案》，本次利润分派预案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。

（二）自力董事定见

公司自力董事認為：公司2021年度利润分派方案充實斟酌了公司現阶段的红利程度、現金流状态、谋劃成长必要及資金需求等身分，同時能保障股东的公道回报，有益于公司康健、延续不乱成长，合适公司和股东的久远长處，不存在侵害中小股东权柄的情景，赞成该方案并提交公司股东大會审议核准。

（三）监事會心见

公司监事會認為：公司2021年度利润分派充實斟酌到了公司红利环境、現金流状态、資金需求等公司現實环境，合适公司分红政策及相干法令律例，分身公司的久远长處，合适全部股东的总體长處及公司的可延续成长，赞成将该方案提交股东大會审议。

3、相干危害提醒

本次利润分派预案连系了公司成长阶段、将来的資金需求等身分，不會對公司谋劃現金流發生重大影响，不會影响公司正常谋劃和持久成长。

本次利润分派预案尚需提交公司2021年年度股东大會审议核准後方可施行。敬请泛博投資者注重投資危害。

特此通知布告。

喜临門家具股分有限公司董事會

二○二二年四月二旬日

证券代碼：603008 证券简称：喜临門 通知布告编号：2022-012

喜临門家具股分有限公司關于2022年度公司及所属子公司申请銀行授信

及為综合授信额度内貸款供给担保的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

2022年度公司及所属子公司拟向銀行申请不跨越40亿元人民币和1,000万美元的銀行综合授信额度，并為综合授信额度内的貸款供给不跨越32亿元人民币和1,000万美元的担保。

担保及被担保人名称：

1. 喜临門家具股分有限公司（如下简称“公司”或“母公司”或“喜临門”）；

2. 喜临門北方家具备限公司（如下简称“北方公司”），系公司全資子公司；

3. 喜临門旅店家具备限公司（如下简称“旅店家具”），系公司全資子公司；

4. 浙江喜临門软體家具备限公司（如下简称“软體家具”），系公司全資子公司；

5. 喜临門廣店主具备限公司（如下简称“廣东公司”），系公司全資子公司；

6. 成都喜临門家具备限公司（如下简称“成都公司”），系公司全資子公司；

7. 杭州喜临門電子商務有限公司（如下简称“電子商務”），系公司全資子公司；

8. 杭州昕喜家具贩卖有限公司（如下简称“昕喜家具”），系公司全資子公司；

9. 杭州喜跃家具贩卖有限公司（如下简称“喜跃家具”），系公司全資子公司；

10. 河南喜临門家居有限责任公司（如下简称“河南公司”），系公司全資子公司；

11. Saffron Living Co.,Limited（如下简称“Saffron”）,系公司孙公司；

12. 浙江顺喜供给链有限公司（如下简称“顺喜公司”），系公司全資子公司。

本次担保是不是有反担保：否。

對外担保過期的累计数目：無。

1、综合授信及担保环境概述

(一）综合授信环境

按照公司及所属子公司的現實谋劃必要和資金放置，2022年度公司及所属子公司拟向相干金融機構申请总额不跨越人民币40亿元及1,000万美元的综合授信额度，上述额度在授权有用期内可转動利用。本次授信额度不即是公司現實融資金额，详细融資金额将視公司現實資金需求肯定。

(二）担保环境

按照公司及所属子公司的現實谋劃必要和資金放置，2022年度公司及所属子公司拟為综合授信额度内貸款供给不跨越32亿元及1,000万美元的担保，详细环境以下：

一、母公司拟為以下子公司向銀行申请综合授信供给担保：

（1）拟為北方公司供给不跨越10,000万元的担保。

（2）拟為旅店家具供给不跨越5,000万元的担保。

（3）拟為廣东公司供给不跨越10,000万元的担保。

（4）拟為成都公司供给不跨越25,000万元的担保。

（5）拟為電子商務供给不跨越10,000万元的担保。

（6）拟為昕喜家具供给不跨越20,000万元的担保。

（7）拟為喜跃家具供给不跨越10,000万元的担保。

（8）拟為河南公司供给不跨越10,000万元的担保。

（9）拟為Saffron供给不跨越1,000万美元的担保。

（10）拟為顺喜公司供给不跨越50,000万元的担保。

二、以下子公司拟為母公司向銀行申请综合授信供给担保：

（1）北方公司拟為母公司供给不跨越100,000万元的担保。

（2）软體家具拟為母公司供给不跨越70,000万元的担保。

本次拟担保总额為不跨越32亿元人民币和1,000万美元（按2021年底汇率6.3757测算），占公司2021年度經审计归属于上市公司股东净資產的比例為102.01%，在担保总额度稳定的条件下，公司對全資子公司的担保额度可以互相调度，再也不另行召開董事會或股东大會。

（三）上述授信及担保额度的有用期為:自公司股东大會审议核准之日起至2022年度股东大會之日止。經股东大會核准後，在上述授信及担保额度范畴内，公司将按照現實谋劃环境，单次或逐笔签定详细授信或担保协定，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签订有關协定。跨越该等额度的其他授信或担保，依照相干劃定由董事會或股东大會另行审议後施行。

（四）该议案已公司第五届董事會第七次集會和第五届监事會第六次集會审议經由過程，自力董事颁發了赞成该事項的自力定见。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议核准。

2、被担保人根基环境

（一）根基信息

■

（二）近来一年财政数据

单元：万元

■

注：上表数据經天健管帐師事件所（特别平凡合股）审计，為单體口径数据

3、协定的重要内容

上述授信及担保触及的协定還没有签订，协定的重要内容将由触及授信或担保的母公司、所属子公司與銀行配合协商肯定。

4、對外担保累计金额及過期担保累计金额

截至通知布告表露日上市公司及所属子公司對外担保总额153,984.64万元，占上市公司近来一年經审计归属于上市公司股东净資產的48.13%；上市公司對控股子公司的担保总额24,139.00万元，占上市公司近来一年經审计归属于上市公司股东净資產的7.54%。除公司因出售子公司浙江晟喜華視文化傳媒有限公司60%股权後被動構成联系關系担保的环境外，以上担保均不触及归并报表范畴外的對外担保，亦不存在過期担保的情景。

5、董事會心见

一、董事會心见：因為公司處于快速成长阶段，資金需求不竭增长，公司向金融機構申请必定的综合授信额度，操纵上市公司内部优良信誉得到成长所需資金十分需要。母公司為所属子公司和有前提的子公司為母公司供给担保，不但能支撑母子公司两邊配合的成长，也能有用的節制危害。公司及所属子公司資信和谋劃状态杰出，了偿债務能力较强，总體危害可控，不會给公司带来重大财政危害及侵害公司和股东的长處，不會對公司的正常运作和营業成长造成晦气影响。

二、自力董事定见：公司向金融機構申请综合授信额度的事項實行了需要的审批步伐，且公司及所属子公司的谋劃状态杰出，具有较好的偿债能力，不會给公司带来重大财政危害及侵害公司长處；母公司為所属子公司供给担保及子公司為母公司供给部門担保，有助于公司高效、顺畅的筹集資金，進一步提高經济效益，不存在侵害公司及公司股东长處的情景。 是以，咱们赞成經由過程该议案，并将该议案提交公司股东大會审议。

6、备查文件

一、喜临門家具股分有限公司第五届董事會第七次集會决定；

二、自力董事關于第五届董事會第七次集會相干事項的自力定见；

三、被担保人業務执照及近来一期的财政报表。

特此通知布告。

喜临門家具股分有限公司董事會

二○二二年四月二旬日

证券代碼：603008 证券简称：喜临門 通知布告编号：2022-013

喜临門家具股分有限公司關于2022年過活常联系關系买卖估计的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

一、按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相干劃定,公司2022年過活常联系關系买卖事項的额度在董事會权限范畴内,無需提交股东大會审议；

二、公司與联系關系方的平常买卖是為知足公司現實谋劃必要所產生的买卖，同時能充實操纵联系關系方專業資本和上風，實現上風互补和資本公道设置装备摆设，從而得到更好的效益。上述平常联系關系买卖在同等、互利的根本长進行，合适公司长處，不會呈現联系關系方節制公司的采購、贩卖等环節或陵犯公司长處的环境，不存在侵害公司或全部股东长處的情景，不會影响公司的自力性，公司的主营营業也不會是以等买卖而對联系關系人構成依靠。

1、平常联系關系买卖根基环境

（一）平常联系關系买卖實行的审议步伐

一、喜临門家具股分有限公司（如下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月19日召開第五届董事會第七次集會审议經由過程《關于2022年過活常联系關系买卖估计的议案》，联系關系董事已在董事會审议该項议案時躲避表决，其余非联系關系董事一致赞成經由過程该項议案。

二、公司自力董事刘裕龙、王浩、朱峰事先承認了该联系關系买卖事項，赞成将该议案提交本次董事會审议，并颁發自力定见以下：

（1）董事會在审议本议案時，联系關系董事躲避表决，表决步伐合适《公司法》等法令、律例及《公司章程》的有關劃定，表决成果正當、有用；

（2）公司估计2022年平常联系關系买卖為知足公司現實谋劃必要，能充實操纵联系關系方專業資本和上風，實現上風互补和資本公道设置装备摆设。上述联系關系买卖是在联系關系两邊协商一致的根本长進行的，买卖代價以市場代價為根据，合适公然、公允、公道的原则，不會影响公司的自力性，不會對公司本期和将来财政状态、谋劃功效發生晦气影响，亦不存在侵害公司及非联系關系股东长處的情景；

（3）赞成该項联系關系买卖。

三、按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相干劃定,公司2022年過活常联系關系买卖事項的额度在董事會权限范畴内,無需提交股东大會审议。

（二）2021年過活常联系關系买卖的@估%397CV%计和履%r5264%行@环境

单元：万元

■

注：以上為含税金额

（三）2022年過活常联系關系买卖估计金额和种别

单元：万元

■

注：以上為含税金额

2、联系關系方先容和联系關系瓜葛

（一）绍兴家天和家居糊口廣場有限公司（如下简称“家天和”）

一、根基环境

法定代表人：陳阿裕

注册本錢：1,500万元

企業类型：有限责任公司(天然人投資或控股的法人独資)

建立日期：1999年5月31日

谋劃范畴：市場辦理;批發、零售:家具、装潢質料、五金配件、纺织原料、纺织品、辦公装备、修建装璜装潢質料(除伤害化學品);經济信息咨询。

二、联系關系瓜葛

家天和為公司現實節制人節制公司，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6.3.3条的劃定，家天和為本公司的联系關系法人。

三、如约能力阐發：今朝该公司出產谋劃环境正常，有足够的如约能力。

（二）浙江嘉業扶植成长有限公司（如下简称“嘉業扶植”）

一、根基环境

法定代表人：张寶龙

注册本錢：5,000万元

企業类型：有限责任公司(天然人投資或控股)

建立日期：2002年12月18日

谋劃范畴：房地產開辟谋劃、修建及装修装潢工程施工;贩卖:修建装璜質料、日用百貨、五金、家用電器、打扮、衣饰、首饰、鞋帽。

二、联系關系瓜葛

嘉業扶植為公司現實節制人節制的公司，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6.3.3条的劃定，嘉業扶植為本公司的联系關系法人。

三、如约能力阐發：今朝该公司出產谋劃环境正常，有足够的如约能力。

3、联系關系买卖重要内容和订價政策

订價政策：公司與上述联系關系方所举行的联系關系买卖以志愿、同等、互惠互利、公平的原则举行，不存在侵害公司及股东出格是中小股东长處的情景。

订價根据：公司與联系關系方举行的买卖同與非联系關系方之間举行的相干买卖在买卖方法和订價原则上根基一致，均以市場化原则肯定。若买卖的產物或辦事没有明白的市場代價時，由买卖两邊按照本錢加之公道的利润协商订價。联系關系买卖的订價遵守公允、公道、等價、有偿等市場原则，不存在侵害公司及其他股东长處的情景。

4、平常联系關系买卖的目标和對上市公司的影响环境

公司與联系關系方的平常买卖是為知足公司現實谋劃必要所產生的买卖，同時能充實操纵联系關系方專業資本和上風，實現上風互补和資本公道设置装备摆设，從而得到更好的效益。上述平常联系關系买卖在同等、互利的根本长進行，合适公司长處，不會呈現联系關系方節制公司的采購、贩卖等环節或陵犯公司长處的环境，不存在侵害公司或全部股东长處的情景，不會影响公司的自力性，公司的主营营業也不會是以等买卖而對联系關系人構成依靠。

5、备查文件

一、公司第五届董事會第七次集會决定；

二、自力董事關于第五届董事會第七次集會相干事項的事先承認定见；

三、自力董事關于第五届董事會第七次集會相干事項的自力定见；

特此通知布告。

喜临門家具股分有限公司董事會

二○二二年四月二旬日

证券代碼：603008 证券简称：喜临門 通知布告编号：2022-014

喜临門家具股分有限公司關于修订

《公司章程》及相干议事法则的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

為進一步晋升公司規范运作程度，完美公司治理布局，按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國证券法》《上市龜山抽化糞池,公司治理准则》《上市公司章程指引》（2022年修订）《上海证券买卖所股票上市法则》（2022年1月修订）等法令、律例和規范性文件的劃定，连系公司現實环境，喜临門家具股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年4月19日召開第五届董事會第七次集會审议經由過程了《關于修订及相干议事法则的议案》，拟對《公司章程》《股东大集會事法则》《董事集會事法则》《监事集會事法则》的部門条目举行修订。详细环境以下：

1、《公司章程》的修订环境