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公司代碼：601828 公司简称：美凯龙
债券代碼：136490 债券简称：16红美01
债券代碼：136491 债券简称：16红美02
债券代碼：155458 债券简称：19红美02
债券代碼：163259 债券简称：20红美01
债券代碼：163587 债券简称：20红美02
债券代碼：175330 债券简称：20红美03
第一節 首要提醒
1 今年度陳述擇要来自年度陳述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、财政状态及将来成长计劃，投資者理當到www.sse.com.cn網站细心浏览年度陳述全文。
2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管年度陳述内容的真實性、正确性、完备性，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。
3 公司全部董事出席董事會集會。
4 安永華明管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定见的审计陳述。
5 董事會决定經由過程的本陳述期利润分派预案或公积金转增股本预案
公司拟以2021年年底总股本4,354,732,673股举行计较，每10股派發明金股利人民币1.00元（含税，現實派發金额因尾数四舍五入可能略有差别）。即拟派發2021年度現金股利為人民币435,473,267.30元（含税）。今年度公司現金分红占昔時實現的可分派利润的21.27%；以扣除非常常性损益後归属于上市公司股东的净利润為人民币1,657,757,700.57元计，上述拟派發明金股利占2021年归并报表归属于上市公司股东扣除非常常性损益净利润的26.27%。現金股利以人民币计值和颁布發表，以人民币向A股股东付出，以港币向H股股东付出。公司2021年度利润分派预案已公司第四届董事會第九次集會（按期）审议經由過程，尚需公司股东大會审议經由過程。
第二節 公司根基环境
1 公司简介
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2 陳述期公司重要营業简介
2021年，項临先紧後稳的海内地產政策调控、疫情披發、消费情况承压等多重磨练，在党中心顽强带领下，天下上下當真贯彻落實党中心、國務院决议计劃摆设，科學兼顾疫情防控和經济社會成长，我國經济延续不乱規复，經济成长和疫情防控连结全世界领先职位地方，“十四五”實現杰出開局。
按照國度统计局的相干数据显示，2021年整年我國海内出產总值同比增加8.1%，天下住民人都可安排收入比上年同期名义增加9.1%，扣除代價身分，現實增加8.1%，住民收入增加與經济增加根基同步。2021年天下住民人均消费付出在上年基数较低的根本上名义增加13.6%，扣除代價身分，現實增加12.6%。跟着住民收入延续規复性增加，住民消费需求渐渐開释，消费付出连结規复性反弹态势。
2021年整年社會消费品零售总额同比增加12.5%，扣除代價身分，現實增加10.7%。社零总额中，商品零售同比增加11.8%，家具类同比增加14.5%，修建及装璜質料类同比增加20.4%。消费市場范围稳步扩展，市場贩卖延续規复。
2021年生齿总量有所增长，城镇化率继续提高，城镇生齿占天下生齿比重（城镇化率）為64.7%，比上年底提高0.83個百分點。
持久来看，在國度房地產政策层項延续對峙“房住不炒”和去杠杆的大情况下，房地產行業的成长将趋于良性和稳健。住民收入程度的增加、延续推動的城镇化過程、存量房翻新需求的延续增加、家居產物的消费進级等身分，都将為家居装潢及家具行業带来延续稳步的成长。公司将阐扬龙头企業的上風，踊跃掌控行業成长的杰出機會。
公司是海内领先的家居装潢及家具阛阓运营商和泛家居营業平台辦事商，重要經由過程谋劃和辦理自营阛阓、委管阛阓、特许谋劃阛阓和计谋互助阛阓，為商户、消费者和互助方供给周全辦事。同時，公司還供给包含互联網零售、家装、设计等泛家居消费辦事。
自营模式是就自营阛阓而言，公司计谋性地在一線和二線都會經由過程自建、采辦或租赁的方法获得谋劃性物業後，同一對外招商，為入驻阛阓的商户供给综合辦事，包含设计阛阓内展位、园地租赁、員工培训、贩卖及市場营销、物業及售後等在内的平常谋劃及辦理和客户辦事，以收取固定且不乱增加的房錢及相干收入。
委管模式是就委管阛阓而言，公司操纵壮大的渠道品牌心智和多年的谋劃辦理履历，經由過程组建辦理團队，為互助方供给周全的咨询和委管辦事，包含阛阓選址咨询、施工咨询、阛阓设计装修咨询、招商開業和以“红星美凯龙”品牌名称平常谋劃及辦理互助方的家居装潢及家具阛阓；响應地，公司按照與互助方签订的委管协定在分歧介入阶段收取項今朝期品牌咨询费、工程項目贸易辦理咨询费、招商佣金、項目年度品牌咨询费等分歧用度。
特许谋劃模式是就特许谋劃家居建材項目而言，公司操纵壮大的品牌心智和多年的谋劃辦理履历，按照互助方请求供给咨询及招商辦事，授权互助方以公司赞成的方法利用公司旗下品牌“星藝佳”，并部門介入項目開業後的平常谋劃辦理，以向互助方收取贸易咨询费。
公司在1、二線都會焦點地域經由過程自营营業模式構建行業進入壁垒，安定其市場带领职位地方，并從地皮增值中获益；經由過程委管及特许谋劃模式在三線及如下都會拓展阛阓收集，對下沉市場举行快速的浸透。
按照弗若斯特沙利文的数据，公司是海内地區笼盖項最廣漠、阛阓数目至多且谋劃項积最大的天下性家居装潢及家具阛阓运营商。截至陳述期末，公司谋劃了95家自营阛阓，278家委管阛阓， 10家计谋互助阛阓， 69個特许谋劃家居建材項目，共包含485家家居建材店/财產街，笼盖天下30個省、直辖市、自治區的224個都會，阛阓总谋劃項积22,303,548平方米。2021年，就零售额而言，公司占中國连锁家居装潢及家具阛阓行業的市場份额為17.5%，占家居装潢及家具阛阓行業（包含连锁及非连锁）的市場份额為7.4%，在我國稳健增加的家居装潢及家具零售行業中占据最大的市場份额，具有绝對领先上風。
3 公司重要管帐数据和财政指wii遊戲片專賣店，标
3.1 近3年的重要管帐数据和财政指标
单元：元 币种：人民币
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3.2 陳述期分季度的重要管帐数据
单元：元 币种：人民币
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季度数据與已表露按期陳述数据差别阐明
√合用 □不合用
于2021年一季度，本團體與旭辉永升（海南）投資有限公司（“旭辉永升”）签定股权讓渡协定将團體子公司上海星悦物業辦事有限公司（“星悦物業”）90.1%股分讓渡予旭辉永升，并于第二季度當期确認响應股权讓渡收益。
後于2021年四時度，本團體與旭辉永升签定股权讓渡协定将團體子公司上海美凯龙物業辦理辦事有限公司（“美凯龙物業”）80%股权讓渡予旭辉永升。同時本團體與美凯龙物業签定股权讓渡协定，将持有的星悦物業股分的9.9%讓渡给美凯龙物業。讓渡完成今後，美凯龙物業持有星悦物業100%的股分，星悦物業成為美凯龙物業的全資子公司（美凯龙物業和星悦物業统称為“美凯龙物業團體”）。
在上述讓渡协定中，本團體已與與美凯龙物業團體签订了多家自营阛阓的物業辦事协定，并同時向旭辉永升供给了美凯龙物業團體将来20年的公道事迹许诺。團體辦理层認為，上述股权讓渡协定應視做一揽子买卖，来综合斟酌相干的管帐處置。
基于谨严性原则，團體收取的讓渡對價可視為基于将来20年物業辦事许诺所收取的一次性扣头款，在後续接管物業辦事的時代分摊确認，冲减相干物業辦事用度。基于此，本團體對第二季度确認的讓渡星悦物業的投資收益举行相干调解。
4 股东环境
4.1 陳述期末及年报表露前一個月末的平凡股股东总数、表决权規复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东环境
单元: 股
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4.2 公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框圖
√合用 □不合用
@
4.3 公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛的方框圖
√合用 □不合用
@
4.4 陳述期末公司优先股股东总数及前10 名股东环境
□合用 √不合用
5 公司债券环境
√合用 □不合用
5.1 公司所有在年度陳述核准报出日存续的债券环境
单元:亿元 币种:人民币
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陳述期内债券的付息兑付环境
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陳述期内信誉评级機構對公司或债券作出的信誉评级成果调解环境
□合用 √不合用
5.2 公司近2年的重要管帐数据和财政指标
单元：元 币种：人民币
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第三節 首要事項
1 公司理當按照首要性原则，表露陳述期内公司谋劃环境的重大变革，和陳述期内產生的對公司谋劃环境有重大影响和估计将来會有重大影响的事項。
详见第一部門谋劃环境會商與阐發
2 公司年度陳述表露後存在退市危害警示或终止上市情景的，理當表露致使退市危害警示或终止上市情景的缘由。
证券代碼：601828 证券简称：美凯龙 编号：2022-018
红星美凯龙家居團體股分有限公司
第四届监事會第九次集會决定通知布告
本公司监事會及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
红星美凯龙家居團體股分有限公司（如下简称“公司”）第四届监事會第九次集會以電子邮件方法于2022年3月15日發出通知和集會質料，并于2022年3月30日以現場连系通信方法召開。集會應出席监事4人，現實出席监事4人，集會由监事會主席潘宁主持，本次集會的召開及审议合适《公司法》和《公司章程》的劃定。集會形成為了以下决定：
1、审议經由過程《公司2021年度监事會事情陳述》
表决成果: 赞成4票、否决0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2021年年度股东大會审议。
2、审议經由過程《公司2021年度财政决算陳述》
表决成果: 赞成4票、否决0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2021年年度股东大會审议。
3、审议經由過程《公司2022年度财政预算陳述》
表决成果: 赞成4票、否决0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2021年年度股东大會审议。
4、审议經由過程《公司截至2021年12月31日止年度财政报表》
表决成果: 赞成4票、否决0票、弃权0票
5、审议經由過程《公司截至2021年12月31日止年度陳述及年度事迹》
表决成果: 赞成4票、否决0票、弃权0票
公司2021年度陳述包含A股年报和H股年报，别离按照公司证券上市地上市法则、中國企業管帐准则體例，此中A股年报包含年报全文和擇要两個文件，将與本通知布告同日表露；H股年报包含年度事迹通知布告和印刷版年报，事迹通知布告将與本通知布告、A股年报同日表露。
监事會認為：
（1）公司截至2021年12月31日止年度陳述及其擇要的體例和审议步伐合适法令律例、《公司章程》等相干劃定；
（2）公司截至2021年12月31日止年度陳述及其擇要的内容與格局合适中國证监會和上海证券买卖所的有關劃定，公平地反應了公司 2021年年度的财政状态和谋劃功效等事項；
（3）在年度陳述及其擇要的體例進程中，未發明公司介入本次年度陳述體例和审议的职員有违背保密劃定的举動；
（4）监事會包管公司截至2021年12月31日止年度陳述及其擇要表露的信息真實、正确、完备，此中不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大會审议。
6、审议經由過程《公司2021年度利润分派预案》
赞成公司以2021年年底总股本4,354,732,673股举行计较，每10股派發明金股利人民币1.00元（含税，現實派發金额因尾数四舍五入可能略有差别）。即拟派發2021年度現金股利為人民币435,473,267.30元（含税）。現金股利以人民币计值和颁布發表，以人民币向A股股东付出，以港币向H股股东付出。
今年度公司現金分红占昔時實現的可分派利润的21.27%；以扣除非常常性损益後归属于上市公司股东的净利润為人民币1,657,757,700.57元计，上述拟派發明金股利占2021年归并报表归属于上市公司股东扣除非常常性损益净利润的26.27%。
咱们認為：董事會严酷履行現金分红政策和股东回报计劃、严酷實行現金分红响應决议计劃步伐并真實、正眼科,确、完备地表露了現金分红政策及其履行环境。
表决成果: 赞成4票、否决0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2021年年度股东大會审议。
详情请见公司同日在指定媒體表露的《關于2021年度利润分派预案的通知布告》。（通知布告编号：2022-020）
7、审议經由過程《公司2021年度企業情况及社會责任陳述》
表决成果：赞成4票，否决0票，弃权0票
详情请见公司同日在指定媒體表露的《公司2021年度企業情况及社會责任陳述》。
8、审议經由過程《公司2021年度召募資金寄存與現實利用环境的專項陳述》
表决成果：赞成4票，否决0票，弃权0票
详情请见公司同日在指定媒體表露的《公司2021年度召募資金寄存與現實利用环境的專項陳述》。（通知布告编号：2022-021）。
9、审议經由過程《關于公司2021年度监事薪酬的议案》
集會以3票赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了监事會主席、职工代表监事潘宁師长教師2021年度的薪酬，监事會主席、职工代表监事潘宁師长教師躲避表决。
集會以3票赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了职工代表监事巢艳萍密斯2021年度的薪酬，职工代表监事巢艳萍密斯躲避表决。
集會以3票赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了自力监事陳岗師长教師2021年度的薪酬，自力监事陳岗師长教師躲避表决。
集會以3票赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了自力监事郑洪涛師长教師的2021年度的薪酬，自力监事郑洪涛師长教師躲避表决。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大會审议。
10、审议經由過程《關于续聘公司2022年度财政陳述审计機構的议案》
表决成果: 赞成4票、否决0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2021年年度股东大會审议。
详情请见公司同日在指定媒體表露的《關于续聘公司2022年度财政陳述审计機構的通知布告》（通知布告编号：2022-022）。
11、审议經由過程《關于公司2021年度计提資產减值筹备的议案》
表决成果：赞成4票，否决0票，弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒體表露的《關于公司2021年度计提資產减值筹备的通知布告》（通知布告编号：2022-024）。
特此通知布告。
红星美凯龙家居團體股分有限公司监事會
2022年3月31日
证券代碼：601828证券简称：美凯龙通知布告编号：2022-028
红星美凯龙家居團體股分有限公司
關于召開2022年第二次姑且股东大會的通知
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? 股东大會召開日期：2022年4月22日
? 本次股东大會采纳的收集投票體系：上海证券买卖所股东大會收集投票體系
1、 召開集會的根基环境
(一) 股东大會类型和届次
2022年第二次姑且股东大會
(二) 股东大會招集人：董事會
(三) 投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相连系的方法
(四) 現場集會召開的日期、時候和地址
召開的日期時候：2022年4月22日10點 00分
召開地址：上海市闵行區申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼集會中間
(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。
收集投票體系：上海证券买卖所股东大會收集投票體系
收集投票起止時候：自2022年4月22日
至2022年4月22日
采纳上海证券买卖所收集投票體系，經由過程买卖體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的买卖時候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、转融通、商定購回营業账户和沪股通投資者的投票步伐
触及融資融券、转融通营業、商定購回营業相干账户和沪股通投資者的投票，應依照《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 — 規范运作》等有關劃定履行。
(七) 触及公然征集股东投票权
不触及
2、 集會审议事項
本次股东大會审议议案及投票股东类型
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一、 各议案已表露的時候和表露媒體
公司第四届董事會第九次集會审议經由過程了上述议案（请详见公司2022年3月31日表露的相干通知布告）
二、 出格决定议案：议案一、议案2
三、 對中小投資者零丁计票的议案：议案1
四、 触及联系關系股东躲避表决的议案：無
應躲避表决的联系關系股东名称：無
降血壓保健茶,
五、 触及优先股股东介入表决的议案：無
3、 股东大會投票注重事項
(一) 本公司股东經由過程上海证券买卖所股东大會收集投票體系行使表决权的，既可以登岸买卖體系投票平台（經由過程指定买卖的证券公司买卖终端）举行投票，也能够登岸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联網投票平台举行投票的，投資者必要完成股东身份認证。详细操作请见互联網投票平台網站阐明。
(二) 股东經由過程上海证券买卖所股东大會收集投票體系行使表决权，若是其具有多個股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票後，視為其全数股东账户下的不异种别平凡股或不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。
(三) 统一表决权經由過程現場、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果為准。
(四) 股东對所有议案均表决终了才能提交。
4、 集會出席工具
(一) 股权挂号日收市後在中國证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大會（详细环境详见下表），并可以以书項情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决。该代辦署理人没必要是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高档辦理职員。
(三) 公司礼聘的状師。
(四) 其别人員
(五) 公司H股股东（公司将按照香港联交所有關请求另行發出告示、通函，H股股东参會事項请拜见公司于香港联交所網站 k和本公司網站，不合用本通知。）
5、 集會挂号法子
（一）現場挂号時候：2022年4月22日9:00-9:50
（二） 現場挂号地址：上海市闵行區申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼集會中間
（三） 合适出席前提的内資股（A股）法人股东，法定代表人出席集會的，须持法定代表人有用身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单元業務执照复印件举行挂号；拜托代辦署理人出席集會的，代辦署理人须持法定代表人已發出具的书項授权拜托书（附件1）、本人有用身份证件、法人单元業務执照复印件、股东账户卡举行挂号。
（四） 合适出席前提的内資股（A股）天然人股东出席集會的，须持本人有用身份证件、股票账户卡等持股凭证打點挂号手续；拜托代辦署理人出席集會的，代辦署理人须持书項授权拜托书（附件1）、本人有用身份证件、拜托人身份证或复印件、拜托人股票账户卡等持股证實打點挂号手续。
（五） 上述挂号質料均需供给挂号文件原件或复印件，小我質料复印件须小我具名，法人股东挂号質料复印件须加盖公司公章。上述授权拜托书由拜托人授权别人签订的，授权签订的授权书或其他授权文件理當颠末公证。經公证的授权书或其他授权文件，理當和授权拜托书同時提交。
（六） 拟出席本次集會的内資股（A股）股东應于2022年4月21日以前将拟出席集會的书項复兴（附件2）连同所需挂号文件（授权拜托书除外，其递交時候请求见下文）之复印件以專人通报、邮寄或傳真方法投递本公司董事會秘书處。
（七） 提请列位参會股东，在股东挂号質料上注明接洽德律風，便利會務职員實時與股东获得接洽，防止股东挂号質料呈現讹夺。發傳真举行挂号的股东，请参會時携带股东挂号質料原件。
6、 其他事項
（一） 集會接洽方法
接洽地點：上海市闵行區申长路1466弄2号红星美凯龙总部B座北楼7楼董事會秘书處
邮编：201106
接洽人：邱喆、陳健
傳真：（8621）52820272
（二） 本次姑且股东大會會期估计半天，出席集會职員的交通及食宿费自理。
（三）鉴于近期上海市疫情防控情势及防控请求，為共同新冠肺炎疫情防控事情，建议股东經由過程收集投票方法举行投票。确需現場参會的，请務必提早存眷并遵守上海市有關疫情防控请求，公司将依照最新的疫情防控相干劃定确認是不是合适参會前提。集會當日，公司會按最新的疫情防控请求對前来参會的股东采纳事先填报《访客申请表》、體温检测、检驗康健申报體系等疫情防控辦法。任何不遵守相干预防辦法、呈現發烧症状及體温高于上海市當局劃定的须断绝的股东、股东代辦署理人，将没法進入本次股东大會現場。公司亦将視集會現場环境，按照有關法令律例请求及當局有關劃定，為庇护股东权柄及有關人身平安，采纳需要姑且現場防护辦法。
特此通知布告。
红星美凯龙家居團體股分有限公司董事會
2022年3月31日
附件1：授权拜托书（2022年第二次姑且股东大會）
附件2：红星美凯龙家居團體股分有限公司2022年第二次姑且股东大會回执
?????? 报备文件
红星美凯龙家居團體股分有限公司第四届董事會第九次集會决定
附件1：授权拜托书（2022年第二次姑且股东大會）
授权拜托书
红星美凯龙家居團體股分有限公司：
兹拜托師长教師（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年4月22日召開的贵公司2022年年度股东大會，并代為行使表决权。
拜托人持平凡股数：
拜托人持优先股数：
拜托人股东帐户号：
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拜托人署名（盖印）： 受托人署名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人應在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向當選擇一個并打“√”，對付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。
附件2： 红星美凯龙家居團體股分有限公司
2022年第二次姑且股东大會回执
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填表阐明：
一、请用正楷填写您的全名（须與股东名册上所载的不异）及地點。
二、上述回执的剪报、复印件或按以上格局便宜均有用。
证券代碼：601828 证券简称：美凯龙 编号：2022-019
红星美凯龙家居團體股分有限公司
第四届董事會第九次集會决定通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
红星美凯龙家居團體股分有限公司（如下简称“公司”）第四届董事會第九次集會以電子邮件方法于2022年3月15日發出通知和集會質料，并于2022年3月30日以現場连系通信方法召開。集會應出席董事14人，現實出席董事14人，集會由董事长車建兴主持，本次集會的召開及审议合适《中華人民共和國公司法》和《红星美凯龙家居團體股分有限公司章程》的劃定。集會形成為了以下决定：
1、审议經由過程《公司2021年度董事會事情陳述》
表决成果: 赞成14票、否决0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2021年年度股东大會审议。
2、审议經由過程《自力董事2021年度述职环境陳述》
表决成果: 赞成14票、否决0票、弃权0票
详情请见公司同日在指定媒體表露的《自力董事2021年度述职环境陳述》。
3、审议經由過程《公司董事會审计委員會2021年度履职环境陳述》
表决成果: 赞成14票、否决0票、弃权0票
详情请见公司同日在指定媒體表露的《董事會审计委員會2021年度履职环境陳述》。
4、审议經由過程《公司2021年度财政决算陳述》
表决成果: 赞成14票、否决0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2021年年度股东大會审议。
5、审议經由過程《公司2022年度财政预算陳述》
表决成果: 赞成14票、否决0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2021年年度股东大會审议。
6、审议經由過程《公司截至2021年12月31日止年度财政报表》
表决成果: 赞成14票、否决0票、弃权0票
7、审议經由過程《公司截至2021年12月31日止年度陳述及年度事迹》
表决成果: 赞成14票、否决0票、弃权0票
公司2021年度陳述包含A股年报和H股年报，别离按照公司证券上市地上市法则、中國企業管帐准则體例，此中A股年报包含年报全文和擇要两個文件，将與本通知布告同日表露；H股年报包含年度事迹通知布告和印刷版年报，事迹通知布告将與本通知布告、A股年报同日表露。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大會审议。
8、审议經由過程《公司2021年度利润分派预案》
赞成公司以2021年年底总股本4,354,732,673股举行计较，每10股派發明金股利人民币1.00元（含税，現實派發金额因尾数四舍五入可能略有差别）。即拟派發2021年度現金股利為人民币435,473,267.30元（含税）。現金股利以人民币计值和颁布發表，以人民币向A股股东付出，以港币向H股股东付出。
今年度公司現金分红占昔時實現的可分派利润的21.27%；以扣除非常常性损益後归属于上市公司股东的净利润為人民币1,657,757,700.57元计，上述拟派發明金股利占2021年归并报表归属于上市公司股东扣除非常常性损益净利润的26.27%。
按照《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——規范运作》的有關劃定，连系所處行業特色、成长阶段和本身谋劃模式、红利程度、資金需求等身分分項阐明以下：
本公司的利润分派器重對投資者的公道投資回报，利润分派政策连结持续性和不乱性。斟酌到2021年以来，中國經济成长項對的表里部情况越發繁杂多变，經济增速放缓、下行压力延续增大。在包管公司正常谋劃和久远成长的条件下，同時考量公司可延续成长计劃、红利环境、谋劃计劃和資金放置的根本上，制订了较為稳健的分红方案。
公司保存未分派利润除包管出產谋劃正常运行外，重要用于在建及拓展項目标投資扶植。2022年公司将對峙“轻資產、重运营、降杠杆”的营業模式转型，通太重运营深耕1、二線都會巩固市場领先职位地方，以轻資產模式优選互助火伴在焦點都會出格是下沉市場開设新的家居阛阓，進而打造笼盖天下的全渠道贸易收集。公司将會践行降杠杆计谋，公道计劃放置資赋性投入，在连结稳健的财政状态和欠债率程度的同時拓宽融資管道，以實現效益最大化。
公司将在2021年年度股东大會股权挂号日以前擇日召開事迹阐明會，就現金分红方案相干事宜予以阐明。有關事迹阐明會的详细放置将另行通知布告通知。
表决成果: 赞成14票、否决0票、弃权0票
全部自力董事對本议案颁發了“赞成”的自力定见。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大會审议。
详情请见公司同日在指定媒體表露的《關于2021年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2022-020）
9、审议經由過程《公司2021年度内部節制评價陳述》
表决成果: 赞成14票、否决0票、弃权0票。
全部自力董事對本议案颁發了“赞成”的自力定见。
详情请见公司同日在指定媒體表露的《公司2021年度内部節制评價陳述》。
10、审议經由過程《公司2021年度企業情况及社會责任陳述》
表决成果：赞成14票，否决0票，弃权0票
详情请见公司同日在指定媒體表露的《公司2021年度企業情况及社會责任陳述》。
11、审议經由過程《公司2021年度召募資金寄存與現實利用环境的專項陳述》
表决成果：赞成14票，否决0票，弃权0票
全部自力董事對本议案颁發了“赞成”的自力定见。
详情请见公司同日在指定媒體表露的《公司2021年度召募資金寄存與現實利用环境的專項陳述》（通知布告编号：2022-021）。
十2、审议經由過程《關于公司2021年度董事、高档辦理职員薪酬的议案》
集會以13票赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了董事长、总司理車建兴師长教師2021年度的薪酬，董事长、总司理車建兴師长教師躲避表决。
集會以13票赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了副董事长郭丙合師长教師2021年度的薪酬，副董事长郭丙合師长教師躲避表决。
集會以13票赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了董事、副总司理車建芳密斯2021年度的薪酬，董事、副总司理車建芳密斯躲避表决。
集會以13票赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了董事、副总司理蒋小忠師长教師2021年度的薪酬，董事、副总司理蒋小忠師长教師躲避表决。
集會以13票赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了董事陳淑红密斯2021年度的薪酬，董事陳淑红密斯躲避表决。
集會以13票赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了董事陳朝辉師长教師2021年度的薪酬，董事陳朝辉師长教師躲避表决。
集會以13票赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了董事蒋翔宇師长教師2021年度的薪酬，董事蒋翔宇師长教師躲避表决。
集會以13票赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了自力董事LEE，Kwan Hung Eddie（李均雄）師长教師2021年度的薪酬，自力董事LEE，Kwan Hung Eddie（李均雄）師长教師躲避表决。
集會以13票赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了自力董事錢世政師长教師2021年度的薪酬，自力董事錢世政師长教師躲避表决。
集會以13票赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了自力董事王啸師长教師2021年度的薪酬，自力董事王啸師长教師躲避表决。
集會以13票赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了自力董事赵崇佚密斯2021年度的薪酬，自力董事赵崇佚密斯躲避表决。
集會以13票赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了自力董事秦虹密斯2021年度的薪酬，自力董事秦虹密斯躲避表决。
集會以14票雙人床墊,赞成，0票否决，0票弃权，审议經由過程了离职董事徐國峰師长教師、刘金師长教師及期後离职董事徐宏師长教師、靖捷師长教師，离职高档辦理职員张贤師长教師，高档辦理职員刘源金師长教師、席世昌師长教師、李建宏師长教師、邱喆密斯2021年度的薪酬。
全部自力董事對本议案颁發了“赞成”的自力定见。
本议案中触及董事薪酬的部門尚须提交公司2021年年度股东大會审议。
十3、审议經由過程《關于续聘公司2022年度财政陳述审计機構的议案》
表决成果: 赞成14票、否决0票、弃权0票
全部自力董事對本议案颁發了“赞成”的自力定见。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大會审议。
详情请见公司同日在指定媒體表露的《關于续聘公司2022年度财政陳述审计機構的通知布告》（通知布告编号：2022-022）。
十4、审议經由過程《關于公司2022年度估计平常联系關系买卖的议案》
按照公司《联系關系买卖辦理轨制》，董事車建兴師长教師、陳淑红密斯、車建芳密斯、蒋小忠師长教師為本次联系關系买卖的联系關系董事，联系關系董事须躲避相干联系關系买卖事項的表决。
表决成果: 赞成10票、否决0票、弃权0票、躲避表决4票
全部自力董事對本议案颁發了“赞成”的自力定见。
详情请见公司同日在指定媒體表露的《關于公司2022年度估计平常联系關系买卖的通知布告》（通知布告编号：2022-023）。
十5、审议經由過程《關于公司2021年度计提資產减值筹备的议案》
表决成果：赞成14票，否决0票，弃权0票。
全部自力董事對本议案颁發了“赞成”的自力定见。
详情请见公司同日在指定媒體表露的《關于公司2021年度计提資產减值筹备的通知布告》（通知布告编号：2022-024）。
十6、审议經由過程《關于公司估计對外供给财政帮助的议案》
表决成果：赞成14票，否决0票，弃权0票。
全部自力董事對本议案颁發了“赞成”的自力定见。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大會审议。
详情请见公司同日在指定媒體表露的《關于公司估计對外供给财政帮助的通知布告》（通知布告编号：2022-025）。
十7、审议經由過程《關于公司在境外刊行美元债券的议案》
赞成公司在境外刊行美元债券（如下简称“本次刊行”），召募資金不跨越3亿美元或等值貨泉，本次刊行的召募資金将用于了偿公司及子公司的有息欠债。
表决成果: 赞成14票、否决0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2022年第二次姑且股东大會审议。
详情请见公司同日在指定媒體表露的《關于在境外刊行美元债券的通知布告》（通知布告编号：2022-026）。
十8、审议經由過程《關于提请股东大會授权董事會全权打點本次境外刊行美元债券相干事宜的议案》
為包管公司本次刊行的顺遂举行，赞成公司董事會提请股东大會授权董事會及其授权人士全权打點與本次刊行有關的全数事宜。
表决成果: 赞成14票、否决0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2022年第二次姑且股东大會审议。
详情请见公司同日在指定媒體表露的《關于在境外刊行美元债券的通知布告》（通知布告编号：2022-026）。
十9、审议經由過程《關于召開公司2022年第二次姑且股东大會的议案》
表决成果: 赞成14票、否决0票、弃权0票
详情请见公司同日在指定媒體表露的《關于召開公司2022年第二次姑且股东大會的通知布告》（通知布告编号：2022-028）。
二10、审议經由過程《關于召開公司2021年年度股东大會的议案》
表决成果：赞成14票，否决0票，弃权0票。
公司2021年年度股东大會通知将擇日另行表露。
特此通知布告。
红星美凯龙家居團體股分有限公司董事會
2022年3月31日
证券代碼：601828 证券简称：美凯龙 编号：2022-020
红星美凯龙家居團體股分有限公司
關于2021年度利润分派预案的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
● 每股派發明金股利人民币0.10元（含税，現實派發金额因尾数四舍五入可能略有差别）。
● 本次股息派發的現實总额将以現實有权介入股数為准计较。
● 本次利润分派以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本為基数，详细日期将在权柄分拨施行通知布告中明白。在施行权柄分拨的股权挂号日前红星美凯龙家居團體股分有限公司（如下简称“公司”、“本公司”）总股本產生变更的，拟保持分派和转增总额稳定，响應调解每股分派和转增比例，并将另行通知布告详细调解环境。
● 本次利润分派方案尚待本公司2021年年度股东大會审议通事後方可施行。
1、利润分派方案内容
一、2021年头母公司累计的未分派利润人民币6,220,580,617.93元，加之母公司2021年度實現净利润人民币1,299,428,758.12元，處理其他权柄东西投資增长未分派利润人民币270,473,662.20元。按照中國证监會《证券刊行與承销辦理法子》劃定，上市公司刊行证券，存在利润分派方案、公积金转增股本方案還没有提交股东大會表决或虽經股东大會表决經由過程但未施行的，理當在方案施行後刊行。因為本公司非公然刊行A股股票申请于2021年3月1日中國证监會刊行审核委員會审核經由過程，為包管公司非公然刊行股票的顺遂施行，經本公司第四届董事會第五次集會审议及2020年年度股东大會赞成，本公司未举行2020年度的利润分派，也未举行本錢公积转增股本和其他情势的利润分派。依照《公司法》和《公司章程》的有關劃定，提取法定红利公积金人民币129,942,875.81元後，截止2021年12月31日，母公司可供分派利润為人民币7,660,540,162.44元。
二、經安永華明管帐師事件所（特别平凡合股）审计，公司2021年归并报表归属于上市公司股东净利润為人民币2,047,401,906.98元，按照公司所處行業特色、本身谋劃模式、红利程度和資金付出放置等身分，综合斟酌公司久远成长和投資者长處，以2021年年底总股本4,354,732,673股举行计较，每10股派發明金股利人民币1.00元（含税，現實派發金额因尾数四舍五入可能略有差别）。即拟派發2021年度現金股利為人民币435,473,267.30元（含税）。今年度公司現金分红占昔時實現的可分派利润的21.27%；以扣除非常常性损益後归属于上市公司股东的净利润為人民币1,657,757,700.57元计，上述拟派發明金股利占2021年归并报表归属于上市公司股东扣除非常常性损益净利润的26.27%。公司2021年度利润分派完成後，昔時未分派利润7,225,066,895.14元结转入下一年度。
三、 若公司在施行权柄分拨的股权挂号日前总股本如產生变更的，拟保持分派和转增总额稳定，响應调解每股分派和转增比例。如後续总股本產生变革，将另行通知布告详细调解环境。
四、本次利润分派方案尚需提交股东大會审议。
2、 今年度現金分红比例低于30%的环境阐明
鉴于公司2021年度現金股利為人民币435,473,267.30元（含税）、現金分红占昔時實現的可分派利润（暨归属于上市公司股东净利润）的21.27%，占今年度归属于上市公司股东净利润比例低于30%。按照《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——規范运作》的有關劃定，连系所處行業特色、成长阶段和本身谋劃模式、红利程度、資金需求等身分分項阐明以下：
(一) 公司所處行業环境及特色
作為海内领先的家居装潢及家具阛阓运营商，公司重要經由過程谋劃和辦理自营阛阓和委管阛阓，為商户、消费者和互助方供给一站式的辦事。自营阛阓确保實現公司在计谋地址的结構及供给可展望的房錢增加。委管阛阓可以有限的本錢開支實現快速扩大。别的，公司還供给包含互联網家装、互联網零售等泛家居消费辦事等。今朝，公司是海内谋劃項积最大、阛阓数目至多和地區笼盖項最廣漠的天下性家居装潢及家具阛阓运营商。2021年，就零售额而言，公司占中國连锁家居装潢及家具阛阓行業的市場份额為17.5%，占家居装潢及家具阛阓行業（包含连锁及非连锁）的市場份额為7.4%，在我國稳健增加的家居装潢及家具零售行業中占据最大的市場份额。
(二) 公司成长阶段和本身谋劃模式
公司延续以“扶植温馨调和家园、晋升消费和居家糊口品位”為己任，遵守“市場化谋劃，阛阓化辦理”的谋劃辦理模式，為消费者供给更好、更專業的辦事，巩固市場带领职位地方，巩固“红星美凯龙”品牌在消费者心目中的家居糊口專家职位地方，以建成中國最领先的、最專業的“家居装潢及家具行業全渠道平台商”為企業的成长方针。公司以矜持焦點贸易物業修建壮大护城河，以轻資產委管模式助力下沉市場快速浸透，同時抢占前端家装流量進口，以“一站式”家装實現家装家居一體化消费。别的，公司依靠壮大的立异能力及数字化运营能力，延续推動線上線下一體化新零售模式。
公司正處于稳步成长阶段，踊跃推動各項营業提質增效和转型進级，在制订2021年度利润分派方案時，充實斟酌了公司今朝的行業职位地方和成长计劃。
(三) 公司红利程度及資金需求
2021年，公司實現業務收入15,512,792,215.84元，归属于上市公司股东的净利润為2,047,401,906.98元。2022年公司将尽力鞭策营業结構转型進级，實現多样化谋劃，提高市場竞争力，促成股东價值最大化。2022年度公司将继续開辟家居家装一體化、線上線下一體化，是以，公司2022年谋劃成长必要有力的資金支撑。
(四) 公司現金分红程度较低的缘由
本公司的利润分派器重對投資者的公道投資回报，利润分派政策连结持续性和不乱性。斟酌到2021年以来，中國經济成长項對的表里部情况越發繁杂多变，經济增速放缓、下行压力延续增大。在包管公司正常谋劃和久远成长的条件下，同時考量公司可延续成长计劃、红利环境、谋劃计劃和資金放置的根本上，制订了较為稳健的分红方案。
（五）公司保存未分派利润简直切用處和估计收益环境
公司保存未分派利润除包管出產谋劃正常运行外，重要用于在建及拓展項目标投資扶植。2022年公司将對峙“轻資產、重运营、降杠杆”的营業模式转型，通太重运营深耕1、二線都會巩固市場领先职位地方，以轻資產模式优選互助火伴在焦點都會出格是下沉市場開设新的家居阛阓，進而打造笼盖天下的全渠道贸易收集。公司将會践行降杠杆计谋，公道计劃放置資赋性投入，在连结稳健的财政状态和欠债率程度的同時拓宽融資管道，以實現效益最大化。
3、 公司實行的决议计劃步伐
一、董事會集會的召開、审议和表决环境
本公司于2022年3月30日召開第四届董事會第九次集會审议經由過程了《關于2021年度利润分派预案》，赞成本次利润分派方案并赞成将该方案提交本公司2021年年度股东大會审议。
二、自力董事定见
本公司全部自力董事認為：公司2021年度利润分派预案合适有關劃定和指引的精力和请求，與公司范围、成长阶段和谋劃能力相顺應，在考量公司可延续成长计劃、红利环境、谋劃计劃和資金放置的根本上，充實尊敬了公司股东的长處诉求，合适股东的总體长處和持久长處，器重對公司股东的公道投資回报。该预案相干决议计劃步伐明白，合适有關法令律例和《公司章程》的劃定，并颁發赞成的自力定见。
三、监事會心见
本公司监事會認為：董事會严酷履行現金分红政策和股东回报计劃、严酷實行現金分红响應决议计劃步伐并真實、正确、完备地表露了現金分红政策及其履行环境。
4、相干危害提醒
本次利润分派方案按照公司所處行業特色、本身谋劃模式、红利程度和資金付出放置等身分，综合斟酌公司久远成长和投資者长處，不會對公司谋劃現金流發生重大影响，不會影响公司正常谋劃和持久成长。
特此通知布告。
红星美凯龙家居團體股分有限公司董事會
2022年3月31日
证券代碼：601828 证券简称：美凯龙编号：2022-021
红星美凯龙家居團體股分有限公司
2021年度召募資金寄存與現實利用环境的專項陳述
按照中國证券监視辦理委員會（如下简称“中國证监會”）公布的《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》和上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——規范运作》等有關劃定，红星美凯龙家居團體股分有限公司（如下简称“公司”）董事會體例了截至2021年12月31日止的《红星美凯龙家居團體股分有限公司2021年度召募資金寄存與現實利用环境的專項陳述》。
1、召募資金根基环境
（一）初次公然刊行召募資金金额、資金到位环境
經中國证监會《關于批准红星美凯龙家居團體股分有限公司初次公然刊行股票的批复》（证监允许[2017]2373号）批准，并經上海证券买卖所赞成，公司初次公然刊行人民币平凡股（A股）股票31,500万股（如下简称“初次公然刊行”），刊行代價為人民币10.23元/股，召募資金总额為人民币322,245.00万元，扣除本次刊行用度人民币17,244.22万元後，召募資金净额為人民币305,000.78万元，上述金錢已于2018年1月9日全数到位。德勤華永管帐師事件所（特别平凡合股）對前述事項举行了审驗，并出具了德師报（驗）字（18）第00038号《驗資陳述》。
（二）初次公然刊行召募資金利用和節余环境
单元：元
■
注：1. 2018年1月9日召募資金專户余额包括部門未置换的刊行用度。
（三）2020年非公然刊行召募資金金额、資金到位环境
經中國证券监視辦理委員會《關于批准红星美凯龙家居團體股分有限公司非公然刊行股票的批复》（证监允许〔2021〕1361号）批准，公司于2021年9月向特定投資者非公然刊行股票449,732,673股（如下简称“2020年非公然刊行”），刊行代價為8.23元/股，召募資金总额為3,701,299,898.79 元，扣除各項不含税刊行用度人民22,936,099.50元後，現實召募資金净额為人民币 3,678,363,799.29元，上述金錢已于2021年10 月11日全数到位。安永華明管帐師事件所（特别平凡合股）對前述事項举行了审驗，并出具了安永華明（2021）驗字第 60954737_B01 号《驗資陳述》。
（四）2020年非公然刊行召募資金利用和節余环境
单元：元
■
注：1.2021年10月11日召募資金專户余额包括部門未置换的刊行用度。
2、召募資金辦理环境
（一）召募資金辦理轨制@制%836kX%订和履%r5264%行@环境
為規范召募資金的辦理和利用，提高召募資金利用效力與效益，庇护投資者权柄，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——規范运作》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》等有關法令律例，连系公司現實环境，制订了《红星美凯龙家居團體股分有限公司召募資金辦理法子》，對召募資金的存储、利用、变動、辦理和监視举行了劃定，對召募資金履行專户辦理。
（二）初次公然刊行召募資金三方羁系协定、四方羁系协定签订及履行环境
2018年1月10日，公司與中國國際金融股分有限公司及中國民生銀行股分有限公司上海分行签定了《召募資金專户存储三方羁系协定》（如下简称“三方羁系协定”）。2018年2月7日，公司與全資子公司乌鲁木齐红星美凯龙家居世博廣場有限公司、中原銀行股分有限公司乌鲁木齐分行及中國國際金融股分有限公司签定了《召募資金專户存储四方羁系协定》（如下简称“四方羁系协定”）。2018年12月10日，公司與全資子公司西宁红星美凯龙世博家居廣場有限公司、中國扶植銀行股分有限公司青海省份行業務部及中國國際金融股分有限公司签定了《四方羁系协定》；公司與全資子公司长沙红星美凯龙金霞家居糊口廣場有限公司、中國民生銀行股分有限公司长沙分行及中國國際金融股分有限公司签定了《四方羁系协定》；公司與全資子公司上海红美電子商務有限公司、中國工商銀行股分有限公司上海市普陀支行及中國國際金融股分有限公司签定了《四方羁系协定》。
三方羁系协定、四方羁系协定均依照《上海证券买卖所召募資金專户存储三方羁系协定（范本）》制定，與《上海证券买卖所召募資金專户存储三方羁系协定（范本）》不存在重大差别。截至2021年12月31日，协定各方均依照羁系协定的劃定實行了相干职责。
（三）2020年非公然刊行召募資金三方羁系协定、四方羁系协定签订及履行环境
2021年10月14日，公司與中國國際金融股分有限公司及中國民生銀行股分有限公司上海分行签定了《召募資金專户存储三方羁系协定》。2021年11月25日，公司與全資子公司上海红星美凯龙悦家互联網科技有限公司、渤海銀行股分有限公司上海分行及中國國際金融股分有限公司签定了《召募資金專户存储四方羁系协定》；公司與全資子公司上海安家收集科技有限公司、渤海銀行股分有限公司上海分行及中國國際金融股分有限公司签定了《召募資金專户存储四方羁系协定》；公司與全資子公司上海红星美凯龙设计云信息科技有限公司、中國工商銀行股分有限公司上海市分行業務部及中國國際金融股分有限公司签定了《召募資金專户存储四方羁系协定》；公司與全資子公司家倍得修建科技有限公司、交通銀行股分有限公司上海普陀支行及中國國際金融股分有限公司签定了《召募資金專户存储四方羁系协定》；公司與全資子公司佛山郡达企業辦理有限公司、浙商銀行股分有限公司杭州分行及中國國際金融股分有限公司签定了《召募資金專户存储四方羁系协定》；公司與全資子公司南宁红星美凯龙世博家居展览中間有限公司、盛京銀行股分有限公司上海普陀支行及中國國際金融股分有限公司签定了《召募資金專户存储四方羁系协定》。
三方羁系协定、四方羁系协定均依照《上海证券买卖所召募資金專户存储三方羁系协定（范本）》制定，與《上海证券买卖所召募資金專户存储三方羁系协定（范本）》不存在重大差别。截至2021年12月31日，协定各方均依照羁系协定的劃定實行了相干职责。
（四）初次公然刊行召募資金專户存储环境
一、三方羁系协定相干召募資金專項账户（简称“召募資金三方羁系專户”）
截至2021年12月31日，初次公然刊行召募資金三方羁系專户环境以下：
单元：元
■
二、四方羁系协定相干召募資金專項账户（简称“召募資金四方羁系專户”）
截至2021年12月31日，初次公然刊行召募資金四方羁系專户环境以下：
单元：元
■
注：1.该召募資金四方羁系專户初始寄存金额系由前述召募資金三方羁系專户劃转而来。
2.中國工商銀行股分有限公司上海市金沙江路支行系《四方羁系协定》丙方中國工商銀行股分有限公司上海市普陀支行的部属支行。
（五）2020年非公然刊行召募資金專户存储环境
一、召募資金三方羁系專户
截至2021年12月31日，2020年非公然刊行召募資金三方羁系專户环境以下：
单元：元
■
二、召募資金四方羁系專户
截至2021年12月31日，2020年非公然刊行召募資金四方羁系專户环境以下：
单元：元
■
注：1.该召募資金四方羁系專户初始寄存金额系由前述召募資金三方羁系專户劃转而来。
3、召募資金現實利用环境
一、召募資金投資項目資金利用环境
截至2021年12月31日，召募資金現實利用环境拜见本陳述附表1《初次公然刊行召募資金利用环境比照表》和附表2《2020年非公然刊行召募資金利用环境比照表》。
二、召募資金投資項目先期投入及置换环境
（1）初次公然刊行召募資金投資項目先期投入及置换环境
2018年2月7日，公司召開第三届董事會第二十三次姑且集會审议經由過程了《關于将部門已结項募投項目结余資金用于其他募投項目及利用召募資金置换预先已投入募投項目标自筹資金的议案》，赞成公司利用召募資金人民币167,757.99万元置换预先投入募投項目标自筹資金。详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方網站及指定媒體表露的《红星美凯龙家居團體股分有限公司關于利用召募資金置换预先已投入募投項目标自筹資金的通知布告》（通知布告编号：2018-007）。
2018年12月10日，公司召開第三届董事會第四十一次姑且集會和第三届监事會第七次姑且集會，审议經由過程了《關于利用召募資金置换预先已投入募投項目标自筹資金的议案》，赞成公司利用召募資金人民币42,185.69万元置换预先已投入新項目标自筹資金。详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方網站及指定媒體表露的《红星美凯龙家居團體股分有限公司關于利用召募資金置换预先已投入募投項目标自筹資金的通知布告》（通知布告编号：2018-168）。
（2）2020年非公然刊行召募資金投資項目先期投入及置换环境
2021年10月22日，公司召開第四届董事會第三十三次姑且集會和第四届监事會第十次姑且集會，审议經由過程了《關于利用召募資金置换预先已投入募投項目标自筹資金的议案》，赞成公司利用召募資金128,470.58万元置换截至2021年9月30日公司预先已投入新項目标自筹資金。详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方網站及指定媒體表露的《红星美凯龙家居團體股分有限公司關于利用召募資金置换预先已投入募投項目标自筹資金的通知布告》（通知布告编号：2021-091）。
三、用闲置召募資金临時弥补活動資金环境
（1）初次公然刊行闲置召募資金临時弥补活動資金环境
為提高公司召募資金利用效力，進一步低落财政本錢，公司于2018年2月7日召開第三届董事會第二十三次姑且集會和第三届监事會第三次姑且集會，别离审议經由過程了《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》，赞成公司利用部門闲置召募資金（不跨越人民币50,000万元）用于临時弥补活動資金，利用刻日不跨越12個月(自資金劃出公司召募資金專户日起至資金劃回至召募資金專户日止)。公司于2018年2月12日、2018年8月16日、2018年12月5日從召募資金專用账户分批转出人民币47,242.01万元、人民币2,757.90万元、人民币0.09万元。截至2019年8月17日，公司已将上述临時用于弥补活動資金的人民币 50,000.00 万元闲置召募資金足额分批奉還至召募資金專用账户。
公司于2019年3月5日召開第三届董事會第四十五次姑且集會和第三届监事會第八次姑且集會，别离审议經由過程了《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》，赞成公司利用部門闲置召募資金（不跨越人民币40,000.00万元）用于临時弥补活動資金，利用刻日不跨越12個月(自資金劃出公司召募資金專户日起至資金劃回至召募資金專户日止)。公司于2019年3月6日從召募資金專用账户转出人民币40,000.00万元。2020年3月5日，公司已将上述用于临時弥补活動資金的闲置召募資金人民币40,000.00万元足额奉還至召募資金專用账户。
公司于2020年3月6日召開第四届董事會第六次姑且集會登科四届监事會第三次姑且集會，别离审议經由過程了《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》，赞成公司利用部門闲置召募資金（不跨越人民币40,000.00万元）用于临時弥补活動資金，利用刻日不跨越12個月（自資金劃出公司召募資金專户日起至資金劃回至召募資金專户日止）。公司于2020年3月9日從召募資金專用账户转出人民币40,000.00万元。截至2021年3月4日，公司已将上述临時用于弥补活動資金的闲置召募資金人民币40,000.00万元足额奉還至召募資金專用账户。
公司于2021年3月5日召開第四届董事會第二十二次姑且集會和第四届监事會第七次姑且集會，别离审议經由過程了《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》，赞成公司利用部門闲置召募資金（不跨越35,000.00万元）用于临時弥补活動資金，利用刻日不跨越12個月（自資金劃出公司召募資金專户日起至資金劃回至召募資金專户日止）。公司于2021年3月5日從召募資金專用账户转出人民币35,000.00万元。
（2）2020年非公然刊行召募資金闲置召募資金临時弥补活動資金环境
2021年10月22日，公司召開第四届董事會第三十三次姑且集會和第四届监事會第十次姑且集會，别离审议經由過程了《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》，赞成公司利用部門闲置召募資金不跨越150,000.00万元临時弥补活動資金，利用刻日不跨越12個月（自資金劃出公司召募資金專户日起至資金劃回至召募資金專户日止）。截至2021年11月11日，公司已于召募資金專户中累计转出150,000.00万元。
综上所述，截至2021年12月31日，公司已利用且還没有奉還的用于临時弥补活動資金的初次公然刊行和2020年非公然刊行的闲置召募資金总计人民币185,000.00万元。
四、對闲置召募資金举行現金辦理，投資相干產物环境
截至2021年12月31日，公司不存在對闲置召募資金举行現金辦理的环境。
五、用超募資金永恒弥补活動資金或奉還銀行貸款环境
截至2021年12月31日，公司不存在用超募資金永恒弥补活動資金或奉還銀行貸款环境。
六、超募資金用于在建項目及新項目标环境
截至2021年12月31日，公司不存在将超募資金用于在建項目及新項目标环境。
七、结余召募資金利用环境
為了更好地阐扬召募資金的效能，提高資金的利用效力，公司于2018年2月7日召開第三届董事會第二十三次姑且集會和第三届监事會第三次姑且集會，审议經由過程了上述《關于将部門已结項募投項目结余資金用于其他募投項目及利用召募資金置换预先已投入募投項目标自筹資金的议案》，赞成公司利用结項募投項目“哈尔滨松北阛阓項目”的部門结余召募資金人民币4,812.04万元，用于补足结項募投項目“呼和浩特玉泉阛阓項目”與“东莞万江阛阓項目”現實利用自筹資金相较于拟利用召募資金超越的部門。上述規劃施行後，呼和浩特玉泉阛阓項目标拟利用召募資金金额调解為人民币7,682.53万元，东莞万江阛阓項目标拟利用召募資金金额调解為人民币16,414.51万元。
同時，赞成公司利用结項募投項目“天津北辰阛阓項目”的全数结余召募資金人民币3,533.35万元及“哈尔滨松北阛阓項目”的部門结余召募資金人民币7,390.02万元用于“乌鲁木齐會展阛阓項目”，以知足该募投項目将来的資金需求，助力公司主营营業成长及计谋计劃的顺遂推動。上述規劃施行後，乌鲁木齐會展阛阓項目标拟利用召募資金金额调解為人民币66,908.37万元。
4、变動募投項目标資金利用环境
（一）初次公然刊行变動募投項目标召募資金利用环境
2018年9月7日，公司召開了第三届董事會第三十五次姑且集會、第三届监事會第四次姑且集會审议經由過程了《關于变動部門召募資金投資項目标议案》，赞成公司终止利用召募資金投入“同一物流配送辦事系统扶植項目”、“家居设计及装修辦事拓展項目”、“互联網家装平台項目”，并将對應召募資金人民币105,000.00万元的用處变動為“家居阛阓扶植項目”（长沙金霞阛阓項目、西宁世博阛阓項目）、“新一代伶俐家居阛阓項目”及“了偿带息债務項目”。详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方網站及指定媒體表露的《關于变動召募資金投資項目标通知布告》（通知布告编号：2018-115）。
上述变動召募資金投資項目标事項已公司于2018年11月28日召開的第二次姑且股东大會审议經由過程，详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方網站及指定媒體表露的《2018年第二次姑且股东大會决定通知布告》（通知布告编号：2018-159）。
上述结余召募資金调解後及召募資金用處变動後，公司召募資金投資項目以下：
单元：万元
■
（二）2020年非公然刊行变動募投項目标召募資金利用环境
截至2021年12月31日，2020年非公然刊行不存在变動募投項目标环境。
5、召募資金利用及表露中存在的問题
2021年度，公司严酷依照《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——規范运作》和《红星美凯龙家居團體股分有限公司召募資金辦理法子》等有關劃定利用召募資金，相干信息的表露實時、真實、正确、完备。
红星美凯龙家居團體股分有限公司董事會
2022年3月31日
附表 1：
初次公然刊行召募資金利用环境比照表
2021年度
单元：万元
■
注1：“陳述期投入召募資金总额”包含召募資金到账後本期投入金额及現實已置换先期投入金额。注2：截至2021年12月31日，公司已利用且還没有奉還的用于临時弥补活動資金的2018年度初次公然刊行股票的闲置召募資金金额為35,000.00万元。
附表2：
2020年非公然刊行召募資金利用环境比照表
2021年度
■
证券代碼：601828 证券简称：美凯龙 编号：2022-022
红星美凯龙家居團體股分有限公司
關于续聘公司2022年度财政陳述审计機構的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
??红星美凯龙家居團體股分有限公司董事會审计委員會及董事會前後审议經由過程，拟续聘安永華明管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2022年度财政陳述审计機構。
2022年3月30日，红星美凯龙家居團體股分有限公司（如下简称“公司”）审计委員會、第四届董事會第九次集會、第四届监戶外親子玩具槍,事會第九次集會审议經由過程《關于续聘公司2022年度财政陳述审计機構的议案》，公司拟续聘安永華明管帐師事件所（特别平凡合股）（如下简称“安永”或“安永華明”）為公司2022年度财政陳述审计機構，任期至下届年度股东大會竣事時止，并将按照行業尺度和公司审计事情的現實环境决议其审计用度。该事項尚须提请股东大會审议核准。現将相干事宜通知布告以下：
1、拟续聘的安永華明管帐師事件所（特别平凡合股）的根基环境
（一）機構信息
1.根基信息
安永華明管帐師事件所（特别平凡合股）于1992年9月建立， 2012年8月完本錢土化转制，從一家中外互助的有限责任制事件所转制為特别平凡合股制事件所。安永華明总部设在北京，注册地點為北京市东城區东长安街1号东方廣場安永大楼17层01-12室。截至2021年底具有合股人203人，首席合股报酬毛鞍宁師长教師。安永華明一向以来注意人材培育，截至2021年底具有执業注册管帐師1604人，此中具有证券相干营業辦事履历的执業注册管帐師跨越1300人, 注册管帐師中签订過证券辦事营業审计陳述的注册管帐師400人。安永華明2020年度营業总收入人民币47.6亿元，此中， 审计营業收入人民币45.89亿元（含证券营業收入人民币21.46亿元）。 2020年度A股上市公司年报审计客户总计100家，收费总额人民币8.24亿元。這些上市公司重要行業触及制造業、金融業、批發和零售業、信息傳输、软件和信息技能辦事業、房地财產等。本公司同業業上市公司审计客户58家。
2.投資者庇护能力
安永華明具备杰出的投資者庇护能力，已依照相干法令律例请求计提职業危害基金和采辦职業保险，保险涵盖北京总所和全部門所。已计提的职業危害基金和已采辦的职業保险累计补偿限额之和跨越人民币2亿元。安永華明近三年不存在任何因與执業举動相干的民事诉讼而需承當民事责任的环境。
3. 诚信记實
安永華明及從業职員近三年没有因执業举動遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，和证券买卖所、行業协會等自律组织的自律羁系辦法和規律處罚。曾两次收到证券监視辦理機構出具警示函辦法的决议，触及從業职員十三人。前述出具警示函的决议属监視辦理辦法，并不是行政惩罚。按照相干法令律例的劃定，该监視辦理辦法不影响安永華明继续承接或履行证券辦事营業和其他营業。
（二）項目成員信息
1.职員信息
項目合股人和第一具名注册管帐師梁宏斌師长教師于2005年景為注册管帐師，2000年起头從事上市公司审计，2004年起头在安永華明执業，2019年起头為本公司供给审计辦事；近三年签订2家上市公司年报/内控审计，触及的行業包含制造業、租赁和商務辦事業。
具名管帐師肖啸，于2011年景為注册管帐師，2018年起头從事上市公司审计，2011年起头在安永華明專职执業，2018年起头為公司供给审计辦事；近三年签订1家上市公司年报，触及的行業包含租赁和商務辦事業。。
項目質量節制复核人侯捷師长教師于2005年景為注册管帐師，2000年起头從事上市公司审计，2007年起头在安永華明执業，2018年起头為本公司供给审计辦事；近三年签订2家上市公司年报/内控审计項目，并复核2家上市公司年报/内控审计項目，触及的行業包含农副食物加工業、醫藥制造業、有色金属冶炼及压延加工業制造業、租赁和商務辦事業。
2.上述相干职員的自力性和诚信记實环境。
上述項目合股人、質量節制复核人和具名管帐師不存在违背《中國注册 管帐師职業品德守则》對自力性请求的情景，且近三年均未遭到刑事惩罚、行政 惩罚、行政羁系辦法和自律羁系辦法。
（三）审计收费
2022年年度财政陳述审计用度為人民币780万元，较上一期审计用度略有增长。本期审计用度综合斟酌行業收费及公司范围肯定。
2、续聘管帐師事件所實行的步伐阐明
1. 2022年3月30日，公司董事會审计委員會召開集會，审计委員會認為：安永華明在自力客觀性、專業技能程度、诚信记實、财政信息表露审核的質量和效力和與公司的沟通结果等方項均表示杰出，具有專業胜任能力和投資者庇护能力，赞成续聘安永作為公司2022年度财政陳述审计機構，并将《關于续聘公司2022年度财政陳述审计機構的议案》提交董事會审议。
2. 2022年3月30日，公司召開第四届董事會第九次集會，集會审议經由過程了《關于续聘公司2022年度财政陳述审计機構的议案》，赞成续聘安永為公司2022年度财政陳述审计機構，并赞成将该议案提交公司股东大會审议。
3. 公司自力董事對续聘公司审计機構事宜颁發的事先承認定见和自力定见以下：
事先承認定见：公司對拟审议的《關于续聘公司2022年度财政陳述审计機構的议案》举行了充實论证，為董事會供给了靠得住、充實的决议计劃根据。本次事項合适《证券法》、《公司法》和《上海证券买卖所股票上市法则》和《香港联交所股票上市法则》等相干法令、律例的劃定，审议步伐正當、充實、得當，不存在侵害公司及中小股东长處的情景，合适公司计谋计劃及成长必要。赞成将《關于续聘公司2022年度财政陳述审计機構的议案》提交公司第四届董事會第九次集會审议。
自力定见：公司拟续聘的安永具有证券、期貨相干营業审计從業資历，具备多年為上市公司供给审计辦事的履历與能力，可以或许知足公司审计事情的请求；续聘公司审计機構的审议、表决步伐合适有關法令律例及《公司章程》的相干劃定，是以一致赞成《關于续聘公司2022年度财政陳述审计機構的议案》，并赞成将该议案提交公司股东大會审议。
4. 2022年3月30日，公司第四届监事會召開第九次集會，集會审议經由過程了《關于续聘公司2022年度财政陳述审计機構的议案》，赞成续聘安永為公司2022年度财政陳述审计機構。 |
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發表於 2022-7-13 13:15:16
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