法狮龙家居建材股份有限公司 2021年第三季度报告

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证券代碼：605318           证券简称：法狮龙        通知布告编号：2021-044

法狮龙家居建材股分有限公司

第二届董事會第五次集會决定通知布告

1、董事會集會召開环境

法狮龙家居建材股分有限公司（如下简称“公司”）第二届董事會第五次集會于2021年10月29日（礼拜五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司集會室以現場连系通信的方法召開。集會通知已于2021年10月22日經由過程邮件的方法投递列位董事。本次集會應出席董事7人，現實出席董事7人（此中：通信方法出席董事3人）。

集會由董事长、总司理、代行董事會秘书沈正華主持，监事、高管列席。集會召開合适有關法令、律例、規章和《公司章程》的劃定。經列位董事當真审议，集會形成為了以下决定：

2、董事會集會审议环境

（一）审议經由過程《關于公司2021年第三季度陳述的议案》

详细内容详见公司表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度陳述》。

表决成果：7票赞成，0票否决，0票弃权。

（二）审议經由過程《關于聘用常務副总司理的议案》

详细内容详见公司表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）的《關于聘用高档辦理职員的通知布告通鼻貼,》（通知布告编号：2021-045）。

表决成果：7票赞成，0票否决，0票弃权。

自力董事對本议案颁發了暗示赞成的自力定见，详细内容详见公司表露于上海证券买卖所（www.sse.com.cn）的《自力董事關于第二届董事會第五次集會相干事項的自力定见》。

（三）审议經由過程《關于聘用董事會秘书兼副总司理的议案》

详细内容详见公司表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）的《關于聘用高档辦理职員的通知布告》（通知布告编号：2021-045）。

表决成果：7票赞成，0票否决，0票弃权。

自力董事對本议案颁發了暗示赞成的自力定潤肺中藥,见，详细内容详见公司表露于上海证券买卖所（www.sse.com.cn）的《自力董事關于第二届董事會第五次集會相干事項的自力定见》。

3、备查文件

一、 第二届董事會第五次集會决定；

二、 自力董事關于第二届董事會第五次集會相干事項的自力定见。

法狮龙家居建材股分有限公司董事會

2021年10月29日

证券代碼:605318             证券简称:法狮龙         通知布告编号:2021-045

法狮龙家居建材股分有限公司

關于聘用高档辦理职員的通知布告

法狮龙家居建材股分有限公司（如下简称“公司”）于2021年10月29日（礼拜五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司集會室以現場连系通信的方法召開了第二届董事會第五次集會，审议經由過程了《關于聘用常務副总司理的议案》、《關于聘用董事會秘书兼副总司理的议案》。現将相干环境通知布告以下：

1、聘用常務副总司理

按照《公司章程》的有關劃定，按照公司董事长的提名及董事會提名委員會审核，赞成聘用匡正三師长教師（简历附後）担當公司常務副总司理，任期自本次董事會审议經由過程之日起至本届董事會任期届满止。

公司自力董事就聘用常務副总司理事項颁發了自力定见，認為：匡正三師长教師具有担當公司常務副总司理的資历和任职前提，不存在《公司法》、《公司章程》中劃定的不得担當公司高档辦理职員的情景，也不存在被中國证监會肯定為市場禁入者且還没有消除的环境，有關提名、聘用步伐合适《公司法》等法令律例和《公司章程》的有關劃定，一致赞成聘用匡正三師长教師為公司常務副总司理。

2、聘用董事會秘书兼副总司理

按照《公司章程》的有關劃定，按照公司董事长的提名及董事會提名委員會审核，赞成聘用蔡凌雲師长教師（简历附後）担當公司董事會秘书兼副总司理，任期自本次董事會审议經由過程之日起至本届董事會任期届满止。自本次董事會审议經由過程之日起，公司董事长沈正華師长教師再也不兼任公司董事會秘书职務。

蔡凌雲師长教師已获得上海证券买卖所董事會秘书資历证书。截至本通知布告表露日，蔡凌雲師长教師未持有公司股分，與公司董事、监事、其他高档辦理职員、持有公司百分之五以上股分的股东、現實節制人之間不存在联系關系瓜葛。在本次董事會集會召開以前，公司已将蔡凌雲師长教師的董事會秘书任职資历提交上海证券买卖所审核，并获上海证券买卖所审核無贰言。

公司自力董事就聘用董事會秘书兼副总司理事項颁發了自力定见，認為：公司本次聘用的董事會秘书兼副总司理蔡凌雲師长教師具有担當上市公司高档辦理职員的資历，合适《上海证券买卖所上市公司董事會秘书辦理法子》劃定的担當上市公司董事會秘书的前提，且具备實行高档辦理职員职责所必须的專業常識和杰出的职業素养，不存在《公司法》及中國证监會、上海证券买卖所劃定的不得担當高档辦理职員的情景，提名及聘用的步伐合适相干法令律例和規范性文件的请求，步伐正當有用，一致赞成聘用蔡凌雲師长教師為公司董事會秘书兼副总司理。

法狮龙家居建材份有限公司董事會

2021 年 10 月 29 日

附件：简历

匡正三師长教師，1982年12月诞生，中國國籍，無境外永恒居留权，大專學历，厦門大學EMBA在读。 2002年5月-2003年4月任职于农民山泉股分有限公司贵阳處事處；2003年5月-2009年5月任职于诺基亚（中國）投資有限公司东莞分公司、云南分公司；2009年6月-2021年6月任三棵树涂料股分有限公司省區司理、大區总监、装修漆奇迹部总司理、零售计谋部总司理；2021年7月至今任法狮龙家居建材股分有限公司高档副总裁、营销中間总司理。

蔡凌雲師长教師，1988年1月诞生，中國國籍，無境外永恒居留权，本科學历。2021年4月加入上海证券买卖所第139期董事會秘书資历培训并获得董事會秘书資历证书（证书编号：139003）。2009年2月至今在法狮龙家居建材股分有限公司前後担當店項设计師、研發主管，2018年6月至2021年9月担當公司监事。

证券代碼：605318                         证券简称：法狮龙

公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管季度陳述内容的真實、正确、完备，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。

公司卖力人、主管管帐事情卖力人及管帐機構卖力人（管帐主管职員）包管季度陳述中财政报表信息的真實、正确、完备。

第三季度财政报表是不是經审计

□是     √否

1、 重要财政数据

(一) 重要管帐数据和财政指标

单元：元  币种：人民币

注:“本陳述期”指本季度初至本季度末3個月時代，下同。

(二) 非常常性损益項目和金额

单元：元  币种：人民币

将《公然刊行证券的公司信息表露诠释性通知布告第1号——非常常性损益》中罗列的非常常性损益項目界定為常常性损益項目标环境阐明

□合用     √不合用

(三) 重要管帐数据、财政指标產生变更的环境、發熱圍巾,缘由

√合用    □不合用

2、 股东信息

(一) 平凡股股东总数和表决权規复的优先股股东数目及前十名股东持股环境表

单元紗窗清潔神器,：股

3、 其他提示事項

需提示投資者存眷的關于公司陳述期谋劃环境的其他首要信息

□合用     √不合用

4、 季度财政报表

(一) 审计定见类型

□合用     √不合用

(二) 财政报表

归并資產欠债表

2021年9月30日

體例单元:法狮龙家居建材股分有限公司

单元：元  币种:人民币  审计类型：未經审计

公司卖力人：沈正華        主管管帐事情卖力人：陳振華        管帐機構卖力人：陳冰

归并利润表

2021年1—9月

體例单元：法狮龙家居建材股分有限公司

单元：元  币种:人民币  审计类型：未經审计

本期產生统一節制下企業归并的，被归并方在归并前實現的净利润為：0元, 上期被归并方實現的净利润為： 0 元。

公司卖力人：沈正華        主管管帐事情卖力人：陳振華        管帐機構卖力人：陳冰

归并現金流量表

2021年1—9月

體例单元：法狮龙家居建材股分有限公司

单元：元  币种：人民币  审计类型：未經审计

公司卖力人：沈正華        主管管帐事情卖力人：陳振華        管帐機構卖力人：陳冰

(三) 2021年首先次履行新租赁准则调解初次履行昔時年头财政报表相干环境

□合用     √不合用

法狮龙家居建材股分有限公司

董事會

2021年10月29日