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浙江省建设投資集團股份有限公司關于2022年第一季度主要經营情况的...
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作者:
admin
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2023-6-26 16:46
標題:
浙江省建设投資集團股份有限公司關于2022年第一季度主要經营情况的...
經當真核對，公司监事會成員一致認為，公司2021年度利润分派预案合适《關于進一步落實上市公司現金分红有關事項的通知》、《上市公司羁系指引第3号逐一上市公司現金分红》、《公司章程》的劃定，决议计劃步伐合适《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相干劃定，表現了公司對股东的回報，合适公司現實及公司成长计谋必要，有益于公司的久远成长，赞成将该预案提请公司2021年度股东大會举行审议。
表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大會审议。
7、审议經由過程了《關于公司2021年度内部节制自我评價陈述的议案》
經當真审核，公司监事會成員一致認為，公司已依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券買賣所上市公司規范運作指引》等有關法令、律例的请求，制订了较為健全的内部节制轨制系统，各項内部节制轨制可以或许获得有用的履行，包管公司的規范運作。公司《2021年度内部节制自我评價陈述》可以或许真實、客觀、完备地反慶公司内部节制轨制的扶植與運行环境。
表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。
《2021年度内部节制自我评價陈述》详见同日公司指定信息表露媒體巨潮資訊網（）。
8、审议經由過程了《關于公司2022年度担保估计额度的议案》
為知足公司出產谋劃及融資必要，公司及其控股子公司拟向其归并報表范畴内直接或間接投資的企業供给总额不@跨%妹妹UTP%越@190亿元的担保，拟向归并報表范畴外的参股公司按持股比例供给不@跨%妹妹UTP%越@3.64亿元的担保，公司部属修建機器出產企業與客户、银行签定機器產物按揭担保协定發生的阶段性連带责任担保估计不@跨%妹妹UTP%越@350.12万元。
表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大會审议。
详细内容详见同日在公司指定信息表露媒體《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券 報》、《证券日報》和巨潮資訊網（）表露的《關于公司2022年度担保估计额度的通知布告》
9、审议經由過程了《關于2021年過活常联系關系買賣履行环境及估计2022年過活常联系關系買賣的议案》
详细内容详见同日在公司指定信息表露媒體《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資訊網（）表露的《關于2021年過活常联系關系買賣履行环境及估计2022年過活常联系關系買賣的通知布告》。
表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大會审议。
10、审议經由過程了《關于估计公司2022年度投融資额度的议案》
（一）2022年度投資規劃额
按照公司2022年度投資方针及使命放置，今年度公司規劃投資总额為388,638万元。此中，股权投資規劃额300,845万元，固定資產投資規劃额87,793万元。上述投資規劃额度不包括联系關系買賣事項。
（二）估计2022年度融資额度环境
按照公司计谋成长计劃，為包管公司現金流充沛，知足不竭扩大的谋劃范围，公司本级及归并報表范畴内的全資、控股子公司2022年拟向银行及其他金融機構申请融資额度不@跨%妹妹UTP%越@268亿元。
表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大會审议。
详细内容详见同日在公司指定信息表露媒體《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資訊網（）表露的《關于估计公司2022年度投融資额度的通知布告》。
11、审议經由過程了《關于董事、监事及高档辦理职員2021年薪酬履行环境與2022年薪酬预案的议案》
表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大會审议。
十2、审议經由過程了《關于续聘管帐師事件所的议案》
為連结审计的联贯性，提高审计效力，公司拟续聘大華管帐師事件所（特别平凡合股）為2022年度公司审计機構，审计用度待定。
表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。
详细内容详见同日在公司指定信息表露媒體《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資訊網（）表露的《關于续聘管帐師事件所的通知布告》。
备查文件：
《浙江省扶植投資團體股分有限公司第四届监事會第九次集會决定》
特此通知布告
浙江省扶植投資團體股分有限公司
监事會
二零二二年四月二十七日
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 通知布告编号：2022-035
浙江省扶植投資團體股分有限公司
關于2022年第一季度重要谋劃环境的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
2022年1月至3月，浙江省扶植投資團體股分有限公司（简称“公司”）及部属子公司累计新签合同金额為人民币427.13亿元，较上年同期增加14.49%。
单元：亿元
■
以上数据為開端统计数据，因為存在各类不肯定性，可能與按期陈述表露的数据存在差别。
特此通知布告
浙江省扶植投資團體股分有限公司
董事會
二零二二年四月二十七日
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 通知布告编号：2022-033
浙江省扶植投資團體股分有限公司
關于2022年度担保估计额度的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
截至通知布告日，公司對外担保额度总额@跨%妹妹UTP%越@近来一期經审计净資產的100%，對資產欠债率@跨%妹妹UTP%越@70%的单元担保金额@跨%妹妹UTP%越@公司近来一期經审计净資產的50%，该等担顾全部系為公司之控股公司供给的担保。敬请投資者存眷危害。
為知足公司出產谋劃及融資必要，估计公司2022年度内向公司归并報表范畴内直接或間 接投資的企業供给总额不@跨%妹妹UTP%越@190亿元的担保；估计公司及子公司向归并報表范畴外的参股 公司按持股比例供给不@跨%妹妹UTP%越@3.64亿元的担保；估计子公司為贩賣產物供给不@跨%妹妹UTP%越@350.12万元的按揭担保。
1、担保环境概述
浙江省扶植投資團體股分有限公司（如下简称“公司”）2022年4月26日召開第四届董事會第十三次集會、第四届监事會第九次集會，审议經由過程了《關于公司2022 年度担保估计额度的议案》，详细内容以下：
公司及其控股子公司在2022年估计向归并報表范畴内的公司供给担保总额不@跨%妹妹UTP%越@190亿元。担保类型包括但不限于融資担保、投標保函反担保、如约保函反担保、工程質保期保函反担保、信誉证如约担保等类型。此中，估计對資產欠债率70%以上的公司担保总额不@跨%妹妹UTP%越@170.89亿元,估计對資產欠债率70%及如下的公司担保总额不@跨%妹妹UTP%越@19.11亿元，合计不@跨%妹妹UTP%越@190亿元；估计公司為子公司供给担保总额不@跨%妹妹UTP%越@143亿元,估计子公司為归并報表范畴内公司供给担保总额不@跨%妹妹UTP%越@47亿元，合计不@跨%妹妹UTP%越@190亿元。上述担保类型及分項额度是基于今朝公司营業环境的估计，公司可能因為出產谋劃現實环境的變革举行响慶调解，在担保额度内调度额度比例并在年度内轮回利用。對非全資子公司的担保按照公司确認的現實享有的权柄比例供给對慶比例的担保。
上述额度自2021年度股东大會审议經由過程之日起见效，至2022年度股东大會召開之日止失效。上述担保额度不即是現實担保金额，現實担保金额慶在担保额度内以银行等金融機構與公司及子公司現實產生的担保金额為准，担保刻日以详细签订的担保合同商定的包管责任時代為准。在上述额度内產生的详细担保事項，公司董事會提请股东大會授权公司董事长或相干授权人士签定担保协定并在上述额度范畴内打点担保有關事宜。@跨%妹妹UTP%越@上述额度的担保事項，依照相干劃定另行审议作出决定後才能施行。
上述事項尚需提交股东大會审议。
2、被担保人根基信息
2022年度，公司及控股子公司規劃為如下归并報表范畴内公司供给担保：
■
注：上述被担保工具均不是失期被履行人
公司将严酷履行對内担保总额不@跨%妹妹UTP%越@190亿元，在此额度内，對公司全資、控股子公司担保额度举行调度。
公司為控股子公司浙江省一建扶植團體有限公司（如下简称“浙江一建”）、浙江省二建扶植團體有限公司（如下简称“浙江二建”）、浙江省三建扶植團體有限公司（如下简称“浙江三建”）、浙江省工業装备安装團體有限公司（如下简称“浙江安装”）、浙江省武林修建装潢團體有限公司（如下简称“武林装潢”）和浙江扶植商贸物流有限公司（如下简称“浙建商贸”）供给全额担保，目標是為支撑其谋劃成长，浙江一建、
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，浙江二建、浙江三建、浙江安装、武林装潢和浙建商贸資產良好，具备杰出的偿债能力，公司對其谋劃勾當具备彻底节制权，财政危害处于公司有用节制的范畴内，此担保有益于浙江一建、浙江二建、浙江三建、浙江安装、武林装潢和浙建商贸提高其谋劃效力和红利状態，有益于促成公司主营营業的延续不乱成长。
本次担保事項不触及联系關系担保，担保工具信誉品级均杰出，不存在失期被履行人的环境
3、担保的重要内容
一、公司及其控股子公司在2022年@估%fc2WO%计對归%95Vm3%并@報表范畴内公司供给担保总额為190亿元。担保类型包括但不限于融資担保、投標保函反担保、如约保函反担保、工程質保期保函反担保、信誉证如约担保等类型。
二、公司及子公司向归并報表范畴外的参股公司按持股比例供给不@跨%妹妹UTP%越@3.64亿元的担保。
公司子公司浙江省建材團體有限公司（如下简称“浙江建材”）、浙江省建投交通根本扶植團體有限公司（如下简称“浙江交建”）為如下参股公司按持股比例供给不@跨%妹妹UTP%越@3.64亿元的担保，公司将严酷履行担保总额不@跨%妹妹UTP%越@3.64亿元，在此额度内，公司及子公司對参股公司的担保额度举行调度。被担保公司环境以下：
（1）台州东部建材科技有限公司（如下简称“台州建材”）
同一社會信誉代码：91331001MA2AKAGY60
法定代表人：高立旦
企業类型：其他有限责任公司
注册本钱：壹亿贰仟万元整
居处：浙江省台州市台州湾會聚區汇金路2199号
谋劃范畴：一般項目：技能辦事、技能開辟、技能咨询、技能交换、技能讓渡、技能推行；水泥成品贩賣；砼布局構件贩賣；砼布局構件制造；楼梯贩賣；楼梯制造；金属布局贩賣；金属布局制造；修建質料贩賣；修建用钢筋產物贩賣；修建砌块制造；修建砌块贩賣；水泥成品制造；信息咨询辦事（不含允许类信息咨询辦事）；機器装备租赁；修建工程機器與装备租赁；非栖身房地產租赁；非金属矿物成品制造；非金属矿及成品贩賣；钢压延加工；模具制造；模具贩賣(除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當)。允许項目：各种工程扶植勾當；预慶力混凝土铁路桥梁简支梁產物出產；修建用钢筋產物出產；施工專業功课；修建劳務分包；門路貨品運输（不含伤害貨品）；門路貨品運输（收集貨運）；扶植工程設計(依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准)。
台州建材為公司参股公司，浙江建材持股比例為42.50%，台州东發扶植投資有限公司持股比例為42.50%，台州市扶植咨询有限公司持股比例為10.00%，台州市地下综合管廊投資扶植有限公司持股比例為5.00%。
台州建材其他股东按出資比例供给等同前提的担保或反担保等危害保障辦法。
截至2021年12月31日，台州建材經审计总資產97889.45万元，净資產8943.28万元，業務收入52942.02万元，归属于母公司股东的净利润-888.76万元，資產欠债率為90.86% ，活動欠债总额59167.67万元。
截至2022年3月31日，台州建材資產总额96443.08万元，净資產7866.67万元，業務收入8749.95万元，归属于母公司股东的净利润-93.48万元，資產欠债率為91.84%，活動欠债总额53736.41万元。截至2022年3月31日担保余额為0万元，本次估计年度担保额度不@跨%妹妹UTP%越@26,354万元。
台州建材股东中，浙江建材為公司全資子公司，其他股东與公司不存在联系關系瓜葛。截至今朝，台州建材不存在担保、诉讼仲裁等事項。台州建材不是失期被履行人。
（2）宁波奉化交投根本扶植工程有限公司（如下简称“奉化交建”）
同一社會信誉代码：91330283MA2J6U8X3R
法定代表人：吴杰
企業类型：其他有限责任公司
注册本钱：肆仟万元整
居处：浙江省宁波市奉化區锦屏街道弥勒大道8号105室(自立申報)
谋劃范畴：允许項目：各种工程扶植勾當；修建劳務分包；電力举措措施承装、承修、承试(依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准)。一般項目：修建装潢質料贩賣；修建防水卷材產物制造(除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當)。
奉化交建為公司参股公司，浙江交建持股比例為49.00%，宁波市奉化區交通投資成长團體有限公司持股比例為51.00%。
截至2021年12月31日，奉化交建經审计总資產168.55万元，净資168.35万元，業務收入0万元，归属于母公司股东的净利润0万元，資產欠债率為0.12% ，活動欠债总额0.19万元。
截至2022年3月31日，奉化交建資產总额155.71万元，净資產138.08万元，業務收入2.06万元，归属于母公司股东的净利润0万元，資產欠债率為11.32%，活動欠债总额17.63万元。截至2022年3月31日担保余额為0万元，本次估计年度担保额度不@跨%妹妹UTP%越@10,000万元。
奉化交建股东中，浙江交建為公司全資子公司，其他股东與公司不存在联系關系瓜葛。截至今朝，奉化交建不存在担保、诉讼仲裁等事項。奉化交建不是失期被履行人。
三、公司為贩賣產物供给按揭担保，包含公司部属房產公司與必要從银行获得按揭貸款的購佃农户、银行签定三方按揭担保貸款协定而構成的阶段性連带责任包管担保；公司部属修建機器出產企業與客户、银行签定機器產物按揭担保协定發生的阶段性連带责任包管担保。估计2022年度该类担保的金额不@跨%妹妹UTP%越@350.12万。
四、因公司2019年施行重大資產重组事項，公司全資子公司浙江扶植融資租赁有限公司（如下简称“融資租赁公司”）從公司剥离。2019年12月26日，上述剥离事項得到浙建省國資委批复赞成（《浙江省國資委關于赞成协定讓渡浙江扶植融資租赁有限公司100%股权的批复》浙國資產权[2019]46号），因融資租赁公司為类金融行業企業，買賣事項需當局部分审批，该审批事情已于2022年2月得到經由過程，2022年2月15日，融資租赁公司完成工商變動事情。融資租赁公司担保属于公司剥离前存续并逐年递减担保事項，公司2021年底對融資租赁公司現實担保余额10,679.13万元。截至今朝，上海银行和北京银行担保項下告貸营業余额已结清。公司正踊跃采纳辦法消除對融資租赁公司的
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,担保，农業银行担保营業正在打点變動担保人手续，中國银行担保項下告貸营業余额估计2022年5月结清。融資租赁公司根基环境以下：
（1）浙江扶植融資租赁有限公司
（2）同一社會信誉代码：91330100596630862A
（3）法定代表人：韩連奎
（4）企業类型：有限公司
（5）注册本钱：3200万美元
（6）居处：浙江省杭州市拱墅區華電弄76号1楼1286室
（7）谋劃范畴：融資租赁营業；租赁营業；向國表里采辦租赁财富；租赁财富的残值处置及维修；租赁買賣咨询；兼营與融資租赁营業有關的贸易保理营業；批發、零售1、2、三类醫療器械。（触及國度劃定施行准入出格辦理辦法的除外）（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當
融資租赁公司股东為浙江省二轻團體有限责任公司占比75%，金辰國際成长（香港）有限公司占比25%。
截至2021年12月31日，融資租赁公司总資產78,056.13万元，净資產28,540.91万元，業務收入9,854.43万元，归属于母公司股东的净利润3,062.76万元，資產欠债率為63.02% ，活動欠债总额39,173.25万元。
截至2022年3月31日，融資租赁公司总資產84,540.66万元，净資產29,104.60万元，業務收入1,881.23万元，归属于母公司股东的净利润535.31万元，資產欠债率為65.57%，活動欠债总额46,467.25万元。截至2022年3月31日担保余额為7,127.38万元。
融資租赁公司股东與公司不存在联系關系瓜葛。截至今朝，融資租赁公司不存在担保、诉讼仲裁等事項。融資租赁公司不是失期被履行人。
五、相干担保协定還没有签订，协定的详细内容以現實签订的担保合同為准。
4、累计對外担保数目及過期担保的数目
截至2022年3月31日，公司及控股子公司對外担保总余额為113.58亿元，無重大過期担保环境。
5、董事會心见
公司董事會認為：公司及其子公司的谋劃远景杰出，供给担保的财政危害均处于可控的范畴以内。本次供给担保合适其计谋成长標的目的、出產谋劃和資金利用的公道必要，有益于公司相干营業的展開，不會侵害公司和中小股东长处。
6、自力董事定见
本次公司2022 年度担保估计额度的事項，合适其谋劃成长的現實需求，公司及子公司供给担保危害可控，决议计劃步伐合适有關法令律例的劃定，有益于公司相干营業的展開，不存在侵害公司及股东长处的情景。是以，咱们赞成本议案审议事項，并赞成将该议案提交公司股东大會审议。
7、备查文件
一、第四届董事會第十三次集會决定；
二、第四届监事會第九次集會决定；
三、自力董事關于第四届董事會第十三次集會相干事項的自力定见
特此通知布告。
浙江省扶植投資團體股分有限公司董事會
二零二二年四月二十七日
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 通知布告编号：2022-034
浙江建投浙江省扶植投資團體股分
有限公司關于计提資產减值筹备的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
按照《企業管帐准则》和浙江省扶植投資團體股分有限公司（如下简称“公司”）管帐政策的相干劃定，為加倍真實、正确地反慶公司2021年12月31日的資產状態和2021年度的财政状態，公司及部属子公司基于谨严性原则，對各种資產举行了追查、阐發和评估，對部門可能產生信誉减值或資產减值的資產计提了减值筹备，详细环境以下：
1、本次计提資產减值筹备环境概述
為加倍真實、正确和公平的反慶公司資產和财政状態，按照《企業管帐准则》和公司管帐政策、管帐估量的相干劃定，本着谨严性原则，公司及部属子公司對截止2021年12月31日的慶收金钱、存貨、合同資產、持久股权投資、持久慶收款、固定資產、無形資產及商誉等資產举行了减值测试，果断存在可能產生减值的迹象。颠末测试，公司對可能產生减值的预支金钱、慶收金钱、存貨、合同資產、商誉计提了减值筹备。
本次拟计提資產减值筹备总计1,375,530,530.20元，此中：计提坏账筹备合计1,081,299,150.26 元、计提合同資產减值筹备合计283,555,868.64元、计提商誉减值筹备合计11,721,320.07元、预支账款减值筹备轉回48,828.89元、存貨贬價筹备轉回996,979.88元。详细資產减值筹备明细表以下：
单元：元
■
2、计提資產减值筹备的详细环境
单元：元
■
注：一、慶收单子减值筹备的轉回重要由慶收单子轉列慶收账款致使慶收单子余额削减而至。
注二、2021年公司對恒大團體及其從属公司单項计提减值筹备（含慶收账款、其他慶收款、合同資產） 123,157.39万元。
對恒大團體及其從属公司零丁计提减值筹备的详细环境以下： 因公司承建的恒大及其項目公司的項目，持有的慶收账款及贸易单子呈現了到期不克不及兑付的情景，公司一向在踊跃协商追求解决方案，已遏制與恒大團體新的相干营業。同時，公司辦理层按照承建的每一個項目就截止陈述日的資產状態、開辟水平、债权债務环境举行了尽调、评估和减值测试，對其慶收金钱、合同資產的可收受接管金额举行了阐發评估，認為上述項目存在减值迹象，是以，對持有的每一個恒大項目標慶收金钱（慶收单子已全数轉入慶收账款核算）、合同資產按照尽调环境，分門别类，单項计提减值筹备。後续，公司将經由過程包含受讓、续建恒大項目，資產抵债、提告状讼等各类手腕主意公司债权，操纵優先受偿权踊跃化解债務危害。
3、本次计提資產减值筹备對公司的影响
經大華管帐師事件所（特别平凡合股）审计，公司2021年度计提資產價值筹备1,375,530,530.20元，致使公司2020年度利润总额削减1,375,530,530.20元，并将响慶削减股东权柄。本次计提資產减值筹备事項，真實反慶公司财政状態，合适管帐准则和相干政策请求，合适公司的現實环境，不存在侵害公司和股东长处的举動。
特此通知布告
浙江省扶植投資團體股分有限公司
董事會
二零二二年四月二十七日
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 通知布告编号：2022-031
浙江省扶植投資團體股分有限公司
關于续聘管帐師事件所的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
浙江省扶植投資團體股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年4月26日召開第四届董事會第十三次集會，审议經由過程了《關于续聘管帐師事件所的议案》，拟续聘大華管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2022年度审计機構。本领項尚需提交公司股东大會审议經由過程，現将有關事宜通知布告以下：
1、拟续聘管帐師事件所的根基环境
（一）機構信息
一、根基信息
機構名称：大華管帐師事件所（特别平凡合股）；
建立日期：2012年2月9日建立（由大華管帐師事件所有限公司轉制為特别平凡合股企業）；
组织情势：特别平凡合股；
注册地点：北京市海淀區西四环中路16号院7号楼1101；
首席合股人：梁春；
截至2021年12月31日合股人数目：264人；
截至 2021年12月31日注册管帐師人数：1481人，此中：签订過证券辦事营業审计陈述的注册管帐師人数：929人；
2020年度营業总收入：252,055.32万元；
2020年度审计营業收入：225,357.80万元；
2020年度证券营業收入：109,535.19万元；
2020年度上市公司审计客户派别：376；
重要行業： 制造業、信息傳输软件和信息技能辦事業、房地财產、批發和零售業、修建業；
2020年度上市公司年報审计收费总额：41,725.72万元；
本公司同業業上市公司审计客户派别：4家。
二、投資者庇護能力
已计提的职業危害基金和已采辦的职業保险累计补偿限额之和@跨%妹妹UTP%越@人民币7亿元。职業保险采辦合适相干劃定。大華管帐師事件所近三年不存在因與执業举動相干的民事诉讼而需承當民事责任的环境。
三、诚信记實
大華管帐師事件所近三年因执業举動遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视辦理辦法26次、自律羁系辦法0次、規律处罚2次；79名從業职員近三年因执業举動别离遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视辦理辦法37次、自律羁系辦法1次、規律处罚3次。
（二）項目信息
一、根基信息
2022年度拟任項目合股人李鹏，2002年1月起頭從事审计营業，2003年12月成為注册管帐師，在事件所從業年限@跨%妹妹UTP%越@19年，担當合股人@跨%妹妹UTP%越@6年，在修建業、制造業、交通行業、商贸畅通行業财政報表审计方面具备豐硕履历，证券從業履历@跨%妹妹UTP%越@12年，無兼职，2002年1月起頭在大華事件所执業，近三年签订上市公司审计陈述数目為1個。
2022年度拟任具名注册管帐師朱幸垚，2015年8月起頭從
屏東汽機車借款
,事审计营業，2018年12月成為注册管帐師，在事件所從業年限@跨%妹妹UTP%越@7年，担當高档項目司理@跨%妹妹UTP%越@2年，在修建業、制造業、交通行業财政報表审计方面具备豐硕履历，证券從業履历@跨%妹妹UTP%越@2年，無兼职，2015年7月起頭在大華事件所执業，近三年签订上市公司审计陈述数目為0個。
2022年度拟任項目質量节制复核人李海成，2002年2月成為注册管帐師，2000年1月起頭從事上市公司审计事情，2000年1月起頭在大華事件所执業，2012年1月起頭從事复核事情，近三年复核上市公司审计陈述@跨%妹妹UTP%越@50家次。
二、诚信记實
項目合股人、具名注册管帐師、項目質量节制复核人近三年未因执業举動遭到刑事惩罚，遭到证监會及其派出機構、行業主管部分等的行政惩罚、监视辦理辦法，遭到证券買賣所、行業协會等自律组织的自律羁系辦法、規律处罚。
三、自力性
大華管帐師事件所（特别平凡合股）及項目合股人、具名注册管帐師、項目質量节制复核人可以或许在履行本項目审计事情時連结自力性。
四、审计收费
2021年度审计用度人民币760万元，2022年度提请股东大會授权公司辦理层按照現實营業环境和市場行情决议其2022年度审计報答、签订相干辦事协定等事項。
2、拟续聘管帐師事件所實行的步伐
（一）审计委員會履职环境
公司董事會审计委員會經审查，認為大華管帐師事件所具有為公司供给审计辦事的天資、履历、專業能力和投資者庇護能力，在执業進程中對峙诚信及自力审计原则，可以或许知足公司审计事情的请求。赞成聘用大華管帐師事件所為公司2022年度财政報表和内部节制审计機構，并赞成提交公司董事會审议。
（二）自力董事事先承認定见
大華管帐師事件所具有相干营業执業資历和多年為浩繁上市公司供给审计辦事的履历與能力，聘用大華管帐師事件所為公司2022年财政報表和内部节制审计機構可以或许知足公司审计事情的質量请求。
公司自力董事赞成将该事項提交公司第四届董事會第十三次集會审议。
（三）自力董事自力定见
一、大華管帐師事件所具有足够的自力性、诚信状態、專業胜任能力、投資者庇護能力，可以或许知足公司2022 年度财政及内部节制审计事情请求。聘用大華管帐師事件所為公司2022年财政報表和内部节制审计機構，合适相干法令律例的请求，不存在侵害上市公司及其他股东长处、特别是中小股东长处的情景。
二、公司聘用大華管帐師事件所為公司2022年财政報表和内部节制审计機構的决议计劃步伐合适《公司法》、《深圳证券買賣所股票上市法则》及《公司章程》等有關劃定。
综上，公司自力董事赞成聘用大華管帐師事件所為公司2022年财政報表和内部节制审计機構，并赞成提交公司股东大會审议。
（四）董事會审议环境
公司于2022年4月26日召開第四届董事會第十三次集會，全票审议經由過程了《關于续聘管帐師事件所的议案》，续聘大華管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2022年度审计機構，同時授权辦理层按照审计范畴和审计事情量，参照有關劃定和尺度，與大華管帐師事件所（特别平凡合股）协商肯定审计用度并签定相干审计营業合同。
（五）见效日期
本次聘用管帐師事件所事項尚需提交公司股东大會审议，并自公司股东大會审议經由過程之日起见效。
3、备查文件
一、第四届董事會第十三次集會决定；
二、第四届监事會第九次集會决定；
三、第四届董事會审计委員會2022年第一次集會决定；
四、自力董事關于第四届董事會第十三次集會相干事項的事先承認定见；
五、自力董事關于第四届董事會第十三次集會相干事項的自力定见；
六、大華管帐師事件所（特别平凡合股）根基环境文件。
特此通知布告。
浙江省扶植投資團體股分有限公司
董事會
二零二二年四月二十七日
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 通知布告编号：2022-032
浙江省扶植投資團體股分有限公司
關于估计公司2022年度投融資额度的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
浙江省扶植投資團體股分有限公司（如下简称“公司”）按照公司出產谋劃环境、項目扶植資金需求及将来投資成长必要，于2022年4月26日召開第四届董事會第十三次集會审议經由過程了《關于估计公司2022年度投融資额度的议案》，現将详细环境通知布告以下：
1、公司估计2022年度投資额度环境
（一）2022年度投資規劃额
按照公司2022年度投資方针及使命放置，今年度公司規劃投資总额為388,638万元。此中，股权投資規劃额300,845万元，固定資產投資規劃额87,793万元。上述投資規劃额度不包括联系關系買賣事項。
（二）授权事項
為提高投資决议计劃及辦理效力，拟提请股东大會核准前述额度的投資規劃额度，并赐與以下授权：
一、授权公司辦理层详细履行2022年度投資規劃，审核并签订相干法令文件；
二、授权董事會按照市場變革和公司营業成长必要，在不超越年度投資規劃总额20%的范畴内调解投資总额。
三、在不超越年度投資規劃总额的条件下，授权公司辦理层按照详细現實环境得當调解股权投資、固定資產投資之間的比例。
2、公司估计2022年度融資额度环境
按照公司计谋成长计劃，為包管公司現金流充沛，知足不竭扩大的谋劃范围，公司本级及归并報表范畴内的全資、控股子公司2022年拟向银行及其他金融機構申请融資额度不@跨%妹妹UTP%越@268亿元，详细規劃以下：
一、2022年拟向银行及其他金融機構申请融資额度不@跨%妹妹UTP%越@268亿，融資方法包含但不限于活動資金貸款、固定資產貸款、PPP項目貸款、并購貸款、按揭貸款、保理、信任貸款、承兑汇票、信誉证、债券融資、融資租赁、贴現等。
2022年，在年度融資規劃范畴内，可在内部對公司全資、控股子公司（包含新设立、收購等方法获得的具备节制权的子公司）2022年度融資規劃举行调解。
二、公司遵守同等志愿、上風互补、互惠互利、互助雙赢的原则，選擇信誉杰出、久长互助的计谋互助银行及其他金融機構展開融資营業。
上述事項尚需提交2021年年度股东大會审议，公司2022年度估计投融資規劃有用期自2021年度股东大會审议經由過程本领項之日起至2022年年度股东大會召開之日止。
董事會提请股东大會授权公司辦理层在上述有用期内详细打点上述2022年度投融資事宜。
特此通知布告
浙江省扶植投資團體股分有限公司
董事會
二零二二年四月二十七日
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 通知布告编号：2022-029
浙江省扶植投資團體股分有限公司
關于2021年度利润分派预案的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
浙江省扶植投資團體股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年4月26日召開了第四届董事會第十三次集會和第四届监事會第九次集會，审议經由過程了《關于2021年度利润分派预案的议案》，現将该预案的根基环境通知布告以下：
1、利润分派预案的根基环境
1.预案的详细内容
■
2. 利润分派预案审议步伐及正當性、合規性
（1）董事會审议定见：公司2021年度利润分派预案合适证监會《關于進一步落實上市公司現金分红有關事項的通知》、证监會《上市公司羁系指引第3号一上市公司現金分红》及《公司章程》等劃定，相干方案合适公司肯定的利润分派政策、利润分派規劃、股东持久回報计劃和做出的相干许诺。赞成就《關于2021年度利润分派预案的议案》提交公司2021年度股东大會审议。
（2）自力董事自力定见：公司2021年度利润分派预案合适《上市公司羁系指引第3号逐一上市公司現金分红》的劃定，合适公司的分派政策。该预案基于公司現實环境，分身了投資者的公道诉乞降公司可延续成长的資金需求，有益于公司的延续不乱康健成长，不存在侵害公司及股东出格是中小投資者正當权柄的情景。咱们一致赞成公司董事會的分派预案，并提请公司股东大會审议。
（3）监事會审议定见：經當真核對，公司监事會成員一致認為，公司2021年度利润分派预案合适《關于進一步落實上市公司現金分红有關事項的通知》、《上市公司羁系指引第3号逐一上市公司現金分红》、《公司章程》的劃定，决议计劃步伐合适《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相干劃定，表現了公司對股东的回報，合适公司現實及公司成长计谋必要，有益于公司的久远成长，赞成将该预案提请公司2021年度股东大會举行审议。
（４）本次利润分派预案合适《公司法》、《证券法》、《企業管帐准则》和中國证监會《關于進一步落實上市公司現金分红有關事項的通知》、《上市公司羁系指引第3号逐一上市公司現金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分派政策的相干劃定，合适公司肯定的利润分派政策、利润分派規劃、股东持久回報计劃和做出的相干许诺，有益于全部股东配合分享公司谋劃功效。
三、利润分派预案與公司發展性的匹配性
本次利润分派预案分身了股东的即期长处和久远长处，充實斟酌了泛博投資者的长处和公道诉求，與公司谋劃事迹及将来成长相匹配，合适公司的成长计劃。
2、相干危害提醒
本次利润分派预案已公司第四届董事會第十三次集會、第四届监事會第九次集會审议經由過程，尚需提交2021年年度股东大會审议通事後方可施行，敬请泛博投資者理性投資，注重投資危害。
3、其他阐明
本次利润分派预案表露前，公司严酷节制黑幕信息知恋人的范畴，并對相干黑幕信息知恋人實行保密和严禁黑幕買賣的告诉义務，提示所有相干黑幕信息知恋人慶严酷遵照保密劃定。
4、备查文件
一、第四届董事會第十三次集會决定；
二、第四届监事會第九次集會决定；
二、自力董事關于第四届董事會第十三次集會相干事項的自力定见
特此通知布告
浙江省扶植投資團體股分有限公司
董事會
二零二二年四月二十七日
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 通知布告编号：2022-030
浙江省扶植投資團體股分有限公司
關于2021年過活常联系關系買賣履行环境及估计2022年過活常联系關系買賣的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
浙江省扶植投資團體股分有限公司(如下简称“公司”)于2022年4月26日召開第四届董事會第十三次集會审议經由過程了《關于2021年過活常联系關系買賣履行环境及估计2022年過活常联系關系買賣的议案》，详细环境以下：
1、平常联系關系買賣根基环境
（一）2022年联系關系買賣估计总额及2021年联系關系買賣現實產生金额以下：
单元：万元
■
（二）2022年联系關系買賣估计种别和金额
本公司估计2022年產生的平常联系關系買賣内容以下：
单元：万元
■
（三）2021年過活常联系關系買賣現實產生环境
单元：万元
■
公司董事會對平常联系關系買賣現實產生环境與估计存在差别的阐明：
一、公司與联系關系方2021年過活常联系關系買賣估计是已签订合同估计可能產生的金额、已签订合同估计可能签订弥补协定的金额，和還没有签订合同估计可能签订的金额。是以與現實產生环境存在必定的差别。
二、公司2021年度產生的平常联系關系買賣合适公司現實出產谋劃环境，買賣按照市場原则订價，公平、公道，没有侵害公司及中小股东的长处。公司後续的联系關系買賣估计将谨严展望，尽可能缩小估计和現實產生的差别。
公司自力董事對平常联系關系買賣現實產生环境與估计存在差别的阐明：
2021年，公司與联系關系方產生的联系關系買賣現實產生额與估计金额存在差别，系公司正常展開谋劃勾當，适慶市場變革，對营業举行公道调解等缘由造成，對公司平常谋劃及营業未發生重大晦气影响，合适公司現實环境，且合适公司及股东总體长处，没有發明侵害公司和非联系關系股东长处的举動，合适《深圳证券買賣所股票上市法则》、《公司章程》的相干劃定。公司董事會将慶進一步提高年度联系關系買賣估计的正确性，防止呈現現實產生环境與估计环境差别较大的情景。
2、联系關系方先容和联系關系方瓜葛
為出產谋劃必要，本公司與控股股东及其联系關系企業在接管劳務，贩賣商品、供给劳務，租赁，其他联系關系買賣等方面将產生延续的平常联系關系買賣。重要联系關系方先容和联系關系方瓜葛以下：
■
如约能力阐發：經盘問，上述公司均不属于“失期被履行人”，且均依法存续且谋劃正常，具备较强的如约能力。
3、联系關系買賣的重要内容
（一）订價政策
本公司與联系關系方的联系關系買賣中，依市場前提公允、公道肯定。详细次序以下：
一、有當局劃定代價的，根据该代價肯定；
二、無當局订價的，依照那時、本地的市場代價尺度肯定；
三、若無合用的市場代價尺度，则經由過程本钱加税
美食推薦
,费的核算根本上由買賣两邊协商一致肯定。
（二）联系關系買賣协定签订环境
公司将按照平常出產谋劃的現實环境，依照公然、公允、公道的買賣原则，與联系關系方签定响慶合同举行買賣。
4、買賣目標和對上市公司的影响
公司與联系關系方的联系關系買賣是在遵守公允、公道、公然的原则下举行的，合适公司正常出產谋劃必要，有益于資本的公道设置装备摆设及出產效力的提高，不會侵害全部股东及中小股东的长处，不會對公司将来的财政状態、谋劃功效發生晦气影响，也不會影响上市公司的自力性。
5、自力董事事先承認定见
自力董事經审核後認為，公司2021年度產生的平常联系關系買賣在公道的范畴以内。“2022年過活常联系關系買賣估计”可以或许公道展望今年度可能產生的平常联系關系買賣，對2022年過活常联系關系買賣金额的估计和订價是依照诚笃取信原则和遵守公允、公道、公然的原则举行的，是公司正常的出產谋劃必要，有益于公司2022年出產谋劃規劃的顺遂施行，不會侵害公司及中小股东长处。咱们赞成将公司《關于2021年過活常联系關系買賣履行环境及估计2022年過活常联系關系買賣的议案》提交公司第四届董事會第十三次集會审议。
6、自力董事自力定见
經核對，咱们認為，公司與联系關系人拟產生的平常联系關系買賣為公司谋劃所需，有益于拓展公司营業、晋升公司的红利能力和综合竞争力，對公司谋劃事迹不组成重大影响，公司的重要营業不會是以联系關系買賣而對联系關系人構成依靠。该事項及表决步伐合适《公司法》、《证券法》等相干法令、律例及《公司章程》的相干劃定，公司的联系關系買賣根据公允、公道的订價原则，并参照市場代價肯定联系關系買賣代價，買賣流程規范透明，不會侵害公司和泛博中小投資者的长处。综上所述，赞成公司2022年過活常联系關系買賣估计，并赞成将该议案提交公司2021年度股东大會审议。
特此通知布告
浙江省扶植投資團體股分有限公司
董事會
二零二二年四月二十七日
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 通知布告编号：2022-036
浙江省扶植投資團體股分有限公司
關于重大資產重组事迹许诺
實現环境阐明的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
浙江省扶植投資團體股分有限公司（如下简称“本公司”）依照《上市公司重大資產重组辦理法子》（2020年修订）的有關劃定，現将事迹许诺實現环境阐明以下。
1、重大資產重组的根基环境
經本公司2019年4月14日第三届董事會第十五次集會、2019年6月5日第三届董事會第十八次集會、2019年6月21日2019年第二次姑且股东大會、2019年9月23日第三届董事會第二十二次集會、2019年11月10日第三届董事會第二十四次集會审议經由過程，并經中國证券监视辦理委員會于2019年12月17日下發的《關于批准多爱好團體股分有限公司重大資產置换及换股吸取归并申请的批复》（证监允许[2019]2858号）批准，本次買賣方案重要包含：
(一) 重大資產置换：本公司以拟置出截至评估基准日2018年12月31日的全数資產及欠债（包含但不限于所有現金、持久股权投資、地皮、房產及欠债等）置入部属全資子公司多爱好家居用品有限公司，本公司以具有的置出資產與浙江省國有本钱運营有限公司（如下简称浙江國資公司）具有置入資產的部門股权買賣订價等值部門举行置换；
(二) 换股吸取归并：本公司向浙江省扶植投資團體有限公司（如下简称“浙建團體”）原股东浙江國資公司、浙江建阳投資股分有限公司、迪臣成长國際團體投資有限公司、隆運修建有限公司、工银金融資產投資有限公司、中國信达資產辦理股分有限公司和浙江省财政開辟公司以非公然刊行股分的方法采辦置入資產超越置出資產订價的差额部門，并對浙建團體举行吸取归并；
(三) 残剩股分讓渡：浙江國資公司以置出資產為對價（作價金额即是置出資產買賣订價）受讓陈军、黄娅妮持有的標的股分，差额部門以現金方法补足。
2、收購資财產绩许诺环境
按照本公司與浙建團體原股东浙江省國有本钱運营有限公司、浙江建阳投資股分有限公司、迪臣成长國際團體投資有限公司和隆運修建有限公司签定的《红利展望抵偿协定》，浙建團體原股东浙江國資公司、浙江建阳投資股分有限公司、迪臣成长國際團體投資有限公司和隆運修建有限公司许诺浙建團體2019年、2020年、2021年扣除非常常性损益後归属于母公司的净利润别离為68,661.45万元、78,420.51万元、86,125.86万元。
按照專項审核陈述，如浙建團體在事迹许诺時代内任一管帐年度的昔時期末現實扣非归母净利润累计数未能到达昔時期末事迹许诺净利润累计数的，则本公司慶在该年度的年度陈述表露後，以书面方法通知事迹许诺方，由事迹许诺方依照协定商定的方法向本公司举行利润抵偿。
全部事迹许诺方當期慶抵偿金额和慶抵偿股分数的计较方法以下：
當期慶抵偿金额=（截至當期期末许诺净利润数累计数－截至當期期末現實净利润数累计数）÷事迹许诺時代内各年的许诺净利润数总和×置入資產買賣订價－累计已抵偿金额
當期慶抵偿股分数目=當期慶抵偿金额÷本公司吸取归并浙建團體非公然刊行股票的刊行代價
在计较任一管帐年度的昔時慶抵偿股分数時，若當期慶抵偿金额小于零，则按零取值，已抵偿的股分不冲回，已抵偿的現金亦不退回。
3、收購資财產绩實現环境
浙江建投2021年度經审计的扣除非常常性损益後归属于母公司的净利润80,143.05万元，低于许诺的扣除非常常性损益後归属于母公司净利润5,982.81万元，完成今年展望红利的93.05%。
浙江建投201九、2020、2021年度經审计的扣除非常常性损益後归属于母公司的净利润别离為80,678.47万元、92,955.28万元、80,143.05万元，累计253,776.80万元，超越许诺的累计扣除非常常性损益後归属于母公司净利润20,568.98万元，完成累计展望红利的108.82%。
特此通知布告。
浙江省扶植投資團體股分有限公司
董事會
二零二二年四月二十七日
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 通知布告编号：2022-025
浙江省扶植投資團體股分有限公司
第四届董事會第十三次集會决定通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
2022年4月26日，浙江省扶植投資團體股分有限公司（如下简称“公司”）第四届董事會第十三次集會在浙江省杭州市西湖區文三西路52号建投大厦集會室以現場連系通信情势召開。集會通知已于2022年4月20日以專人通知、電子邮件方法投递列位董事。慶加入本次集會表决的董事13人，現實加入本次集會表决的董事13人，集會由董事长沈德法師长教師主持，公司全部监事和高档辦理职員列席了集會。本次集會的招集、召開步伐均合适《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的劃定。
本次董事會审议并經由過程了相干议案，構成决定以下：
1、审议經由過程了《關于2021年度陈述及擇要的议案》
公司董事、监事、高档辦理职員對2021年度陈述签订了书面确認定见。
表决成果：赞成13票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大會审议。
《2021年年度陈述》全文详见同日公司指定信息表露媒體巨潮資訊網 （），《2021年年度陈述擇要》详见同日公司指定信息表露媒體《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資訊網（）。
2、审议經由過程了《關于2022年第一季度陈述的议案》
公司董事、监事、高档辦理职員對2022年第一季度陈述签订了书面确認定见。
表决成果：赞成13票，否决0票，弃权0票。
《2022年第一季度陈述》详见同日公司指定信息表露媒體《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資訊網（）。
3、审议經由過程了《關于2021年度董事會事情陈述的议案》
表决成果：赞成13票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大會审议。
公司自力董事向董事會递交了《自力董事2021年述职陈述》并将在公司2021年度股东大會上述职。
《自力董事2021年述职陈述》、《2021年度董事會事情陈述》详见同日公司指定信息表露媒體巨潮資訊網（）。
4、审议經由過程了《關于2021年度总司理事情陈述的议案》
表决成果：赞成13票，否决0票，弃权0票。
5、审议經由過程了《關于公司2021年度财政决算陈述的议案》
按照大華管帐師事件所（特别平凡合股）审计，截至2021年12月31日，公司資產总额為992.46亿元，所有者权柄总额84.13亿元（此中：归属于母公司所有者权柄66.96亿元），業務收入953.35亿元，利润总额16.24亿元，净利润12.68亿元（此中：归属于母公司所有者的净利润10.46亿元）。
表决成果：赞成13票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大會审议。
6、审议經由過程了《關于公司2022年度财政预算陈述的议案》
公司在总结、阐發2021年出產谋劃环境和對市場情况钻研果断的根本上，連系公司“十四五”成长计劃和2022年度制订的方针使命，對峙高質量成长主题主線，同時斟酌了市場、政策和其他身分影响带来的不肯定性，遵守現行法令、律例和企業管帐准则，本着客觀、稳健、稳重的原则對2022年的财政状態，谋劃功效等环境举行展望并體例。
2022年度公司将继续秉承稳中求進的总基调，在继续鼎力開辟國表里市場，不竭晋升公司治理能力、管控程度，延续優化财政指標上下工夫。連系市場情势和年度方针使命指標，對出產，谋劃，投融資及财政指標作了踊跃而安妥的预算放置。各項出產，谋劃及财政预算指標同比上年度均有分歧水平的增加。為公司康健、延续、不乱成长奠基根本。
表决成果：赞成13票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大會审议。
7、审议經由過程了《關于2021年度利润分派预案的议案》
經大華管帐師事件所（特别平凡合股）审计，浙江省扶植投資團體股分有限公司母公司（如下简称公司）2021年年底報表未分派利润115,403.77万元，2021年度現實可供分派利润余额為115,403.77万元。
按照公司的現實环境和股利分派政策，公司拟以截至2022年4月26日总股本 1,081,340,098股為基数，每 10 股派發明金盈利人民币2.00元（含税），总计分派股利 216,268,019.6元，送红股0股（含税），不以公积金轉增股本。自董事會审议經由過程分派预案之日至施行利润分派方案的股权挂号日時代股本產生變更的，按照變更後的股本為基数施行并連结上述分派比例稳定。
公司2021年度利润分派预案合适证监會《關于進一步落實上市公司現金分红有關事項的通知》、证监會《上市公司羁系指引第3号一上市公司現金分红》及《公司章程》等劃定，相干方案合适公司肯定的利润分派政策、利润分派規劃、股东持久回報计劃和做出的相干许诺。
公司自力董事對2021年度利润分派预案颁發了自力定见。
表决成果：赞成13票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大會审议。
详细内容详见同日在公司指定信息表露媒體《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資訊網（）表露的《關于2021年度利润分派预案的通知布告》，《自力董事關于公司第四届董事會第十三次集會相干事項的自力定见》详见同日在公司指定信息表露媒體巨潮資訊網（）。
8、审议經由過程了《關于2021年過活常联系關系買賣履行环境及估计2022年過活常联系關系買賣的议案》
公司自力董事對该议案颁發了事先承認定见及自力定见
表决成果：赞成13票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大會审议。
详细内容详见同日在公司指定信息表露媒體《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資訊網（）表露的《關于公司2021年過活常联系關系買賣履行环境及估计2022年過活常联系關系買賣的议案的通知布告》。
《自力董事關于公司第四届董事會第十三次集會相干事項的自力定见》、《自力董事關于第四届董事會第十三次集會相干事項事先承認定见》详见同日公司指定信息表露媒體巨潮資訊網（）。
9、审议經由過程了《關于续聘管帐師事件所的议案》
為連结审计的联贯性，提高审计效力，公司拟续聘大華管帐師事件所（特别平凡合股）為2022年度公司审计機構，审计用度待定。
表决成果：赞成13票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大會审议。
详细内容详见同日在公司指定信息表露媒體《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資訊網（）表露的《關于续聘管帐師事件所的通知布告》。
《自力董事關于公司第四届董事會第十三次集會相干事項的自力定见》、《自力董事關于第四届董事會第十三次集會相干事項事先承認定见》详见同日公司指定信息表露媒體巨潮資訊網（）。
10、审议經由過程了《關于董事、监事及高档辦理职員2021年薪酬履行环境及2022年薪酬预案的议案》
自力董事张美華、郭剑锋、谢鹏、邢以群、陈建根躲避表决该议案。
公司自力董事對该议案颁發了自力定见。
表决成果：赞成8票，否决0票，弃权0票，躲避5票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大會审议。
《自力董事關于公司第四届董事會第十三次集會相干事項的自力定见》详见同日公司指定信息表露媒體巨潮資訊網（）。
11、审议經由過程了《關于估计公司2022年度投融資额度的议案》
（一）2022年度投資規劃额
按照公司2022年度投資方针及使命放置，今年度公司規劃投資总额為388,638万元。此中，股权投資規劃额300,845万元，固定資產投資規劃额87,793万元。上述投資規劃额度不包括联系關系買賣事項。
（二）估计2022年度融資额度环境
按照公司计谋成长计劃，為包管公司現金流充沛，知足不竭扩大的谋劃范围，公司本级及归并報表范畴内的全資、控股子公司2022年拟向银行及其他金融機構申请融資额度
水位控制器
,不@跨%妹妹UTP%越@268亿元。
董事會提请股东大會授权公司谋劃层在2021年度股东大會召開之日至2022年度股东大會召開之日的有用期内详细打点上述2022年度投融資事宜。
表决成果：赞成13票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大會审议。
详细内容详见同日在公司指定信息表露媒體《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資訊網（）表露的《關于估计公司2022年度投融資额度的通知布告》。
十2、审议經由過程了《關于公司2022年度担保估计额度的议案》
為知足公司出產谋劃及融資必要，公司及其控股子公司拟向其归并報表范畴内直接或間接投資的企業供给总额不@跨%妹妹UTP%越@190亿元的担保，拟向归并報表范畴外的参股公司按持股比例供给不@跨%妹妹UTP%越@3.64亿元的担保，公司部属修建機器出產企業與客户、银行签定機器產物按揭担保协定發生的阶段性連带责任担保估计不@跨%妹妹UTP%越@350.12万元。
上述授权额度自2021年年度股东大會审议經由過程之日起见效，至2022年年度股东大會召開之日止失效，同時授权公司董事长或相干授权人士签定担保协定并在上述额度范畴内打点担保有關事宜。
详细内容详见同日在公司指定信息表露媒體《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資訊網（）表露的《關于公司2022年担保估计额度的通知布告》。
自力董事對该事項颁發了自力定见，《自力董事關于第四届董事會第十三次集會相干事項的自力定见》详见同日公司指定信息表露媒體巨潮資訊網（）。
表决成果：赞成13票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大會审议。
十3、审议經由過程了《關于公司2021年内部节制法则落實自查表的议案》
表决成果：赞成13票，否决0票，弃权0票。
十4、审议經由過程了《關于公司2021年度内部节制自我评價陈述的议案》
公司自力董事對该议案颁發了自力定见。
表决成果：赞成13票，否决0票，弃权0票。
《2021年度内部节制自我评價陈述》、《自力董事關于公司第四届董事會第十三次集會相干事項的自力定见》详见同日公司指定信息表露媒體巨潮資訊網（）。
十5、审议經由過程了《關于提请召開2021年度股东大會的议案》
表决成果：赞成13票，否决0票，弃权0票。
详细内容详见同日在公司指定信息表露媒體《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資訊網（）表露的《關于召開2021年度股东大會的通知》。
备查文件：
一、《浙江省扶植投資團體股分有限公司第四届董事會第十三次集會决定》；
二、《自力董事關于第四届董事會第十三次集會相干事項的自力定见》；
三、《自力董事關于第四届董事會第十三次集會相干事項事先承認定见》。
特此通知布告
浙江省扶植投資團體股分有限公司
董事會
二零二二年四月二十七日
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