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標題: 中國建筑股份有限公司 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-12-16 16:22
標題: 中國建筑股份有限公司
1 今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、財政状态及将来成长计劃，投資者理當到www.sse.com.cn網站细心浏览年度陈述全文。

2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管年度陈述内容的真實性、正确性、完备性，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和連带的法令责任。

3 本陈述經公司第三届董事會第十五次集會审议經由過程，公司全部董事出席董事會集會。

4 安永華明管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定見的审计陈述。

5 董事會决定經由過程的本陈述期利润分派预案或公积金轉增股本预案

以公司截至表露日41,940,858,844股為基数，向全部平凡股股东每10股派送人民币2.50元（含税）現金股息，公司年度現金分红数额與归属于上市公司股东净利润的比率為20.40%。如在施行权柄分拨股权挂号日前公司总股本產生變更，公司拟保持每股分派比例稳定，响應调解分派总额，并将另行通知布告详细调解环境。上述利润分派预案已公司第三届董事會第十五次集會审议經由過程，尚需經公司2021年年度股东大會审议核准後施行。

2 陈述期公司重要营業简介

中國修建是我國專業化谋劃汗青最久、市場化谋劃最先、一體化水平最高、全世界范围最大的投資扶植團體之一，在衡宇修建工程、根本举措措施扶植與投資、房地產開辟與投資、勘测設計等范畴居行業领先职位地方。中國修建位居《財產》“世界500强”2021年榜单第13位，在《財產》“中國500强”排名中持续九年位列前3名，在美國《工程消息记實》（ENR）2020年度“全世界最大250家工程承包商”榜单继续位居首位。中國修建16次得到國務院國資委年度稽核A级。國際三大评级機構標普、穆迪、惠誉對中國修建的评级為A/A2/A，预测保持“不乱”，公司继续連结行業内全世界最高信誉评级。

中國修建是我國最具气力的投資商之一，重要投資標的目的為房地產開辟、融投資制作、城镇综合扶植等范畴。公司强化内部資本整合與营業协同，打造“计劃設計、投資開辟、根本举措措施扶植、衡宇修建工程”“四位一體”的贸易模式，為都會扶植供给全范畴、全進程、全要素的一揽子辦事。

中國修建是世界最大的工程承包商，谋劃事迹遍及海内及海外一百多個國度和地域，营業范畴触及都會扶植的全数范畴與項目扶植的每一個环節，具备综合設計能力、施工能力和地皮開辟能力，具有從產物技能研發、勘测設計、地產開辟、工程承包、装备制造、資產運营、物業辦理等完备的修建產物財產链条，天下绝大大都的300米以上超高层，浩繁技能含量高、布局情势繁杂的修建均由中國修建承建。

衡宇修建工程：中國修建在衡宇修建工程范畴具备绝對上風，對峙“高端市場、高端客户、高端項目”的市場营销计谋和“低本錢竞争、高品格辦理”的企業谋劃计谋，經由過程不竭發掘本身潜力，寻求高品格工程，致力于為全世界客户供给各類高、大、精、尖、难、特修建項目全進程一站式综合辦事。公司在超高层、大型場馆、工業廠房、辦公楼、旅店、病院、黉舍等细分范畴，承建了一多量地標性修建，代表着我國甚至全世界衡宇修建范畴的领先程度。

根本举措措施扶植與投資：中國修建安身根本举措措施工程扶植與項目投資并举，一方面寄托技能、辦理和人材上風，在國表里都會轨道交通、高铁、特大型桥梁、高速公路、市政門路、都會综合管廊、口岸與航道、電力、矿山、冶金、煤油化工、機場、核電站等基建范畴快速成长，完成為了浩繁經典工程；另外一方面，寄托雄厚本錢气力，敏捷成长成為中國一流的根本举措措施投融資成长商，在海内前後投資扶植了一多量國度和处所重點工程，在BT、BOT、PPP等融投資制作模式范畴备受相信。今朝，公司與海内多個省（區）直辖市及几十個重點都會，創建了根本举措措施投資扶植持久计谋互助瓜葛。在海外，中國修建根本举措措施营業也遍及北美、中美、港澳、东南亚、北非、中西非、南非、中东、中亚等區域的几十個國度和地域。

房地產開辟與投資：中國修建旗下具有中海地產和中建地產两大房地產物牌。中海地產是公司部属中國海外團體房地財產務的品牌統称，品牌價值始终处于中國房地產行業领先职位地方，在粤港澳大湾區、长三角、京津冀等國度计谋區域的几十個經濟活泼都會展開房地產開辟营業，構建了平衡稳健的天下性计谋结構，将来中海地產還将致力于成為出色的國際化不動產開辟運营團體，以“轉型進级”為基调，加速構成以室第產物開辟為主、優良贸易開辟運营為辅、教诲康養等新兴营業為弥补的款式。中建地產是公司各局院地財產務所利用的品牌，重要营業為1、二線都會的中端地產開辟，和3、四線都會地產項目標属地化谋劃。中國修建强化内部資本整合與营業协同，致力于實現投資、開辟、設計、制作、運营、辦事等纵向一體化，凭仗出色的施工技能、先辈的地產開辟理念和一流的物業辦事品格，在房地財產務范畴創建了成熟的投資運营及危害辦理系統，形成為了怪异的財產链竞争上風。

海外谋劃：中國修建是中國最先展開國際工程承包营業的企業之一，海外工程承包营業涵盖衡宇修建、制造、能源、交通、水利、工業、石化、伤害物处置、電訊、排污/垃圾处置等多個范畴，摸索并樂成施行海外埠產開辟。在項目運作方面，除傳統的总承包模式外，公司還踊跃摸索融投資動員总承包、DB、EPC、BOT和PPP等項目運作模式，同時踊跃测驗考試跨國并購等本錢運作方法，尽力推動海外营業的提質增效。公司始终秉持“國際化”的谋劃理念，抢抓“一带一起”成长機會，辦事沿線國度提高根關節貼,本举措措施程度，促進本地民生福祉，晋升公司品牌影响力。

3 公司重要管帐数据和財政指標

3.1 近3年的重要管帐数据和財政指標

单元：千元币種：人民币

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3.2 陈述期分季度的重要管帐数据

单元：千元币種：人民币

■

阐明：公司季度重要財政数据未經审计。

季度数据與已表露按期陈述数据差别阐明

□合用 √不合用

4 股东环境

4.1 陈述期末及年报表露前一個月末的平凡股股东总数、表决权規复的優先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东环境

单元: 股

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4.2 公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用 □不合用

■

4.3 公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用 □不合用

■

4.4 陈述期末公司優先股股东总数及前10 名股东环境

□合用 √不合用

5 公司债券环境

√合用 □不合用

5.1 公司所有在年度陈述核准报出日存续的债券环境

单元:千元币種:人民币

■

陈述期内债券的付息兑付环境

■

陈述期内信誉评级機構對公司或债券作出的信誉评级成果调解环境

□合用 √不合用

5.2 公司近2年的重要管帐数据和財政指標

√合用 □不合用

单元：千元币種：人民币

■

第三節首要事項

1 公司理當按照首要性原则，表露陈述期内公司谋劃环境的重大變革，和陈述期内產生的對公司谋劃环境有重大影响和估计将来會有重大影响的事項。

□合用 √不合用

2 公司年度陈述表露後存在退市危害警示或终止上市情景的，理當表露致使退市危害警示或终止上市情景的缘由。

□合用 √不合用

证券代码：601668 股票简称：中國修建编号：临2022-018

中國修建股分有限公司

第三届董事會第十五次集會决定通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

中國修建股分有限公司（如下简称“公司”）第三届董事會第十五次集會（如下简称“集會”）于2022年4月15日在北京中建財產國際中間3908集會室召開。董事长郑學選師长教師主持集會，董事兼总裁张兆祥師长教師，自力董事徐文荣師长教師、贾谌師长教師、孙承铭師长教師、李平師长教師出席集會。公司部門监事、董事會秘书等高管列席集會。

本次集會通知于2022年4月2日以邮件方法發出，集會召開合适《中華人民共和國公司法》《中國修建股分有限公司章程》及《中國修建股分有限公司董事集會事法则》等劃定，集會的召開正當有用。公司6名董事均介入了投票表决，并經由過程决定以下：

1、审议經由過程《中國修建股分有限公司2021年度董事會事情陈述》

全部董事审议并一致經由過程《中國修建股分有限公司2021年度董事會事情陈述》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

2、审议經由過程《中國修建股分有限公司第三届董事會审计與危害委員會2021年度履职环境陈述》

全部董事审议并一致經由過程《中國修建股分有限公司第三届董事會审计與危害委員會2021年度履职环境陈述》。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

3、审议經由過程《中國修建股分有限公司2021年度自力董事事情陈述》

全部董事审议并一致經由過程《中國修建股分有限公司2021年度自力董事事情陈述》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

4、审议經由過程《中國修建股分有限公司2021年度总裁事情陈述》

全部董事审议并一致經由過程《中國修建股分有限公司2021年度总裁事情陈述》。
韓國保濕棒,
表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

5、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司2021年度高档辦理职員稽核和薪酬兑現方案的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司2021年度高档辦理职員稽核和薪酬兑現方案的议案》。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

6、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司2021年度財政决算陈述的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司2021年度財政决算陈述的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

7、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司计提資產减值筹备的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司计提資產减值筹备的议案》。

公司自力董事對上述议案颁發了赞成的自力定見。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

8、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司2021年度利润分派方案的议案》

本次利润分派采纳現金分红方法。現金分红以公司截至表露日41,940,858,844股為基数，拟向全部股东每10股派發明金股利2.50元（含税），以此计较合计拟派發明金盈利约104.9亿元（含税）。如在施行权柄分拨的股权挂号日前公司总股本產生變更，公司拟保持每股分減肥貼,派比例稳定，响應调解分派总额，并将另行通知布告详细调解环境。斟酌到公司所处行業的特色、成长阶段和谋劃模式，公司用于保持平常谋劃周轉的資金需求量较大，必要积累得當的保存收益，解决成长進程中面對的資金問題，公司今年度拟分派的現金盈利與昔時归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。

全部董事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司2021年度利润分派方案的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

公司自力董事對上述议案颁發了赞成的自力定見。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

9、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司将来三年（2021-2023年）分红计劃的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司将来三年（2021-2023年）分红计劃的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

公司自力董事對上述议案颁發了赞成的自力定見。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

10、审议經由過程《關于〈中國修建股分有限公司2021年年度陈述〉的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于〈中國修建股分有限公司2021年年度陈述〉的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

11、审议經由過程《關于〈中國修建股分有限公司2021可延续成长陈述〉的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于〈中國修建股分有限公司2021可延续成长陈述〉的议案》。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

十2、审议經由過程《關于〈中國修建股分有限公司2021年度投資者庇護事情陈述〉的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于〈中國修建股分有限公司2021年度投資者庇護事情陈述〉的议案》。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

十3、审议經由過程《關于〈2021年度中國修建内部節制系統事情陈述〉的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于〈2021年度中國修建内部節制系統事情陈述〉的议案》。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

十4、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司2021年投資预算履行环境和2022年投資预算建议方案的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司2021年投資预算履行环境和2022年投資预算建议方案的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

十5、审议經由過程《關于〈中國修建股分有限公司2021年度内部節制评價陈述〉的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于〈中國修建股分有限公司2021年度内部節制评價陈述〉的议案》。

公司自力董事對上述议案颁發了赞成的自力定見。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

十6、审议經由過程《關于〈中國修建股分有限公司2021年度内部审计事情陈述〉的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于〈中國修建股分有限公司2021年度内部审计事情陈述〉的议案》。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

十7、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司對中建財政有限公司危害延续评估陈述的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司對中建財政有限公司危害延续评估陈述的议案》。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

十8、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司2022年度財政预算陈述的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司2022年度財政预算陈述的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

十9、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司2022年度担保额度的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司2022年度担保额度的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

公司自力董事對上述议案颁發了赞成的自力定見。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

二10、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司2022年度审计事情規劃的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司2022年度审计事情規劃的议案》。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

二11、审议經由過程《關于续聘中國修建股分有限公司2022年度内部節制审计機構的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于续聘中國修建股分有限公司2022年度内部節制审计機構的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

公司自力董事對上述议案颁發了事先承認定見和赞成的自力定見。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

二十2、审议經由過程《關于续聘中國修建股分有限公司2022年度財政陈述审计機構的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于续聘中國修建股分有限公司2022年度財政陈述审计機構的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

公司自力董事對上述议案颁發了事先承認定見和赞成的自力定見。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

二十3、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司機構辦理劃定的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司機構辦理劃定的议案》。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

二十4、审议經由過程《關于增加之海中建东孚投資成长有限公司注册本錢的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司機構辦理劃定的议案》。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

二十5、审议經由過程《關于召開中國修建股分有限公司2021年年度股东大會的议案》

全部董事审议并一致經由過程《關于召開中國修建股分有限公司2021年年度股东大會的议案》。召開年度股东大會的详细時候、方法等详细内容请拜見公司2021年年度股东大會集會通知。

表决成果：6票赞成、0票否决、0票弃权。

上述第2、3、7、8、9、10、11、十2、十5、十7、十9、二11、二十2、二十五項议案的详细内容详見公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的相干通知布告和文件。

特此通知布告。

中國修建股分有限公司董事會

二〇二二年四月十五日

证券代码：601668 股票简称：中國修建编号：临2022-019

中國修建股分有限公司

第三届监事會第十次集會决定通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

中國修建股分有限公司（如下简称“公司”）第三届监事會第十次集會（如下简称“集會”）于2022年4月15日在北京中建財產國際中間3805集會室召開，公司5名监事均出席了本次集會。本次集會的召開合适《中華人民共和國公司法》《中國修建股分有限公司章程》（如下简称“《公司章程》”）及《中國修建股分有限公司监事集會事法则》等劃定。集會审议并一致經由過程以下决定：

1、审议經由過程《中國修建股分有限公司2021年度董事會事情陈述》

全部监事审议并一致經由過程《中國修建股分有限公司2021年度董事會事情陈述》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

2、审议經由過程《中國修建股分有限公司2021年度监事會事情陈述》

全部监事审议并一致經由過程《中國修建股分有限公司2021年度监事會事情陈述》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

3、审议經由過程《中國修建股分有限公司第三届董事會审计與危害委員會2021年度履职环境陈述》

全部监事审议并一致經由過程《中國修建股分有限公司第三届董事會审计與危害委員會2021年度履职环境陈述》。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

4、审议經由過程《中國修建股分有限公司2021年度自力董事事情陈述》

全部监事审议并一致經由過程《中國修建股分有限公司2021年度自力董事事情陈述》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

5、审议經由過程《中國修建股分有限公司2021年度总裁事情陈述》

全部监事审议并一致經由過程《中國修建股分有限公司2021年度总裁事情陈述》。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

6、审议經由過程《關于中平鎮通水管,國修建股分有限公司2021年度高档辦理职員稽核和薪酬兑現方案的议案》

全部监事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司2021年度高档辦理职員稽核和薪酬兑現方案的议案》。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

7、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司2021年度財政决算陈述的议案》

全部监事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司2021年度財政决算陈述的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

8、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司计提資產减值筹备的议案》

公司本次计提减值筹备的决议计劃步伐正當、根据充實，计提合适《企業管帐准则》和公司管帐政策等相干劃定，计提後的財政报表公平反應了公司資產状态，赞成公司本次计提减值筹备方案。

全部监事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司计提資產减值筹备的议案》。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

9、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司2021年度利润分派方案的议案》

2021年度公司归并报表归属上市公司股东净利润為514.08亿元，公司拟向全部股东每10股派發明金盈利2.50元（含税），较上年增加16.67%，合计拟派發明金盈利约104.9亿元，股息收益率4.78%，较央行一年按期存款利率（1.50%）超過跨過3.28個百分點，可以或许保障投資者长处。

經审核，监事會認為该利润分派方案及其决议计劃步伐合适法令律例、《公司章程》等公司内部辦理轨制的劃定，综合斟酌了本錢市場预期、整表現金流放置等身分，既能使投資者得到公道的投資回报，又能分身公司出產谋劃，合适公司及全部股东的久遠长处。

全部监事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司2021年度利润分派方案的议案》，并签订了书面确認定見，赞成将上述议案提交2021年年度股东大會审议。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

10、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司将来三年（2021-2023年）分红计劃的议案》

全部监事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司将来三年（2021-2023年）分红计劃的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

11、审议經由過程《關于〈中國修建股分有限公司2021年年度陈述〉的议案》

經审核，监事會認為公司2021年年度陈述的體例和审议步伐合适法令律例、《公司章程》等公司内部辦理轨制的相干劃定；陈述的内容和格局合适中國证监會、上海证券買賣所的各項劃定；陈述客观真實、規范完备地反應了公司2021年度的谋劃功效和財政状态；未發明子虚记录、误导性报告或重大漏掉。在监事會做出本决定前，未發明介入陈述體例與审议职員存在违背保密劃定的举動。

全部监事审议并一致經由過程《中國修建股分有限公司2021年年度陈述》，并签订了书面确認定見，赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

十2、审议經由過程《關于〈中國修建股分有限公司2021可延续成长陈述〉的议案》

全部监事审议并一致經由過程《關于〈中國修建股分有限公司2021可延续成长陈述〉的议案》。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

十3、审议經由過程《關于〈2021年度中國修建内部節制系統事情陈述〉的议案》

全部监事审议并一致經由過程《關于〈2021年度中國修建内部節制系統事情陈述〉的议案》。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

十4、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司2021年投資预算履行环境和2022年投資预算建议方案的议案》

全部监事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司2021年投資预算履行环境和2022年投資预算建议方案的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

十5、审议經由過程《關于〈中國修建股分有限公司2021年度内部節制评價陈述〉的议案》

經审核，监事會認為《中國修建股分有限公司2021年度内部節制评價陈述》周全、客观、真正的反應了公司内部節制系統創建、運行和完美的現實环境。

全部监事审议并一致經由過程《關于〈中國修建股分有限公司2021年度内部節制评價陈述〉的议案》。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

十6、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司對中建財政有限公司危害延续评估陈述的议案》

全部监事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司對中建財政有限公司危害延续评估陈述的议案》。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

十7、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司2022年度財政预算陈述的议案》

全部监事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司2022年度財政预算陈述的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

十8、审议經由過程《關于中國修建股分有限公司2022年度担保额度的议案》

全部监事审议并一致經由過程《關于中國修建股分有限公司2022年度担保额度的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

十9、审议經由過程《關于续聘中國修建股分有限公司2022年度内部節制审计機構的议案》

經审核，安永華明管帐師事件所（特别平凡合股）具有法定資历，可以或许在中國大陸和相干地域及其他國度、地域展開内部節制审计营業，具有為上市公司供给内部節制审计辦事的能力，可以或许知足公司内部節制审计事情请求。公司本次续聘内部節制审计機構相干决议计劃步伐合适法令律例、《公司章程》等公司内部辦理轨制的劃定，不會侵害公司及股东特别是中小股东的长处。

全部监事审议并一致經由過程《關于续聘中國修建股分有限公司2022年度内部節制审计機構的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

二10、审议經由過程《關于续聘中國修建股分有限公司2022年度財政陈述审计機構的议案》

經审核，安永華明管帐師事件所（特别平凡合股）具有法定資历，可以或许在中國大陸和相干地域及其他國度、地域展開財政陈述审计营業，具有為上市公司供给財政陈述审计辦事的能力，可以或许知足公司財政陈述审计事情请求。公司本次续聘財政陈述审计機構相干决议计劃步伐合适法令律例、《公司章程》等公司内部辦理轨制的劃定，不會侵害公司及股东特别是中小股东的长处。

全部监事审议并一致經由過程《關于续聘中國修建股分有限公司2022年度財政陈述审计機構的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大會审议。

表决成果：5票赞成、0票否决、0票弃权。

特此通知布告。

中國修建股分有限公司监事會

二〇二二年四月十五日

证券代码：601668 股票简称：中國修建编号：临2022-021

中國修建股分有限公司

關于2021年度计提資產减值筹备的

公告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

中國修建股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年4月15日召開的第三届董事會第十五次集會和第三届监事會第十次集會审议經由過程了《關于中國修建股分有限公司计提資產减值筹备的议案》。現将详细环境通知布告以下：

1、本次计提資產减值筹备的表面

為客观、公平反應公司2021年度財政状态和谋劃功效，按照《企業管帐准则》及公司管帐政策等相干劃定，基于谨严性原则，公司對截至2021年12月31日归并財政报表范畴内的各種資產举行了周全追查和减值测試，按照测試成果對存在减值迹象的資產响應计提了减值筹备。2021年，公司总计提减值筹备合计人民币126.3亿元，详细计提减值筹备环境以下：

1. 應收账款等金融資產减值筹备计提环境

公司對應收单子、應收账款、其他應收款、持久應收款、债权投資等金融資產采纳预期信誉丧失法子计提减值筹备。2021年，公司連系年底上述金融資產的危害特性、客户性子、账龄散布、期後回款等信息，對付金融資產的可收受接管性举行综合评估後，计提信誉减值筹备92.1亿元。

2. 合同資產减值筹备计提环境

公司按照實行如约义務與客户付款之間的瓜葛在資產欠债表中列示合同資產或合同欠债，并将統一合同下的合同資產和合同欠债互相抵销後以净额列示。依照合同資產的性子，重要分為業主未确認投資項目款、質保金、已竣工未结算款、房地產合同資產等。對付合同資產，公司参照金融資產采纳预期信誉丧失法子计提减值筹备。2021年，公司連系年底合同資產所属客户信誉状态@和對将%2J5eJ%来@經濟状态的展望，评估信誉危害丧失，计提合同資產减值筹备32.7亿元。

3. 其他資產减值筹备计提环境

公司對存貨、無形資產、商誉等資產依照《企業管帐准则》和公司管帐政策举行评估和减值测試，2021年度计提减值筹备1.5亿元。

2、本次计提减值筹备對公司的影响

2021年，公司计提資產减值筹备将致使归并財政报表信誉减值丧失增长92.1亿元，資產减值丧失增长34.2亿元，公司归并財政报表利润总额削减126.3亿元。

3、相干决议计劃步伐

本次计提减值筹备事項已公司第三届董事會审计與危害辦理委員會第八次集會审核，并經公司第三届董事會第十五次集會和第三届监事會第十次集會审议經由過程，本公司自力董事對本次计提减值筹备事項颁發了赞成的自力定見。

公司董事會审计與危害辦理委員會認為，本次计提减值筹备的决议计劃步伐合适《企業管帐准则》和公司管帐政策、管帐估量的相干劃定，可以或许公平的反應公司的資產状态，合适公司和全部股东的长处，不存在侵害公司和中小股东正當权柄的环境，赞成公司2021年度计提减值筹备方案，并将该事項提交董事會审议。

公司董事會認為，公司根据管帐政策、管帐估量、公司相干内控轨制和公司資產現實环境计提减值筹备，本次计提减值筹备根据充實，公平地反應了公司資產状态，赞成公司2021年计提减值筹备人民币126.3亿元。

公司自力董事認為，公司本次计提减值筹备合适《企業管帐准则》和公司相干管帐政策的劃定，合适公司的現實环境；计提根据充實，审议、决议计劃步伐正當，公司財政陈述真實、正确地反應公司的財政状态和資產價值，有助于為投資者供给真實靠得住的管帐信息，不存在侵害公司股东出格是中小投資者长处的情景。自力董事赞成公司本次计提减值筹备事項。

公司监事會認為，公司本次计提减值筹备的决议计劃步伐正當、根据充實，计提合适《企業管帐准则》和公司管帐政策等相干劃定，计提後的財政报表公平反應了公司資產状态，赞成公司本次计提减值筹备方案。

4、备查文件

1.公司第三届董事會第十五次集會决定；

2.公司第三届监事會第十次集會决定；

3.自力董事關于2021年度计提資產减值筹备的自力定見。

特此通知布告。

中國修建股分有限公司董事會

二〇二二年四月十五日

证券代码：601668 股票简称：中國修建编号：临2022-022

中國修建股分有限公司

關于2022年度拟新增對外担保额度的公告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

●公司第三届董事會第十五次集會审议經由過程了《關于中國修建股分有限公司2022年度担保额度的议案》，2022年拟放置公司對全資和控股子公司新增對外担保额度148亿元，全資和控股子公司對其所属子公司新增對外担保额度1,520亿元，全資和控股子公司為小業主供给新增按揭担保额度1,200亿元。

●该事項需提交公司2021年年度股东大會审议。

●公司無過期對外担保。

1、2022年度拟新增對外担保环境概述

2020年12月，中國修建股分有限公司（如下简称“中建股分”或“公司”）印發《中國修建股分有限公司對外担保辦理劃定（試行）》，基于劃定内容和公司担保营業辦理请求，公司進一步增强對外担保管控，公司第三届董事會第十五次集會审议經由過程了《關于中國修建股分有限公司2022年度担保额度的议案》。详细环境以下。

（一）公司對全資和控股子公司新增對外担保额度

公司拟為全資和控股子公司供给新增對外担保额度148亿元。此中：新增融資担保74亿元，新增谋劃担保74亿元；對資產欠债率高于70%（含）的被担保人新增额度99亿元，對資產欠债率低于70%的被担保人新增额度49亿元，明细以下。

单元：亿元人民币

■

（二）全資和控股子公司對其所属子公司新增對外担保额度

公司全資和控股子公司拟為其所属子公司供给新增對外担保额度1,520亿元，此中：新增融資担保1,017亿元，新增谋劃担保503亿元；對全資和控股子公司供给担保新增额度1,379亿元，對参股子公司供给担保新增额度141亿元，明细以下。

1.全資和控股子公司對其所属子公司新增融資担保额度

单元：亿元人民币

■

注：公司全資和控股子公司原则上依照所持股权比例對参股公司供给融資担保。

2.全資和控股子公司對其所属全資和控股子公司新增谋劃担保额度

单元：亿元人民币

■

（三）公司全資和控股子公司新增小業主按揭担保额度

公司全資和控股子公司拟為商品房承購人供给新增按揭担保额度1,200亿元。此類担保系公司全資和控股子公司為商品房承購人向銀行典質告貸供给的担保，承購人以其所購商品房作為典質物，该類担保為公司正常出產谋劃所需，供给该等担保為公司带来的相干危害较小。

（四）其他环境阐明

公司為資產欠债率高于70%（含）的全資和控股子公司供给新增對外担保额度可互相调度利用；為資產欠债率低于70%的全資和控股子公司供给新增對外担保额度可互相调度利用。公司全資和控股子公司為其全資和控股子公司供给新增對外担保额度可相互调度利用。

上述對外担保额度以公司股东大會审核核准的额度為准，自股东大會决定公布之日起見效，至下一年度股东大會决定公布之日止失效。

公司及子公司原则上不容许為除上述担保范畴之外的单元供给担保。若确需產生，将另行提交公司董事會和股东大會审批。

2、被担保人根基环境

上述担保事項的被担保人包含：公司全資和控股子公司（详見附件）及其所属子公司，及格商品房承購人。

3、担保协定的签订

經股东大會审定年度担保额度後，额度内產生的每笔担保营業，将严酷實行公司内部审批步伐。担保营業核准後，由董事长或董事长授权人签订担保合等同相干法令文件。

4、董事會心見

2022年4月15日，公司第三届董事會第十五次集會审议經由過程了《關于中國修建股分有限公司2022年度担保额度的议案》，并赞成将该议案提交股东大會审议。公司自力董事审核并颁發赞成定見。

5、累计對外担保数目及過期担保的数目

截至2021年12月31日，公司及其全資和控股子公司對外担保（不包含小業主按揭担保）余额為2,663.33亿元，占公司近来一期經审计归属于母公司净資產的77.4%。此中，公司及其全資和控股子公司對其所属全資和控股子公司供给的對外担保（不包含小業主按揭担保）余额為2,545.64亿元，占公司近来一期經审计归属于母公司净資產的74.0%。公司為購房小業主供给的按揭担保余额為953.97亿元。無過期對外担保。

6、备查文件

1.中國修建股分有限公司第三届董事會第十五次集會决定

2.中國修建股分有限公司自力董事定見

特此通知布告。

中國修建股分有限公司董事會

二〇二二年四月十五日

■

证券代码：601668 股票简称：中國修建编号：临2022-023

中國修建股分有限公司

關于续聘2022年度管帐師事件所的

公告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

●拟聘用的管帐師事件所名称：安永華明管帐師事件所（特别平凡合股）

1、拟聘用管帐師事件所的根基环境

（一）機構信息

1.根基信息。安永華明管帐師事件所（特别平凡合股）（如下简称“安永華明”），于1992年9月建立，2012年8月完本錢土化轉制，從一家中外互助的有限责任制事件所轉制為特别平凡合股制事件所。安永華明总部設在北京，注册地點為北京市东城區东长安街1号东方廣場安永大楼17层01-12室。截至2021年底具有合股人203人，首席合股报酬毛鞍宁師长教師。安永華明一向以来注意人材培育，截至2021年底具有执業注册管帐師1,604人，此中具有证券相干营業辦事履历的执業注册管帐師跨越1,300人，注册管帐師中签订過证券辦事营業审计陈述的注册管帐師400人。安永華明2020年度营業总收入47.6亿元，此中，审计营業收入45.89亿元（含证券营業收入21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户总计100家，收费总额8.24亿元，這些上市公司重要行業触及制造業、金融業、批發和零售業、信息傳输、软件和信息技能辦事業、房地財產等。本公司同業業上市公司审计客户3家。

自2020年度起頭，安永華明已為本公司持续供给年报/内控审计辦事2年，上年度审计定見類型為尺度的無保存定見。本公司不存在已拜托安永華明展開部門审计事情後，又解职的环境。

2.投資者庇護能力。安永華明具备杰出的投資者庇護能力，已依照相干法令律例请求计提职業危害基金和采辦职業保险，保险涵盖北京总所和全部門所。已计提的职業危害基金和已采辦的职業保险累计补偿限额之和跨越2亿元。安永華明近三年不存在任何因與执業举動相干的民事诉讼而需承當民事责任的环境。

3.诚信记實。安永華明及從業职員近三年没有因执業举動遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，和证券買賣所、行業协會等自律组织的自律羁系辦法和規律处罚。曾两次收到证券监視辦理機構出具警示函辦法的决议，触及從業职員十三人。前述出具警示函的决议属监視辦理辦法，并不是行政惩罚。按照相干法令律例的劃定，该监視辦理辦法不影响安永華明继续承接或履行证券辦事营業和其他营業。

（二）項目信息

1.根基信息。

項目合股人/具名注册管帐師周颖密斯，于1994年景為注册管帐師、1998年起頭從事上市公司审计、2015年起頭在安永華明执業、2020年起頭為本公司供给审计辦事；近三年签订/复核5家上市公司年报/内控审计，触及的行業包含修建業、批發和零售業、制造業、租赁和商務辦事業。

項目合股人/具名注册管帐師杨淑娟密斯，于1997年景為注册管帐師、1994年起頭從事上市公司审计、1994年起頭在安永華明执業、2020年起頭為本公司供给审计辦事；近三年签订/复核4家上市公司年报/内控审计，触及的行業包含修建業、制造業、租赁和商務辦事業、批發和零售業。

項目合股人/具名注册管帐師沈岩密斯，于2010年景為注册管帐師、2004年起頭從事上市公司审计、2001年起頭在安永華明执業、2020年起頭為本公司供给审计辦事；近三年签订/复核5家上市公司年报/内控审计，触及的行業包含修建業、制造業。

項目質量節制复核人张宁宁密斯，于1999年景為注册管帐師、1997年起頭從事上市公司审计、1997年起頭在安永華明执業、2021年起頭為本公司供给审计辦事；近三年签订/复核8家上市公司年报/内控审计，触及的行業包含修建業、房地財產、制造業、科學钻研和技能辦事業及农、林、牧、渔業。

2.诚信记實。

上述項目合股人、具名注册管帐師、項目質量節制复核人近三年均未因执業举動遭到刑事惩罚，遭到证监會及其派出機構、行業主管部分等的行政惩罚、监視辦理辦法，遭到证券買賣所、行業协會等自律组织的自律羁系辦法、規律处罚。

3.自力性。

安永華明及上述項目合股人、具名注册管帐師、項目質量節制复核人等不存在因违背《中國注册管帐師职業品德守则》對自力性请求的情景。

4.审计收费。

公司董事會提请股东大會授权公司董事會按照2022年度的详细审计要乞降审计范畴與安永華明协商肯定相干审计用度。

3、拟续聘管帐事件所實行的步伐

2022年4月14日，公司第三届董事會审计與危害委員會审议經由過程《關于续聘中國修建股分有限公司2022年度財政陈述审计機構的议案》《關于续聘中國修建股分有限公司2022年度内部節制审计機構的议案》，提议续聘安永華明為公司2022年度財政陈述和内部節制审计機構，并提交公司董事會审议。

董事會审计與危害委員會經核阅安永華明根基信息、职員信息、营業范围、專業胜任能力、投資者庇護能力、自力性和诚信状态等方面的环境，認為安永華明具有法定資历，可以或许在中國大陸和相干地域及其他國度、地域展開审计营業，具备豐硕的上市公司审计履历；其過往承當的財政陈述审计項目，可以或许秉承公平、客观的立場举行自力审计，较好地實行了外部审计機構的责任與义務；同時安永華明也具有足够的投資者庇護能力。經核阅項目成員經历、执業資历、自力性和诚信记實等环境，相干項目合股人、具名管帐師和質量節制复核人执業履历豐硕，不存在违背《中國注册管帐師职業品德守则》對自力性请求的情景，且近三年均未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系辦法和自律羁系辦法。公司续聘安永華明作為2022年財政陈述和内部節制审计機構合适《公司法》和《公司章程》的有關劃定，不會侵害股东特别是中小股东的长处。

2022年4月15日，公司第三届董事會第十五次集會、第三届监事會第十次集會别离审议經由過程了《關于续聘中國修建股分有限公司2022年度財政陈述审计機構的议案》《關于续聘中國修建股分有限公司2022年度内部節制审计機構的议案》，赞成续聘安永華明作為公司2022年度財政陈述和内部節制审计機構，聘期自公司2022年年度股东大會召開之日起至下一年年度股东大會召開之日止，审计用度由公司股东大會授权公司董事會肯定。

公司自力董事就该事項颁發了事先承認定見并颁發了如下自力定見：公司董事會在审议《關于续聘中國修建股分有限公司2022年度財政陈述审计機構的议案》《關于续聘中國修建股分有限公司2022年度内部節制审计機構的议案》以前，已取患了咱們的認同，董事會审计與危害委員會提议续聘安永華明為公司2022年度財政陈述和内部節制审计機構。經审核，安永華明具有法定資历，可以或许在中國大陸和香港地域及其他國度、地域展開审计营業，具有為上市公司供给审计辦事的能力，可以或许知足公司审计事情必要。公司续聘安永華明為公司2022年度財政陈述和内部節制审计機構的决议计劃、审议步伐合适《公司法》和《公司章程》的有關劃定，不會侵害公司或股东特别是中小股东的长处。咱們赞成续聘安永華明為公司2022年度財政陈述和内部節制审计機構，赞成将相干议案提交公司股东大會审议。

公司本次续聘財政陈述和内部節制审计機構事項需提交公司股东大會审议，并自公司股东大會审议經由過程之日起見效。

特此通知布告。

中國修建股分有限公司董事會

二〇二二年四月十五日

证券代码：601668 证券简称：中國修建通知布告编号：2022-024

中國修建股分有限公司

關于召開2021年年度股东大會的通知

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

●股东大會召開日期：2022年5月13日

●本次股东大會采纳的收集投票體系：上海证券買賣所股东大會收集投票體系

●為延续做好新冠肺炎疫情防控事情，有用削减职員汇集，阻断疫情傳布，公司建议股东經由過程收集投票體系介入公司本次股东大會的投票表决

●對付但愿親临現場加入股东大會的股东，届時请做好本身防護，在合适北京地域疫情防控相干劃定的条件下参會

1、召開集會的根基环境

(一) 股东大會類型和届次

2021年年度股东大會

(二) 股东大會招集人：董事會

(三) 投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相連系的方法

(四) 現場集會召開的日期、時候和地址

召開的日期時候：2022年5月13日14點30分

召開地址：北京市向阳區安宁路5号院3号楼中建財產國際中間28层2816集會室

(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。

收集投票體系：上海证券買賣所股东大會收集投票體系

收集投票起止時候：自2022年5月13日

至2022年5月13日

采纳上海证券買賣所收集投票體系，經由過程買賣體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的買賣時候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、商定購回营業账户和沪股通投資者的投票步伐

触及融資融券、轉融通营業、商定購回营業相干账户和沪股通投資者的投票，應依照《上海证券買賣所上市公司股东大會收集投票施行细则》等有關劃定履行。

(七) 触及公然征集股东投票权

不合用

2、集會审议事項

本次股东大會审议议案及投票股东類型

■

一、各议案已表露的時候和表露媒體

议案1—议案12已公司第三届董事會第十五次集會和第三届监事會第十次集會审议經由過程，相干通知布告于2022年4月16日刊载于上海证券買賣所網站及《中國证券报》《上海证券报》《证券時报》《证券日报》。

议案13已公司第三届董事會第十四次集會和第三届监事會第九次集會审议經由過程，相干通知布告于2022年3月8日刊载于上海证券買賣所網站及《中國证券报》《上海证券报》《证券時报》《证券日报》。

议案14已公司第三届董事會第十一次集會和第三届监事會第八次集會审议經由過程，相干通知布告于2021年12月28日刊载于上海证券買賣所網站及《中國证券报》《上海证券报》《证券時报》《证券日报》。

二、出格决定议案：14

三、對中小投資者零丁计票的议案：五、六、十、十一、1二、1三、14

四、触及联系關系股东躲避表决的议案：無

應躲避表决的联系關系股东名称：無

3、股东大會投票注重事項

(一) 本公司股东經由過程上海证券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权的，既可以登岸買賣體系投票平台（經由過程指定買賣的证券公司買賣终端）举行投票，也能够登岸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联網投票平台举行投票的，投資者必要完成股东身份認证。详细操作请見互联網投票平台網站阐明。

(二) 股东經由過程上海证券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权，若是其具有多個股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票後，視為其全数股东账户下的不异種别平凡股或不异品種優先股均已别离投出統一定見的表决票。

(三) 股东所投推举票数跨越其具有的推举票数的，或在差额推举中投票跨越應選人数的，其對该項议案所投的推举票視為無效投票。

(四) 統一表决权經由過程現場、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果為准。

(五) 股东對所有议案均表决终了才能提交。

4、集會出席工具

(一) 股权挂号日收市後在中國证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大會（详细环境详見下表），并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决。该代辦署理人没必要是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高档辦理职員。

(三) 公司禮聘的状師。

(四) 其别人員。

5、集會挂号法子

(一) 挂号方法

為延续做好新冠肺炎疫情防控事情，有用削减职員汇集，阻断疫情傳布，公司建议股东經由過程收集投票體系介入公司本次股东大會的投票表决。同時，對付但愿親临現場加入股东大會的股东，届時请做好本身防護，在合适北京地域疫情防控相干劃定的条件下参會。

拟出席本次股东大會的股东或股东代辦署理人请填妥及签订股东大會回执（見附件2），并持以下文件打點集會挂号：

一、小我股东持本人身份证和股东账户卡打點挂号手续；拜托别人出席集會的，應持被拜托人身份证、拜托人签订的授权拜托书（見附件1）、拜托人身份证和股东账户卡打點挂号。

二、法人股东持加盖单元公章的業務执照复印件、法人股东账户卡、法人授权拜托书和出席集會本人身份证打點挂号。

三、股东可以信函、電子邮件（ir@cscec.com）或傳真（010-86498173）方法举行挂号。

(二) 挂号時候

2022年5月12日（禮拜四）或以前辦公時候

（上午9:00-12:00，下战书13:00-17:30）。

(三) 接洽方法

地點：北京市向阳區安宁路5号院3号楼中建財產國際中間37层

接洽部分：董事會辦公室

傳真：010-86498173

電邮：ir@cscec.com

6、其他事項

股东或股东代辦署理人理當持以下证件加入現場集會：

(一)小我股东親身出席集會的，應出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的有用证件或证實、股票账户卡；拜托代辦署理人出席集會的，代辦署理人還應出示本人有用身份证件和股东授权拜托书。

(二)法人股东應由法定代表人或法定代表人拜托的代辦署理人出席集會。法定代表人出席集會的，應出示本人身份证、能证實其具备法定代表人資历的有用证實；拜托代辦署理人出席集會的，代辦署理人應出示本人身份证、法人股东单元法定代表人依法出具的授权拜托书。

预會股东（親身或其拜托代辦署理人）出席本次股东大會的来回交通和留宿用度自理。

特此通知布告。

中國修建股分有限公司董事會

2022年4月15日

附件1：授权拜托书

附件2：股东大會回执

附件1：授权拜托书

授权拜托书

中國修建股分有限公司：

兹拜托師长教師（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年5月13日召開的贵公司2021年年度股东大會，并代為行使表决权。

拜托人持平凡股数：

拜托人股东帐户号：

■

拜托人署名（盖印）：　　　　　　　　受托人署名：

拜托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

拜托日期：　　年代日

备注：

拜托人應在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向當選擇一個并打“√”，對付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。

附件2：股东大會回执

中國修建股分有限公司

2021年年度股东大會回执

■

附注：

1. 请用正楷填寫。

2. 此回执须于2022年5月12日（禮拜四）或之前在辦公時候（上午9:00-12:00，下战书13:00-17:30）以邮寄、電子邮件（ir@cscec.com）、傳真或專人投递本公司方為有用。

3. 接洽方法：北京市向阳區安宁路5号院3号楼中建財產國際中間37层，傳真号码010-86498173，邮政编码100029。

4. 為延续做好新冠肺炎疫情防控事情，有用削减职員汇集，阻断疫情傳布，公司建议股东經由過程收集投票體系介入公司本次股东大會的投票表决。同時，對付但愿親临現場加入股东大會的股东，届時请做好本身防護,在合适北京地域疫情防控相干劃定的条件下参會。

证券代码：601668 股票简称：中國修建编号：临2022-020

中國修建股分有限公司

關于2021年度利润分派的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

●每股分派比例：每股派發明金股利0.25元（含税）。

●本次利润分派以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本為基数，详细日期将在权柄分拨施行通知布告中明白。

●如在施行权柄分拨股权挂号日前公司总股本產生變更，公司拟保持每股分派比例稳定，响應调解分派总额，并将另行通知布告详细调解环境。

●今年度現金分红比例低于30%的扼要缘由阐明：斟酌到公司所处的行業特色、成长阶段和谋劃模式，公司用于保持平常谋劃周轉的資金需求量较大，必要积累得當的保存收益，解决成长進程中面對的資金問題。

1、利润分派方案的重要内容

經安永華明管帐師事件所（特别平凡合股）审计，截至2021年12月31日，中國修建股分有限公司（如下简称“公司”）母公司2021年度可供平凡股股东分派的净利润為486.66亿元。經董事會决定，公司2021年度利润分派方案以下：

公司拟向全部股东每10股派發明金盈利2.50元（含税）。截至表露日，公司总股本41,940,858,844股，以此计较合计拟派發明金盈利约104.9亿元（含税）。今年度公司現金分红占归并报表归属于母公司股东净利润的比例為20.40%。

如在施行权柄分拨股权挂号日前公司总股本產生變更，公司拟保持每股分派比例稳定，响應调解分派总额，并将另行通知布告详细调解环境。

本次利润分派方案尚需提交股东大會审议。

2、今年度現金分红比例低于30%的环境阐明

陈述期内，公司归并报表归属于公司股东净利润為514.08亿元，母公司累计未分派利润為486.66亿元，公司拟分派的現金盈利总额约104.9亿元（含税），占今年度归属于上市公司股东的净利润比例20.40%，公司今年度拟分派的現金盈利與昔時归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，详细缘由分項阐明以下。

（一）公司所处行業环境及特色

公司所处的修建行業属于充實竞争行業，市場竞争十分剧烈，所承接項目顯現单體體量大、出產周期长等特色，用于保持平常谋劃周轉的資金需求量较大。

（二）公司成长阶段和本身谋劃模式

2021年，公司新签合约额、業務收入再創汗青新高，全財產链上風加倍巩固，各营業板块成长質量不竭晋升。公司自動融入國度计谋，鞭策區域结構更趋公道，加速鼎新步调，凸顯“高質量”成长态势，對標新成长理念，對標世界一流企業，不竭晋升全世界竞争力和品牌影响力。

（三）公司红利程度及資金需求

公司自上市以来，净資產收益率保持在15%摆布的行業高位程度，為股东缔造了不乱的投資回报。跟着公司加大鼎新立异力度，必要增长對立异营業、新型技能的投入力度。别的，為知足平常谋劃周轉必要及項目標顺遂如约，公司必要保留必定的保存收益。

（四）公司保存必定比例保存未分派利润的缘由

今朝世界經濟下行压力不竭加大，國際場面地步顷刻万變，客观上必要保留保存收益以加强企業抗危害能力。公司积年堆集的保存收益归属于全部投資者，跟着公司加速從高速成长向高質量成长轉型，企業红利能力将稳步晋升，将来可為投資者供给加倍豐富的回报。

（五）公司保存未分派利润简直切用处和估计收益环境

保存未分派利润将用于支撑企業抢抓计谋成长機會、延续深化公司计谋、加大布局调解和轉型進级力度、追求新的效益增加點等方面。中國修建积年連结不乱的分红政策，表現了中國修建稳健成长和延续分红的能力，2022年公司将继续以“一創五强”為成长方针，出力晋升價值缔造能力，以優秀谋劃事迹回报股东。

3、公司實行的决议计劃步伐

（一）董事會集會的召開、审议和表决环境

公司于2022年4月15日召開了第三届董事會第十五次集會，以6票赞成，0票否决、0票弃权审议經由過程了《關于中國修建股分有限公司2021年度利润分派方案的议案》。

（二）自力董事定見

自力董事認為，為延续、不乱地回报股东，讓股东分享公司發展和成长功效，連系公司外部宏观經濟情势、所处行業特色、成长阶段、資金需乞降疫情影响等身分，按照《公司章程》劃定，公司提出了以截至表露日41,940,858,844股為基数，向全部股东每10股派發明金股利2.50元（含税），合计拟派發明金盈利约104.9亿元（含税）的分派方案。该分派方案合适《公司章程》中關于現金分红的劃定，現金分红程度公道，可以或许分身投資者的公道回报和公司的可延续成长，合适公司久遠成长必要，不存在侵害中小股东长处的情景。公司對该分派方案的审议及表决步伐合适相干法令、律例及《公司章程》的劃定。赞成《中國修建股分有限公司2021年度利润分派方案》，并赞成将该方案提交公司2021年年度股东大會审议核准。

（三）监事會心見

公司于2022年4月15日召開了第三届监事集會第十次集會，以5票赞成，0票否决、0票弃权审议經由過程了《關于中國修建股分有限公司2021年度利润分派方案的议案》，监事會認為该利润分派方案及其决议计劃步伐合适法令律例、《公司章程》等公司内部辦理轨制的劃定，综合斟酌了本錢市場预期、整表現金流放置等身分，既能使投資者得到公道的投資回报，又能分身公司出產谋劃，合适公司及全部股东的久遠长处，赞成将该方案提交股东大會审议。

4、相干危害提醒

1.本利润分派方案充實斟酌了公司的行業特色、成长阶段和本身谋劃模式、将来的資金需求等身分，不會對公司谋劃現金流發生重大影响，不會影响公司正常谋劃和持久成长。

2.本次利润分派议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议通事後方可施行。

3.公司指定信息表露媒體為《中國证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券時报》及上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn），有關公司的信息均以在上述指定媒體登载的信息為准。敬请泛博投資者存眷。

特此通知布告。

中國修建股分有限公司

董事會

二〇二二年四月十五日

公司代码：601668 公司简称：中國修建

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