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標題: 宏润建設集團股份有限公司 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-12-16 16:19
標題: 宏润建設集團股份有限公司
宏润扶植團體股分有限公司

1、首要提醒

今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、財政状态及将来成长计劃，投資者理當到证监會指定媒體细心浏览年度陈述全文。

非尺度审计定見提醒

□ 合用 √ 不合用

董事會审议的陈述期平凡股利润分派预案或公积金轉增股本预案

√ 合用 □ 不合用

是不是以公积金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會审议經由過程的平凡股利润分派预案為：以110,250万股為基数，向全部股东每10股派發明金盈利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金轉增股本。

董事會决定經由過程的本陈述期優先股利润分派预案

二、陈述期重要营業或產物简介

（1）宏观經濟情势及行業环境

2021年，我國踊跃面临新冠肺炎疫情带来的磨练，科學兼顾疫情防控和經濟社會成长，經濟整體連结規复态势。据國度統计局颁布的数据顯示，2021年天下修建業总產值293,079亿元，同比增加11%，2021年1-12月固定資產投資同比增速4.9%，修建業继续在國民經濟中阐扬偏重要感化。

中心經濟事情集會及天下两會提出的“根本举措措施投資适度超前”、踊跃財務政策和稳健貨泉政策，使根本举措措施扶植在經濟稳增加中的感化加倍凸顯。國度将推出一批重大工程和項目，出力晋升根本举措措施程度，構建體系完整、高效适用、智能绿色、平安靠得住的現代化根本举措措施系統，施行村落振兴计谋，鞭策區域和谐成长，推動以报酬焦點的新型城镇化，晋升都會综合管廊扶植，施行都會更新举措等，都给修建業带来廣漠的市場和较大的增漫空間。

2022年，公司将依靠國度有益政策情况，跟從市場進步步调，适應行業成长请求，力圖完成制订的方针。

（2）行業的市場竞争款式、公司的市園地位

跟着我國經濟社會的不竭成长，“长三角”一體化、都會更新、村落振兴、都會综合管廊扶植、新型根本举措措施扶植等政策落地施行，将為修建企業带来杰出的成长情况，也将促成修建市場集中度進一步晋升，大型優良修建企業将在政策利好下加快扩大，弱天資小范围修建企業将被市場挤压乃至镌汰，行業内竞争将日益剧烈。同時，修建企業存在辦理本錢上升、总體毛利程度偏低、行業内竞争剧烈、市場開辟难度加大等晦气前提。市場機會的挑战和市場竞争的加重，请求修建企業必需敢于變化轉型，加速晋升成长質量。

公司自建立以来從事市政、轨道交通、衡宇修建范畴的工程扶植，具备都會門路、高架立交、公路桥梁、轨道交通、地下工程（地下空間及综合管廊）、衡宇修建、生态环保等工程的综合施工技能、天資和事迹，诚信谋劃、技能立异，不竭供给優良工程和良好辦事。公司历經多年堆集和成长，不竭堆集辦理履历，完美質量管控系統，建立了宏润品牌的杰出形象，具有必定品牌影响力，获得市場遍及承認。

（3）主营营業表面

2021年，公司尽力阐扬上風，增强市場拓展，踊跃開辟轨道交通、市政路桥等根本举措措施和當局重大工程項目，修建業新承接工程102亿元，整年完成盾構掘進22.4千米。

2021年，公司新中標承建的杭州潮減肥零食,王路-新風路連通工程是公司作為牵頭公司的第一個大型根本举措措施EPC項目；宁波7号線小洋江站是七、4号線和宁象線的换乘站，是公司承建的单體最大地铁車站；嘉兴市市區快速路环線工程是公司進入嘉兴根本举措措施市場的首個項目；杭政储出（2020）64号地块的党建+TOD開辟項目是公司以新情势新内容辦事老業主的营業延申拓展項目；中山108地块項目是公司又一個大型超高层項目。這些高、大、新項目標樂成施行，是公司营業向差别化成长、向行業尖端成长的表現。

2021年，杭州亚運會風帆角逐場馆亚帆中間完工驗收，该項目對公司承建海事工程項目具备里程碑意义，項目團队荣获宁波市重點工程建功比赛榜样團體；杭州博奥地道顺遂通車，该項目采纳先辈的盾構泥水分手體系，實現了泥浆零排和绿色施工，该項目建立了公司首個大盾構施工事迹，确立了行業职位地方；宁波西洪大桥顺遂合拢，该項目為独塔雙层钢桁梁斜拉桥，工藝集“高、大、难、新、险、重”于一身，是继中兴大桥後公司在宁波又一個品牌標杆。

陈述期，公司器重工程質量平安及文明施工，未產生平安责任變乱，完工驗收及格率100%。荣获中河山木匠程詹天助奖2項、國度優良工程2項、中國安装之星2項、上海木土工程學會工程一等奖，各種省级優良工程、優良布局8項，各種市（地域）级優良工程、優良布局14項；省级文明工地、標化工地11項、地市级文明工地4項；優异QC功效奖17項；國度级奖項創汗青新高。

三、重要管帐数据和財政指標

（1）近三年重要管帐数据和財政指標

公司是不是需追溯调解或重述之前年度管帐数据

□ 是 √ 否
大樂透彩金分配，
单元：元

■

（2）分季度重要管帐数据

单元：元

■

上述財政指標或其加总数是不是與公司已表露季度陈述、半年度陈述相干財政指標存在重大差别

□ 是 √ 否

四、股本及股东环境

（1）平凡股股东和表决权規复的優先股股东数目及前10名股东持股环境表

单元：股

■

■

■

（2）公司優先股股东总数及前10名優先股股东持股环境表

□ 合用 √ 不合用

公司陈述期無優先股股东持股环境。

（3）以方框圖情势表露公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛

■

五、在年度陈述核准报出日存续的债券环境

□ 合用 √ 不合用

3、首要事項

不合用。

宏润扶植團體股分有限公司董事會

董事长：郑宏舫

2022年4月23日

证券代码：002062 证券简称：宏润扶植通知布告编号：2022-021

宏润扶植團體股分有限公司

第十届董事會第一次集會决定通知布告

本公司及董事會全部成員包管通知布告内容的真實、正确和完备，對通知布告的子虚记录、误导性报告或重大漏掉负連带责任。

宏润扶植團體股分有限公司第十届董事會第一次集會，于2022年4月11日以傳真、電子邮件及專人投递等方法向全部董事發出通知，于2022年4月21日上午以通信方法召開。集會由董事郑宏舫招集并主持。集會應出席董事9名，實到董事9名。公司监事和高管列席集會。集會召開合适有關法令、律例、規章和公司章程的劃定。經全部预會董事审议并表决，經由過程以下决定：

一、以9票同意、0票否决、0票弃权，經由過程《2021年度总司理事情陈述》。

该陈述具體内容表露在2022年4月23日的巨潮資訊網。

二、以9票同意、0票否决、0票弃权，經由過程《2021年度董事會事情陈述》。

该陈述具體内容表露在2022年4月23日的巨潮資訊網。

本陈述需提交公司2021年度股东大會审议。

三、以9票同意、0票否决、0票弃权，經由過程《2021年度陈述及經审计財政陈述》。

上述陈述具體内容表露在2022年4月23日的巨潮資訊網。

上述陈述需提交公司2021年度股东大會审议。

四、以9票同意、0票否决、0票弃权，經由過程《關于2021年度利润分派预案》。

經天健管帐師事件所（特别平凡合股）审计，按照《公司法》、《公司章程》的相干劃定，公司2021年度的净利润提取10%法定红利公积金後，加2021年頭未分派利润100,905.45万元，减已分派的2020年度現金股利13,230.00万元，公司截止2021年12月31日可供股东分派利润為118,012.75万元。

董事會提议：按2021年12月31日公司总股本110,250万股為基数，以未分派利润每10股派發明金股利1元（含税），总计派發明金股利11,025万元。

公司本次分派预案合适《公司章程》劃定的利润分派政策。

自力董事颁發了自力定見，本预案需提交公司2021年度股东大會审议。

该议案具體内容表露在2022年4月23日的《中國证券报》、《上海证券报》、《证券時报》及巨潮資訊網。

五、以9票同意、0票否决、0票弃权，經由過程《公司2021年度内部節制自我评價陈述》。自力董事颁發了自力定見。

该陈述具體内容表露在2022年4月23日的巨潮資訊網。

六、以9票同意、0票否决、0票弃权，經由過程《公司2021年度社會责任陈述》。

该陈述具體内容表露在20腰突病藥貼,22年4月23日巨潮資訊網。

七、以9票同意、0票否决、0票弃权，經由過程《關于公司對外担保的议案》。

為确保公司部属控股子公司正常的出產谋劃，赞成公司對控股子公司供给每次不跨越15亿元总额不跨越25.5亿元的銀行貸款担保。

该议案具體内容表露在2022年4月23日的《中國证券报》、《上海证券报》、《证券時报》及巨潮資訊網。

本议案需提交公司2021年度股东大會审议。

八、以9票同意、0票否决、0票弃权，推举郑宏舫担當公司董事长。任期自

2022年4月18日至2025年4月17日。

九、以9票同意、0票否决、0票弃权，經由過程《關于聘用高管职員、证券事件

代表、内审部分賣力人的议案》。

經董事长提名，聘用李剑彤担當公司总司理；經总司理提名，聘用郑恩海、黄全跃、李涵军、何昌連担當公司副总司理，聘用黄全跃担當公司財政賣力人；聘用陈洁担當证券事件代表，黄河汉担當内审部分賣力人。任期自2022年4月18日至2025年4月17日。董事會中兼任公司高档辦理职員和由职工代表担當的董事人数共计不跨越公司董事总数的二分之一。

自力董事對聘用高管职員事項颁發了自力定見。

十、以9票同意、0票否决、0票弃权，經由過程《關于建立董事會專門委員會的

议案》。

公司建立第十届董事會计谋委員會、审计委員會、提名委員會和薪酬與稽核委員會。计谋委員會由周國良、金小明、郑宏舫構成，由周國良担當主任；审计委員會由张丽明、周國良、赵余夫構成，由张丽明担當主任；提名委員會职員由周國良、金小明、尹芳达構成，由周國良担當主任；薪酬與稽核委員會由金小明、张丽明、何秀永構成，由金小明担當主任。

十一、以9票同意、0票否决、0票弃权，經由過程《關于召開2021年度股东大會的议案》。

公司决议采纳現場投票與收集投票相連系的方法，于2022年5月26日下战书14：00在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼集會室召開公司2021年度股东大會。该议案具體内容表露在2022年4月23日的《中國证券报》、《上海证券报》、《证券時报》及巨潮資訊網。

特此通知布告。

宏润扶植團體股分有限公司董事會

2022年4月23日

附件：高管职員、证券事件代表、内审部分賣力人简历

李剑彤，男，1972年诞生，傳授级高档工程師。曾任上海地道工程股分有限公司海外部主任，蕃芜（亚洲）工程参谋有限公司中國基建副总监，2013年至今任公司董事，2019年至今任公司总司理。與持有公司5%以上股分的股东、現實節制人、公司其他董事、监事、高档辦理职員不存在联系關系瓜葛；未持有本公司股票；未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所規律处罚，不存在因涉嫌犯法被司法構造立案侦察或涉嫌违法违規被中國证监會立案稽察的环境；不属于失期被履行人。

郑恩海，男，1978年诞生，工程師，高档經濟師，2013年至今任公司董事。郑恩海與公司董事长郑宏舫存在联系關系瓜葛，郑宏舫為其父親；未持有本公司股票；未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所規律处罚，不存在因涉嫌犯法被司法構造立案侦察或涉嫌违法违規被中國证监會立案稽察的环境；不属于失期被履行人。

黄全跃，男，1970年诞生，經濟學學士，中國注册管帐師，高档管帐師，天下優异管帐事情者。2006年至2014年任公司总管帐師、財政部司理。2014年至今任公司財政賣力人、总管帐師。與持有公司5%以上股分的股东、現實節制人、公司其他董事、监事、高档辦理职員不存在联系關系瓜葛；未持有本公司股票；未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所規律处罚，不存在因涉嫌犯法被司法構造立案侦察或涉嫌违法违規被中國证监會立案稽察的环境；不属于失期被履行人。

李涵军，男，1970年诞生，工程硕士，注册壹级制作師，正高档工程師。曾任兰州宏祥投資成长有限公司总司理、武汉宏恒投資成长有限公司总司理。2008年至今任公司技能中間主任。與持有公司5%以上股分的股东、現實節制人、公司其他董事、监事、高档辦理职員不存在联系關系瓜葛；未持有本公司股票；未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所規律处罚，不存在因涉嫌犯法被司法構造立案侦察或涉嫌违法违規被中國证监會立案稽察的环境；不属于失期被履行人。

何昌連，男，1964年诞生，本科學历，正高档工程師、國度注册平安工程師、浙江省市政协會副會长、上海市市政协會副會长。2014年起任公司总司理助理。與持有公司5%以上股分的股东、現實節制人、公司其他董事、监事、高档辦理职員不存在联系關系瓜葛；未持有本公司股票；未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所規律处罚，不存在因涉嫌犯法被司法構造立案侦察或涉嫌违法违規被中國证监會立案稽察的环境；不属于失期被履行人。

陈洁，女，1979年诞生，大學本科學历，辦理學學士，管帐師职称。2017

年起任公司证券事件代表，已获得董事會秘书資历证书。與持有公司5%以上股分的股东、現實節制人、公司其他董事、监事、高档辦理职員不存在联系關系瓜葛；未持有本公司股票；未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所規律处罚，不存在因涉嫌犯法被司法構造立案侦察或涉嫌违法违規被中國证监會立案稽察的环境；不属于失期被履行人。

黄河汉，男，1980年诞生，大學本科學历。历任宏润扶植機施分公司副司理、公司財政部副司理。與持有公司5%以上股分的股东、現實節制人、公司其他董事、监事、高档辦理职員不存在联系關系瓜葛；未持有本公司股票；未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所規律处罚，不存在因涉嫌犯法被司法構造立案侦察或涉嫌违法违規被中國证监會立案稽察的环境；不属于失期被履行人。

证券代码：002062 证券简称：宏润扶植通知布告编号：2022-022

宏润扶植團體股分有限公司

第十届监事會第一次集會决定通知布告

本公司及监事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

宏润扶植團體股分有限公司第十届监事會第一次集會于2022年4月11日以傳真、專人投递等方法發出版面通知，于2022年4月21日下战书以通信方法召開。集會由林爱珠主持，监事會成員全数加入了集會表决，本次集會的招集和召開步伐合适《公司法》及《公司章程》有關劃定。

一、經由過程《2021年度监事會事情陈述》。表决成果：3 票同意、0 票否决、0 票

弃权。

该陈述具體内容表露在2022年4月23日巨潮資訊網。

本陈述需提交公司2021年度股东大會审议。

二、經由過程第十届董事會第一次集會有關事項，表决成果：3 票同意、0票反

對、0 票弃权。

1）赞成公司2021年度陈述及經审计財政陈述，并颁發审核定見以下：經审核，监事會認為董事會體例和审核的公司2021年度陈述的步伐合适法令、行政律例和中國证监會的劃定，陈述内容真實、正确、完备地反應了公司的現實环境，不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

2）赞成《公司2021年度利润分派预案》。

3）經由過程《公司内部節制自我评價陈述》，并颁發审核定見以下：

經审核，监事會認為《公司内部節制自我评價陈述》客观、真實，公司現行

的内部節制轨制较為完备、公道并获得了有用施行，可以或许顺應公司現行辦理要乞降成长必要，确保公司成长计谋和谋劃方针的周全施行和充實實現，较好包管公司管帐資料的真實、客观、正确，确保公司財富的平安、完备，真實、正确、實時、完备、公允地完成信息表露，确切庇護了公司和投資者的长处。

三、經全部监事审议表决，推举胡震敏担當公司第十届监事會主席。表决成果：3票同意、0票否决、0票弃权。

特此通知布告。

宏润扶植團體股分有限公司

监事會

2022年4月23日

证券代码：002062 证券简称：宏润扶植通知布告编号：2022-024

宏润扶植團體股分有限公司

對外担保通知布告

本公司及董事會黑芝麻丸,全部成員包管通知布告内容的真實、正确和完备，對通知布告的子虚记录、误导性报告或重大漏掉负連带责任。

宏润扶植團體股分有限公司（如下简称“公司”）第十届董事會第一次集會于2022年4月21日召開，预會董事审议經由過程了《關于公司對外担保的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大會审议。

1、担保环境

為确保部属子公司正常的出產谋劃，按照公司营業成长及融資必要，公司决议為部属子公司（包含上海杰庆實業成长有限公司、上海宏润地產有限公司及其控股子公司、青海宏润新能源投資有限公司及其控股子公司、上海宏润博源培训黉舍有限公司、上海泰阳绿色能源有限公司及其控股子公司）供给每次不跨越15亿元总额不跨越25.5亿元銀行貸款担保，详情以下表：

■

2、被担保公司根基环境

上海杰庆實業成长有限公司，建立于2004年11月3日，注册本錢1,568万元，公司占比100%。谋劃范畴：機器装备租赁、研發、贩賣，地道施工專用機器贩賣等。注册地點：上海市金山區枫泾镇亭枫公路8256号。截止2021年12月31日，该公司总資產5,075.55万元，資產欠债率62.57%，2021年度净利润18.1万元。

上海宏润地產有限公司，建立于2000年6月20日，注册本錢5,000万元，公司占比100%。注册地點：上海龙漕路200弄28号。谋劃范畴：房地產開辟、谋劃、贩賣。截止2021年12月31日，该公司总資產449,028.07万元，資產欠债率71.71%，2021年度净利润3,820.34万元。

青海宏润新能源投資有限公司，建立于2012年10月25日，注册本錢4,000万元，公司占比100%，注册地點：刚察县东大街8号，谋劃范畴：光伏装备及元器件贩賣；技能辦事、開辟、咨詢等；碳减排、碳轉化等技能研發等。截止2021年12月31日，该公司总資產86,962.63万元，資產欠债率71.06%，2021年度净利润2,356.02万元。截止本通知布告表露日，公司為青海宏润新能源投資有限公司担保的30,100.92万元已2021年5月13日召開的2020年度股东大會审议經由過程。

上海宏润博源培训黉舍有限公司，建立于2018年8月21日，注册本錢6,500万元，公司占比84.62%，注册地點：上海市青浦區朱家角镇课植園路178号11号二楼，谋劃范畴：中等及中等如下非學历業余教诲（文化類、外语類）。截止2021年12月31日，该公司总資產13,215.63万元，資產欠债率72.98%，2021年度净利润120.76万元。

上海泰阳绿色能源有限公司，建立于2002年11月8日，注册本錢31,300万元，公司占比100%，注册地點：上海市闵行區剑川路953弄258号，谋劃范畴：貨品收支口，技能收支口，光伏装备及元器件制造，太阳能發電技能辦事等。截止2021年12月31日，该公司总資產9去疣筆, ,160.48万元，資產欠债率143.05%，2021年度净利润-353.67万元。

上述子公司不属于失期被履行人。

3、担保刻日

赞成公司在2021年度股东大會审议通事後的额度内對子公司供给担保，担保方法均為連带责任包管，此中為上海宏润地產有限公司及其控股子公司担保最长不跨越五年，為青海宏润新能源投資有限公司及其控股子公司担保最长不跨越十年、為上海泰阳绿色能源有限公司及其控股子公司担保最长不跨越二十年，為其他子公司担保刻日均為一年。

4、累计担保数目

截至本通知布告表露日，公司對外担保余额30,100.92万元，為對控股子公司青海宏润新能源投資有限公司供给的担保，占公司2021年底經审计净資產7.83%。本次為子公司的担保额度25.50亿元，此中包括已現實產生的30,100.92万元，占公司2021年底經审计净資產66.36%。

特此通知布告。

宏润扶植團體股分有限公司董

事會

2022年4月23日

证券代码：002062 证券简称：宏润扶植通知布告编号：2022-025

宏润扶植團體股分有限公司

關于2021年度利润分派预案的通知布告

本公司及董事會全部成員包管通知布告内容的真實、正确和完备，對通知布告的子虚记录、误导性报告或重大漏掉负連带责任。

宏润扶植團體股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年4月21日召開第十届董事會第一次集會，审议經由過程了《關于2021年度利润分派预案》。關于本次利润分派预案根基环境通知布告以下：

1、2021年度利润分派预案根基环境

經天健管帐師事件所（特别平凡合股）审计，按照《公司法》、《公司章程》的相干劃定，公司2021年度的净利润提取10%法定红利公积金後，加2021年頭未分派利润100,905.45万元，减已分派的2020年度現金股利13,230.00万元，公司截止2021年12月31日可供股东分派利润為118,012.75万元。

董事會提议：按2021年12月31日公司总股本110,250万股為基数，以未分派利润每10股派發明金股利1元（含税），总计派發明金股利11,025万元。

自分派预案表露至施行利润分派的股权挂号日時代，公司股本若因可轉债轉股、股分回購、股权鼓励行权、再融資新增股分上市等缘由產生變革的，将依照現金分红总额稳定的原则對分派比例举行响應调解。

2、相干阐明

一、以上分派预案合适中國证监會《關于進一步落實上市公司現金分红有關事項的通知》、《上市公司羁系指引第3号——上市公司現金分红》、《公司章程》對利润分派的相干请求。

二、本次利润分派预案與公司谋劃事迹及将来成长相匹配，不存在侵害公司股东特别是中小股东长处的情景。公司的現金分红程度與所处行業上市公司均匀程度不存在重大差别。

三、在本预案表露前，公司及相干职員严酷依照公司《黑幕信息知恋人挂号辦理轨制》等相干劃定做好信息保密事情。

3、本次利润分派预案的决议计劃步伐

一、董事會审议环境

公司第十届董事會第一次集會审议經由過程了《關于2021年度利润分派预案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大會审议通事後方可施行。

二、监事會审议环境

公司第十届监事會第一次集會审议經由過程了《關于2021年度利润分派预案》。

三、自力董事定見

經核對，公司2021年度利润分派预案合适公司當前的現實环境，有益于公司延续不乱康健成长；合适《公司章程》劃定的利润分派政策。赞成公司董事會提出的2021年度利润分派预案，并提请2021年度股东大會审议。

3、相干危害提醒

本次利润分派预案尚需提交公司2021年度股东大會审议通事後方可施行，敬请泛博投資者存眷并注重投資危害。

4、备查文件

一、公司第十届董事會第一次集會决定；

二、公司第十届监事會第一次集會决定；

三、自力董事關于第十届董事會第一次集會相干事項的自力定見。

特此通知布告。

宏润扶植團體股分有限公司

董事會

2022年4月23日

证券代码：002062 证券简称：宏润扶植通知布告编号：2022-026

宏润扶植團體股分有限公司

關于召開2021年度股东大會的通知

本公司及董事會全部成員包管通知布告内容的真實、正确和完备，對通知布告的子虚记录、误导性报告或重大漏掉负連带责任。

宏润扶植團體股分有限公司（如下简称“公司”）第十届董事會第一次集會决定采纳現場投票與收集投票相連系的方法召開公司2021年度股东大會，現就集會有關事項通知以下：

1、集會召開的根基环境

一、股东大會届次：2021年度股东大會

二、股东大會招集人：公司董事會。

三、集會召開的正當、合規性：本次股东大會的召開經公司第十届董事會第一次集會审议經由過程，招集步伐合适有關法令、行政律例、部分規章、規范性文件和公司章程的劃定。

四、集會召開的時候：

現場集會召開時候：2022年5月26日（禮拜四）下战书14:00。

收集投票時候：經由過程深圳证券買賣所買賣體系举行收集投票的详细時候為：2022年5月26日上午9:15至9:2五、9:30至11:30，下战书13:00至15:00；經由過程深圳证券買賣所互联網投票體系（）投票的详细時候為：2022年5月26日上午9:15至下战书15:00時代的肆意時候。

五、集會召開方法：本次股东大會采纳現場表决與收集投票相連系的方法召開，公司股东應選擇現場投票、收集投票中的一種方法，若是統一表决权呈現反复投票表决的，以第一次投票表决成果為准。

六、股权挂号日：2022年5月20日（禮拜五）

七、集會出席工具

（1）截止2022年5月20日（禮拜五）下战书15：00買賣竣事後，在中國证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全部股东均有权出席股东大會，股东可以拜托代辦署理人出席集會和加入表决，该股东代辦署理人没必要是公司股东；

（2）公司董事、监事、高档辦理职員及公司所禮聘的状師。

八、集會地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼集會室。

2、集會审议事項

■

公司自力董事将在本次年度股东大會长進行述职。

上述议案的表决成果需對中小投資者举行零丁计票并表露（中小投資者是指除上市公司董事、监事、高档辦理职員及零丁或合计持有上市公司 5%以上股分的股东之外的其他股东）。

上述议案已公司第十届董事會第一次集會登科十届监事會第一次集會审议并經由過程，相干通知布告及议案同日表露在《中國证券报》、《上海证券报》、《证券時报》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

3、集會挂号

一、挂号法子：加入本次股东大會的法人股股东，请于集會挂号日，持業務执照、法定代表人資历证實文件、股东账户卡、持股清单等股权证實到公司挂号；法人股股东拜托代辦署理人的，请持代辦署理人身份证、業務执照、授权拜托书、拜托人股东账户卡及拜托人持股清单到公司挂号。

加入本次股东大會的天然人股东，请于集會挂号日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证實到公司挂号；天然人股东拜托代辦署理人的，请持代辦署理人身份证、拜托人身份证、授权拜托书、拜托人股东账户卡及拜托人持股清单到公司挂号。

异地股东可用傳真或信函方法挂号，可是出席集會時理當持上述证件的原件，以备检驗。

二、挂号時候：2022年5月23日（禮拜一）9:30-11:30、13:00-16:30。

三、挂号地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼投資证券部。

四、通信接洽：

通信地點：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼投資证券部（200235）

（2）出席集會的股东或代辦署理人交通、食宿等用度自理。

4、加入收集投票的详细操作流程

本次股东大會向股东供给收集情势的投票平台，股东可以經由過程厚交所買賣體系或互联網體系（）加入收集投票。收集投票的详细操作流程見附件一。

5、备查文件

一、第十届董事會第一次集會决定；

二、第十届监事會第一次集會决定。

特此通知布告。

宏润扶植團體股分有限公司董事會

2022年4月23日

附件一：

加入收集投票的详细操作流程

1、收集投票的步伐

一、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。

二、填报表决定見：赞成、否决、弃权。

三、股东對总议案举行投票，視為對所有提案表达相赞成見。

股东對总议案與详细议案反复投票時，以第一次有用投票為准。如股东先對

详细提案投票表决，再對总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决意

見為准，其他未表决的提案以总议案的表决定見為准；如先對总议案投票表决，再對详细提案投票表决，则以总议案的表决定見為准。

2、經由過程厚交所買賣體系投票的步伐

一、投票時候：2022年5月26日（禮拜四）上午9:15至9:2五、9:30至11:30，下战书13:00至15:00。

二、股东可以登录证券公司買賣客户端經由過程買賣體系投票。

3、經由過程厚交所互联網投票體系投票的步伐

一、互联網投票體系起頭投票的時候為2022年5月26日（現場股东大會召開日）上午9：15，竣事時候為 2022年5月26日（現場股东大會竣事當日）下战书 15：00。

二、股东經由過程互联網投票體系举行收集投票，需依照《深圳证券買賣所投資

者收集辦事身份認证营業指引（2016 年修订）》的劃定打點身份認证，获得“深

交所数字证书”或“厚交所投資者辦事暗码”。详细的身份認证流程可登录互联

網投票體系法则指引栏目查阅。

三、股东按照获得的辦事暗码或数字证书，可登录

在規按時間内經由過程厚交所互联網投票體系举行投票。

附件二：授权拜托书

兹全权拜托師长教師（密斯）作為股东代辦署理人，代辦署理本公司（本人）出席宏润扶植團體股分有限公司2021年度股东大會，并代為行使表决权。

代辦署理人應答本次股东大會如下項议案举行审议表决：

■

拜托人署名（盖印）：拜托人持有股数：

拜托人股东账号：拜托人身份证（業務执照）号码：

受托人署名：受托人身份证号码：

拜托日期：

股票简称：宏润扶植股票代码：002062 通知布告编号：2022-027

宏润扶植團體股分有限公司

關于召開2021年度事迹阐明會并征集相干問題的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

宏润扶植團體股分有限公司定于2022年5月11日（禮拜三）下战书15：00—17：00 在全景網举行2021年度事迹阐明會，本次年度事迹阐明會将采纳收集长途的方法举辦，投資者可登岸全景網“投資者瓜葛互動平台”（）或直接進入宏润扶植團體股分有限公司路演厅（）介入本次年度事迹阐明會。

出席本次年度事迹阐明會的职員有：公司董事长、自力董事、董事會秘书兼財政賣力人。

接待泛博投資者踊跃介入。

特此通知布告。

宏润扶植團體股分有限公司董事會

2022年4月23日

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