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標題: 永藝家具股份有限公司2020年度报告摘要 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-7-13 13:27
標題: 永藝家具股份有限公司2020年度报告摘要
1 今年度陳述擇要来自年度陳述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、财政状态及将来成长计劃，投資者理當到上海证券买卖所網站等中國证监會指定媒體上细心浏览年度陳述全文。

2 本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管年度陳述内容的真實、正确、完备，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。

3 公司全部董事出席董事會集會。

4 天健管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定见的审计陳述。

5 經董事會审议的陳述期利润分派预案或公积金转增股本预案

公司拟以利润分派股权挂号日的总股本為基数，向全部股东每10股派發明金盈利2.5元（含税）。本次利润分派需提交公司2020年年度股东大會审议通事後方可施行。

二公司根基环境

1 公司简介

2 陳述期公司重要营業简介

1. 公司所從事的重要营業

公司创建于2001年，是專業研發、出產和贩卖康健坐具的國度高新技能企業、海内椅業行業首家上市公司、G20峰會魁首座椅供给商，同時也是國度辦公椅行業尺度的重要草拟单元之1、中國度具协會副理事长单元、浙江省椅業协會會长单元。公司秉持“永而致新，藝臻完善”的企業精力，以“交融科技與藝術，讓事情與糊口更康健”為任務，致力于成為全世界领先的康健家具供给商。公司主营產物包含辦公椅、沙發、推拿椅椅身、休闲椅及功效座椅配件等康健家具，產物前後得到中外洋觀设计优异奖、中國轻工業优异设计金奖、德國红點奖和iF设计奖、美國尖峰设计奖、德國设计奖等浩繁奖項。

公司重要產物以下：

（二）公司重要谋劃模式

公司聚焦康健家具的研發、设计和制造，為國際知名家具品牌供给ODM為主的產物解决方案，與國表里多家知名采購商、零售商、品牌商创建了持久计谋互助瓜葛，同時鼎力推動自立品牌营業成长，加速结構海内線上線下贩卖渠道。比年来，公司出力优化内部运营辦理，陸续导入BLM计谋辦理系统、周全预算辦理系统、SAP和PLM等信息化體系、ACE精益出產辦理系统等，不竭提高谋劃辦理信息化、科學化程度，延续提高谋劃绩效。公司的详细谋劃模式以下：

一、研發设计模式

公司创建了以市場需求為导向的研發设计機制，以國度级工業设计中間、省级康健坐具钻研院及省级院士事情站為平台，與海内高档院校及國表里研發设计團队深度互助，延续研發底盘、機構等關头焦點技能，不竭优化外觀设计。依靠PLM產物全生命周期辦理體系，提炼并應用UE-IPD系统（永藝集成研發辦理系统），不竭晋升新產物计劃和策動能力，完美產物金字塔结構；延续优化CBB尺度化库，制订重要部件和布局设计規范，推廣模块模组化研發，在削减零部件SKU的环境下，快速知足客户定制化需求；周全履行項目辦理轨制，推廣產物全生命周期辦理，大幅提高產物研發和制造效力。同時，公司设有新產物開辟评审委員會及產物線辦理组织，基于市場趋向和客户需求举行新產物立項和设计開辟，不竭推出新產物，為客户供给豐硕的產物選擇，進而晋升客户粘性和得意度。

二、采購模式

公司原質料重要包含铁件、塑料、項料、木件、海绵、包装等。原質料采購一般依照“以销定產、以產定購”的模式，按照贩卖規劃肯定出產規劃，再按照出產規劃、既有库存等身分制订采購規劃。采購的原質料颠末严酷查驗後入库备用，公司物流部分卖力收支库和库存辦理。

公司设有计谋采購中間，履行集中同一采購，创建了严酷完美的供给商准入和辦理轨制，選擇可以或许延续成长、不乱供貨、合适品格请求、具备本錢上風的优异供给商作為计谋互助火伴。公司延续推動采購降本，增强對大宗原質料行情的监测预警，快速反响質料代價颠簸危害，同時經由過程招标竞價、计谋互助、精益改良等方法構建供给链本錢上風。同時，比年来公司渐渐推動海绵、注塑、五金等關头物料便宜，經由過程垂直化集成辦理，不竭优化供给链，低落采購危害。在采購辦理方項，周全晋升信息化辦理程度，應用SAP體系运行出產規劃及采購規劃，确保出產运营信息精准高效；經由過程SRM體系實現從供给商准入、询报價、定单协同、查驗送貨、對账等供给链全進程辦理。别的，增强供给商生命周期辦理，按照按期稽核與品级评定，赐與优异供给商更多营業機遇，连结供给链活气。

三、出產模式

公司秉持“辦理出效益，立异促成长”的谋劃理念，踊跃引進現代企業先辈制造技能及辦理东西，针對分歧客户的定单需求，履行MTO（按单出產）與MTS（按库出產）并存的出產模式。同時，渐渐打造智能制造系统：依靠SAP馬桶刷,、PLM、MES等信息化體系扶植，有用拉通產物開辟、客户定单、規劃采購、出產交付等全流程信息流，晋升市場快速相應能力；增强精益组织扶植，引進ACE（获得竞争上風）精益出產辦理系统，踊跃推廣精益化，提高出產效力；鼎力推廣“呆板换人”，提高主動化出產程度，晋升运营效益。經由過程在尺度化、精益化、模块化、主動化、信息化、智能化等方項的渐渐晋升，不竭提高智能制造能级，延续提高焦點竞争力、赢利能力及知足市場客户指望。

四、贩卖模式

外销方項，以自营出口為主，以專業展會為重要营销平台，以大客户营销為重要手腕。國際市場重要采纳ODM模式向北美、欧洲、澳洲和亚洲等市場贩卖，重要客户為境外大型辦@公%4妹妹p3%眾@具零售商、入口商、制造商及體系集成商。陳述期内，公司跨境電贸易務增加较快，海外電商市場贩卖渠道加速拓宽。内销方項，公司内销子公司椅業科技鼎力成长OBM营業，經由過程線上電子商務、直播营销與線下大客户直营、經销商渠道扶植相连系，鼎力扶植海内品牌、拓展营销收集，不竭扩展海内市場贩卖份额。

（三）行業环境阐明

一、公司所處的行業

按照证监會2012年修订的《上市公司行業分类指引》，公司属于家具制造業（C21），详细细分行業属于座椅制造業。

二、行業成长状态

（1）家具行業成长状态

全世界家具行業市場范围较大，產销较為平衡。按照CSIL（Centre for Industrial Studies，米兰工業钻研中間）数据显示，2019年全世界家具消费总额约為4,770亿美元，中國和美國事全世界最大的家具消费國，别离占全世界消费总额的28%和21%；全世界家具出產总额约為4,900亿美元，亚太地域是全世界家具出產的重要區域，占全世界总额的53%，此中中國度具出產总额占全世界总额的37%。

跟着經济全世界化的不竭推動，技能、本錢、人材等要素逐步冲破區域限定，在全世界遍及活動，家具行業從设计立异、出產制造到终端消费等各個环節也實現了全世界化。泰西企業凭仗多年堆集，在研發设计、品牌渠道、技能工藝等范畴形成為了较强上風，因為劳動力本錢较高，泰西企業逐步退出中低端產物的出產加工环節，集中出產高附加值產物。自20世纪80年月以来，全世界家具出產延续從泰西發财國度向亚洲成长中國度和地域转移，我國凭仗劳動力資本豐硕、财產链完备等多方項上風承接了發财國度部門產能转移，家具產值稳居世界第一。比年来，跟着我國工業化、信息化不竭交融成长，尺度化事情稳步推動，我國度具行業逐步從寄托本錢竞争向晋升產物科技含量、晋升财產辦事程度及產物附加值变化。2020年，新冠疫情在國表里接踵爆發，叠加中美商業战晦气影响，對我國度具出產、消费造成為了必定打击。按照國度统计局相干数据显示，2020年全國度具制造業范围以上企業實現業務收入总额6875.4亿元，同比降低6%，利润总额417.7亿元，同比降低11.1%；2020年家具及其零件出口额4039亿元，同比增加12.2%。另据浙江省家具行業协會数据显示，2020年全省范围以上家具企業實現主营营業收入1011.89亿元，同比增加2.7%，實現利润57.36亿元，同比增加6.1%，實現出口交貨值518.04亿人民币，同比降低2.8%。

（2）辦@公%4妹妹p3%眾@具行業成长状态

辦@公%4妹妹p3%眾@具是家具行業的首要構成部門，今朝全世界辦@公%4妹妹p3%眾@具行業根基形成為了亚洲、北美、欧洲三足鼎峙的不乱款式。按照CSIL数据显示，受全世界新冠疫情影响，2020年全世界辦@公%4妹妹p3%眾@具行業总產值约為441亿美元，同比降低17%，此中亚太地域降低7%，北美、欧洲和中东地域均降低25%，亚太、北美和欧洲别离占全世界总產值的52%、26%和17%；從國别看，辦@公%4妹妹p3%眾@具產能高度集中，最大的出產國事中國、美國、日本、德國和印度，别离占全世界总產值的35%、22%、6%、5%和5%。2020年全世界辦@公%4妹妹p3%眾@具市場消费总额约為417亿美元，同比降低18%，亚太、北美和欧洲别离占45%、31%和18%，最大的消费市場是美國、中國、日本、印度和德國，别离占全世界消费的28%、26%、7%、5%和5%。

我國自2010年代替美國成為全世界最大的辦@公%4妹妹p3%眾@具制造國，主导职位地方上風较着。据CSIL数据显示，我國辦@公%4妹妹p3%眾@具出口额從2010年的23.50亿美元增加到2019年的44.62亿美元，CAGR到达7.38%，活着界出口份额的占比從2010年的30%晋升至2019年的38%，2020年得益于中國有用的疫情管控能力和快速規复的產能，中國辦@公%4妹妹p3%眾@具出口额占比大幅晋升至44%，领头职位地方不竭凸显。從中國辦@公%4妹妹p3%眾@具的出口目标國看，2020年美國還是我國辦@公%4妹妹p3%眾@具的第一大出口目标國，占总出口额的28.3%，其次别离為日本、德國、英國、韩國、澳大利亚、新加坡和沙特阿拉伯，别离占总出口额的5.7%、4.1%、3.7%、3.3%、3.3%、2.9%、2.5%。

跟着企業對康健辦公器重水平的不竭晋升，康健辦公產物浸透率和人均消费额延续晋升，将来仍有较大增漫空間。泰西是较早导入康健辦正义念的市場，人體工學辦公椅、起落辦公桌等產物浸透率较高，辦@公%4妹妹p3%眾@具人均消费额较高，按照CSIL相干数据，2020年美國、德國、日本辦@公%4妹妹p3%眾@具人均消费额别离為35.99美元、24.41美元、23.91美元。而以中國為代表的新兴市場，辦@公%4妹妹p3%眾@具市場尚處于成持久，產物浸透率和人均消费额仍處在较低程度，2020年中國辦@公%4妹妹p3%眾@具人均消费额仅為7.86美元。@跟%x29c9%着對康%q91i4%健@辦公、伶俐辦公的日趋器重，海内市場有望连结快速增加。

（3）辦公座椅行業成长状态

我國辦公座椅行業以中低端產物為主，行業准入門坎不高，致使行業集中度较低，市場款式较為分离，仅公司地點的安吉县就有座椅企業700余家，同質化竞争剧烈。跟着我國經济社會進入高質量成长阶段，座椅行業加速向财產整合、分工專業、智能制造、產物高質和绿色可延续等标的目的成长，红利模式從傳统贴牌出產方法向自立研發、品牌晋升方法变化，财產组织方法從“制造环節的供给链整合”向“总體财產链、價值链整合”变化。跟着海内部門龙头企業加大康健座椅研發力度、提高出產工藝程度、逐步向高端產物浸透，發财國度從中國入口的康健坐具不竭增长；成长中國度經济社會成长和住民糊口程度不竭晋升，對康健坐具的需求量也一日千里。颠末30多年的敏捷成长，我國已成為全世界最重要的康健坐具出產國及出口國之一，出口额约占全世界辦公椅出口总额的60%。按照海關总署的收支口数据显示，2017-2020年中國辦公椅（海關编碼：940130，可调高度的滚動坐具）出口额增加速率较快，從2017年的20.91亿美元上升到了2020年的40.14亿美元，時代CAGR高达24.28%。

2019年全世界前十大辦公椅（940130）出口國

单元：亿美元

2016年-2020年中國辦公椅（940130）出口额及增速

单元：亿美元

美國、德國、英國、日本、韩國事中國辦公椅出口的重要目标國，2020年中國對美國、德國、英國、日本、韩國出口的辦公椅（940130）金额别离為11.79亿美元、2.24亿美元、2.16亿美元、2.05亿美元、1.42亿美元，占中國该类產物出口的比重别离為29.38%、5.58%、5.38%、5.10%、3.54%。2020年，從中國入口的辦公椅占美國该类產物总入口额的79%，占德國总入口额的60%，占英國总入口额的98%，占日本总入口额的81%，占韩國总入口额的89%，占比均在50%以上。從中國出口的细分市場看，今朝中國出口的辦公椅重要項向外洋零售市場，且產物偏中低端，進入外洋合约市場的企業较少。就美國市場而言，在新冠疫情以前，其辦公椅合约市場/零售市場范围占比约為70%/30%，合约市場重要被美邦本土制造商所盘踞、中國唯一少数龙头企業的產物可以或许進入该市場，零售市場（重要為家居卖場、百貨阛阓等）重要依靠中國入口。

2020年中國辦公椅（940130）重要出口目标國及從中國入口额占该國总入口额的比重

单元：亿美元

比年来，跟着第三财產快速成长，辦正义念、用工方法產生了深入变革，居家辦公逐步成為一种趋向。2020年，新冠疫情在全世界范畴内舒展後，列國當局接踵出台疫情防控辦法，请求削减外出、居家辦公，進一步强化了居家辦公的趋向，進而拉動了家庭辦@公%4妹妹p3%眾@具消费需求的快速增加，且辦公椅等家庭辦公类產物作為相對于小件的勾當家具合适電商平台贩卖，是以2020年外洋辦公椅零售市場消费增加较快。CSIL研报数据显示，2020年全世界辦@公%4妹妹p3%眾@具市場電商贩卖额到达24.5亿美元，同比增加32%，此中辦公椅占上述贩卖额的比重到达60%，同比增加34%。從中國辦公椅出口数据看，按照海關收支口数据显示，2020年中國辦公椅（海關编碼：940130）出口额到达40.14亿美元，同比增加43.97%，出格是6-12月快速增加，此中11月、12月出口额别离高达5.10亿美元、5.48亿美元，同比别离增加91.79%、92.16%。疫情扭转了人们的事情和糊口方法，加快居家辦公習气养成，疫情竣事後居家辦公或将成為常态，辦公椅零售市場有望继续保持较高的市場范围。

2020年1-12月中國辦公椅（940130）出口额

单元：亿美元

就海内市場而言，跟着中國經济社會快速成长，住民糊口程度不竭晋升，對康健坐具的需求量也一日千里。而海内辦公椅消费重要依靠海内自行出產，入口额一向處于较低程度，2019年我國辦公椅入口额為2.15亿元人民币，2020年入口额仅為1.92亿元人民币。庞大且富有潜力的海内市場為海内龙头企業供给了以@海%LR4j6%内大轮%8U63z%回@為主、海内國際雙轮回并進的有益前提。

（4）沙刊行業成长状态

全世界沙刊行業的工業化出產始于二十世纪初的欧洲，進入20世纪90年月，全世界加工制造技能的前進促成了沙刊行業制造能力的晋升，市場范围不竭扩展。按照CSIL统计，2018年全世界软體家具市場的出產总值到达775亿美元，最大的出產國事中國、美國、波兰、意大利和印度，别离占全世界產量的48%、14%、5%、3%和3%；2018年全世界软體家具消费总额约為723亿美元，最大的市場為中國、美國、德國、英國、印度，别离占全世界消费的32%、25%、5%、4%、4%。

我國沙刊行業從OEM模式起头逐步成长强大，已構成巨大的财產集群，但整體上看我國沙刊行業仍不可熟，以中低端產物為主，市場集中度较低，同質化竞争剧烈。比年来，我國沙刊行業在引進國際先辈出產装备及制造技能的根本上，技能工藝、產物品格、设计研發、品牌形象和红利能力获得了周全晋升，行業整合提速，具有竞争上風的龙头企業借助先發上風，在產物的研發、出產、品牌、贩卖及供给链整合等范畴取患了长足的前進。今朝，我國已成為全世界最大的沙產生產國、消费國和出口國，按照CSIL数据显示，2009年-2018年，中國软體家具消费总额由101.55亿美元增加至230.11亿美元，CAGR為9.51%；產值由155.80亿美元增加至369.14亿美元，CAGR為10.06%；出口额由54.77亿美元增加至142.38亿美元，CAGR到达11.20%。從出口區域看，2020年中國木布局沙發（海關编碼：940161，带软垫的木框架坐具）的前五大出口目标國别离為美國、韩國、英國、澳大利亚、日本，别离占中國出口总额的37.03%、7.59%、7.55%、6.83%、6.38%。

（4）推拿椅行業成长状态

推拿器械行業始于20世纪60年月的日本，率先扩大至东亚、东南亚地域，後又渐渐扩大至北美、欧洲等地域，今朝已構成北美、东亚和东南亚等几個重要消费區域。比年来，全世界推拿用具市場稳健增加，按照天風证券钻研陳述数据显示，2015年全世界推拿用具市場范围初次跨越100亿美元，2017年跨越125亿美元，2019年到达150亿美元。

推拿椅单價高、占用空間大，是具备必定豪侈品属性的家具產物，是以浸透率较低。按照中商财產钻研院相干行業研报，日本、韩國、新加坡、香港、台灣的推拿椅浸透率别离為27%、12%、10%、10%、10%，而中國大陸地域推拿椅市場浸透率仅為1%摆布。跟着收入程度和消费能力晋升、老龄化過程加快、亚康健人群增多、康健意識晋升，和同享推拿椅带来的消费者教诲，中國大陸地域推拿椅市場浸透率将渐渐晋升，有望成為推拿椅新的重要消费市場。按照天風证券钻研陳述数据显示，2019年中國推拿用具市場贩卖范围达139亿元，近三年的年均复合增速跨越10%。

從出產端来看，我國推拿椅行業從OEM、ODM营業起步，成长至今已構成完备的财產链，比年来本土企業在研發设计、自立品牌、贩卖渠道、技能工藝等方項取患了较大晋升，我國已成為全世界最重要的推拿椅出產和出口電動起子,國。今朝我國重要推拿椅出產企業集中在江苏、福建、浙江、上海等地域，包含大东傲胜、奥佳華、荣泰康健等公司。

三、公司所處的行業职位地方

公司是海内椅業行業首家上市公司、國度辦公椅行業尺度的重要草拟单元之1、行業内首批國度高新技能企業之一，也是中國度具协會副理事长单元、浙江省椅業协會會长单元、國度常識產权树模企業、國度两化交融辦理系统贯标试點企業、中國質量诚信企業、中國度具行業科技立异先辈单元、辦事G20杭州峰會先辈企業、國度级绿色工場、全國度具尺度化先辈團體、中國辦@公%4妹妹p3%眾@具十大立异标杆企業；公司具有座椅行業首家國度级工業设计中間、首家省级“康健坐具钻研院”，截至2020年12月31日，公司具有專利594項（此中外洋專利12項），此中發現專利45項（此中外洋發現專利4項）。按照國度统计局相干数据显示，2020年全國度具制造業范围以上企業實現業務收入总额6,875.4亿元，同比降低6%，實現利润总额417.7亿元，同比降低11.1%；另据浙江省家具行業协會数据显示，2020年浙江省范围以上家具企業實現主营营業收入1,011.89亿元，同比增加2.7%，實現利润57.36亿元，同比增加6.1%。公司2020年膝關節藥膏，實現主营营業收入34.34亿元，同比增加40.12%，實現归母净利润2.32亿元，同比增加28.22%，贩卖收入及红利增速较着高于行業均匀程度。

3 公司重要管帐数据和财政指标

3.1 近3年的重要管帐数据和财政指标

单元：元币种：人民币

3.2 陳述期分季度的重要管帐数据

单元：万元币种：人民币

季度数据與已表露按期陳述数据差别阐明

□合用 √不合用

4 股本及股东环境

4.1 平凡股股东和表决权規复的优先股股东数目及前10 名股东持股环境表

单元: 股

4.2 公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用 □不合用

4.3 公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用 □不合用

4.4 陳述期末公司优先股股东总数及前10 名股东环境

□合用 √不合用

5 公司债券环境

□合用 √不合用

三谋劃环境會商與阐發

1 陳述期内重要谋劃环境

2020年，公司踊跃推動“首屈一指”市場计谋，依靠新品类新產物開辟和越南產能快速扩大达產等焦點上風，有用晋升在主流市場和主流客户的占据率，同時海外疫情也拉動了居家辦公需求的快速增加，使公司营業實現快速增加，整年實現業務收入34.34亿元，同比增加40.12%。同時，公司經由過程延续研發立异、供给链优化整合、降本增效等辦法，和國度加大减税降费劲度，使公司红利较上年较快增加，整年實現業務利润2.58亿元，同比增加16.38%，归属于牙齒美白牙膏推薦,母公司股东的净利润2.32亿元，同比增加28.22%，扣除非常常性损益後归属于母公司股东的净利润1.98亿元，同比增加36.74%。

2 致使暂停上市的缘由

□合用 √不合用

3 項對终止上市的环境和缘由

□合用 √不合用

4 公司對管帐政策、管帐估量变動缘由及影响的阐發阐明

√合用 □不合用

1. 公司自2020年1月1日起履行财務部修订後的《企業管帐准则第14号逐一收入》(如下简称新收入准则)。按照相干新旧准则跟尾劃定，對可比時代信息不予调解，初次履行日履行新准则的积累影响数追溯调解本陳述期期初保存收益及财政报表其他相干項目金额。

履行新收入准则對公司2020年1月1日财政报表的重要影响以下：

2. 公司自2020年1月1日起履行财務部于2019年度公布的《企業管帐准则诠释第13号》，该項管帐政策变動采纳将来合用法處置。

5 公司對重大管帐過失改正缘由及影响的阐發阐明

□合用 √不合用

6 與上年度财政陳述比拟，對财政报表归并范畴產生变革的，公司應看成出详细阐明。

√合用 □不合用

本公司将安吉上工永藝五金制造有限公司(如下简称上工永藝公司)、浙江永藝椅業有限公司(如下简称永藝椅業公司)、安吉永藝尚品家具备限公司(如下简称永藝尚品公司)、永藝椅業科技(浙江)有限公司(如下简称椅業科技公司)、上海万待電子商務有限公司(如下简称上海万待公司)、永藝國際(香港)有限公司(如下简称香港永藝公司)、莫克斯投資有限公司(如下简称莫克斯公司)、Moxygen Technology,Inc.(如下简称Moxygen)、Anjious Furniture,Inc.(如下简称Anjious)、永越香港投資有限公司(如下简称永越投資公司)、UE FURNITURE VIET NAM CO.,LTD(如下简称越南永藝公司)、HENG SHUO FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED (如下简称越南恒硕公司)、永藝龙(香港)有限公司(如下简称永藝龙公司)、永業香港投資有限公司(如下简称永業香港公司)、UEROM FURNITURE CO. SRL(如下简称罗马尼亚永藝公司)、安吉格奥科技有限公司(如下简称格奥科技公司)、YONG XIE VIET NAM COMPANY LIMITED(如下简称越南永协有限公司)、YONG FENG VIET NAM COMPANY LIMITED(如下简称越南永豐有限公司)、YONG HUI VIET NAM COMPANY LIMITED(如下简称越南永辉有限公司)、DSVK工業股分公司(如下简称DSVK公司)、安吉恒硕再生資本有限公司(如下简称安吉恒硕公司)、永藝新質料科技(浙江)有限公司(如下简称永藝新質料公司)、深圳创卓電子商務有限公司(如下简称深圳创卓公司)等二十三家子公司纳入本期归并财政报表范畴，环境详见本财政报表附注八和九之阐明。

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

证券代碼：603600 证券简称：永藝股分通知布告编号：2021-038

永藝家具股分有限公司

2020年度利润分派方案通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

● 每股分派比例：每股派發明金盈利0.25元（含税）

● 本次利润分派以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本為基数，详细日期将在权柄分拨施行通知布告中明白。

● 在施行权柄分拨的股权挂号日前公司总股分產生变更的，公司拟保持每股分派金额稳定，响應调解分派总额，并将另行通知布告详细调解环境。

● 本次利润分派方案尚需提交公司2020年年度股东大會审议核准。

1、利润分派方案内容

經天健管帐師事件所（特别平凡合股）审计，永藝家具股分有限公司（如下简称“公司”）2020年度實現归属于上市公司股东的净利润為232,499,319.51元，母公司截至陳述期末可供分派利润為179,312,376.23元。

經董事會决定，公司拟以利润分派股权挂号日的总股本為基数，向全部股东每10股派發明金盈利2.5元（含税）。截至本通知布告表露日，公司总股本302,512,640股，以此计较合计拟派發明金盈利75,628,160.00元（含税）。公司今年度現金分红金额占今年度归属于上市公司股东净利润的32.53%。

如在本通知布告表露之日起至施行权柄分拨股权挂号日時代，公司总股本產生变更，公司拟保持每股分派金额稳定，响應调解分派总额。如後续总股本產生变革，将另行通知布告详细调解环境。

本次利润分派方案尚需提交股东大會审议。

2、公司實行的决议计劃步伐

（一）董事會集會的召開、审议和表决环境

公司于2021年4月28日召開了第四届董事會第二次集會，以7票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议經由過程了《關于2020年度利润分派预案的议案》。

（二）自力董事定见

按照《上市公司羁系指引第3号一上市公司現金分红》、《上海证券买卖所上市公司現金分红指引》及《公司章程》等相干劃定，连系年度审计管帐師出具的2020年度《审计陳述》，咱们認為，公司制定的2020年度利润分派预案综合斟酌了公司久远成长、踊跃回报股东等身分，分派预案公道，有用庇护了投資者的正當长處。赞成2020年度利润分派预案。

（三）监事會心见

董事會提出的2020年年度利润分派预案合适相干法令、律例和《公司章程》的有關劃定；利润分派预案连系了公司的营業成长环境、谋劃事迹和資金状态，不會影响公司的正常出產谋劃，不存在侵害中小股东长處的情景，有益于更好地回报股东；赞成2020年度利润分派预案并赞成将该方案提交公司2020年年度股东大會审议。

3、相干危害提醒

本次利润分派方案连系了公司的成长近况及延续谋劃能力，不會對公司谋劃現金流發生重大影响，不會影响公司正常谋劃和持久成长。

本次利润分派方案尚需提交公司2020年年度股东大會审议通事後方可實施，敬请泛博投資者注重投資危害。

特此通知布告。

永藝家具股分有限公司董事會

2021年4月30日

证券代碼：603600 证券简称：永藝股分通知布告编号：2021-042

永藝家具股分有限公司

關于2020年度召募資金寄存

與利用环境的專項陳述

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任收納泡腳盆,。

現按照上海证券买卖所印發的《上海证券买卖所上市公司召募資金辦理法子(2013年修订)》及相干格局指引的劃定，将本公司2020年度召募資金寄存與利用环境專項阐明以下。

1、召募資金根基环境

(一) 現實召募資金金额和資金到账時候

經中國证券监視辦理委員會证监允许〔2017〕2312号文批准，并經上海证券买卖所赞成，本公司由主承销商國信证券股分有限公司采纳網下刊行方法，向特定工具非公然刊行人民币平凡股(A股)股票5,000万股，刊行價為每股人民币10.72元，总计召募資金53,600万元，坐扣承销和保薦用度1,600万元(此中不含税刊行费1,509.43万元，可抵扣增值税進項税90.57万元，税款由本公司以自有資金承當)後的召募資金為52,000万元，已由主承销商國信证券股分有限公司于2018年4月12日汇入本公司召募資金羁系账户。另减除申报管帐師费、状師费、挂号费等與刊行权柄性证券直接相干的新增外部用度不含税360.38万元後，公司本次召募資金净额為51,730.19万元。上述召募資金到位环境業經天健管帐師事件所(特别平凡合股)驗证，并由其出具《驗資陳述》(天健驗〔2018〕96号)。

(二) 召募資金利用和節余环境

单元：人民币万元

[注]召募資金余额為12,043.95万元，此中寄存于召募資金專户余额為1,243.95万元（包含累计收到的銀行存款利錢和理财富品、布局性存款收益扣除銀行手续费等的净额），其余10,800.00万元系利用临時闲置召募資金投資的保本型理财富品或按期存款(期末還没有到期)

2、召募資金辦理环境

(一) 召募資金辦理环境

為了規范召募資金的辦理和利用，提高資金利用效力和效益，庇护投資者权柄，本公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國证券法》《上海证券买卖所股票上市法则（2020年12月修订）》及《上海证券买卖所上市公司召募資金辦理法子(2013年修订)》等有關法令、律例和規范性文件的劃定，连系公司現實环境，制订了《永藝家具股分有限公司召募資金辦理法子》（如下简称《辦理法子》）。按照《辦理法子》，本公司對召募資金履行專户存储，在銀行设立召募資金專户，并连同保薦機構國信证券股分有限公司于2018年5月9日别离與中國扶植銀行股分有限公司安吉士民路绿色專营支行、中國銀行股分有限公司安吉县支行、中國农業銀行股分有限公司安吉县支行、招商銀行股分有限公司杭州凤起支行签定了《召募資金三方羁系协定》，于2020年11月30日與中國扶植銀行股分有限公司安吉士民路绿色支行签定了《召募資金三方羁系协定》，明白了各方的权力和义務。本公司子公司浙江永藝椅業有限公司在中國扶植銀行股分有限公司安吉士民路绿色支行開设召募資金專用账户，用于召募資金的存储和利用，并與上述開户銀行、本公司及保薦機構签定《召募資金專户存储四方羁系协定》，明白了各方的权力和义務。上述羁系协定與上海证券买卖所三方羁系协定范本不存在重大差别，本公司在利用召募資金時已严酷依照實行。

(二) 召募資金專户存储环境

截至2020年12月31日，本公司有6個召募資金專户，召募資金寄存环境以下：

单元：人民币元

3、今年度召募資金的現實利用环境

(一)召募資金利用环境比照表

1.召募資金利用环境比照表详见本陳述附件1。

2.召募資金利用环境比照表阐明

公司许诺用召募資金扶植的項目為新增年產200万套人機工程康健辦公椅出產線項目、年產40万套人機工程休闲沙產生產線項目、信息化平台扶植項目、营销及產物展現中間扶植項目，公司募投項目许诺投資总额為69,565.02万元，召募資金净额為51,730.19万元。

截至2020年12月31日，公司對募投項目累计投入42,140.97万元，此中2020年度投入9,661.23万元，召募資金余额為12,043.95万元，此中寄存于召募資金專户余额為1,243.95万元(包含累计收到的銀行存款利錢和理财富品、布局性存款收益扣除銀行手续费等的净额)，利用临時闲置召募資金投資保本型理财富品和按期存款的本金為10,800.00万元(期末還没有到期)。

3.召募資金投資項目先期投入及置换环境

按照公司2018年8月25日召開的第三届董事會第六次集會审议經由過程的《關于利用召募資金置换预先已投入募投項目标自筹資金的议案》，公司以召募資金置换预先投入募投項目标自有資金7,964.67万元，上述投入及置换环境業經天健管帐師事件所(特别平凡合股)审核，并由其出具了《關于永藝家具股分有限公司以自筹資金预先投入募投項目标鉴证陳述》(天健审〔2018〕7717号)。

4.利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金

2019年2月20日，經公司第三届董事會第九次集會审议經由過程《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》，公司拟利用不跨越10,000万元人民币临時弥补活動資金，弥补刻日為12個月，自2019年2月20日至2020年2月19日止。

2019年9月27日，經公司第三届董事會第十三次集會、第三届监事會第十一次集會审议經由過程《關于利用部門闲置召募資金临時弥补活動資金的议案》，公司拟利用不跨越10,000万元人民币临時弥补活動資金，弥补刻日為12個月，自2019年9月27日至2020年9月26日止。

截至2020年12月31日，公司已利用闲置召募資金用于弥补活動資金16,500万元。此中10,000万元利用刻日為2019年2月20日至2020年2月19日止，公司已于2020年2月17日全数奉還。残剩部門利用刻日為2019年9月27日至2020年9月26日，截至2020年9月26日，公司已全数奉還。

5.對闲置召募金举行現金辦理、投資相干產物的环境

按照公司2020年4月27日召開的第三届董事會第十五次集會、2020年5月20日召開的2019年年度股东大會审议經由過程的《關于對临時闲置的召募資金举行拜托理财的议案》，公司在确保不影响召募資金投資規劃正常举行和召募資金平安的条件下，對最高额度不跨越人民币1.8亿元的临時闲置召募資金举行現金辦理，用于采辦保本型理财富品、布局性存款和按期存款，在额度范畴内提请股东大會授权董事长行使该項投資决议计劃权并签订相干合同文件，公司财政卖力人卖力组织施行，详细操作由公司财政中間卖力。公司2020年度利用临時闲置的召募資金投資保本型理财富品和布局性存款获得的收益為334.39万元。

(二)召募資金投資項目呈現异样环境的阐明

本公司召募資金投資項目未呈現异样环境。

(三)召募資金投資項目没法零丁核算效益的环境阐明

“信息化平台扶植項目”没法零丁核算效益，缘由系上述項目属于技能項目、营销項目，不直接發生效益。

4、变動召募資金投資項目标資金利用环境

(一) 变動召募資金投資項目环境

1.因當局计劃调解，公司部門召募資金投資項目施行地址变動，详细以下：

本次部門募投項目施行地址变動業經公司第三届董事會第五次集會审议經由過程。

2.為提高召募資金的利用效力，按照公司成长的必要，公司将召募資金投資項目“营销及產物展現中間扶植”变動為“智能化立體堆栈扶植”，将原規劃用于“营销及產物展現中間扶植”項目标召募資金、和该部門召募資金累计發生的利錢净收入和理财收益全数用于“智能化立體堆栈扶植”項目。

本次变動召募資金投資項目業經公司第三届董事會第十八次集會、第三届监事會第十六次集會和2020年第一次姑且股东大會审议經由過程。

变動召募資金投資項目环境表详见本陳述附件2。

(二) 召募資金投資項目没法零丁核算效益的环境阐明

“智能化立體堆栈扶植項目”没法零丁核算效益，缘由系该項目属于仓储項目，不直接發生效益。

5、召募資金利用及表露中存在的問题

（下转B94版）

永藝家具股分有限公司

公司代碼：603600 公司简称：永藝股分

2020

年度陳述擇要

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