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顾家家居股份有限公司關于公司向銀行申请综合授信和貸款额度的公告
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admin
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2022-7-13 13:24
標題:
顾家家居股份有限公司關于公司向銀行申请综合授信和貸款额度的公告
（4）咱们包管公司2021年年度陳述所表露的信息真實、正确、完备，许诺本陳述所载資料不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
详细内容详见同日在上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《2021年度陳述及擇要》。
九、审议經由過程《關于2021年度召募資金寄存與利用环境的專項陳述》；
审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。
详细内容详见同日在上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于2021年度召募資金寄存與利用环境的專項陳述》（通知布告编号：2022-022）。
十、审议經由過程《關于公司2021年度利润分派的预案》；
公司2021年度利润分派预案的决议计劃步伐、利润分派的情势合适《公司法》、中國证监會《上市公司羁系指引第3号一上市公司現金分红》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐一規范运作》、《公司章程》等相干法令、律例及規章轨制的劃定。同時，该利润分派预案综合斟酌了公司红利环境、成长阶段、重大資金放置、将来發展必要和對股东的公道回报，不存在侵害中小股东长處的情景，合适公司谋劃近况，有益于公司延续、不乱、康健成长。
是以，咱们赞成本次利润分派预案，并将该事項提交股东大會审议。
审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
详细内容详见同日在上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于公司2021年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2022-023）。
十一、审议經由過程《2021年度内部節制自我评價陳述》；
公司《2021年度内部節制自我评價陳述》真實、周全、客觀的反應了公司内部節制轨制的创建和履行环境。
审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。
详细内容详见同日在上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）登载的《2021年度内部節制自我评價陳述》。
1二、审议經由過程《2021年度社會责任陳述》；
审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。
详细内容详见同日在上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）登载的《2021年度社會责任陳述》。
1三、审议經由過程《2022年第一季度陳述》；
监事會對公司2022年第一季度陳述举行了當真审核，审核定见以下：
（1）公司2022年第一季度陳述的體例和审核步伐合适法令、律例、公司章程和公司相干辦理轨制的各項劃定；
（2）公司2022年第一季度陳述的内容和格局合适中國证监會和上海证券买卖所的各項劃定，所包括的信息真實地反响了公司陳述期内的谋劃辦理和财政状态；
（3）在提出本定见前，没有發明介入2022年第一季度陳述體例和审议的职員有违背保密劃定的举動。
（4）咱们包管公司2022年第一季度陳述所表露的信息真實、正确、完备，许诺本陳述所载資料不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。
详细内容详见同日在上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《2022年第一季度陳述》。
特此通知布告。
顾家家居股分有限公司监事會
2022年4月21日
证券代碼：603816 证券简称：顾家家居 通知布告编号：2022-018
顾家家居股分有限公司關于公司向
銀行申请综合授信和貸款额度的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
按照公司2022年度谋劃成长的必要，顾家家居股分有限公司（如下简称“顾家家居”或“公司”）及其全資子（孙）公司、控股子（孙）公司拟向銀行申请综合额度授信营業，授信总额不跨越人民币650,000万元。授信营業包含但不限于貸款、承兑汇票、贴現、信誉证、押汇、保函、代付、保理等。授信刻日及各銀行审批的授信额度以現實签定的合同為准，授信期内，授信额度可轮回利用。在上述授信额度内，公司按照出產谋劃操持必要向銀行举行貸款营業。
公司提请股东大會授权公司辦理层自2021年年度股东大會审议核准之日起至2022年年度股东大會召開之日止，在公司向各大銀行申请打點详细营業時，在上述综合授信额度内打點相干手续（包含授信項下各类详细融資营業的打點，该融資营業包含但不限于貸款、承兑汇票、贴現、信誉证、押汇、保函、代付、保理等），并签订相干法令文件。
本议案尚需提交公司股东大會审议。
特此通知布告。
顾家家居股分有限公司董事會
2022年4月21日
证券代碼：603816 证券简称：顾家家居 通知布告编号：2022-022
顾家家居股分有限公司關于2021年度
召募資金寄存與利用环境的專項陳述
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
1、召募資金根基环境
(一) 現實召募資金金额和資金到账時候
經中國证券监視辦理委員會证监允许〔2018〕553号文批准，并經上海证券买卖所赞成，顾家家居股分有限公司（如下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股分有限公司（如下简称“中信建投证券”）采纳向原股东优先配售，原股东优先配售後余额（含原股东抛却优先配售部門）采纳網上订價刊行的方法，公然刊行可转换公司债券1,097.31万张，每张項值人民币100元，总计召募資金109,731.00万元,坐扣承销和保薦用度849.06万元後的召募資金為108,881.94万元，已由主承销商中信建投证券于2018年9月18日汇入公司在浙商銀行股分有限公司杭州萧山支行（如下简称“浙商銀行杭州萧山支行”）開立的账号為3310010110120100402848召募資金羁系账户。另减除审计用度、状師用度、法定信息表露用度、债券刊行挂号用度、摇号用度及公证用度95.16万元後，公司本次召募資金净额為108,786.78万元。上述召募資金到位环境業經天健管帐師事件所（特别平凡合股）（如下简称“天健”）驗证，并由天健出具《驗資陳述》（天健驗〔2018〕338号）。
(二) 召募資金利用和節余环境
单元：人民币万元
■
[注] 公司于2021年10月27日召開第四届董事會第七次集會，审议經由過程了《關于利用部門召募資金姑且弥补活動資金的议案》，赞成公司利用召募資金人民币43,100万元姑且弥补活動資金，利用刻日為自公司董事會审议經由過程之日起不跨越12個月。截至2021年12月31日止，公司利用闲置召募資金临時弥补活動資金43,100万元。
2、召募資金辦理环境
(一) 召募資金辦理环境
為了規范召募資金的辦理和利用，提高資金利用效力和效益，庇护投資者权柄，公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则（2022年1月修订）》（上证發〔2022〕1号）及《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐一規范运作》（上证發〔2022〕2号）等有關法令、律例和規范性文件的劃定，连系公司現實环境，制订了《顾家家居股分有限公司召募資金辦理法子》（如下简称“《辦理法子》”）。按照《辦理法子》，公司對召募資金履行專户存储，在銀行设立召募資金專户，并连同保薦機構中信建投证券于2018年9月27日與浙商銀行杭州萧山支行签定了《召募資金三方羁系协定》（如下简称“三方羁系协定”），明白了各方的权力和义務。2018年10月18日，公司以通信表决的方法召開了第三届董事會第十九次集會，审议并經由過程了《關于向顾家智能家居嘉兴有限公司增資的议案》，赞成公司對施行募投項目“年產80万尺度套软體家具項目（一期）”的全資子公司顾家智能家居嘉兴有限公司（如下简称“嘉兴智能公司”）增資63,500万元，并于2021年10月27日以通信表决的方法召開了第四届董事會第七次集會，审议并經由過程了《關于向顾家智能家居嘉兴有限公司增資的议案》，赞成公司對嘉兴智能公司增資15,000万元。公司于2018年10月15日與嘉兴智能公司、中信建投证券、招商銀行股分有限公司杭州解放支行签订了《召募資金專户存储四方羁系协定》（如下简称“四方羁系协定”）。三方羁系协定和四方羁系协定與上海证券买卖所三方羁系协定范本不存在重大差别，公司在利用召募資金時已严酷依照實行。
(二) 召募資金專户存储环境
截至2021年12月31日，本公司有2個召募資金專户，召募資金寄存环境以下：
单元：人民币元
■
3、今年度召募資金的現實利用环境
(一) 召募資金利用环境比照表
召募資金利用环境比照表详见本陳述附件1。
(二) 召募資金利用的其他环境
經公司第三届董事會第四十次集會决定，年產80万尺度套软體家具項目（一期）部門用地获得時候由于當局地皮指标调解延迟，致使募投施工進度较原規劃滞後，没法在原按時間（2019年12月31日）前竣工扶植，公司按照今朝施工進度及項目总體计劃，将该募投項目标扶植期耽误至2022年9月30日。
(三) 召募資金投資項目没法零丁核算效益的环境阐明
本公司不存在召募資金投資項目没法零丁核算效益的环境。
4、变動召募資金投資項目标資金利用环境
公司不存在变動召募資金投資項目环境。
5、召募資金利用及表露中存在的問题
今年度，公司召募資金利用及表露不存在重大問题。
附件1： 召募資金利用环境比照表
特此通知布告
顾家家居股分有限公司
2022年4月21日
附件1
召募資金利用环境比照表
2021年度
體例单元：顾家家居股分有限公司 单元：人民币万元
■
[注]：因本次募投項目部門用地获得時候由于當局地皮指标调解延迟，致使募投項目施工進度较原規劃滞後，没法在原按時間内竣工扶植。公司决议對項目規劃進度计劃举行优化调解，斟酌今朝施工進度及項目总體计劃後，终极将该項目标扶植期耽误至2022年9月30日。因為募投項目总體暂未竣工，故没法计较是不是到达预期效益。
证券代碼：603816 证券简称：顾家家居 通知布告编号：2022-024
顾家家居股分有限公司關于
续聘2022年度管帐師事件所的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
● 拟续聘的管帐師事件所名称：天健管帐師事件所（特别平凡合股）（如下简称“天健”）
1、拟续聘管帐師事件所的根基环境
（一）機構信息
一、根基信息
■
二、投資者庇护能力
2021年底，天健累计已计提职業危害基金1亿元以上，采辦的职業保险累计补偿限额跨越1亿元，职業危害基金计说起职業保险采辦合适财務部關
微晶瓷
,于《管帐師事件所职業危害基金辦理法子》等文件的相干劃定。
近三年天健在已审结的與执業举動相干的民事诉讼中均無需承當民事责任。
三、诚信记實
天健近三年因执業举動遭到监視辦理辦法14次，未遭到刑事惩罚、行政惩罚、自律羁系辦法和規律處罚。36名從業职員近三年因执業举動遭到监視辦理辦法20次，未遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律羁系辦法。
（二）項目信息
一、根基信息
■
二、诚信记實
項目合股人、具名注册管帐師、項目質量節制复核人近三年不存在因执業举動遭到刑事惩罚，遭到证监會及其派出機構、行業主管部分等的行政惩罚、监視辦理辦法，遭到证券买卖所、行業协會等自律组织的自律羁系辦法、規律處罚的环境。
三、自力性
天健及項目合股人、具名注册管帐師、項目質量節制复核人不存在可能影响自力性的情景。
四、审计收费
公司2021年度财政审计用度為290万元（含税），较2020年度增加5.45%；内控审计用度為30万元（含税），與2020年度持平。本次收费是依照审计事情量及公平公道的原则由两邊协商肯定。
2、拟续聘管帐師事件所實行的步伐
（一）审计委員會心见
天健是合适《证券法》请求的管帐師事件所，且具备上市公司审计事情的豐硕履历，在其担當公司审计機構并举行财政报表审计、内控审计和各項專項审计的進程中，對峙以公平、客觀的立場举行自力审计，具备足够的投資者庇护能力，诚信状态杰出。天健項目合股人、項目質量節制复核人和本期具名管帐師不存在违背《中國注册管帐師职業品德守则》對自力性请求的情景，且近三年均未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系辦法和买卖所自律羁系辦法的环境。董事會审计委員會赞成续聘天健為公司2022年度审计機構。
（二）自力董事定见
自力董事就公司续聘天健举行了事先承認，認為天健是合适《证券法》请求的管帐師事件所，且具备上市公司审计事情的豐硕履历，在其担當公司审计機構并举行财政报表审计、内控审计和各項專項审计的進程中，對峙以公平、客觀的立場举行自力审计，具备响應的專業胜任能力、投資者庇护能力、自力性，诚信状态杰出，较好地實行了外部审计機構的责任和义務。自力董事承認续聘天健為公司2022年度审计機構并赞成将该事項提交公司董事會审议。
同時，自力董事针對续聘天健為公司2022年度管帐師事件所颁發了自力定见，認為天健是合适《证券法》请求的管帐師事件所，在执業進程中遵守自力、客觀、公道的职業准则，勤恳尽职、诚笃取信，當真實行其审计职责，顺遂地完成為了公司财政报表审计、内控审计及各項專項审计，具备响應的專業胜任能力、投資者庇护能力、自力性，诚信状态杰出。续聘颠末了需要的审议步伐，正當合規。自力董事赞成续聘天健為公司2022年度审计機構，并将该事項提交股东大會审议。
（三）董事會审议步伐
公司第四届董事會第十次集會审议經由過程了《關于续聘2022年度管帐師事件所的议案》，该事項尚需提交公司股东大會审议。
（四）见效日期
本次聘用管帐師事件所事項尚需提交公司股东大會审议，并自公司股东大會审议經由過程之日起见效。
特此通知布告。
顾家家居股分有限公司董事會
2022年4月21日
证券代碼：603816 证券简称：顾家家居 通知布告编号：2022-027
顾家家居股分有限公司
關于召開2021年年度股东大會的通知
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
● 股东大會召開日期：2022年5月16日
● 本次股东大會采纳的收集投票體系：上海证券买卖所股东大會收集投票體系
1、 召開集會的根基环境
(一) 股东大會类型和届次
2021年年度股东大會
(二) 股东大會招集人：董事會
(三) 投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相连系的方法
(四) 現場集會召開的日期、時候和地址
召開的日期時候：2022年5月16日 14點 00分
召開地址：浙江省杭州市江畔區东宁路599-1顾家大厦一楼集會中間
(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。
收集投票體系：上海证券买卖所股东大會收集投票體系
收集投票起止時候：自2022年5月16日
至2022年5月16日
采纳上海证券买卖所收集投票體系，經由過程买卖體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的买卖時候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、转融通、商定購回营業账户和沪股通投資者的投票步伐
触及融資融券、转融通营業、商定購回营業相干账户和沪股通投資者的投票，應依照《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号一規范运作》等有關劃定履行。
(七) 触及公然征集股东投票权
無
2、 集會审议事項
本次股东大會审议议案及投票股东类型
■
宣读：自力董事2021年度述职陳述
一、 各议案已表露的時候和表露媒體
上述第5-13項议案，公司已于2022年4月20日召開的第四届董事會第十次集會审议經由過程，并于2022年4月21日在上海证券买卖所網站www.sse.com.cn及中國证券报、上海证券报、证券日报、证券時报上表露。
二、 出格决定议案：無
三、 對中小投資者零丁计票的议案：五、八、九、十、十一、1二、13
四、 触及联系關系股东躲避表决的议案：13
應躲避表决的联系關系股东名称：顾家團體有限公司、TB Home Limited
五、 触及优先股股东介入表决的议案：無
3、 股东大會投票注重事項
(一) 本公司股东經由過程上海证券买卖所股东大會收集投票體系行使表决权的，既可以登岸买卖體系投票平台（經由過程指定买卖的证券公司买卖终端）举行投票，也能够登岸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联網投票平台举行投票的，投資者必要完成股东身份認证。详细操作请见互联網投票平台網站阐明。
(二) 股东經由過程上海证券买卖所股东大會收集投票體系行使表决权，若是其具有多個股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票後，視為其全数股东账户下的不异种别平凡股或不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。
(三) 统一表决权經由過程現場、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果為准。
(四) 股东對所有议案均表决终了才能提交。
4、 集會出席工具
(一) 股权挂号日收市後在中國证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大會（详细环境详见下表），并可以以书項情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决。该代辦署理人没必要是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高档辦理职員。
(三) 公司礼聘的状師。
(四) 其别人員
5、 集會挂号法子
（一）挂号手续
一、法人股东應持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的業務执照复印件、授权拜托书和
去斑神器
,出席人身份证打點挂号手续。
二、小我股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证打點挂号，小我股东的授权代辦署理人须持身份证、拜托人持股凭证、授权拜托书、拜托人证券账户卡打點挂号手续，异地股东可采纳信函或傳真方法挂号。
（二）挂号地址及授权拜托书投递地址
地點：浙江省杭州市江畔區东宁路599-1顾家大厦
接洽人：证券部
（三）挂号時候
2022年5月9日（上午9：30-11：30，下战书14：00-16：00）
6、 其他事項
（一）出席集會的股东及股东代辦署理人携带相干证件原件到集會現場。
（二）會務用度：预會股东一切用度自理。
特此通知布告。
顾家家居股分有限公司董事會
2022年4月22日
附件1：授权拜托书
● 报备文件
提议召開本次股东大會的董事會决定
附件1：授权拜托书
授权拜托书
顾家家居股分有限公司：
兹拜托 師长教師（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年5月16日召開的贵公司2021年年度股东大會，并代為行使表决权。
拜托人持平凡股数：
拜托人持优先股数：
拜托人股东帐户号：
■
拜托人署名（盖印）： 受托人署名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人應在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向當選擇一個并打“√”，對付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。
证券代碼：603816 证券简称：顾家家居 通知布告编号：2022-028
顾家家居股分有限公司關于召開
2021年年度事迹阐明會的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
● 集會召開時候：2022年5月10日（礼拜二）13:00-14:00
● 集會召開地址：上海证券买卖所上证路演中間（網址：http：//roadshow.sseinfo.com/）
● 集會召開方法：上证路演中間收集互動
● 投資者可于2022年4月28日（礼拜四）至2022年5月6日（礼拜五）16:00登录上证路演中間網站首页點击“發問预征集”栏目或經由過程公司邮箱securities@kukahome.com举行發問。公司将在阐明會上對投資者廣泛存眷的問题举行答复。
顾家家居股分有限公司（如下简称“公司”） 已于2022年4月21日公布公司2021年年度陳述，為便于泛博投資者更周全深刻地领會公司2021年年度谋劃功效、财政状态，公司規劃于2022年5月10日（礼拜二）13:00-14:00举辦2021年年度事迹阐明會，就投資者關切的問题举行交换。
1、阐明會类型
本次投資者阐明會以收集互動情势召開，公司将针對2021年年度的谋劃功效及财政指标的详细环境與投資者举行互動交换和沟通，在信息表露容许的范畴内就投資者廣泛存眷的問题举行答复。
2、阐明會召開的時候、地址
一、集會召開時候：2022年5月10日（礼拜二）13:00-14:00
二、集會召開地址：上海证券买卖所上证路演中間
（網址：）
三、集會召開方法：上证路演中間收集互動
3、本次加入职員
加入本次事迹阐明會的职員包含公司董事长顾江生師长教師、总裁李东来師长教師、自力董事何美云密斯、财政卖力人刘春新密斯、董事會秘书陳邦灯師长教師（若有特别环境，介入职員會有调解）。
4、投資者介入方法
一、投資者可在2022年5月10日(礼拜二)下战书13:00-14:00，經由過程互联網登录上证路演中間（），在線介入本次事迹阐明會，公司将實時答复投資者的發問。
二、投資者可于2022年4月28日（礼拜四）至2022年5月6日（礼拜五）16:00前登录上证路演中間網站首页，點击“發問预征集”栏目（），按照勾當時候，選中本次勾當或經由過程公司邮箱securities@kukahome.com向公司發問，公司将在阐明會上對投資者廣泛存眷的問题举行答复。
5、接洽人及咨询方法
接洽人：周丽娜
6、其他事項
本次投資者阐明會召開後，投資者可以經由過程上证路演中間（）检察本次投資者阐明會的召開环境及重要内容。
特此通知布告。
顾家家居股分有限公司董事會
2022年4月21日
证券代碼：603816 证券简称：顾家家居 通知布告编号：2022-029
顾家家居股分有限公司
關于提早奉還部門召募資金的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
顾家家居股分有限公司（如下简称“公司”）于2021年10月27日召開第四届董事會第七次集會和第四届监事會第五次集會，审议經由過程了《關于利用部門召募資金姑且弥补活動資金的议案》，赞成公司利用公然刊行可转换公司债券的召募資金人民币43,100万元姑且弥补活動資金，利用刻日為自公司董事會审议經由過程之日起不跨越12個月。到期後，公司将實時奉還到召募資金專用账户。在召募資金姑且弥补活動資金刻日未满前，若因召募資金項目投資必要利用召募資金時，公司将利用活動資金奉還，确保召募資金項目标投入必要。同時為提高召募資金的奉還效力，公司董事會授权公司辦理层在上述额度范畴内施行後续奉還步伐。详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于利用部門闲置召募資金姑且弥补活動資金的通知布告》。（编号：2021-079）。
2022年4月21日，因募投項目希望必要，公司将上述用于姑且弥补活動資金中的1,500万元提早奉還至召募資金專用账户，并實時将上述召募資金的奉還环境告诉保薦機構及保薦代表人。
截至本通知布告日，公司已累计奉還公然刊行可转换公司债券召募資金1,500万元（含本次），其余用于姑且弥补活動資金的41,600万元召募資金将在到期日以前奉還，届時公司将實時實行信息表露义務。
特此通知布告。
顾家家居股分有限公司董事會
2022年4月21日
证券代碼：603816 证券简称：顾家家居 通知布告编号：2022-019
顾家家居股分有限公司
關于公司為全資子（孙）公司、
控股子（孙）公司供给担保额度的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
● 被担保人名称：
顾家家居（宁波）有限公司、顾家智能家居嘉兴有限公司、浙江顾家梅林家居有限公司、班尔奇（上海）家居科技有限公司、杭州顾家寝具备限公司、泉州玺堡家居科技有限公司、玺堡（福建）家居有限公司、玺堡（惠州）家居科技有限公司、玺堡（临沂）家居有限公司、顾家（香港）商業有限公司、庄盛家具（越南）有限公司、杭州顾家定制家居有限公司、杭州精效文化创意有限公司、顾家沙發（越南）有限公司、东莞优先家居有限公司、宁波天禧家居有限公司、宁波顾建立筑装潢装修工程有限公司、宁波名尚智能家居有限公司
● 担保金额：估计总金额不跨越人民币200,000万元
● 本次担保是不是有反担保：無
● 對外担保過期的累计数目：無
1、担保环境概述
按照公司各全資子（孙）公司、控股子（孙）公司谋劃成长的必要，公司第四届董事會第十次集會审议經由過程了《關于公司為全資子（孙）公司、控股子（孙）公司供给担保额度的议案》。
（一）公司拟對全資子（孙）公司、控股子（孙）公司供给担保总额不跨越人民币200,000万元的担保。
（二）公司拟提请股东大會授权辦理层在上述额度范畴内打點详细担保营業。
2、被担保人根基环境
（一）顾家家居（宁波）有限公司（如下简称“顾家宁波”）
注册地址：宁波梅山保税港區國際商贸區一号辦公楼1313室
法定代表人：王丽英
谋劃范畴：批發、零售：沙發、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套產物和零配件、装潢質料、工藝美術品；计较機技能咨询、技能辦事；電子商務平台開辟；電子商務技能開辟；企業信息咨询辦事；自营和代辦署理各种貨品及技能的收支口营業(除國度限制公司@谋%27j65%劃或制%vn4a7%止@收支口的貨品及技能）。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额531,622.05万元、欠债总额317,795.38万元（此中活動欠债总额303,830.13万元）、归属于母公司的净資產196,167.05万元、業務收入958,689.87万元、归属于母公司的净利润77,378.20万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司全資子公司
（二）顾家智能家居嘉兴有限公司（如下简称“嘉兴智能”）
注册地址：浙江省嘉兴市秀洲區王江泾镇元豐东路260号
法定代表人：王丽英
谋劃范畴：智能家具的出產；家具及其配套產物的设计、出產、贩卖；從事收支口营業；家具的维修。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额154,354.63万元、欠债总额49,975.26万元（此中活動欠债总额46,314.60万元）、净資產104,379.37万元、業務收入145,411.52万元、净利润6,701.09万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司全資子公司。
（三）浙江顾家梅林家居有限公司（如下简称“顾家梅林”）
注册地址：杭州江东本级區块進步工業园區三豐路189号
法定代表人：王丽英
谋劃范畴：出產：软體家具； 沙發、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套產物的设计及批發；上述產物零配件的设计及批發；從事上述產物及其同类產物的批發、收支口营業；商務辦事,家居设计、家具安装辦事；室内装修设计、施工。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额299,174.00万元、欠债总额272,157.25万元（此中活動欠债总额271,938.59万元）、净資產27,016.75万元、業務收入301,919.29万元、净利润12,655.45万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司全資子公司。
（四）班尔奇（上海）家居科技有限公司（如下简称“班尔奇”）
注册地址：上海市闵行區北翟路1444弄222号
法定代表人：毛新勇
谋劃范畴：允许項目：各种工程扶植勾當。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以相干部分核准文件也许可证件為准）一般項目：從事家居科技、计较機科技、收集科技范畴内的技能開辟、技能讓渡、技能咨询、技能辦事，加工、出產、贩卖家具及五金件、三聚氰胺饰項纸板，集會及展览展現辦事，專業设计辦事，品牌辦理，門窗制造加工、皮革成品制造、家居用品制造及贩卖，商務信息咨询（不含投資类咨询），電子商務（不得從事金融营業），互联網贩卖（除贩卖必要允许证的商品），貨品收支口，技能收支口。（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额8,011.75万元、欠债总额8,174.50万元（此中活動欠债总额8,119.64万元）、归属于母公司的净資產-162.49万元、業務收入12,260.65万元、归属于母公司的净利润-1,380.42万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司全資子公司。
（五）杭州顾家寝具备限公司（如下简称“顾家寝具”）
注册地址：杭州江东本级區块進步工業园區三豐路189号5号廠房2层
法定代表人：王丽英
谋劃范畴：床、床垫及其相干零配件的设计、出產；批發、零售：寝具、家具、五金配件、装潢質料、工藝美術品；從事收支口营業；辦事：家具的上門维修，家居设计、家具的上門安装；室内装修设计、施工。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额99,207.54万元、欠债总额50,580.02万元（此中活動欠债总额47,923.26万元）、归属于母公司的净資產30,706.17万元、業務收入134,410.33万元、归属于母公司的净利润1,449.78万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司全資子公司。
（六）泉州玺堡家居科技有限公司（如下简称“玺堡家居”）
注册地址：泉州市泉港區涂岭镇路口村
法定代表人：王才良
谋劃范畴：沙發、海棉床垫、弹簧床垫、枕头、软床、床架、海棉成品、乳胶成品、床上用品系列、家私系列的钻研與開辟、制造、加工、贩卖，機器装备的研發、出產與贩卖。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额80,540.18万元、欠债总额43,966.00万元（此中活動欠债总额42,131.73万元）、归属于母公司的净資產36,574.19万元、業務收入81,342.76万元、归属于母公司的净利润989.61万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司全資子公司顾家寝具的控股子公司。
（七）玺堡（福建）家居有限公司（如下简称“玺堡福建”）
注册地址：福建省泉州市泉港區涂岭镇路口村恒昂工贸内
法定代表人：刘龙滨
谋劃范畴：沙發、海棉床垫、弹簧床垫、枕头、软床、床架、床上用品系列、家私系列的加工、制造、贩卖、钻研與開辟。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额33,421.69万元、欠债总额31,179.81万元（此中活動欠债总额31,175.44万元）、净資產2,241.88万元、業務收入45,409.74万元、净利润1,239.65万元、無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：公司全資子公司顾家寝具的控股子公司玺堡家居的全資子公司。
（八）玺堡（惠州）家居科技有限公司（如下简称“玺堡惠州”）
注册地址：惠州市仲恺高新區陳江街道正亨衢6号
法定代表人：刘國彬
谋劃范畴：研發、出產、贩卖：负氧离子質料、生物科技質料、沙發、床垫、枕头、软床、床架、海棉成品、乳胶成品、床上用品、家居系列。(依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當)
财政状态：财政状态：截至2021年12月31日，資產总额7,284.84万元、欠债总额7,368.24万元（此中活動欠债总额7,368.24万元）、净資產-83.40万元、業務收入13,986.45万元、净利润30.58万元、無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：公司全資子公司顾家寝具的控股子公司玺堡家居的全資子公司。
（九）玺堡（临沂）家居有限公司（如下简称“玺堡临沂”）
注册地址：山东省临沂市临沭县經济開辟區常林西大街與金茂路交汇處
法定代表人：刘良冰
谋劃范畴：沙發、海绵床垫、弹簧床垫、枕头、软床、床架、海绵成品、乳胶成品、床上用品系列、家私系列的钻研與開辟、制造、加工、贩卖,機器装备的研發、出產與贩卖。(依法须經核准的項目,經相干部分核准後方可展開谋劃勾當)。
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额5,299.35万元、欠债总额5,009.06万元（此中活動欠债总额5,009.06万元）、净資產290.29万元、業務收入2,809.10万元、净利润-117.67万元、無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：公司全資子公司顾家寝具的控股子公司玺堡家居的全資子公司。
（十）顾家（香港）商業有限公司（如下简称“顾家香港商業”）
注册地址：香港
公司董事：顾江生
谋劃范畴：從事家具、轻工業配套產物贩卖及收支口商業
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额265,948.02万元、欠债总额255,658.01万元（此中活動欠债总额250,288.43万元）、归属于母公司的净資產10,290.01万元、業務收入569,295.27万元、归属于母公司的净利润-717.37万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司全資子公司。
（十一）庄盛家具（越南）有限公司（如下简称“庄盛家具越南”）
注册地址：越南
公司法人：李云海
谋劃范畴：沙發、床、椅子、茶几等家具及其配套產物的出產加出口。
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额73,476.60万元、欠债总额74,909.46万元（此中活動欠债总额74,909.46万元）、净資產-1,432.86万元、業務收入31,943.63万元、净利润-2,584.86万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司全資子公司顾家香港商業的全資子公司。
（十二）杭州顾家定制家居有限公司（如下简称“顾家定制”）
注册地址：浙江省杭州市錢塘區临江街道纬五路2828号
法定代表人：王丽英
谋劃范畴：总體衣柜、书厨、酒柜、入户柜、橱柜、沙發、床、餐桌及其配套產物的设计、出產及贩卖；上述產物零配件的设计及贩卖；從事上述產物及其同类產物的批發、收支口营業；企業信息咨询辦事；辦事：家具的上門维修，家居设计、家具的上門安装；室内装修设计、施工。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额27,489.81万元、欠债总额28,474.81万元（此中活動欠债总额28,241.64万元）、净資產-985.00万元、業務收入41,557.46万元、净利润1,339.22万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司控股子公司。
（十三）杭州精效文化创意有限公司（如下简称“杭
頭髮增長液
,州精效”）
注册地址：杭州經济技能開辟區白杨街道20号大街128号6幢1楼
法定代表人：王威
谋劃范畴：辦事：文化创意策動、家具设计；制造、加工：沙發、床、餐桌、椅、茶几和其配套產物和上述產物的零部件（經向环保部分排污申报後方可谋劃）； 批發、零售：家具，家居用品；貨品收支口（法令、行政律例制止谋劃的項目除外，法令、行政律例限定谋劃的項目获得允许後方可谋劃）。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额7,717.23万元、欠债总额8,112.73万元（此中活動欠债总额8,112.73万元）、净資產-395.51万元、業務收入9,291.72万元、净利润-104.22万元，無影响被担保人偿债能
信用借款
,力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司控股子公司浙江领尚美居家居有限公司（如下简称“领尚美居”）的全資子公司。
（十四）顾家沙發（越南）有限公司（如下简称“顾家沙發越南”）
注册地址：越南
法定代表人：李云海
谋劃范畴：沙發、床、椅子、茶几等家具及其配套產物的出產加出口。
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额41,611.19万元、欠债总额46,909.78万元（此中活動欠债总额41,540.20万元）、净資產-5,298.59万元、業務收入38,078.06万元、净利润-4,578.95万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司全資子公司顾家香港商業的全資子公司。
（十五）东莞优先家居有限公司（如下简称“优先家居”）
注册地址：廣东省东莞市东城街道莞长路东城段274号101室
法定代表人：王丽英
谋劃范畴：沙發、床、餐桌、椅、茶几及相干零配件的设计、出產、贩卖；@貨%48w99%品或技%sz3J1%能@收支口（國度@制%vn4a7%止或触%1464K%及@行政审批的貨品和技能收支口除外）。(依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當)
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额55,680.52万元、欠债总额22,660.66万元（此中活動欠债总额18,027.74万元）、归属于母公司的净資產32,722.15万元、業務收入67,283.74万元、归属于母公司的净利润4,852.20万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司全資子公司顾家宁波的全資子公司。
（十六）宁波天禧家居有限公司（如下简称“宁波天禧”）
注册地址：浙江省宁波市北仑區梅山街道國際商贸區一号辦公室1823室
法定代表人：王丽英
谋劃范畴：一般項目：家居用品贩卖；家具贩卖；家具零配件贩卖；五金產物批發；五金產物零售；修建装潢質料贩卖；工藝美術品及保藏品批發（象牙及其成品除外）；工藝美術品及保藏品零售（象牙及其成品除外）；工藝美術品及礼節用品贩卖（象牙及其成品除外）；家具安装和维修辦事；信息體系运行保护辦事；信息技能咨询辦事；计较機體系辦事；软件開辟；信息咨询辦事（不含允许类信息咨询辦事）(除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當)。允许項目：室第室内装潢装修；各种工程扶植勾當；貨品收支口；技能收支口；收支口代辦署理(依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准)。
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额7,984.10万元、欠债总额6,766.01万元（此中活動欠债总额6,766.01万元）、净資產1,218.09万元、業務收入5,164.70万元、净利润-1,181.91万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司全資子公司顾家宁波的控股子公司。
（十七）宁波顾建立筑装潢装修工程有限公司（如下简称“宁波顾创”）
注册地址：浙江省宁波市北仑區梅山街道國際商贸區一号辦公楼1832室
法定代表人：王丽英
谋劃范畴：允许項目：室第室内装潢装修；衡宇修建和市政根本举措措施項目工程总承包；各种工程扶植勾當；修建劳務分包；施工專業功课；扶植工程勘测；扶植工程设计；扶植工程监理(依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准)。一般項目：工程辦理辦事；承接总公司工程扶植营業；平凡機器装备安装辦事；园林绿化工程施工；计劃设计辦理；招投标代辦署理辦事；物業辦理；修建質料贩卖；修建装潢質料贩卖；五金產物批發；五金產物零售；金属成品贩卖；電气装备贩卖(除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當)。
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额9,790.84万元、欠债总额7,823.15万元（此中活動欠债总额7,823.15万元）、净資產1,967.69万元、業務收入11,189.51万元、净利润1,467.69万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司全資子公司顾家宁波的全資子公司。
（十八）宁波名尚智能家居有限公司（如下简称“名尚智能”）
注册地址：浙江省宁波梅山保税港區國際商贸區一号辦公楼1413室
法定代表人：王丽英
谋劃范畴：家具、五金配件、装潢質料、工藝美術品的批發、零售；家具的上門维修辦事；计较機技能咨询、技能辦事；電子商務平台開辟；電子商務技能開辟；自营和代辦署理各种貨品及技能的收支口营業（除國度限制公司@谋%27j65%劃或制%vn4a7%止@收支口的貨品及技能）。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额22,853.13万元、欠债总额13,477.83万元（此中活動欠债总额13,477.83万元）、净資產9,375.31万元、業務收入57,597.18万元、净利润6,079.15万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司控股子公司杭州顾家智能家居有限公司的全資子公司。
3、担保协定的重要内容
（一）顾家宁波因谋劃成长必要拟向銀行申请授信，本公司拟為其向銀行申请的授信营業供给额度不跨越人民币56,800万元连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。
（二）嘉兴智能因谋劃成长必要拟向銀行申请授信，本公司拟為其向銀行申请的授信营業供给额度不跨越人民币10,000万元连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。
（三）顾家梅林因谋劃成长必要拟向銀行申请授信，本公司拟為其向銀行申请的授信营業供给额度不跨越人民币15,000万元连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。
（四）班尔奇因谋劃成长必要拟向銀行申请授信，本公司拟為其向銀行申请的授信营業供给额度不跨越人民币4,000万元连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。
（五）顾家寝具因谋劃成长必要拟向銀行申请授信，本公司拟為其向銀行申请的授信营業供给额度不跨越人民币6,000万元连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。
（六）玺堡家居及其部属全資子公司玺堡福建、玺堡惠州、玺堡临沂因谋劃成长必要拟向銀行申请授信，本公司拟為其向銀行申请的授信营業供给额度不跨越人民币17,200万元连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。
（七）顾家香港商業因谋劃成长必要拟向銀行申请授信，本公司拟為其向銀行申请的授信营業供给额度不跨越人民币19,000万元连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。
（八）庄盛家具越南因谋劃成长必要拟向銀行申请授信，本公司拟為其向銀行申请的授信营業供给额度不跨越人民币30,000万元连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。
（九）顾家定制因谋劃成长必要拟向銀行申请授信，本公司拟為其向銀行申请的授信营業供给额度不跨越人民币5,000万元连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。
（十）杭州精效因谋劃成长必要拟向銀行申请授信，本公司拟為其向銀行申请的授信营業供给额度不跨越人民币10,000万元连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。
（十一）顾家沙發越南因谋劃成长必要拟向銀行申请授信，本公司拟為其向銀行申请的授信营業供给额度不跨越人民币3,000万元连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。
（十二）优先家居因谋劃成长必要拟向銀行申请授信，本公司拟為其向銀行申请的授信营業供给额度不跨越人民币10,000万元连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。
（十三）宁波天禧因谋劃成长拟向銀行申请授信，本公司拟為其向銀行申请的授信营業供给额度不跨越人民币6,000万元连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。
（十四）宁波顾创因谋劃成长必要拟向銀行申请授信，本公司拟為其向銀行申请的授信营業供给额度不跨越人民币6,000万元连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。
（十五）名尚智能因谋劃成长必要拟向銀行申请授信，本公司拟為其向銀行申请的授信营業供给额度不跨越人民币2,000万元连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。
以上全資子公司的担保额度在全資子公司之間可以互相调度利用，控股子公司的担保额度在控股子公司之間可以互相调度利用。以上担保為拟担保事項，相干担保协定還没有签订。公司将依照相干劃定，在上述担保事項現實產生後再按照現實环境實行信息表露义務。
4、累计對外担保数目及過期担保的数目
截至2021年12月31日，公司為全資子（孙）公司、控股子（孙）公司供给的担保余额為人民币18,271.18万元。公司不存在過期担保。
上述议案需提交股东大會审议，在2023年度公司為全資子公司、控股孙公司供给担保额度未經下一年度（2022年度）股东大會核准以前，而且公司董事會没有做出新的议案或點窜、核准以前，本议案事項跨年度延续有用。
特此通知布告。
顾家家居股分有限公司董事會
2022年4月21日
证券代碼：603816 证券简称：顾家家居 通知布告编号：2022-020
顾家家居股分有限公司關于利用
自有闲置資金举行現金辦理的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
● 拜托理财受托方：銀行、证券公司等金融機構
● 拜托理财金额：不跨越人民币350,000万元，在额度范畴内，資金可转動利用
● 拜托理财名称：銀行、证券公司等金融機構刊行的理财富品、债券、基金等合适法令、律例的金融產物。
● 拜托理财刻日：自2021年年度股东大會审议核准之日起至2022年年度股东大會召開之日止
● 實行的审议步伐：顾家家居股分有限公司（如下简称“顾家家居”或“公司”）于2022年4月20日召開的第四届董事會第十次集會审议經由過程了《關于利用自有闲置資金举行現金辦理的议案》，赞成公司及其全資子（孙）公司、控股子（孙）公司利用总额度不跨越人民币350,000万元的自有闲置資金举行現金辦理，在上述额度范畴内提请股东大會授权公司辦理层卖力打點施行。该事項尚需提交公司股东大會审议。
1、利用自有闲置資金举行現金辦理概述
一、投資目标：本着股东长處最大化的原则，提高自有闲置資金的利用效力和收益。
三、資金投向：按照市場收益率的环境，连系公司本身的谋劃辦理能力和危害節制程度，按照市場收益率的环境，连系公司本身的谋劃辦理能力和危害節制程度，采辦銀行、证券公司等金融機構刊行的理财富品、债券、基金等合适法令、律例的金融產物。
四、授权刻日：自2021年年度股东大會审议核准之日起至2022年年度股东大會召開之日止有用。
五、施行方法：公司提请股东大會授权公司辦理层行使该項投資决议计劃权及签订相干法令文件，并举行详细施行。公司将继续严酷依照股东大會的授权条目，公道放置資金布局、辦理闲置資金，在包管資金具备得當的活動性、严酷節制各种危害的同時夺取较高的收益率。
六、現金辦理内部節制：公司创建健全資金利用的审批和履行步伐，确保資金利用的有用展開和規范运行。在拜托理财時代，公司将與拜托理财受托方连结紧密亲密接洽，實時跟踪理财資金的运作环境；如發明可能影响公司資金平安的危害身分，實時采纳响應辦法，節制投資危害。
2、危害節制辦法阐發
一、公司拟提请股东大會授权公司辦理层行使该項投資决议计劃权，签订相干合同，组织施行并實時做好阐發和跟踪。如评估發明存在可能影响公司資金平安的危害身分，将實時采纳响應的辦法，節制投資危害。
二、自力董事、监事會有权對資金利用环境举行监視與查抄。
三、公司必需创建台账對所采辦的產物举行辦理，创建健全管帐账目，做好資金利用的账務核算事情。
四、公司投資介入职員负有保密义務，不该将有關信息向任何第三方流露，公司投資介入职員及其他知恋人員不该與公司采辦不异的金融產物。
五、公司将按照現實資金辦理环境，在按期陳述中表露陳述期内金融產物交易和响應的损益环境。
3、對公司平常谋劃的影响
公司近来一年又一期的重要财政环境以下：
单元：元
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公司不存在负有大额欠债的同時采辦大额理财富品的情景。在包管公司平常谋劃运作資金需求的环境下，公司及其全資子（孙）公司、控股子（孙）公司以自有闲置資金适度举行資金综合辦理，不會對公司将来主营营業、财政状态、谋劃功效和現金流量造成较大影响。利用部門闲置自有資金采辦理财富品，有益于增长資金收益，更好的實現公司資金的保值增值，保障公司股东的长處。
4、危害提醒
金融市場受宏觀經济的影响较大，不解除该項投資遭到市場颠簸的影响的可能性。公司将按照經济情势和金融市場的变革當令适當的参與，是以举行資金辦理的現實收益不成预期。
5、决议计劃步伐的實行及專項定见阐明
公司于2022年4月20日召開了第四届董事會第十次集會，审议經由過程了《關于利用自有闲置資金举行現金辦理的议案》，本议案尚需提交公司股东大會审议。
（一）自力董事定见
公司今朝谋劃及财政状态杰出，在包管資金平安且知足正常谋劃所需活動資金的根本上，應用部門自有闲置資金举行現金辦理，有益于提高資金利用效力，增长公司投資收益，不存在违背《上海证券买卖所股票上市法则》等有關劃定的情景，不會對公司谋劃勾當造成晦气影响，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东长處的情景，合适公司和全部股东长處。
是以，自力董事赞成公司在正當、合規范畴内利用自有闲置資金不跨越350,000万元人民币举行現金辦理，并将该事項提交股东大會审议。
（二）监事會心见
在包管資金平安且知足正常谋劃所需活動資金的条件下，公司利用自有闲置資金举行現金辦理有益于提高自有闲置資金的利用效力，得到必定的收益，不存在侵害公司及全部股东出格是中小股东长處的情景，不存在违背《上海证券买卖所股票上市法则》等相干劃定。
是以，监事會赞成公司利用总额度不跨越人民币350,000万元的自有闲置資金举行現金辦理，并将该事項提交股东大會审议。
6、截至本通知布告日，公司近来十二個月利用闲置自有資金采辦理财富品的环境
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特此通知布告。
顾家家居股分有限公司董事會
2022年4月21日
证券代碼：603816 证券简称：顾家家居 通知布告编号：2022-021
顾家家居股分有限公司
關于展開資產池营業的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
顾家家居股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年4月20日召開第四届董事會第十次集會审议經由過程了《關于展開資產池营業的议案》，赞成公司及其部属子公司（即顾家家居（宁波）有限公司、浙江顾家梅林家居有限公司、宁波天禧家居有限公司、宁波顾建立筑装潢装修工程有限公司）和宁波銀行股分有限公司（如下简称“宁波銀行”）展開配套额度不跨越人民币100,000.00万元的資產池营業，在上述额度范畴内提请股东大會授权公司辦理层卖力打點施行，该事項尚需提交股东大會审议。現将具體环境先容以下：
1、資產池营業环境概述
一、营業概述
資產池营業是指协定銀举動知足公司或公司成員单元對所具有的資產举行同一辦理、兼顾利用的必要，向公司或公司成員单元供给的集資產辦理與融資等功效于一體的综合辦事营業平台。公司與协定銀行展開資產池营業，将响應資產交予协定銀行辦理或進入資產池举行質押，以此向协定銀行申请質押融資等增值辦事。
資產池項下的单子池营業是指协定銀行對入池的纸質汇票及電子贸易汇票举行同一辦理、兼顾利用，向公司供给的集单子托管和托收、单子代辦署理盘問、单子贴現、单子質押池融資、营業统计等功效于一體的单子综合辦理辦事。
二、互助銀行：本次拟展開資產池营業的互助銀举動宁波銀行杭州分行，宁波銀举動深圳证券买卖所主板上市公司（证券代碼：002142），與公司不存在联系關系瓜葛。
三、营業刻日：上述資產池营業的展開刻日為不跨越3年，详细以公司與宁波銀行终极签订的相干合同中约按期限為准。
四、資產池配套额度：公司及其部属子公司同享不跨越人民币100,000.00万元的資產池配套额度，在营業刻日内，该额度可轮回利用。详细每笔產生额按照公司和子公司的谋劃必要依照體系长處最大化原则肯定。
五、施行方法：提请股东大會授权公司辦理层行使详细操作的决议计劃权并签订相干合同文件，包含但不限于肯定公司及其部属子公司可使用的資產池详细额度、担保物及担保情势、金额等。
2、資產池营業的危害與危害節制
資金活動性危害及節制辦法：公司展開資產池、单子池营業，應收单子和應付单子的到期日期纷歧致的环境會致使托收資金進入公司向宁波銀行申请開据贸易汇票的包管金账户，對公司資金的活動性有必定影响。公司可以經由過程新收单子入池置换包管金方法消除這一影响，是以這次資產池营業的資金活動性危害可控。
公司與宁波銀行展開資產池营業後，公司将放置專人與宁波銀行對接，创建台账、跟踪辦理，實時阐發和跟踪到期单子托收解付环境和放置公司新收单子入池，包管入池的单子的平安性和活動性，如發明或果断有晦气身分，将實時采纳响應辦法，節制危害。公司审计部分卖力對資產池营業展開环境举行审计和监視。公司自力董事、监事會有权對公司資產池营業的环境举行监視和查抄，是以這次資產池营業的担保危害可控。
3、資產池营業的担保方法及担保人
（一）担保方法
在危害可控的条件下，公司及其部属子公司為資產池营業供给存单質押、单子質押、包管金質押等多种担保方法。本公司及其部属子公司在本次資產池营業中為配合债務人，并相互承當担保责任。
（二）担保人及被担保人根基环境
一、 顾家家居股分有限公司
注册地址：浙江省杭州市經济技能開辟區11号大街113号
法定代表人：顾江生
谋劃范畴：允许項目：貨品收支口；藝術品收支口；技能收支口；第二类增值電信营業(依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准)。一般項目：家具制造；家具贩卖；家具零配件出產；家具零配件贩卖；家具安装和维修辦事；門窗贩卖；采購代辦署理辦事；信息咨询辦事（不含允许类信息咨询辦事）；家用電器研發；家用電器制造；家用電器贩卖；家用電器零配件贩卖；家用電器安装辦事；日用電器补缀；家居用品制造；日用品贩卖；日用百貨贩卖；日用品批發；日用產物补缀；珐琅成品贩卖；制镜及雷同品加工；修建用金属配件贩卖；五金產物零售；互联網贩卖（除贩卖必要允许的商品）(除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當)。
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额1,593,902.24万元、欠债总额753,594.82万元（此中活動欠债总额700,777.14万元）、归属于母公司的净資產801,873.64万元、業務收入1,834,195.23万元、归属于母公司的净利润166,445.02万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
二、 顾家家居（宁波）有限公司
注册地址：宁波梅山保税港區國際商贸區一号辦公楼1313室
法定代表人：王丽英
谋劃范畴：批發、零售：沙發、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套產物和零配件、装潢質料、工藝美術品；计较機技能咨询、技能辦事；電子商務平台開辟；電子商務技能開辟；企業信息咨询辦事；自营和代辦署理各种貨品及技能的收支口营業(除國度限制公司@谋%27j65%劃或制%vn4a7%止@收支口的貨品及技能）。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额531,622.05万元、欠债总额317,795.38万元（此中活動欠债总额303,830.13万元）、归属于母公司的净資產196,167.05万元、業務收入958,689.87万元、归属于母公司的净利润77,378.20万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司全資子公司。
三、 浙江顾家梅林家居有限公司
注册地址：杭州江东本级區块進步工業园區三豐路189号
法定代表人：王丽英
谋劃范畴：出產：软體家具；沙發、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套產物的设计及批發；上述產物零配件的设计及批發；從事上述產物及其同类產物的批發、收支口营業；商務辦事,家居设计、家具安装辦事；室内装修设计、施工。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额299,174.00万元、欠债总额272,157.25万元（此中活動欠债总额271,938.59万元）、净資產27,016.75万元、業務收入301,919.29万元、净利润12,655.45万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司全資子公司。
四、 宁波天禧家居有限公司（如下简称“宁波天禧”）
注册地址：浙江省宁波市北仑區梅山街道國際商贸區一号辦公室1823室
法定代表人：王丽英
谋劃范畴：一般項目：家居用品贩卖；家具贩卖；家具零配件贩卖；五金產物批發；五金產物零售；修建装潢質料贩卖；工藝美術品及保藏品批發（象牙及其成品除外）；工藝美術品及保藏品零售（象牙及其成品除外）；工藝美術品及礼節用品贩卖（象牙及其成品除外）；家具安装和维修辦事；信息體系运行保护辦事；信息技能咨询辦事；计较機體系辦事；软件開辟；信息咨询辦事（不含允许类信息咨询辦事）(除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當)。允许項目：室第室内装潢装修；各种工程扶植勾當；貨品收支口；技能收支口；收支口代辦署理(依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准)。
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额7,984.10万元、欠债总额6,766.01万元（此中活動欠债总额6,766.01万元）、净資產1,218.09万元、業務收入5,164.70万元、净利润-1,181.91万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司全資子公司顾家宁波的控股子公司。
五、 宁波顾建立筑装潢装修工程有限公司（如下简称“宁波顾创”）
注册地址：浙江省宁波市北仑區梅山街道國際商贸區一号辦公楼1832室
法定代表人：王丽英
谋劃范畴：允许項目：室第室内装潢装修；衡宇修建和市政根本举措措施項目工程总承包；各种工程扶植勾當；修建劳務分包；施工專業功课；扶植工程勘测；扶植工程设计；扶植工程监理(依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准)。一般項目：工程辦理辦事；承接总公司工程扶植营業；平凡機器装备安装辦事；园林绿化工程施工；计劃设计辦理；招投标代辦署理辦事；物業辦理；修建質料贩卖；修建装潢質料贩卖；五金產物批發；五金產物零售；金属成品贩卖；電气装备贩卖(除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當)。
财政状态：截至2021年12月31日，資產总额9,790.84万元、欠债总额7,823.15万元（此中活動欠债总额7,823.15万元）、净資產1,967.69万元、業務收入11,189.51万元、净利润1,467.69万元，無影响被担保人偿债能力的重大事項。
與上市公司瓜葛：本公司全資子公司顾家宁波的全資子公司。
4、相干定见阐明
（一）董事會心见
為优化财政布局，提高資金操纵率，公司董事會赞成公司及其部属子公司和宁波銀行展開配套额度不跨越人民币100,000.00万元的資產池营業，展開刻日為不跨越3年，并提请股东大會授权公司辦理层在额度范畴老手使详细操作的决议计劃权并签订相干合同文件。本次事項尚需提交股东大會审议。
（二）监事會心见
公司展開資產池营業可以有用盘活金融資產，提高公司活動資產的利用效力。该事項决议计劃和审议步伐合适法令、律例及《公司章程》的劃定，不存在侵害公司及股东长處的情景。是以，监事會赞成公司展開此营業并提交公司股东大會审议。
（三）自力董事定见
公司展開資產池营業可以晋升公司活動資產的活動性和效益性，應收单子和待開應付单子兼顾辦理，优化财政布局，提高資金操纵率，具有需要性和可行性，不存在侵害公司和全部股东，出格是中小股东长處的情景。
是以，自力董事赞成公司展開此营業并将此事項提交公司股东大會审议。
5、累计對外担保数目及過期担保的数目
截至2021年12月31日，公司為其部属子公司供给的担保余额為人民币18,271.18万元。公司不存在過期担保。
特此通知布告。
顾家家居股分有限公司董事會
2022年4月21日
证券代碼：603816 证券简称：顾家家居 通知布告编号：2022-023
顾家家居股分有限公司關于
公司2021年度利润分派预案的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
● 分派预案：以本錢公积金向全部股东每10股转增3股并派發明金盈利人民币13.20元（含税）。
● 本次利润分派预案以施行权柄分拨股权挂号日的总股本為基数，详细日期将在权柄分拨施行通知布告中明白。
● 在施行权柄分拨的股权挂号日前若公司总股本產生变更的，拟保持每股分派比例稳定，响應调解分派总金额。
1、利润分派预案内容
按照天健管帐師事件所（特别平凡合股）审计，顾家家居股分有限公司（如下简称“公司”）2021年度實現归属于上市公司股东的净利润為人民币1,664,450,239.44元。截止2021年12月31日，公司归并财政报表累计可供分派利润為3,774,593,294.68元，母公司财政报表累计可供分派利润為877,602,060.80元。
在综合斟酌公司红利环境、成长阶段、重大資金放置、将来發展必要和對股东的公道回报，經谨慎钻研，公司董事會制定的2021年度利润分派预案為：公司拟以施行权柄分拨股权挂号日的总股本為基数，以本錢公积金向全部股东每10股转增3股并派發明金盈利人民币13.20元（含税）。截至2021年4月11日，公司总股本為632,224,245股，以此為基数计较合计拟派發明金盈利834,536,003.40元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的50.14%。
如在施行权柄分拨的股权挂号日前公司总股本產生变更的，公司拟保持每股分派比例稳定，响應调解分派总金额。
泰山通馬桶
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2、公司實行的决议计劃步伐
（一）董事會审议环境
公司于2022年4月20日召開第四届董事會第十次集會，审议經由過程《關于公司2021年度利润分派的预案》。此利润分派预案尚需提交公司股东大會审议。
（二）自力董事定见
公司制订的2021年度利润分派预案综合斟酌了公司今朝所處的成长阶段和資金需求，兼顾分身了公司的可延续成长和對股东的公道回报。预案及审议步伐合适《公司法》、中國证监會《上市公司羁系指引第3号一上市公司現金分红》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐一規范运作》、《公司章程》等相干法令、律例及規章轨制的劃定。该预案合适公司的現實环境，不會侵害泛博股东的正當权柄，有助于公司的持久可延续成长。
是以，自力董事赞成公司以施行权柄分拨股权挂号日的总股本為基数，以本錢公积金向全部股东每10股转增3股并派發明金盈利人民币13.20元（含税），并将该事項提交股东大會审议。
（三）监事會心见
公司2021年度利润分派预案的决议计劃步伐、利润分派的情势合适《公司法》、中國证监會《上市公司羁系指引第3号一上市公司現金分红》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐一規范运作》、《公司章程》等相干法令、律例及規章轨制的劃定。同時，该利润分派预案综合斟酌了公司红利环境、成长阶段、重大資金放置、将来發展必要和對股东的公道回报，不存在侵害中小股东长處的情景，合适公司谋劃近况，有益于公司延续、不乱、康健成长。
是以，监事會赞成本次利润分派预案，并将该事項提交股东大會审议。
3、危害提醒
本次利润分派预案综合斟酌了公司的红利环境、成长阶段、重大資金放置、将来發展必要和對股东的公道回报，不會對公司的谋劃現金流發生重大影响，不會對公司的正常谋劃和持久成长發生晦气影响。
本次利润分派预案尚需提交公司股东大會审议通事後方可施行。
特此通知布告。
顾家家居股分有限公司董事會
2022年4月21日
证券代碼：603816 证券简称：顾家家居 通知布告编号：2022-025
顾家家居股分有限公司
關于公司2021年過活常联系關系买卖履行
及2022年過活常联系關系买卖估计的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
● 是不是必要提交股东大會审议：顾家家居股分有限公司（如下简称“顾家家居”或“公司”）2021年過活常联系關系买卖履行及2022年過活常联系關系买卖估计已公司第四届董事會第十次集會經由過程，尚需提交股东大會审议。
● 平常联系關系买卖對上市公司的影响：公司與联系關系方的平常买卖能充實操纵联系關系方具有的資本和上風為公司出產谋劃辦事，實現上風互补和資本公道设置装备摆设，获得更好的效益。平常联系關系买卖是在同等、互利的根本长進行的，對公司财政状态和谋劃功效不會發生重大影响，不存在侵害公司和中小股东长處的情景，也不影响公司的自力性，公司重要营業不會是以类买卖而對联系關系人構成依靠。
1、平常联系關系买卖根基环境
（一）平常联系關系买卖實行的审议步伐
公司于2022年4月20日召開第四届董事會第十次集會，审议經由過程了《關于公司2021年過活常联系關系买卖履行及2022年過活常联系關系买卖估计的议案》，联系關系董事顾江生、顾海龙躲避表决。该议案尚需提交公司股东大會审议，联系關系股东将躲避表决。
（二）2021年平常联系關系买卖的@估%397CV%计和履%r5264%行@环境
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（三）2022年平常联系關系买卖估计金额和种别
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2、联系關系方先容和联系關系瓜葛
（一）浙江圣诺盟顾家海绵有限公司（如下简称“圣诺盟海绵”）
企業性子：有限责任公司（中外合股）
居處：浙江省海宁农業對外综合開辟區启潮路（爱普瑞〈浙江〉羊毛制条有限公司内101-105号）
法定代表人：錢洪祥
注册本錢：210.00万美元
谋劃范畴：出產贩卖阻燃聚氨酯泡沫塑料及其成品（不含以CFC-11為發泡剂的各类塑料發泡工藝項目）
圣诺盟海绵今朝出產谋劃环境正常，有足够的如约能力。
圣诺盟海绵系顾家家居参股公司（顾家家居持有圣诺盟海绵40%的股权），是顾家家居的联系關系法人。
（二）江苏金世缘乳胶成品股分有限公司（如下简称“金世缘”）
企業性子：股分有限公司(非上市、天然人投資或控股)
居處：扬州市江都區小纪镇高徐工業园區
法定代表人：何拥军
注册本錢：4,710.00万元人民币
谋劃范畴：出產乳胶成品，床上用品及配件、床垫及配件、家具出產、贩卖，門路平凡貨品运输，貨品專用运输（集装箱），自营和代辦署理各种商品及技能的收支口营業（國度限制企業收支口的商品和技能除外）。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
金世缘今朝出產谋劃环境正常，有足够的如约能力。
金世缘系顾家家居参股公司（顾家家居持有金世缘6.53%的股权），是顾家家居的联系關系法人。
（三）Natuzzi S.p.A.（如下简称“Natuzzi”）
企業性子：股分有限公司
居處：Via Iazzitiello 47,70029 ,Santeramo in Colle ,Bari,Italy
公司代表：Pasquale Natuzzi
注册本錢：5,490.00万欧元
谋劃范畴：设计、出產和贩卖的現代和傳统的皮革和纺织软垫家具行業，主如果沙發、皮沙發、扶手椅、组合式家具、活動家具和沙發床、客堂家具和配件。
Natuzzi今朝出產谋劃环境正常，有足够的如约能力。
Natuzzi系顾家家居控股子公司纳圖兹商業（上海）有限公司之少数股东（顾家家居持有纳圖兹商業（上海）有限公司51%的股权），是顾家家居的联系關系法人。
（四）杭州天厥物業辦理有限公司（如下简称“杭州天厥”）
企業性子：有限责任公司（天然人投資或控股的法人独資）
居處：杭州市江畔區东宁路599-1号
法定代表人：张建聞
注册本錢：100.00万元人民币
谋劃范畴：辦事：房地產中介，市場谋劃辦理，物業辦理，房地產信息咨询，海内告白公布（除收集），旅店辦理，餐饮企業辦理，企業辦理咨询，企業营销策動；零售：建材，日用百貨，通信產物，计较機硬件，電子元器件，五金電器，装潢質料，塑料成品。
杭州天厥今朝出產谋劃环境正常，有足够的如约能力。
杭州天厥系顾家家居控股股东顾家團體有限公司（如下简称“顾家團體”）之全資子公司，是顾家家居的联系關系法人。
（五）杭州汇擇教诲科技有限公司（如下简称“汇擇教诲”）
企業性子：有限责任公司(天然人投資或控股)
居處：浙江省杭州市上茅家埠213号104室
法定代表人：顾智勇
注册本錢：1,000.00万元人民币
谋劃范畴：一般項目：软件開辟；人力資本辦事（不含职業中介勾當、劳務差遣辦事）；教诲咨询辦事（不含涉允许审批的教诲培训勾當）；市場查询拜访（不含涉外查询拜访）；企業辦理咨询；從事科技培训的营利性民辦培训機構（除項向中小學生展開的學科类、说话类文化教诲培训）；品牌辦理；市場营销策動；劳務辦事（不含劳務差遣）(除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當)。允许項目：职業中介勾當(依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以审批成果為准)。
汇擇教诲今朝出產谋劃环境正常，有足够的如约能力。
汇擇教诲系顾家家居控股股东顾家團體之控股孙公司，是顾家家居的联系關系法人。
（六）顾家團體有限公司（如下简称：顾家團體）
企業性子：有限责任公司（天然人投資或控股）
居處：杭州經济技能開辟區白杨街道20号大街128号3幢6层廠房
法定代表人：顾江生
注册本錢：11,250.00万元人民币
谋劃范畴：辦事：實業投資（除证券、期貨，未經金融等羁系部分核准、不得從事向公家融資存款、融資担保、代售理财等金融辦事），企業辦理咨询，告白设计、建造，電梯技能咨询；批發、零售：黄金首饰、工藝礼物、日用品、纺织品、百貨、電機装备、包装質料、建材、装潢質料、计较機、仪器仪表、文化用品、電梯及配件、钢材、木浆、塑料成品、化工產物及原料（除化學伤害品及易制毒化學品）、金属質料、金属成品(以上除寶贵金属）；貨品收支口（法令、行政律例制止谋劃的項目除外、法令行政律例限定谋劃的項目获得允许证後方可谋劃）。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）
顾家團體今朝出產谋劃环境正常，有足够的如约能力。
顾家團體系顾家家居控股股东，為顾家家居的联系關系法人。
（七）顾家實業投資（杭州）有限公司（如下简称“顾家實業”）
企業性子：有限责任公司（非天然人投資或控股的法人独資）
居處：浙江省杭州市上城區东宁路599-1号,一号楼601室
法定代表人：许昙華
注册本錢：30,300.00万元人民币
谋劃范畴：一般項目:修建用金属配件制造;通用零部件制造;企業辦理咨询;工程辦理辦事;企業总部辦理;信息咨询辦事(不含允许类信息咨询辦事);物業辦事评估;修建装潢質料贩卖;五金產物批發;機器装备贩卖;塑料成品贩卖;實業投資(除依法须經核准的項目外,凭業務执照依法自立展開谋劃勾當)。
顾家實業今朝出產谋劃环境正常，有足够的如约能力。
顾家實業系顾家家居控股股东顾家團體之控股子公司，是顾家家居的联系關系法人。
3、平常联系關系买卖的重要内容和订價政策
公司與上述联系關系方所举行的联系關系买卖以志愿、同等、互惠互利、公平的原则举行，不存在侵害公司及股东出格是中、小股东长處的情景。
與上述联系關系方產生的联系關系买卖的代價依照公允公道的原则，参照市場代價协商肯定，联系關系买卖的订價遵守公允、公道、等價、有偿等市場原则，不侵害公司及其他股东的长處。详细联系關系买卖协定在現實采購或辦事產生時签订。
4、平常联系關系买卖目标和對公司的影响
公司與联系關系方的平常买卖能充實操纵联系關系方具有的資本和上風為公司出產谋劃辦事，實現上風互补和資本公道设置装备摆设，获得更好的效益。平常联系關系买卖是在同等、互利的根本长進行的，對公司财政状态和谋劃功效不會發生重大影响，不存在侵害公司和中小股东长處的情景，也不影响公司的自力性，公司重要营業不會是以类买卖而對联系關系人構成依靠。
5、自力董事定见
《關于公司2021年過活常联系關系买卖履行及2022年過活常联系關系买卖估计的议案》获得了自力董事的事先承認，并颁發自力定见以下：
公司2022年度估计與联系關系方產生的平常联系關系买卖，能充實操纵联系關系方具有的資本和上風為本公司出產谋劃辦事，實現上風互补和資本公道设置装备摆设，获得更好的效益。买卖代價参照市場代價协商肯定，联系關系买卖的订價遵守公允、公道、等價、有偿等市場原则，不存在侵害公司或全部股东长處的情景。平常联系關系买卖的举行不會對公司的自力性發生本色性影响。董事會在审议本议案時，联系關系董事已躲避表决，审议步伐合适相干法令律例及《公司章程》的劃定。
自力董事赞成该议案，并将该事項提交股东大會审议，联系關系股东應躲避表决。
本次估计2022年過活常联系關系买卖事項尚需提交股东大會审议，在2023年度联系關系买卖估计未經下一年度（2022年度）股东大會核准以前，而且公司董事會没有做出新的议案或點窜、核准以前，本议案事項跨年度延续有用。
特此通知布告。
顾家家居股分有限公司董事會
2022年4月21日
证券代碼：603816 证券简称：顾家家居 通知布告编号：2022-026
顾家家居股分有限公司關于削减注册
本錢并响應修订《公司章程》的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
顾家家居股分有限公司（如下简称“公司”）第四届董事會第八次集會审议經由過程了《關于回購刊出部門鼓励工具已获授但還没有消除限售的限定性股票的议案》，公司回購刊出3名鼓励工具共32,480股限定性股票，鉴于该股票回購事宜已施行完成，公司总股本由632,256,725股变動為632,224,245股，注册本錢從人民币632,256,725元削减為人民币632,224,245元。上述削减注册資本领項已于2022年4月20日經公司第四届董事會第十次集會审议經由過程。
上述事項已由天健管帐師事件所（特别平凡合股）出具了《驗資陳述》。按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令、律例及規范性文件的相干劃定，公司拟修订《公司章程》相干条目以下：
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除上述修订外，《公司章程》其他条目稳定。修订後的《公司章程》以工商行政辦理部分批准的内容為准。
按照公司2017年第二次姑且股东大會审议經由過程的《關于提请公司股东大會授权董事會打點2017年限定性股票鼓励規劃相干事宜的议案》，公司股东大會授权董事會，就本次股权鼓励規劃向有關當局、機構打點审批、挂号、存案、批准、赞成等手续；签订、履行、點窜、完成向有關當局、機構、组织、小我提交的文件；點窜《公司章程》、打點公司注册本錢的变動挂号；和做出其認為與本次股权鼓励規劃有關的必需、得當或符合的所有举動。是以，本次股票鼓励回購刊出致使注册本錢变動并响應修订《公司章程》事項無需提交股东大會审议。
特此通知布告。
顾家家居股分有限公司董事會
2022年4月21日
歡迎光臨 台灣系統家具裝潢交流論壇 (https://bbs.sgtravel.com.tw/)
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