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標題: 喜临門家具股份有限公司2016年度报告摘要 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-7-13 13:25
標題: 喜临門家具股份有限公司2016年度报告摘要
1今年度陳述擇要来自年度陳述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、财政状态及将来成长计劃，投資者理當到上海证券买卖所網站等中國证监會指定媒體上细心浏览年度陳述全文。

2本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管年度陳述内容的真實、正确、完备，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。

3公司全部董事出席董事會集會。

4天健管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定见的审计陳述。

5經董事會审议的陳述期利润分派预案或公积金转增股本预案

經天健管帐師事件所(特别平凡合股)审计，2016年公司母公司實現净利润85,894,653.37元，提取10%法定公积金8,589,465.34元，加之上年度未分派利润407,712,672.74元，可分派利润為437,767,860.77 元。

以截止施行2016年度利润分派预案時股权挂号日的总股本394,257,787股為基数，向全部股东每10股派發明金盈利0.5元（含税），总计派發明金盈利19,712,889.35元，尚余418,054,971.42 元转入下年度分派。

二公司根基环境

1公司简介

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2陳述期公司重要营業简介

（一）公司從事的重要营業

公司主营营業包含民用家具营業、旅店家具营業和影視文化营業三大类。

一、民用家具营業重要贩卖以床垫、软床、沙發產物為主的中高级卧室家具。

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二、旅店家具营業主如果向星级旅店或大型公建項目供给室内家具及装修配套的木成品。

三、影視文化营業主如果電視剧、片子等影視的投資、建造、刊行及衍生营業。

（二）公司谋劃模式

一、民用家具营業

（1）自立品牌谋劃模式

自立品牌的谋劃模式凡是包含设计研發、采購、出產加工、批發零售几個环節。贩卖模式重要有特许加盟模式和直营模式两种。

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（2）ODM/OEM模式

作為好家、宜得利、沃尔玛等國際家具零售商的供给商，公司與之创建了持久、不乱的计谋互助瓜葛，不但可以按照客户的產物设计方案和采購需求出產及格的產物，也寄托本身雄厚的研發气力，本身设计、出產產物举薦贩卖给客户。

二、旅店家具营業

公司旅店家具营業以出產高级精巧的木制家具為主，項向高星级旅店客户，為其供给定制家具及配套產物。其详细营業流程以下：

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三、影視文化营業

公司影視文化营業以建造高品格電視剧為主，内容涵盖“强剧情”类民國剧、抗战剧、都會感情剧等热點题材，并經由過程在刊行范畴豐硕的履历，在電視台和收集平台刊行播出。

其重要谋劃模式以下：

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（三）公司所處行業环境阐明

一、公司所處的行業

按照國度统计局2011年颁布的《國民經济行業分类》（GB/T4754-2011），公司归属家具制造業，分类编碼為21；按照中國证监會2012年颁布的《上市公司行業分类指引（2012年修订）》（证监會通知布告[2012]31号），公司归属制造業中的家具制造業，分类编碼為C21。

公司全資自子公司晟喜華視重要從事電視剧的投資、建造、刊行及衍生营業，按照國度统计局2011年颁布的《國民經济行業分类》（GB/T4754-2011），属于播送、電視、片子和影視灌音制功课。

二、行業表項

（1）家具行業表項

家具作為工業化產物的汗青始自19世纪末，颠末百余年的成长，家具市場已成為一個充實竞争而又趋于成熟的市場。在經济全世界一體化布景下，專業化的分工和协作促成為了世界家具财產链的構成，列國家具的设计技能、出產工藝、辦理履历和谋劃模式得以互相鉴戒，家具企業的制造能力不竭增强，家具市場范围不竭增大。CSIL（米兰工業钻研中間）数据显示，全世界家具產值由2003年的2380亿美元增至2015年的4550亿美元，年均复合增加率5.5%。

跟着經济成长和國民收入的晋升，泛博成长中國度成了不成轻忽的消费劲量。同時，因為出產辦理程度的晋升，人力本錢方項的上風，全世界家具行業出產的重心正在不竭向成长中國度特别是中國转移。今朝，中國度具行業颠末多年成长，已具备必定的财產范围，大部門家具企業已實現了主動化或半主動化制造。跟着國度供應侧鼎新的不竭深化，家具行業正在不竭举行技能和產物的改造，在镌汰了一批後進產能的同時，也出現了一些具备國際先辈程度的家具制造明星企業。按照國度统计局公布的数据显示，2016年中國度具行業范围以上企業主营营業收入8559.46亿元，同比增加8.57%。

（2）床垫子行業表項

床垫行業是家具行業不成或缺的構成部門。我國床垫業起步于上世纪80年月早期，經由過程各地企業范围不等地引進外洋的弹簧床垫出產線，開端構建了床垫行業的市場雏形。至90年月末期，跟着我國床具機器的鼓起，我國床垫行業實現了快速的成长，范围以上床垫企業到达了六七百家。自2000年以来，跟着住民收入的提高和消费理念的扭转，我國床垫業迅猛成长，今朝已成為全世界最首要的床垫出產基地和最具潜力的消费市場。按照CSIL的数据，從2002到2015年，美國床垫市場范围從33亿美元升至70亿美元，而中國床垫市場范围從7亿美元上升至72亿美元，已到达美國床垫市場范围。

今朝，我國床垫市場显現如下特色：

1）在制造范畴，行業集中度较低，企業之間差距较着。我國床垫企業大部門是中小企業，总数虽多，但專業水平良莠不齐。既有專業的床垫制造廠家，也有将床垫、家具、床上用品等营業夹杂谋劃的企業，更有不具產物设计能力的低级加工工場。大量出產企業的出現使得行業竞争加重，床垫企業在范围、技能、資金方項，基隆水管不通,特别是在品牌推行等方項存在着较大的差距，天下性的床垫品牌為数未几。2）在消费范畴，住民的床垫消费程度条理较着。今朝，我國床垫消费市場基天职為三类：在珠三角、长三角及东部沿海發财都會的床垫市場，形成為了较為固定的中高端床垫產物市場及消费群，市場范围不乱增加；其他各地中間都會的消费主體以中等產物為主，高端產物的潜伏客户群體占据率较低；各地州里和屯子市場的消费主體以中低端產物為主，大部門消费者主如果解决根基睡眠需求，且對床垫產物的性價比、耐用性请求较高。

（3）影視文化行業表項

中國電視剧行業從1985年至今履历了三十多年的成长，使中國成為了電視剧第一出產大國，第一播出大國，第一觀眾大國，第一消费大國，而從2015年起头，中國電視剧起头進入了一個迁移转变调解期，呈現了新的题材样式、新的投資模式、新的出產方法、新的播出平台、新的播出渠道、新的收視收看方法、新的文化考查方法、新的评判尺度（比方流量、粉丝、大数据等等）和新的技能手腕（如互联網和VR）等等。

3公司重要管帐数据和财政指标

3.1近3年的重要管帐数据和财政指标

单元：元币种：人民币

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3.2陳述期分季度的重要管帐数据

单元：元币种：人民币

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季度数据與已表露按期陳述数据差别阐明

□合用 √不合用

4股本及股东环境

4.1平凡股股东和表决权規复的优先股股东数目及前10 名股东持股环境表

单元: 股

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■

4.2公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用 □不合用

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4.3公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用 □不合用

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三谋劃环境會商與阐發

1陳述期内重要谋劃环境

陳述期内，公司實現業務收入221,711.55万元，比客岁同期增加31.39%；归属于上市公司股东的净利润20,376.45万元，比客岁同期增加6.88%，归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润17,863.67万元，比客岁同期增加0.23%；根基每股收益0.61元/股，與客岁根基持平；公司总資產范围到达437,649.87万元，年增幅35.75%；归属于上市公司股东的净資產為241,715.57万元，年增幅80.43%。

2致使暂停上市的缘由

□合用 √不合用

3項對终止上市的环境和缘由

□合用 √不合用

4公司對管帐政策、管帐估量变動缘由及影响的阐發阐明

□合用 √不合用

5公司對重大管帐過失改正缘由及影响的阐發阐明

□合用 √不合用

6與上年度财政陳述比拟，對财政报表归并范畴產生变革的，公司應看成出详细阐明。

√合用 □不合用

本公司将喜临門北方家具备限公司(如下简称喜临門北方公司)、嘉晟（香河）家具备限公司（如下简称嘉晟公司）、绍兴源盛海绵有限公司（如下简称源盛海绵公司）、喜临門旅店家具备限公司（如下简称旅店家具公司）、浙江喜临門软體家具备限公司（如下简称喜临門软體公司）、上海喜临門家具备限公司（如下简称上海喜临門公司）、绍兴优肯商業有限公司（如下简称优肯商業公司）、浙江哈喜创意家居有限公司（如下简称浙江哈喜公司）、成都喜临門家具备限公司（如下简称成都喜临門公司）、北京巴寶莉家具备限公司（如下简称北京巴寶莉公司）、浙江晟喜華視文化傳媒有限公司（如下简称晟喜華視公司）、浙江舒眠科技有限公司（如下简称浙江舒眠公司）、香港喜临門有限公司（如下简称香港喜临門公司）、杭州喜临門家居贩卖有限公司（如下简称杭州喜临門公司）和喜临門廣店主具备限公司（如下简称廣东喜临門公司）等15家子公司纳入本期归并财政报表范畴，环境详见本财政报表附注归并范畴的变動和在其他主體中的权柄之阐明。

证券代碼：603008 股票简称：喜临門编号：2017-018

喜临門家具股分有限公司

第三届董事會第十七次集會决定的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

喜临門家具股分有限公司（如下简称“公司”）于2017年4月20日在公司A楼國際集會厅召開第三届董事會第十七次集會。本次集會通知已于2017年4月10日經由過程電子邮件、傳真、德律風方法投递全部董事。

本次集會由公司董事长陳阿裕師长教師招集和主持，應出席集會的董事7名，現場現實出席集會的董事7名。公司高管列席了本次集會。集會的召開、表决步伐合适《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的劃定。本次集會以現場表决的方法，經由過程书項记名投票表决形成為了以下决定：

一、审议經由過程《公司2016年度董事會事情陳述》

表决成果：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

二、审议經由過程《公司2016年度总司理事情陳述》

表决成果：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。

三、核阅了《公司2016年度自力董事述职陳述》

《喜临門家具股分有限公司2016年度自力董事述职陳述》于2017年4月22日表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）。

四、审议經由過程《公司2016年度审计委員會履职陳述》

《喜临門家具股分有限公司2016年度审计委員會履职陳述》于2017年4月22日表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）。

表决成果：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。

五、审议經由過程《公司2016年年度陳述正文及擇要》

表决成果：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

六、审议經由過程《公司2016年财政决算陳述》

表决成果：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

七、审议經由過程《關于公司2016年度召募資金寄存與利用环境的專項陳述》

表决成果：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。

公司自力董事已颁發赞成本议案的自力定见。

八、审议經由過程《公司2016年度利润分派预案》

經天健管帐師事件所(特别平凡合股)审计，2016年公司母公司實現净利润85,894,653.37元，提取10%法定公积金8,589,465.34元，加之上年度未分派利润407,712,672.74元，可分派利润為437,767,860.77元。

以截止施行2016年度利润分派预案時股权挂号日的总股本394,257,787股為基数，向全部股东每10股派發明金盈利0.5元（含税），总计派發明金盈利19,712,889.35元，尚余418,054,971.42元转入下年度分派。

表决成果：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

公司自力董事已颁發赞成本议案的自力定见。

九、审议經由過程《關于2017年董事、高管薪酬方案的议案》

為了增强公司治理，規范公司董事、监事、高管的薪酬辦理，创建公道的鼓励束缚機制，經公司董事會薪酬與稽核委員會钻研，現制订了2017年度董事、高管薪酬方案：

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表决成果：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

公司自力董事已颁發赞成本议案的自力定见。

十、审议經由過程《關于公司礼聘天健管帐師事件所（特别平凡合股）担當公司2017年财政陳述及内控陳述审计機構的议案》

赞成续聘天健管帐師事件所（特别平凡合股）担當公司2017年度财政陳述的审计事情，拟付出2017年度财政陳述审计辦事用度為135万元（壹佰叁拾伍万元）；担當公司2017年度内控陳述的审计事情，拟付出2017年度内部節制审计辦事用度為20万元（贰拾万元）。

表决成果：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

公司自力董事已颁發赞成本议案的事先承認定见和自力定见。

十一、审议經由過程《公司2016年内部節制自我评價陳述》

《公司2016年内部節制自我评價陳述》于2017年4月22日表露于上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）。

表决成果：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。

公司自力董事已颁發赞成本议案的自力定见。

1二、审议經由過程《公司關于2017年度公司及所属子公司申请銀行授信及為综合授信额度内貸款供给担保的议案》

表决成果：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

公司自力董事已颁發赞成本议案的自力定见。

1三、审议經由過程《公司關于2017年過活常联系關系买卖估计的议案》

联系關系董事陳阿裕、沈冬良已躲避表决。

表决成果：赞成：5票；否决：0票；弃权：0票。

公司自力董事已颁發赞成本议案的事先承認定见和自力定见。

1四、审议經由過程《關于变動注册本錢及點窜的议案》

表决成果：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。

1五、审议經由過程《關于浙江晟喜華視文化傳媒有限公司事迹许诺未實現环境的專項阐明的议案》

表决成果：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。

1六、审议經由過程《關于對子公司增資的议案》

表决成果：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。

1七、审议經由過程《關于召開公司2016年年度股东大會的议案》

表决成果：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。

特此通知布告。

喜临門家具股分有限公司董事會

二○一七年四月二十二日

证券代碼：603008 股票简称：喜临門编号：2017-019

喜临門家具股分有限公司

第三届监事會第十六次集會决定的通知布告

本公司监事會及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

喜临門家具股分有限公司（如下简称“公司”）第三届监事會第十六次集會于2017年4月20日上午9時在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼2号集會室召開。公司监事陳岳诚師长教師、蒋杭師长教師、刘新艳師长教師出席了集會。本次集會的招集、召開合适《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的劃定。集會經由過程书項记名投票的表决方法形成為了以下决定：

一、审议經由過程《公司2016年度监事會事情陳述》

表决成果：赞成：3票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

二、审议經由過程《公司2016年年度陳述正文及擇要》

审议經由過程《公司2016年年度陳述正文及擇要》，并颁發审核定见以下：

一、公司2016年年度陳述體例和审议步伐合适法令、律例、公司章程和公司内部辦理轨制的各項劃定；

二、2016年年度陳述的内容和格局合适中國证监會和证券买卖所的各項劃定，所包括的信息能從方方項項真實地反應出公司陳述期的谋劃辦理和财政状态等事項；

三、在提出本定见前，没有發明介入2016年年度陳述體例和审议的职員有违背保密劃定的举動。

表决成果：赞成：3票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

三、审议經由過程《關于2017年监事薪酬方案的议案》

為了增强公司治理，規范公司董事、监事、高管的薪酬辦理，创建公道的鼓励束缚機制，經钻研决议，現制订了2017年度监事薪酬方案：

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表决成果：赞成：3票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

四、审议經由過程《公司2016年财政决算陳述》

表决成果：赞成：3票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

五、审议經由疤痕去除方法,過程《關于公司2016年度召募資金寄存與利用环境的專項陳述》

表决成果：赞成：3票；否决：0票；弃权：0票。

六、审议經由過程《公司2016年度利润分派预案》

經天健管帐師事件所(特别平凡合股)审计，2016年公司母公司實現净利润85,894,653.37元，提取10%法定公积金8,589,465.34元，加之上年度未分派利润407,712,672.74元，可分派利润為437,767,860.77元。

以截止施行2016年度利润分派预案時股权挂号日的总股本394,257,787股為基数，向全部股东每10股派發明金盈利0.5元（含税），总计派發明金盈利19,712,889.35元，尚余418,054,971.42元转入下年度分派。

表决成果：赞成：3票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大會审议經由過程。

七、审议經由過程《關于公司礼聘天健管帐師事件所（特别平凡合股）担當公司2017年财政陳述及内控陳述审计機構的议案》

赞成续聘天健管帐師事件所（特别平凡合股）担當公司2017年度财政陳述的审计事情，拟付出2017年度财政陳述审计辦事用度為135万元（壹佰叁拾伍万元）；担當公司2017年度内控陳述的审计事情，拟付出2017年度内部節制审计辦事用度為20万元（贰拾万元）。

表决成果：赞成：3票；否决：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大會审议經由過程。

八、审议經由過程《公司2016年内部節制自我评價陳述》

表决成果：赞成：3票；否决：0票；弃权：0票。

九、审议經由過程《關于浙江晟喜華視文化傳媒有限公司事迹许诺未實現环境的專項阐明的议案》

表决成果：赞成：3票；否决：0票；弃权：0票。

特此通知布告。

喜临門家具股分有限公司监事會

二○一七年四月二十二日

证券代碼：603008 股票简称：喜临門编号：2017-020

喜临門家具股分有限公司

關于公司2016年度召募資金寄存與

利用环境的專項陳述

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

按照上海证券买卖所印發的《上海证券买卖所上市公司召募資金辦理法子(2013年修订)》及相干格局指引的劃定，将本公司2016年度召募資金寄存與利用环境專項阐明以下：

1、召募資金根基环境

(一)現實召募資金金额和資金到账時候

1．2012年7月初次公然刊行召募資金

經中國证券监視辦理委員會证监允许〔2012〕564号文批准，并經贵所赞成，本公司由主承销商中信证券股分有限公司采纳網下向配售工具询價配售和網上資金申購刊行相连系的方法，向社會公家公然刊行人民币平凡股（A股）股票5,250万股，刊行價為每股人民币12.50元，总计召募資金65,625万元，坐扣承销和保薦用度4,000万元後的召募資金為61,625万元，已由主承销商中信证券股分有限公司于2012年7月11日汇入本公司召募資金羁系账户。另减除上彀刊行费、招股阐明书印刷费、申报管帐師费、状師费、评估费等與刊行权柄性证券直接相干的新增外部用度1,243.90万元後，公司本次召募資金净额為60,381.10万元。上述召募資金到位环境業經天健管帐師事件所(特别平凡合股)驗证，并由其出具《驗資陳述》（天健驗〔2012〕225号）。

2. 2016年9月非公然刊行召募資金

經中國证券监視辦理委員會证监允许〔2016〕1786号文批准，并經贵所赞成，本公司由主承销商财通证券股分有限公司公司采纳非公然刊行的方法，向特定工具非公然刊行人民币平凡股（A股）股票67,857,787股，刊行價為每股人民币13.8525元，总计召募資金94,000.00万元，坐扣承销和保薦用度1,000.00万元後的召募資金為93,000.00万元，已由主承销商财通证券股分有限公司于2016年9月28日汇入本公司召募資金羁系账户。另减除上彀刊行费、招股阐明书印刷费、申报管帐師费、状師费、评估费等與刊行权柄性证券直接相干的新增外部用度914.02万元後，公司本次召募資金净额為92,085.98万元。上述召募資金到位环境業經天健管帐師事件所(特别平凡合股)驗证，并由其出具《驗資陳述》（天健驗〔2016〕396号）。

(二)召募資金利用和節余环境

1．2012年7月初次公然刊行

截至2015年12月31日，本公司已利用2012年7月初次公然刊行召募資金60,453.77万元（此中累计投入许诺項目36,247.05万元，奉還銀行貸款6,000万元，永恒弥补活動資金13,706.72万元，姑且弥补活動資金4,500.00万元），收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额為2,094.38万元；2016年度，本公司現實利用召募資金投入许诺投資的項目398.30万元，收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额為32.81万元，動用信息化體系進级革新項目标節余資金永恒弥补活動資金1,393.49万元，動用超募資金永恒弥补活動資金3,787.10万元（该部門資金来历為2015年度姑且弥补活動資金4,500万元，残剩712.90万元已與2016年8月5日奉還召募資金账户），姑且弥补活動資金606.51万元。

截至2016年12月31日，本公司累计已利用召募資金62,139.17万元（此中累计投入许诺項目36,645.35万元，奉還銀行貸款6,000.00万元，永恒弥补活動資金18,887.31万元，临時弥补活動資金606.51万元），累计收到銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额2,127.19万元。

截至2016年12月31日，2012年7月初次公然刊行召募資金的余额為369.12万元（包含累计收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额）。

2. 2016年9月非公然刊行

2016年度，本公司利用2016年9月非公然刊行召募資金47,452.58万元（此中投入许诺項目17,452.58万元，奉還銀行貸款4,000万元，姑且弥补活動資金26,000.00万元），2016年度收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额為79.78万元。

截至2016年12月31日，2016年9月非公然刊行召募資金的余额為44,713.18万元（包含累计收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额）。

2、召募資金辦理环境

(一) 召募資金辦理环境

為了規范召募資金的辦理和利用，提高資金利用效力和效益，庇护投資者权柄，本公司

依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《上海证券买卖所上市公司召募資金辦理法子(2013年修订)》等有關法令、律例和規范性文件的劃定，连系公司現實环境，制订了《喜临門家具股分有限公司召募資金辦理法子》（如下简称《辦理法子》）。

1．2012年7月初次公然刊行

按照《辦理法子》，本公司對2012年7月初次公然刊行召募的資金在銀行设立召募資金專户存储，并连同保薦機構中信证券股分有限公司别离與開设召募資金專户的上海浦东成长銀行股分有限公司绍兴城西支行、中國工商銀行股分有限公司绍兴分行、招商銀行股分有限公司绍兴城东支行签定了《召募資金三方羁系协定》，并严酷依照實行。北方家具出產線扶植項目及软床及配套產物出產線扶植項目已完结，本公司已刊出设立于中國工商銀行股分有限公司绍兴分行和招商銀行股分有限公司绍兴城东支行的召募資金專户。按照本公司2015年8月25日召開的第二届董事會第二十二次集會和2015年10月16日召開的2015年第一次姑且股东大會决定, 礼聘财通证券股分有限公司担當本公司的保薦機構，并连同保薦機構與上海浦东成长銀行股分有限公司绍兴城西支行從新签定《召募資金三方羁系协定》，并严酷依照實行。三方羁系协定與上海证券买卖所三方羁系协定范本不存在重大差别。

2．2016年9月非公然刊行

按照《辦理法子》，本公司對2016年9月非公然刊行召募的資金履行專户存储，在銀行设立召募資金專户，并连同保薦機構财通证券股分有限公司于2016年10月18日别离與中國工商銀行股分有限公司绍兴分行、浙商銀行股分有限公司绍兴越城支行、上海浦东成长銀行股分有限公司绍兴分行城西支行和江苏銀行股分有限公司杭州分行签定了《召募資金三方羁系协定》，明白了各方的权力和义務。三方羁系协定與上海证券买卖所三方羁系协定范本不存在重大差别，本公司在利用召募資金時已严酷依照實行。按照公司2015年度非公然刊行股票方案，公司本次召募資金投資項目之一為喜临門家具制造出口基地扶植項目，该項目标施行主體為公司全資子公司浙江喜临門软體家具备限公司（如下简称“软體家具公司”）。經公司第三届董事會第十二次集會审议經由過程《關于向公司全資子公司浙江喜临門软體家具备限公司增資的议案》，赞成公司以貨泉方法對软體家具公司增資25,000万元。按照《辦理法子》，软體家具公司在銀行设立召募資金專户，并连同保薦機構财通证券股分有限公司及本公司于2016年10月26日别离與中國工商銀行股分有限公司绍兴分行、浙商銀行股分有限公司绍兴越城支行签定了《召募資金四方羁系协定》，明白了各方的权力和义務。四方羁系协定與上海证券买卖所三方羁系协定范本不存在重大差别，软體家具公司在利用召募資金時已严酷依照實行。

(三)召募資金專户存储环境

1.2012年7月初次公然刊行

截至2016年12月31日，本公司2012年7月初次公然刊行召募的資金有1個召募資金專户和2個通知存款账户，召募資金寄存环境以下：

单元：人民币元

■

二、2016年9月非公然刊行

本公司及软體家具公司2016年9月非公然刊行召募的資金有6個召募資金專户，2個按期存款户和1個通知存款户，召募資金寄存环境以下：

■

3、今年度召募資金的現實利用环境

(一) 召募資金利用环境比照表

2012年7月初次公然刊行的召募資金利用环境比照表详见本陳述附件1。

2016年9月初次公然刊行的召募資金利用环境比照表详见本陳述附件2。

(二) 召募資金投資項目呈現异样环境的阐明

本公司召募資金投資項目未呈現异样环境。

(三) 召募資金投資項目没法零丁核算效益的环境阐明

本公司不存在召募資金投資項目没法零丁核算效益的环境。

4、变動召募資金投資項目标資金利用环境

(一) 变動召募資金投資項目环境表

变動召募資金投資項目环境表详见本陳述附件3。

(二) 召募資金投資項目没法零丁核算效益的环境阐明

本公司不存在变動召募資金投資項目没法零丁核算效益的环境。

(三) 召募資金投資項目對外讓渡或置换环境阐明

本公司不存在变動召募資金投資項目對外讓渡或置换的环境。

5、召募資金利用及表露中存在的問题

今年度，本公司召募資金利用及表露不存在重大問题。

附件：1．2012年7月初次公然刊行的召募資金利用环境比照表

2. 2016年9月非公然刊行的召募資金利用环境比照表

3．2012年7月初次公然刊行变動召募資金投資項目环境表

喜临門家具股分有限公司

二〇一七年四月二十二日

附件1

2012年7月初次公然刊行的召募資金利用环境比照表

2016年度

體例单元：喜临門家具股分有限公司单元：人民币万元

■

■

■

[注1]：本期北方家具出產線扶植項目未到达许诺效益重要系，北方項目資本设置装备摆设等未到达最优，且北方市場的開辟尚需光阴。

[注2]：本期软床及配套產物出產線扶植項目未到达许诺效益重要系高端產物市場尚在培养中，產物贩卖布局变革，致使產物均匀售價较预期低。

附件2

2016年9月非公然刊行的召募資金利用环境比照表

2016年度

體例单元：喜临門家具股分有限公司单元：人民币万元

■

[注3]：喜临門家具制造出口基地扶植項目部門廠房及装备已于2016年投入利用，公司估计2016年将到达20%设计產能。其余廠房及装备尚在扶植及安装中，估计于2018年12月全数完成。

[注4]：喜临門家具制造出口基地扶植項目全数竣工并达產後，公司估计每一年将新增净利润13,738.77 万元，因2016年新增20%的设计產能，估计效益為2,015.92 万元。喜临門家具制造出口基地扶植項目今年度現實實現效益2,714.95万元，到达估计效益。

附件3

2012年7月初次公然刊行变動召募資金投資項目环境表

2016年度

體例单元：喜临門家具股分有限公司单元：人民币万元

■

证券代碼：603008 股票简称：喜临門编号：2017-021

喜临門家具股分有限公司

關于2016年度利润分派预案的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

1、2016年度利润分派预案

經天健管帐師事件所(特别平凡合股)审计，2016年公司母公司實現净利润85,894,653.37元，提取10%法定公积金8,589,465.34元，加之上年度未分派利润407,712,672.74元，可分派利润為437,767,860.77元。

以截止施行2016年度利润分派预案時股权挂号日的总股本394,257,787股為基数，向全部股东每10股派發明金盈利0.5元（含税），总计派發明金盈利19,712,889.35元，尚余418,054,971.42元转入下年度分派。

2、董事會關于2016年度利润分派预案的阐明

董事會提出的2016年度的利润分派预案颠末了细心、稳重、周全的阐發和斟酌，连系了行業的成长趋向和公司今朝的财政状态，斟酌了保存未分派利润的用堆高機，處和投向。

一、公司所處行業特色及本身谋劃成长阶段

今朝，家具行業正處于洗牌期，行業集中度延续晋升，品牌效應逐步显現消除口臭的藥,。而公司成长阶段尚属于成持久，是以公司也将做强做大自立品牌作為根基成长计谋。跟着品牌扶植不竭深刻，公司對資金的需求也跟着贩卖收入增加而快速增加，同時估计2017年度公司出產谋劃對資金的需求還會延续增加。

二、保存未分派利润用處

為完美总體财產结構、提高出產智能化水平，知足持久成长必要，公司不竭在產能扩建、新营業開辟和并購方項投入資金。2015年和2016年公司投資勾當現金流出别离到达6.08亿元和7.66亿元，2017估计将继续在投資勾當方項有重大資金付出，包含但不限于袍江出口出產基地的扶植，河南恒大喜临門家居有限责任公司的廠房扶植，和付出收購浙江绿城文化傳媒有限公司的股权讓渡款。

因為公司将在2017年度另有重大資金付出放置，是以公司将保存未分派股利為谋劃成长供给資金保障。

综上，连系公司現實谋劃环境，和行将發生的重大資金付出，為不影响公司正常谋劃，优化公司資產欠债布局，董事會提出本次较低現金盈利的分派预案，現金盈利（含税）占昔時归属于上市公司股东的净利润比率為9.67%。

3、董事會审议环境

公司于2017年4月20日召開的第三届董事會第十七次集會以7票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果經由過程了《公司2016年度利润分派预案》，本预案尚需提交股东大會审议。

4、自力董事定见

自力董事認為：董事會提出的2016年度利润分派预案充實斟酌了公司计谋成长必要和公司當前的财政状态，分身了公司将来成长和股东久远长處，将保存部門現金用于投資規劃，有益于优化公司資產欠债布局，節省公司财政用度，不存在侵害中小投資者权柄的环境。是以，赞成本次利润分派预案，并赞成提交公司股东大會审议。

5、监事會心见：

公司第三届监事會第十六次集會审议經由過程了《公司2016年度利润分派预案》，监事會認為董事會提出的2016年度利润分派预案合适公司计谋成长必要和公司當前的财政状态，赞成该利润分派预案。

特此通知布告。

喜临門家具股分有限公司董事會

二○一七年四月二十二日

证券代碼：603008 证券简称：喜临門通知布告编号：2017- 027

喜临門家具股分有限公司

關于召開2016年年度股东大會的通知

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●股东大會召開日期：2017年5月15日

●本次股东大會采纳的收集投票體系：上海证券买卖所股东大會收集投票體系

1、召開集會的根基环境

(一) 股东大會类型和届次

2016年年度股东大會

(二) 股东大會招集人：董事會

(三) 投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相连系的方法

(四) 現場集會召開的日期、時候和地址

召開的日期時候：2017年5月15日 14點

召開地址：浙江省绍兴市二环北路1号喜临門家具股分有限公司A楼國際集會厅

(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。

收集投票體系：上海证券买卖所股东大會收集投票體系

收集投票起止時候：自2017年5月15日

至2017年5月15日

采纳上海证券买卖所收集投票體系，經由過程买卖體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的买卖時候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、转融通、商定購回营業账户和沪股通投資者的投票步伐

触及融資融券、转融通营業、商定購回营業相干账户和沪股通投資者的投票，應依照《上海证券买卖所上市公司股东大會收集投票施行细则》等有關劃定履行。

(七) 触及公然征集股东投票权

無

2、集會审议事項

本次股东大會审议议案及投票股东类型

喜临門家具股分有限公司

公司代碼：603008 公司简称：喜临門

2016

年度陳述擇要

產物分类品牌分类產物定位圖片示例

寝具净眠净眠電鑽工具箱,系列作為公司床垫系列的主力军，一向持续着經典、文雅的產物气概。 ■

优加优加床垫系列参加了全新的活動元素，使產物加倍富有活气，更切近當下風行的年青、康健的糊口方法。 ■

法诗曼法诗曼系列付與了產物年青、時尚，浪漫的属性，項向年青的消费群體，代表着年青人寻求的時尚潮水。 ■

爱尔娜爱尔娜系列以持重、大气為重要產物气概，項向持重的中高端客户。 ■

奢里奢里系列布满简约、豪華的气味，其產物重要項向高端却又低调的客户群體。 ■

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