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標題: 顾家家居股份有限公司2017年度报告摘要 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-7-13 13:10
標題: 顾家家居股份有限公司2017年度报告摘要
1今年度陳述擇要来自年度陳述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、财政状态及将来成长计劃，投資者理當到上海证券买卖所網站等中國证监會指定媒體上细心浏览年度陳述全文。

2本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管年度陳述内容的真實、正确、完备，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。

3公司全部董事出席董事會集會。

4天健管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定见的审计陳述。

5經董事會审议的陳述期利润分派预案或公积金转增股本预案

經天健管帐師事件所（特别平凡合股）审计，公司2017年归并财政报表實現归属于上市公司股东的净利润822,445,572.45元。截止2017年12月31日，公司归并财政报表累计可供分派利润為1,275,456,822.41元，母公司财政报表累计可供分派利润為914,693,804.61元。

基于以上环境，公司拟以利润分派股权挂号日的总股本為基数，向全部股东每10股派發明金盈利人民币9.60元（含税），合计派發明金盈利人民币411,015,360.00元。本预案經董事會审议通事後，尚需供给公司股东大會审议。

二公司根基环境

1公司简介

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2陳述期公司重要营業简介

（一）公司所從事的重要营業

公司專業從事沙發、软床、床垫等软體家具和全屋定制家居產物的钻研、開辟、出產與贩卖运营。今朝，公司產物远销世界120余個國度和地域，在國表里具有跨越3500家品牌專卖店,為全世界家庭供给高品格的產物和辦事。

公司把本身對家居空間及糊口方法的深挚理解融入產物设计研發中，缔造出國際化、時尚化、年青化的家居產物。公司樂成引進國際先辈家具出產装备及國際工業制造先辈技能，具有完备的手工工藝尺度，集中了多量手工身手精深的技師。除本土设计團队，公司的國際家居研發中間還具有来自意大利、德國、法國、日本等地的國際知名设计師，每一年國表里有跨越百款新品上市。

今朝，公司旗下具有“顾家工藝沙發”、“KUKA HOME全皮沙發”、“布藝沙發”、“功效沙發”、“KUKA ART 泰西”、“米檬糊口”、“软床”、“床垫”、“全屋定制”九大產物系列，加之美國功效沙發互助品牌“LA-Z-BOY樂珍寶”，组成為了知足分歧消费群體需求的產物矩阵。

（二）公司重要谋劃模式

一、设计研發模式

公司创建了以市場需求為导向的设计研發機制，形成為了以原创设计研發為主、與國際知名设计師互助為辅的设计研發运作模式。除针對產物的设计研發外，公司设计研發團队另有專人對房地產市場走势、主流户型、装修气概、软體家具新質料利用、國際風行新元素等举行钻研阐發，提出具备前瞻性的设计研發创意。

二、采購模式

公司的采購重要包含原質料采購和配套產物采購，采購模式以集中采購為主。牛皮、海绵、木料、項料布、首要部件等原質料采纳计谋互助模式下的集中采購；辅料、包装、尺度五金件等原質料采纳招标模式下的竞價采購，采纳以上两种重要采購模式，目标是在确保原質料實時供给的条件下得到有竞争性的采購代價。公司制订了配套品供给商資历認证辦理規范，按期對配套產物供给商举行评估、甄選和镌汰。公司選定配套產物供给商以後，采纳定制化采購模式，由公司供给设计方案，配套產物供给商依照公司提出的格局形象、技能参数、質料品格等请求举行出產并向公司供貨。

三、出產模式

公司對峙以自立出產為主、外协出產為辅的出產模式。公司自立出產是指公司經由過程租赁或自建廠房、自行購买出產装备并招募員工举行出產。公司的自立出產以定单出產為主、备貨出產為辅。定单出產是指公司按照客户定单的需乞降交貨刻日放置出產；备貨出產是指公司為了應答重大節沐日或促销日的贩卖，@按%628Mg%照對将%M4QT4%来@市場消费需求的展望而举行的有規劃、有组织的提早储蓄库存的出產方法。公司的外协营業是為了减缓產能不足的抵牾，在包管產物質量的根本上，讓周邊制造企業為本公司贴牌出產部門產物。此中：沙發、床类產物等主打產物根基為便宜，配套產物全数為外購。

四、贩卖模式

公司贩卖包含境内贩卖與境外贩卖。境内贩卖重要采纳“直营+特许經销”的贩卖模式，并辅以電子商務、廠家直销等其他贩卖方法；境外贩卖重要采纳“ODM+經销+直营”的贩卖模式。

（三）公司所處行業环境阐明

一、公司所處行業

根据中國证监會《上市公司行業分类指引》（2012年修订），公司所處行業為“C21 家具制造業”；按照國度统计局《國民經济行業分类》（GB/T 4754-2011），公司所處的行業為 “C21家具制造業”中的“C2190其他家具制造”，详细细分行業為软體家具行業。

二、行業成长状态

（1）全世界软體家具行業成长状态

全世界软體家具行業的工業化出產始于二十世纪初的欧洲。進入二十世纪90年月，跟着全世界加工制造技能的前進，软體家具行業的制造能力大大晋升，市場需求亦不竭扩展。按照意大利米兰轻工業信息中間（The Centre for Industrial Studies）公布的《UPHOLSTERED FURNITURE:WORLD MARKET OUTLOOK 2018》（如下简称“CSIL陳述”）统计，2016年全世界软體家具消费量达650亿美元。從消费总量上来看，最大的软體家具市場挨次為：中國、美國、德國、英國，别离占比31%、25%、5%、5%。软體家具制造業属于劳動密集型财產，受發财國度劳動力本錢较高档身分的影响，全世界软體家具财產正延续向具有劳動力代價上風和充沛原質料資本的成长中國度转移。

（2）我國软體家具行業成长状态

海内現代软體家具财產正式起步于二十世纪80年月初，在引進國際先辈出產装备及制造技能的根本上不竭消化吸取，其技能工藝、產物品格、设计研發气力、贩卖范围和經济效益等方項获得了周全的晋升。進入二十一世纪以来，我國软體家具行業成长一向连结杰出态势，今朝我國事全世界最大的软體家具出產國、消费國和出口國。跟着我國國民經济的延续不乱增加，住民可安排收入的不竭提高，人们對糊口品格请求愈来愈高，软體家具因其设计恬静、格局多样、色采豐硕而愈来愈遭到海内消费者的青睐。

三、行業的周期性特色

软體家具重要利用于家居装修，单元價值相對于较高，使历時間相對于较长。其出產和贩卖會遭到國民經济成长程度、住民可安排收入变革、房地產行業的景气水平和消费習气的变化、贩卖季候性等身分的影响。

（1）所處行業的上、下流行業與本行業的联系關系性

软體家具行業的上遊重要包含皮革、木料、海绵等原質料出產行業，具备周期性。皮革和海绵等原質料代價颠簸會對行業產物的毛利率程度發生必定的影响。软體家具行業的下流為海内采辦商品住房和存量房装修翻新的城镇住民。房地產行業受國度宏觀调控影响，有较强的周期性，但房地產對家具行業的影响有滞後性且存量房装修翻新比例也在延续上升，特别是在一線都會，二手房和存量房装修翻新比例呈逐年上升的趋向。是以，本行業現阶段受下流行業周期性的影响较小。

（2）行業季候性

软體家具的贩卖具备必定的季候性。境内市場受天气环境、春節假期等身分影响，每一年的一季度為贩卖淡季，第二季度渐渐規复，下半年進入贩卖旺季。海内的“五一”、“十一”及“雙十一”等法定節沐日與購物節是每一年的贩卖旺季。就境外泰西市場而言，受感恩節、圣诞節促销备貨身分影响，每一年的11-12月為贩卖旺季。总的来讲，软體家具行業的周期性與國民經济总體成长的周期一致。

四、公司所處的行業职位地方

公司自设立以来，始终秉承“不断改進、超出自我”的企業精力，以藝術解释糊口，以设计界说潮水。公司產物定位于現代简约式的设计气概，凭仗壮大的研發设计气力、精深的工藝技能和严酷的品格辦理使產物品格不竭晋升，并寄托较高的品牌知名度和遍及全世界的营销收集将公司產物推向市場，樂成引领着软體家具行業消费的潮水。公司產物博得了泛博消费者的青睐，在消费者心目中建立了较高的行業知名度和佳誉度，在海内软體家具范畴形成為了数一数二的行業职位地方。

3公司重要管帐数据和财政指标

3.1近3年的重要管帐数据和财政指标

单元：元币种：人民币

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3.2陳述期分季度的重要管帐数据

单元：元币种：人民币

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季度数据與已表露按期陳述数据差别阐明

□合用  √不合用

4股本及股东环境

4.1平凡股股东和表决权規复的优先股股东数目及前10 名股东持股环境表

单元: 股

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4.2公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用  □不合用

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4.4陳述期末公司优先股股东总数及前10 名股东环境

□合用  √不合用

5公司债券环境

□合用  √不合用

三谋劃环境會商與阐發

1陳述期内重要谋劃环境

陳述期内，在公司辦理层及全部員工的尽力下，公司進一步阐扬了行業龙头上風，對峙打造职業辦理系统和组织能力扶植，實現了業務收入、净利润等經济指标稳健增加。2017年公司實現業務收入6,665,443,958.05元，同比增加39.02%；归属于上市公司股东的净利润822,445,572.45元，同比增加43.02%。

2017年度，公司取患了较好的谋劃事迹，為公司2018年及後续延续、康健、快速成长修建了杰出的根本。

2致使暂停上市的缘由

□合用  √不合用

3項對终止上市的环境和缘由

□合用  √不合用

4公司對管帐政策、管帐估量变動缘由及影响的阐發阐明

√合用□不合用

2017年5月，财務部公布了關于印發修订《企業管帐准则第16号─當局补贴》（财會〔2017〕15号）的通知和《企業管帐准则第42号逐一持有待售的非活動資產、處理组和终止谋劃》（财會[2017]13号），别离自2017年6月12日、2017年5月28日起實施。2017年12月，财務部公布了《關于修订印發一般企業财政报表格局的通知》（财會[2017]30号），自2017年12月25日起實施。

公司按照财會[2017]30号在資產欠债表中新增“持有待售資產”、“持有待售欠债”項目，在利润表中新增“資產處理收益”、“其他收益”、“（一）延续谋劃净利润”、“（二）终止谋劃净利润”項目；按照财會〔2017〕15号的请求，将自 2017 年 1 月 1 日起與企業平常勾當有關的當局补贴從“業務外收入”項目重分类至“其他收益”項目，“其他收益”科目2017年调增5,875,851.61元，“業務外收入”科目 2017 年调减5,875,851.61元；按照财會[2017]13号的请求，将原列报于“業務外收入”和“業務外付出”的非活動資產處理利得和丧失变動為列报于“資產處理收益”，此項管帐政策变動采纳追溯调解法，调减2016年度業務外收入3,659.97元，调增2016年度資產處理收益3,659.97元。

以上管帐政策变動不會對公司财政报表發生重大影响，不影响公司财政报表所有者权柄和净利润。

當局补贴政策变動業經公司第二届董事會第二十次集會审议經由過程，持有待售的非活動資產、處理组和终止谋劃政策变動也經公司第三届董事會第八次集會审议經由過程。

5公司對重大管帐過失改正缘由及影响的阐發阐明

□合用√不合用

6與上年度财政陳述比拟，對财政报表归并范畴產生变革的，公司應看成出详细阐明。

√合用□不合用

本公司将顾家(香港)國際商業有限公司(如下简称“顾家香港”)、杭州顾家工藝家具贩卖有限公司(如下简称“杭州顾家”)、南京库卡家具贩卖有限公司(如下简称“南京库卡”)、上海库卡家具贩卖有限公司(如下简称“上海库卡”)、無锡库佳家具贩卖有限公司(如下简称“無锡库卡”)、常州库卡家具贩卖有限公司(如下简称“常州库卡”)、昆山库卡家具贩卖有限公司(如下简称“昆山库卡”)、香河库卡家具贩卖有限公司(如下简称“香河库卡”)、绍兴库卡家具贩卖有限公司(如下简称“绍兴库卡”)、合肥库卡家具贩卖有限公司(如下简称“合肥库卡”)、顾家家居河北有限公司(如下简称“顾家河北”)、KUKA HOME GMBH(如下简称“顾家德國”)、杭州顾家藝購電子商務有限公司(如下简称“顾家藝購”)、浙江顾家家居收支口有限公司(如下简称“顾家收支口”)、顾家家居(宁波)有限公司(如下简称“顾家宁波”)、KUKA FURNITURE,INC.(如下简称“顾家美國”)、宁波库佳家具贩卖有限公司（如下简称“宁波库佳”）、浙江领尚美居家居有限公司（如下简称“领尚美居”）、浙江顾家梅林家居有限公司（如下简称“顾家梅林”）、廣州库佳家具贩卖有限公司（如下简称“廣州库佳”）、顾家家居（曲水）有限公司（如下简称“顾家曲水”）、杭州顾家寝具备限公司(如下简称“顾家寝具”)、江苏链居收集科技公司（如下简称“江苏链居”）、链居科技（杭州）有限公司（如下简称“杭州链居”）、杭州精效家具制造有限公司（如下简称“杭州精效”）、宁波梅山保税港區顾家寝具备限公司（如下简称“宁波寝具”）、曲水顾家寝具备限公司（如下简称“曲水寝具”）、杭州领尚美居家居有限公司（如下简称“杭州领尚”）、杭州顾家定制家居有限公司（如下简称“顾家定制”）、杭州顾家智能家居有限公司（如下简称“顾家智能”）、宁波名尚智能家居有限公司（如下简称“宁波智能”）、曲水顾家智能家居有限公司（如下简称“曲水智能”）、河北顾家寝具备限公司（如下简称“河北寝具”）、顾家（香港）商業有限公司（如下简称“顾家香港商業”）、杭州顾家椅家家居有限公司（如下简称“顾家椅家”）和呼和浩特市库卡家具贩卖有限公司（如下简称“呼和浩特库卡”）、顾家家居（香港）收支口有限公司（如下简称“顾家香港收支口”）、霍尔果斯库佳信息科技有限公司（如下简称“霍尔果斯库佳”）、郑州库卡家具贩卖有限公司（如下简称“郑州库卡”）、曲水库卡功效家具贩卖有限公司（如下简称“曲水库卡”）、顾家智能家居嘉兴有限公司（如下简称“嘉兴智能”）、南京藝酷家具贩卖有限公司（如下简称“南京藝酷”）子公司及孙公司纳入陳述期归并财政报表范畴，详细环境详见本财政报表附注归并范畴的变動和在其他主體中的权柄之阐明。

证券代碼：603816 证券简称：顾家家居  通知布告编号：2018-030

顾家家居股分有限公司

第三届董事會第八次集會决定通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

1、董事會集會召開环境

顾家家居股分有限公司（如下简称“公司”）于2018年4月25日在浙江省杭州市江畔區东宁路599-1顾家大厦以現場连系通信表决方法召開了第三届董事會第八次集會。公司于2018年4月15日以電子邮件等方法向公司全部董事發出了召開第三届董事會第八次集會的通知和集會相干質料等。集會應加入表决董事5名，現實加入表决董事5名（此中副董事长顾海龙師长教師、董事李东来師长教師以通信表决方法参會）。集會由董事长顾江生師长教師主持，公司监事和部門高管列席了集會。本次集會的召開合适《公司法》和《公司章程》的有關劃定，集會决定正當、有用。

2、董事會集會审议环境

集會审议并經由過程了以下议案：

一、审议經由過程《2017年度董事會事情陳述》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

二、审议經由過程《2017年度总裁事情陳述》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

三、审议經由過程《自力董事2017年度述职陳述》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）登载的《自力董事2017年度述职陳述》。

四、审议經由過程《董事會审计委員會2017年度履职陳述》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）登载的《董事會审计委員會2017年度履职陳述》。

五、审议經由過程《2017年度财政决算陳述》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

六、审议經由過程《2018年度财政预算陳述》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

七、审议經由過程《關于管帐政策变動的议案》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于管帐政策变動的通知布告》。

八、审议經由過程《關于展開远期结售汇营業的议案》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于展開远期结售汇营業的通知布告》。

九、审议經由過程《關于公司向銀行申请综合授信和貸款额度的议案》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于公司向銀行申请综合授信和貸款额度的通知布告》。

十、审议經由過程《關于公司為全資子公司、控股孙公司供给担保额度的议案》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于公司為全資子公司、控股孙公司供给担保额度的通知布告》。

十一、审议經由過程《關于利用自有闲置資金举行現金辦理的议案》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于利用自有闲置資金举行現金辦理的通知布告》。

1二、审议經由過程《2017年年度陳述及擇要》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《2017年年度陳述及擇要》。

1三、审议經由過程《關于2017年度召募資金寄存與利用环境的專項陳述》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于2017年度召募資金寄存與利用环境的專項陳述》。

1四、审议經由過程《關于公司上次召募資金利用环境陳述的议案》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于公司上次召募資金利用环境的陳述》。

1五、审议經由過程《關于公司2017年度利润分派的预案》；

按照天健管帐師事件所（特别平凡合股）审计，公司2017年度實現归属于上市公司股东的净利润人民币822,445,572.45元，提取法定红利公积金人民币75,984,344.03元，2017年對2016年度举行現金分红人民币288,750,000.00元，加之年头未分派利润人民币817,745,593,99元後，公司2017年底累计可供分派利润合计人民币1,275,456,822.41元。

在综合斟酌公司红利环境、成长阶段、重大資金放掉髮怎麼辦.置、将来發展必要和對股东的公道回报，經谨慎钻研，公司董事會制定的2017年度利润分派预案為：公司拟以利润分派股权挂号日的总股本為基数，向全部股东每10股派發明金盈利人民币9.60元（含税），合计派發明金盈利人民币411,015,360.00元。

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

1六、审议經由過程《關于回購刊出部門鼓励工具已获授但還没有消除限售的限定性股票的议案》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证疏通劑，券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于回購刊出部門鼓励工具已获授但還没有消除限售的限定性股的通知布告》。

1七、审议經由過程《關于续聘2018年度审计機構的议案》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于续聘2018年度审计機構的通知布告》。

1八、审议經由過程《關于赞成纳圖兹商業（上海）有限公司與Natuzzi S.p.A及其部属子公司签定的與暨联系關系买卖的议案》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于追認纳圖兹商業（上海）有限公司與Natuzzi S.p.A及其部属子公司签定的與暨联系關系买卖的通知布告》。

1九、审议經由過程《關于公司2017年過活常联系關系买卖履行及2018年過活常联系關系买卖估计的议案》；

联系關系董事顾江生、顾海龙躲避表决。

审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于公司2017年過活常联系關系买卖履行及2018年過活常联系關系买卖估计的通知布告》。

20、审议經由過程《關于修订内控轨制的议案》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

2一、审议經由過程《2017年度内部節制自我评價陳述》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）登载的《2017年度内部節制自我评價陳述》。

2二、审议經由過程《2017年度社會责任陳述》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）登载的《2017年度社會责任陳述》。

2三、审议經由過程《關于修订的议案》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

2四、审议經由過程《關于召開2017年度股东大會的议案》；

审议成果：同意5名，否决0名，弃权0名。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于召開2017年度股东大會的通知》。

特此通知布告。

顾家家居股分有限公司董事會

2018年4月26日

证券代碼：603816 证券简称：顾家家居  通知布告编号：2018-031

顾家家居股分有限公司

第三届监事會第三次集會决定通知布告

本公司监事會及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

1、监事會集會召開环境

顾家家居股分有限公司（如下简称“公司”）于2018年4月25日在浙江省杭州市江畔區东宁路599-1顾家大厦以現場表决方法召開了第三届监事會第三次集會。公司于2018年4月15日以電子邮件等方法向公司全部监事發出了召開第三届监事會第三次集會的通知和集會相干質料等。集會應加入表决监事3名，現實加入表决监事3名。集會由监事會主席褚礼军師长教師主持,公司部門高管列席了集會。本次集會的召開合适《公司法》和《公司章程》的有關劃定，集會决定正當、有用。

2、监事會集會审议环境

集會审议并經由過程了以下议案：

一、审议經由過程《2017年度监事會事情陳述》；

审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

二、审议經由過程《2017年度财政决算陳述》；

审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

三、审议經由過程《2018年度财政预算陳述》；

审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

四、审议經由過程《關于管帐政策变動的议案》；

公司本次管帐政策变動是按照國度政策的变革调解，合适财務部印發修订的《企業管帐准则第16号─當局补贴》等有關劃定，不存在侵害股东出格是中小股东长處的情景。

监事會赞成公司本次管帐政策变動。

审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于管帐政策变動的通知布告》。

五、审议經由過程《關于展開远期结售汇营業的议案》；

公司基于外汇营業展開的远期结售汇营業有益于低落汇率颠簸對公司出產谋劃的影响，防备和節制外币汇率危害，不存在侵害公司及全部股东出格是中小股东长處的情景，不存在违背《上海证券买卖所股票上市法则》等相干劃定。

监事會赞成公司及其全資子（孙）公司、控股子（孙）公司利用总额度不跨越人民币400,000万元（等同價值外汇金额）展開2018年度远期结售汇营業，每笔营業买卖刻日不跨越三年，并将该议案提交股东大會审议。

审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于展開远期结售汇营業的通知布告》。

六、审议經由過程《關于利用自有闲置資金举行現金辦理的议案》；

在包管資金平安且知足正常谋劃所需活動資金的条件下，公司利用自有闲置資金举行現金辦理有益于提高自有闲置資金的利用效力，得到必定的收益，不存在侵害公司及全部股东出格是中小股东长處的情景，不存在违背《上海证券买卖所股票上市法则》等相干劃定。

监事會赞成公司利用总额度不跨越人民币350,000万元的自有闲置資金举行現金辦理，并将该议案提交股东大會审议。

审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于利用自有闲置資金举行現金辦理的通知布告》。

七、审议經由過程《2017年年度陳述及擇要》；

监事會對公司2017年年度陳述及擇要举行了當真审核，审核定见以下：

（1）公司2017年年度陳述的體例和审核步伐合适法令、律例、公司章程和公司相干辦理轨制的各項劃定；

（2）公司2017年年度陳述的内容和格局合适中國证监會和上海证券买卖所的各項劃定，所包括的信息真實地反响了公司陳述期内的谋劃辦理和财政状态；

（3）在提出本定见前，没有發明介入2017年年度陳述體例和审议的职員有违背保密劃定的举動。

（4）咱们包管公司2017年年度陳述及擇要所表露的信息真實、正确、完备，许诺本陳述所载資料不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《2017年年度陳述及擇要》。

八、审议經由過程《關于2017年度召募資金寄存與利用环境的專項陳述》；

审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于2017年度召募資金寄存與利用环境的專項陳述》。

九、审议經由過程《關于公司上次召募資金利用环境陳述的议案》；

审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于公司上次召募資金利用环境的陳述》。

十、审议經由過程《關于公司2017年度利润分派的预案》；

按照天健管帐師事件所（特别平凡合股）审计，公司2017年度實現归属于上市公司股东的净利润人民币822,445,572.45元，提取法定红利公积金人民币75,984,344.03元，2017年對2016年度举行現金分红人民币288,750,000.00元，加之年头未分派利润人民币817,745,593,99元後，公司2017年底累计可供分派利润合计人民币1,275,456,822.41元。

在综合斟酌公司红利环境、成长阶段、重大資金放置、将来發展必要和對股东的公道回报，經谨慎钻研，监事會赞成公司2017年度利润分派预案為：公司拟以利润分派股权挂号日的总股本為基数，向全部股东每10股派發明金盈利人民币9.60元（含税），合计派發明金盈利人民币411,015,360.00元。

审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

十一、审议經由過程《關于回購刊出部門鼓励工具已获授但還没有消除限售的限定性股票的议案》；

按照《上市公司股权鼓励辦理法子》及《公司2017年限定性股票鼓励規劃》等相干劃定，鼓励工具中4人因小我缘由已申报离任，已不合适公司股权鼓励規劃中有關鼓励工具的劃定。

公司2017年限定性股票鼓励規劃的回購代價為授與代價加之銀行同期存款利錢之和，在公司2017年度利润分派完成後调解回首代價，合适《上市公司股权鼓励辦理法子》的劃定，不存在侵害公司及全部股东长處的情景。

监事會赞成取缔上述鼓励工具資历并回購刊出其已获授但還没有消除限售的全数限定性股票63万股，原回購代價為26.95元/股；2017年度利润分派完成後调解的回購代價為25.99元/股。

审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券時报》登载的《關于回購刊出部門鼓励工具已获授但還没有消除限售的限定性股票的通知布告》。

1二、审议經由過程《2017年度内部節制自我评價陳述》；

审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）登载的《2017年度内部節制自我评價陳述》。

1三、审议經由過程《2017年度社會责任陳述》；

公司《2017年内部節制自我评價陳述》真實、周全、客觀的反應了公司内部節制轨制的创建和履行环境。

监事會赞成《2017年度社會责任陳述》

审议成果：同意3名，否决0名，弃权0名。

详细内容详见上海证券买卖所網站（www.sse.com.cn）登载的《2017年度社會责任陳述》。

特此通知布告。

顾家家居股分有限公司监事會

2018年4月26日

证券代碼：603816 证券简称：顾家家居  通知布告编号：2018-032

顾家家居股分有限公司

關于管帐政策变動的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●本次管帐政策变動仅對财政报表項目列示發生影响，對公司损益、总資產、净資產不發生影响。

1、概述

一、管帐政策变動的布景及缘由

為了規范相干管帐處置，提高管帐信息質量，财務部于2017年5月印發了《企業管帐准则第42号——持有待售的非活動資產、處理组和终止谋劃》（财會[2017]13号），请求對付该准则實施日存在的持有待售的非活動資產、處理组和终止谋劃，采纳将来合用法處置。

2017年12月25日，财務部公布了《關于修订印發一般企業财政报表格局的通知》（财會[2017]30号），请求履行企業管帐准则的企業理當依照企業管帐准则[2017]30号请求體例2017年度及今後時代的财政报表。

按照上述管帐准则的请求，公司需對管帐政策相干内容举行响應调解，并按以上文件劃定的肇端日起头履行上述管帐准则。

二、变動前采纳的管帐政策

本次变動前，公司履行财務部公布的《企業管帐准则—根基准则》和各項详细管帐准则、企業管帐准则利用指南、企業管帐准则诠释通知布告和其瘦腰神器,他相干劃定。

三、变動後采纳的管帐政策

本次变動後，公司将依照财務部公布的《企業管帐准则第42号——持有待售的非活動資產、處理组和终止谋劃》（财會[2017]13号）、《關于修订印發一般企業财政报表格局的通知》（财會[2017]30号）中的劃定履行相干部門。

四、变動的日期

《企業管帐准则第42号——持有待售的非活動資產、處理组和终止谋劃》（财會[2017]13号），自2017年5月28日起實施。

《關于修订印發一般企業财政报表格局的通知》（财會[2017]30号），自2017年12月25日起實施。

2、详细环境及對公司的影响

按照以上通知劃定，公司将點窜财政报表列报，将原列报于“業務外收入”和“業務外付出”的非活動資產處理利得和丧失变動為列报于“資產處理收益”。此項管帐政策变動采纳追溯调解法，调减2016年度業務外收入3,659.97元，调增2016年度資產處理收益3,659.97元。對付實施日存在的持有待售的非活動資產、處理组和终止谋劃，依照将来合用法處置。在資產欠债表中新增“持有待售資產”、“持有待售欠债”項目，在利润表中新增“資產處理收益”、“其他收益”、“（一）延续谋劃净利润”、“（二）终止谋劃净利润”項目。

本次管帐政策变動不會對公司财政报表發生重大影响，不影响公司财政报表所有者权柄和净利润。

3、專項定见阐明

（一）自力董事的结论性定见

公司本次管帐政策变動是按照财務部印發修订的《企業管帐准则第42号——持有待售的非活動資產、處理组和终止谋劃》（财會[2017]13号）的相干劃定举行的公道变動，依照财務部《關于修订印發一般企業财政报表格局的通知》（财會[2017]30号）的请求體例2017年度及今後時代的财政报表。本次管帐政策变動使公司的管帐政策合适财務部、中國证监會和上海证券买卖所等相干劃定，可以或许客觀、公平地反應公司的财政状态和谋劃功效，合适公司和所有股东的长處。本次管帐政策变動的决议计劃步伐合适有關法令、律例和《公司章程》的劃定，没有侵害公司及中小股东的权柄。

自力董事赞成公司本次管帐政策变動。

（二）监事會的结论性定见

公司本次管帐政策变動是按照國度政策的变革调解，合适财務部印發修订的《企業管帐准则第16号─當局补贴》等有關劃定，不存在侵害股东出格是中小股东长處的情景。

监事會赞成公司本次管帐政策变動。

特此通知布告。

顾家家居股分有限公司董事會

2018年4月26日

证券代碼：603816 证券简称：顾家家居  通知布告编号：2018-033

顾家家居股分有限公司

關于展開远期结售汇营業的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

顾家家居股分有限公司（如下简称“顾家家居”或“公司”）于2018年4月25日召開的第三届董事會第八次集會审议經由過程了《關于展開远期结售汇营業的议案》。為低落汇率颠簸對公司出產谋劃的影响，有用防备和節制外币汇率危害，赞成公司及其全資子（孙）公司、控股子（孙）公司利用总额度不跨越人民币400,000万元（等同價值外汇金额）展開远期结售汇营業举行套期保值，每笔营業买卖刻日不跨越三年。在上述额度范畴内授权公司辦理层卖力打點施行。在决定有用期内資金可以转動利用，授权刻日自公司2017年度股东大會审议核准之日起至2018年度股东大會召開之日止。

1、展開远期结售汇的目标

今朝公司贩卖包含境内贩卖和境外贩卖两部門。公司境外贩卖的外汇收付金额较大，外汇汇率颠簸對公司谋劃功效可能發生影响。為削减汇率颠簸带来的危害，公司及其全資子（孙）公司、控股子（孙）公司展開远期结售汇营業，操纵远期结售汇的套期保值功效，低落汇率颠簸對公司谋劃事迹的影响。

2、远期结售汇营業概述

公司及其全資子（孙）公司、控股子（孙）公司展開的远期结售汇营業是與平常谋劃慎密接洽，以真正的收支口营業為依靠，以規避和防备汇率危害為目标的。远期结售汇是經中國人民銀行核准的外汇避险金融產物，是經由過程外汇指定銀行與客户协商签定远期结售汇协定，商定将来打點结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和刻日，到期時，即依照该协定的商定打點结售汇营業。远期结售汇把汇率的時候布局從未来转移到當前，事前商定了未来某一日向銀行打點结汇或售汇营業的汇率，從而锁定當期结售汇本錢。

3、远期结售汇的范围

公司及其全資子（孙）公司、控股子（孙）公司利用总额度不跨越人民币400,000万元（等同價值外汇金额）展開2018年度远期结售汇营業，每笔营業买卖刻日不跨越三年。在上述额度范畴内授权公司辦理层卖力打點施行。在决定有用期内資金可以转動利用，授权刻日自公司2017年度股东大會审议核准之日起至2018年度股东大會召開之日止。详细营業發生的各項用度将按銀行的收费尺度履行。

4、远期结售汇的危害阐發及節制辦法

（一）危害阐發

一、汇率颠簸危害：在汇率行情变更较大的环境下，銀行远期结售汇汇率报價可能偏离公司現實收付時的汇率，造成公司汇兑丧失。

二、客户违约危害：客户應收账款產生過期，貨款没法在展望的回款期内收回，會造成远期结汇延期交割致使公司丧失。

三、回款展望危害：公司营業部分按照客户定单和估计定单举行回款展望，現實履行進程中，客户可能會调解本身定单和展望，造成公司回款展望不许，致使远期结汇延期交割危害。

（二）危害節制辦法

一、為避免远期结售汇延期交割，公司高度器重應收账款的危害管控，實時把握客户付出能力信息，尽力提高回款展望的正确度，加大跟踪催收應收账款力度，尽可能将该危害節制在最小的范畴内。

二、在签定远期结售汇营業合约時严酷依照公司展望的收汇、付汇期和金额举行买卖，所有远期结售汇营業均有真正的买卖布景。

三、上述营業只容许與具备正當谋劃資历的金融機構举行买卖，不得與非正規的機構举行买卖。

4、專項定见阐明

（一）自力董事定见

公司基于外汇营業展開的远期结售汇营業有益于低落汇率颠簸對公司出產谋劃的影响，防备和節制外币汇率危害，不存在违背《上海证券买卖所股票上市法则》等有關劃定的情景，不會對公司谋劃勾當造成晦气影响，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东长處的情景，合适公司和全部股东长處。

自力董事赞成公司及其全資子（孙）公司、控股子（孙）公司利用总额度不跨越人民币400,000万元（等同價值外汇金额）展開2018年度远期结售汇营業，每笔营業买卖刻日不跨越三年，并将该议案提交股东大會审议。

（二）监事會心见

公司基于外汇营業展開的远期结售汇营業有益于低落汇率颠簸對公司出產谋劃的影响，防备和節制外币汇率危害，不存在侵害公司及全部股东出格是中小股东长處的情景，不存在违背《上海证券买卖所股票上市法则》等相干劃定。

监事會赞成公司及其全資子（孙）公司、控股子（孙）公司利用总额度不跨越人民币400,000万元（等同價值外汇金额）展開2018年度远期结售汇营業，每笔营業买卖刻日不跨越三年，并将该议案提交股东大會审议。

5、關于本次利用自有闲置資金举行現金辦理事項提交股东大會审议的相干事宜

關于本次展開远期结售汇营業事項，尚需提交公司2017度股东大會审议、核准。

特此通知布告。

顾家家居股分有限公司董事會

2018年4月26日

证券代碼：603816 证券简称：顾家家居  通知布告编号：2018-034

顾家家居股分有限公司

關于公司向銀行申请综合授信和

貸款额度的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

按照公司2018年度谋劃成长的必要，顾家家居股分有限公司（如下简称“顾家家居”或“公司”）及其全資子（孙）公司、控股子（孙）公司拟向銀行申请综合额度授信营業，授信总额不跨越人民币450,000万元。授信营業包含但不限于貸款、承兑汇票、贴現、信誉证、押汇、保函、代付、保理等。授信刻日及各銀行审批的授信额度以現實签定的合同為准，授信期内，授信额度可轮回利用。在上述授信额度内，公司按照出產谋劃操持必要向銀行举行貸款营業。

董事會拟授权公司辦理层自2017年年度股东大會审议核准之日起至2018年年度股东大會召開之日止，在公司向各大銀行申请打點详细营業時，在上述综合授信额度内打點相干手续（包含授信項下各类详细融資营業的打點，该融資营業包含但不限于貸款、承兑汇票、贴現、信誉证、押汇、保函、代付、保理等），并签订相干法令文件。

本议案尚需提交公司2017年度股东大會审议。

特此通知布告。

顾家家居股分有限公司董事會

2018年4月26日

证券代碼：603816 证券简称：顾家家居  通知布告编号：2018-035

顾家家居股分有限公司

關于公司為全資子公司、控股孙公司

供给担保额度的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

●被担保人名称：

顾家家居（宁波）有限公司、杭州精效家具制造有限公司、浙江顾家梅林家居有限公司、顾家投資辦理有限公司、顾家智能家居嘉兴有限公司

●担保金额：估计总金额不跨越人民币180,000万元

●本次担保是不是有反担保：無

●對外担保過期的累计数目：無

1、担保环境概述

按照公司各全資子公司、控股孙公司谋劃成长的必要，公司第三届董事會第八次集會审议經由過程了《關于公司為全資子公司、控股孙公司供给担保额度的议案》。

（一）公司拟對全資子公司、控股孙公司供给担保总额不跨越人民币180,000万元的担保。

（二）公司董事會拟授权辦理层在上述额度范畴内打點详细担保营業。

2、被担保人根基环境

（一）顾家家居（宁波）有限公司（如下简称“顾家宁波”）

注册地址：宁波梅山保税港區國際商贸區一号辦公楼1313室

法定代表人：王威

谋劃范畴：一般谋劃項目：批發、零售：沙發、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套產物和零配件、装潢質料、工藝美術品；企業信息咨询辦事。

财政状态：截至2017年12月31日，資產总额175,421.71万元、欠债总额152,674.47万元（此中活動欠债总额152,674.47万元）、净資產22,747.24万元、業務收入310,780.70万元、净利润51,278.71万元、無影响被担保人偿债能力的重大事項。

與上市公司瓜葛：本公司全資子公司

（二）杭州精效家具制造有限公司（如下简称“杭州精效”）

注册地址：杭州經济技能開辟區白杨街道20号大街128号6幢1楼

法定代表人：王威

谋劃范畴：允许谋劃項目：制造、加工：沙發、床、餐桌、椅、茶几和其配套產物和上述產物的零部件（經向环保部分排污申报後方可谋劃）。一般谋劃項目：批發、零售：家具，家居用品；辦事：家具设计；貨品收支口（法令、行政律例制止谋劃的項目除外，法令、行政律例限定谋劃的項目获得允许後方可谋劃）。

财政状态：截至2017年12月31日，資產总额14,878.54万元、欠债总额15,347.95万元（此中活動欠债总额15,347.95万元）、净資產-469.41万元、業務收入10,231.72万元、净利润-838.38万元、無影响被担保人偿债能力的重大事項。

與上市公司瓜葛：本公司控股子公司浙江领尚美居家居有限公司（如下简称“领尚美居”）的全資子公司，本公司具有领尚美居63%的股权。

（三）浙江顾家梅林家居有限公司（如下简称“顾家梅林”）

注册地址：杭州江东本级區块進步工業园區三豐路189号

法定代表人：王才良

谋劃范畴：出產：软體家具。沙發、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套產物的设计及批發；上述產物零配件的设计及批發；從事上述產物及其同类產物的批發、收支口营業；商務辦事（法令律例制止的項目除外，國度法令、律例限定的項目获得允许证後方可谋劃）。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）

财政状态：截至2017年12月31日，資產总额50,063.85万元、欠债总额27,176.34万元（此中活動欠债总额27,171.34万元）、净資產22,887.51万元、業務收入142,260.93万元、净利润3,898.54万元、無影响被担保人偿债能力的重大事項。

與上市公司瓜葛：本公司全資子公司。

（四）顾家投資辦理有限公司（如下简称“顾家投資”）

注册地址：Room 06, 13A/F,South Tower, World Finance Centre, Harbour Cit去黑頭粉刺產品推薦,y,17 Canton Road, Tsim Sha Tsui,Kowloon, HongKong

公司董事：吴艳華、顾江生、顾海龙

谋劃范畴：對外投資，家具轻工業配套產物研發、出產、贩卖、收支口商業及家具售後维修辦事。

顾家投資系2018年1月10日新设的公司，無現實谋劃营業。

與上市公司瓜葛：本公司全資子公司。

（五）顾家智能家居嘉兴有限公司（如下简称“嘉兴智能”）

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲區王江泾镇欣悦路123号2幢

法定代表人：王才良

谋劃范畴：智能家具的出產；家具及其配套產物的设计、出產、贩卖；從事收支口营業；家具的维修（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）

财政状态：截至2017年12月31日，資產总额14,497.87万元、欠债总额2,443.55万元（此中活動欠债总额1,729.26万元）、净資產12,054.33万元、業務收入2,660.29万元、净利润-645.67万元、無影响被担保人偿债能力的重大事項。

與上市公司瓜葛：本公司全資子公司。

3、担保协定的重要内容

（一）顾家宁波因谋劃成长必要拟向銀行申请授信额度不跨越人民币30,000万元，本公司為上述授信额度供给连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。

（二）杭州精效因谋劃成长必要拟向銀行申请授信额度不跨越人民币10,000万元。本公司為上述授信额度供给连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。

（三）顾家梅林因谋劃成长必要拟向銀行申请授信额度不跨越人民币10,000万元。本公司為上述授信额度供给连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。

（四）顾家投資因谋劃成长必要拟向銀行申请授信额度不跨越人民币120,000万元。本公司為上述授信额度供给连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。

（五）嘉兴智能因谋劃成长必要拟向銀行申请授信额度不跨越人民币10,000万元，本公司為上述授信额度供给连带责任包管担保，详细担保内容及方法以签定的相干合同内容為准。

本担保為拟担保事項，相干担保协定還没有签订。公司将依照相干劃定，在上述担保事項現實產生後再按照現實环境實行信息表露义務。

4、董事會心见

公司對全資子公司、控股孙公司供给担保事項是經综合考量各公司的红利能力、偿债能力和危害等各方項身分後，經稳重钻研作出的决议。本次担保有益于公司項目開辟谋劃，晋升公司总體谋劃能力，担保危害在可控范畴内。本次担保合适《公司法》、《公司章程》等相干法令、律例及規范性文件。

基于以上考量，董事會赞成公司拟以总金额不跨越人民币180,000万元為全資子公司、控股子（孙）公司供给担保。

5、累计對外担保数目及過期担保的数目

截止2017年12月31日，公司及其控股子（孙）公司没有對外担保事宜。

公司對控股孙公司供给的担保余额為人民币1,100.00万元，详细环境以下：

■

上述议案拟提请董事會赞成并报请股东大會审议，在2019年度公司為全資子公司、控股孙公司供给担保额度未經下一年度（2018年度）股东大會核准以前，而且公司董事會没有做出新的议案或點窜、核准以前，本议案事項跨年度延续有用。

特此通知布告。

顾家家居股分有限公司董事會

2018年4月26日

证券代碼：603816 证券简称：顾家家居  通知布告编号：2018-036

顾家家居股分有限公司

關于利用自有闲置資金

举行現金辦理的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

顾家家居股分有限公司（如下简称“顾家家居”或“公司”）于2018年4月25日召開的第三届董事會第八次集會审议經由過程了《關于利用自有闲置資金举行現金辦理的议案》。為提高自有闲置資金的利用效力，增长公司的投資收益，在包管資金平安且知足正常谋劃所需活動資金的条件下，赞成公司及其全資子（孙）公司、控股子（孙）公司利用总额度不跨越人民币350,000万元的自有闲置資金举行現金辦理。在上述额度范畴内授权公司辦理层卖力打點施行。在决定有用期内資金可以转動利用，授权刻日自公司2017年度股东大會审议核准之日起至2018年度股东大會召開之日止。

1、利用自有闲置資金举行現金辦理概述

一、投資目标：本着股东长處最大化的原则，提高自有闲置資金的利用效力和收益。

二、投資主體：公司及其全資子（孙）公司、控股子（孙）公司

三、產物种类：按照市場收益率的环境，连系公司本身的谋劃辦理能力和危害節制程度，阶段性投資平安性高、活動性好、危害较低的“貨泉基金、銀行理财富品及其他合适法令、律例的相干產物”項目，单笔投資刻日不跨越12個月。

五、授权刻日：自2017年度股东大會审议核准之日起至2018年度股东大會召開之日止有用。

六、施行方法：董事會授权公司辦理层行使该項投資决议计劃权及签订相干法令文件，并举行详细施行。

公司将继续严酷依照董事會的授权条目，公道放置資金布局、辦理闲置資金，在包管資金具备得當的活動性、严酷節制各种危害的同時夺取较高的收益率。

2、投資危害及危害節制辦法

（一）投資危害

一、金融市場受宏觀經济的影响较大，不解除该項投資遭到市場颠簸的影响的可能性。

二、公司将按照經济情势和金融市場的变革當令适當的参與，是以举行資金辦理的現實收益不成预期。

三、相干事情职員的操作危害。

（二）针對投資危害，拟采纳辦法以下：

一、董事會授权公司辦理层行使该項投資决议计劃权，签订相干合同，组织施行并實時做好阐發和跟踪。如评估發明存在可能影响公司資金平安的危害身分，将實時采纳响應的辦法，節制投資危害。

二、自力董事、监事會有权對資金利用环境举行监視與查抄。

三、公司必需创建台账對所采辦的產物举行辦理，创建健全管帐账目，做好資金利用的账務核算事情。

四、公司投資介入职員负有保密义務，不该将有關信息向任何第三方流露，公司投資介入职員及其他知恋人員不该與公司采辦不异的金融產物。

五、公司将按照現實資金辦理环境，在按期陳述中表露陳述期内金融產物交易和响應的损益环境。

3、對公司平常谋劃的影响

在包管公司平常谋劃运作資金需求的环境下，公司及其全資子（孙）公司、控股子（孙）公司以自有闲置資金适度举行資金综合辦理，采辦金融產物，不會影响公司主营营業的正常展開，且能得到必定的投資收益，進一步晋升公司总體資金辦理程度。

4、專項定见阐明

（一）自力董事定见

公司今朝谋劃及财政状态杰出，在包管資金平安且知足正常谋劃所需活動資金的根本上，應用部門自有闲置資金采辦低危害銀行理财富品，有益于提高資金利用效力，增长公司投資收益，不存在违背《上海证券买卖所股票上市法则》等有關劃定的情景，不會對公司谋劃勾當造成晦气影响，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东长處的情景，合适公司和全部股东长處。

自力董事赞成公司在正當、合規范畴内利用自有闲置資金不跨越350,000 万元人民币举行現金辦理，并将该议案提交股东大會审议。

（二）监事會心见

在包管資金平安且知足正常谋劃所需活動資金的条件下，公司利用自有闲置資金举行現金辦理有益于提高自有闲置資金的利用效力，得到必定的收益，不存在侵害公司及全部股东出格是中小股东长處的情景，不存在违背《上海证券买卖所股票上市法则》等相干劃定。

监事會赞成公司利用总额度不跨越人民币350,000万元的自有闲置資金举行現金辦理，并将该议案提交股东大會审议。

5、關于本次利用自有闲置資金举行現金辦理事項提交股东大會审议的相干事宜

關于本次利用自有闲置資金举行現金辦理事項，尚需提交公司2017度股东大會审议、核准。

特此通知布告。

顾家家居股分有限公司董事會

2018年4月26日

证券代碼：603816 证券简称：顾家家居  通知布告编号：2018-037

顾家家居股分有限公司

關于2017年度召募資金

寄存與利用环境的專項陳述

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。

1、召募資金根基环境

(一)現實召募資金金额和資金到账時候

經中國证券监視辦理委員會证监允许〔2016〕1881号文批准，并經上海证券买卖所赞成，顾家家居股分有限公司（如下简称“顾家家居”或“公司”）由主承销商中信建投证券股分有限公司（如下简称“中信建投”）采纳網下向投資者询價配售與網上按市值申購订價刊行相连系方法，向社會公家公然刊行人民币平凡股（A股）股票8,250万股，刊行價為每股人民币24.66元，总计召募資金人民币203,445.00万元，扣除承销用度人民币6,103.35万元後的召募資金為人民币197,341.65万元，已由主承销商中信建投于2016年10月10日汇入本公司在浙商銀行杭州萧山支行開立的账号為3310010110120100328028召募資金羁系账户。另减除审计用度、状師用度、评估用度、法定信息表露用度、刊行手续用度及質料建造用度人民币1,662.48万元後，公司本次召募資金净额為人民币195,679.17万元。上述召募資金到位环境業經天健管帐師事件所（特别平凡合股）（如下简称“天健”）驗证，并由天健出具《驗資陳述》（天健驗〔2016〕408号）。

(二)召募資金利用和節余环境

本公司之前年度現實利用召募資金人民币175,578.63万元(包含变動“连锁营销收集扩建項目”将其残剩的召募資金弥补活動資金40,330.67万元），之前年度收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额為175.87万元；2017年度現實利用召募資金4,423.60万元，2017年度收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额為100.97万元；累计已利用召募資金180,002.23万元，累计收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额為276.84万元。

截至2017年12月31日，召募資金余额為767.11万元（包含累计收到的銀行存款利錢扣除銀行手续费等的净额，和還没有劃付的與刊行权柄性证券直接相干的外部用度113.33万元，不包含期末公司用于临時弥补活動資金15,300.00万元）。

2、召募資金寄存和辦理环境

（一）召募資金辦理环境

為了規范召募資金的辦理和利用，提高資金利用效力和效益，庇护投資者权柄，公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等有關法令、律例和規范性文件的劃定，连系公司現實环境，制订了《顾家家居股分有限公司召募資金辦理法子》（如下简称《辦理法子》）。

按照《辦理法子》，公司對召募資金履行專户存储，在銀行设立召募資金專户，并连同保薦機構中信建投于2016年10月27日别离與中國銀行股分有限公司浙江省份行、招商銀行股分有限公司杭州解放支行、中國农業銀行股分有限公司浙江省份行業務部、浙商銀行股分有限公司杭州萧山支行别离签订了《召募資金三方羁系协定》，明白了各方的权力和义務。

2016年11月28日，公司以通信表决的方法召開了第二届董事會第十五次集會，审议并經由過程了《關于公司向全資子公司增資及授权设立召募資金專户、签订四方羁系协定的议案》，赞成公司對施行募投項目“年產97万尺度套软體家具出產項目”的全資子公司浙江顾家梅林家居有限公司（如下简称“顾家梅林”）增資人民币14,000万元，并于 2017年1月24日與顾家梅林、中信建投、中國銀行股分有限公司浙江省份行签订了《召募資金專户贮存四方羁系协定》（如下简称“四方羁系协定” ）。

上述三方羁系协定和四方羁系协定與上海证券买卖所三方羁系协定范本不存在重大差别，本公司在利用召募資金時已严酷依照實行。

(二) 召募資金專户存储环境

截至2017年12月31日，本公司共有4個召募資金專户，召募資金寄存环境以下：

单元：人民币元

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注：①农業銀行浙江省份行召募資金账户為19048101040036329已于2017年1月4日刊出；

②中國銀行浙江省份行召募資金账户為355872035730于2016年12月6日開立。

3、今年度召募資金的現實利用环境

(一) 召募資金利用环境比照表

召募資金利用环境比照表详见本陳述附件1。

(二) 召募資金投資項目呈現异样环境的阐明

（下转B234版）

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